04/02/2011
ÿþ M a e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 0 1 9 1 5 f i 2 5 J A N . 2 0 1 1 1
B R U X E L L E S ,
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : ( 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ; : I N T E R I M S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u F r a m b o i s i e r 4 , 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
S u i t e à u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J o o s t E E M A N , n o t a i r e à G a n d , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , p a s e n c o r e e n r e g i s t r e r .
I l s ' a v è r e q u e :
l e p e r s o n n e s u i v a n t e a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
M o n s i e u r S I " I E R I D A N J o h n D e r m o t , n é l e 8 a v r i l 1 9 6 3 à W a r r i n g t o n , n a t i o n a l i t é R o y a u m e - U n i , C l B 0 2 9 1 0 0 6 '
0 6 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d u F r a m b o i s i e r 4 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s .
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - F o r m e .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " I N T E R I M
S O L U T I O N S " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t ;
d e l a s o c i é t é c o n t i e n d r o n t : l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u l e s '
i n i t i a l e s " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r é s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , ;
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , l e s m o t s " n u m é r o d ' e n t r e p r i s e " s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n ; t o u s l e s !
d o c u m e n t s i n d i q u e r o n t é g a l e m e n t l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a !
V a l e u r A j o u t é e .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e ( B r u x e l l e s ) , r u e d u F r a m b o i s i e r 4 .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , s o i t d i r e c t e m e n t , s o i t c o m m e i n t e r m é d i a i r e , t a n t p o u r ' ,
s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e c i - a p r è s :
a ) l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o n s u l t a n t , a u s e n s l e p l u s l a r g e d u c o n c e p t , c o m p r e n a n t t o u t e s ' , p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e i n t e l l e c t u e l l e , p o u r d e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , ! p e r s o n n e s p r i v é e s e t i n s t i t u t i o n s , d a n s t o u s s e c t e u r s q u e l c o n q u e s , d o n t n o t a m m e n t , m a i s s a n s ê t r e l i m i t a t i f , l ' a c t i v i t é d e c o n s e i l e n g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s t r a t é g i e , o r g a n i s a t i o n , ' , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , l o b b y i n g , r e l a t i o n s p u b l i q u e s , c o m m u n i c a t i o n , p r o s p e c t i o n c o m m e r c i a l e , p r o d u c t i o n e t ' , d é v e l o p p e m e n t , é t u d e é c o n o m i q u e , p u b l i c i t é , g e s t i o n d e p e r s o n n e l , e t l ' a n a l y s e , l ' a m é l i o r a t i o n , l e ' , d é v e l o p p e m e n t e t l ' i m p l é m e n t a t i o n d e p r o c e s s u s d e g e s t i o n , e t d e s y s t è m e s a u t o m a t i s é s o u n o n ;
b ) a i n s i q u e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e , p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s ' . t e c h n i q u e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , d e l a t e c h n o l o g i e d e l ' i n f o r m a t i o n e t ' , d e s c o m m u n i c a t i o n s ( I T ) , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t , l e d e s i g n , l a g e s t i o n , e t l a m i s e à j o u r d e l o g i c i e l s d ' o r d i n a t e u r s , d e r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s , d ' a p p l i c a t i o n s d e m u l t i m é d i a e t d e e - c o m m e r c e , l ' i m p o r t a t i o n ' , e t l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e s m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s ;
c ) l ' e x é c u t i o n d e t â c h e s d ' i n t e r i m m a n a g e m e n t p o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s e t é t a b l i s s e m e n t s , d a n s : t o u t s e c t e u r , t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , e n c e c o m p r i s l ' e x é c u t i o n d e t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a ' . g e s t i o n , l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e e t l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , s i é g e ( d a n s t o u s c o m i t é s , e x é c u t i f s , c o n s u l t a t i f s e t d e g e s t i o n e n g é n é r a l d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
d ) l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e f o r m a t i o n s p r o f e s s i o n n e l l e s ;
e ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , c o m m e r c i a l e s o u a u t r e s , b e l g e s ! o u é t r a n g è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t s f i n a n c i e r s d a n s s o n s e n s l e p l u s l a r g e ;
f ) l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , c o m p r e n a n t n o t a m m e n t t o u s ; i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' i m m e u b l e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s d a n s s o n s e n s l e : p l u s l a r g e . E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t ; m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n ; d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x ; b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a : g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s . L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ( d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 ( c e n t ) p a r t s s o c i a l e s .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e c o l l è g e d e g é r a n t s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u l e g é r a n t u n i q u e , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1 : I n t é r ê t o p p o s é .
L e m e m b r e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s g é r a n t s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n a u c o l l è g e d e g e s t i o n . S a d é c l a r a t i o n , a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t o p p o s é q u i e x i s t e d a n s l e c h e f d u g é r a n t c o n c e r n é , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o l l è g e d e g e s t i o n , q u i d e v r a p r e n d r e l a d é c i s i o n . D e p l u s , i l d o i t , l o r s q u e l a s o c i é t é a n o m m é u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , l e s e n i n f o r m e r .
L e p a r a g r a p h e p r é c é d e n t n ' e s t p a s a p p l i c a b l e l o r s q u e l e s d é c i s i o n s o u l e s o p é r a t i o n s r e l e v a n t d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s d é c i s i o n s o u d e s o p é r a t i o n s c o n c l u e s e n t r e s o c i é t é s d o n t l ' u n e d é t i e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t n o n a n t e - c i n q p o u r c o n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l ' a u t r e o u e n t r e s o c i é t é s d o n t n o n a n t e - c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s v o i x a t t a c h é e s à l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r c h a c u n e d ' e l l e s s o n t d é t e n u s p a r u n e a u t r e s o c i é t é .
D e m ê m e c e p a r a g r a p h e n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s h a b i t u e l l e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s e t s o u s l e s g a r a n t i e s n o r m a l e s d u m a r c h é p o u r d e s o p é r a t i o n s d e m ê m e n a t u r e .
S ' i l n ' y a p a s d e c o l l è g e d e g e s t i o n e t q u ' u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a p r e n d r e l a d é c i s i o n o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r e s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 : A n n é e s o c i a l e . - C o m p t e s a n n u e l s e t R a p p o r t .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i é g é s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u p r é s e n t c o d e . U n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s e s t é g a l e m e n t t r a n s m i s e s a n s d é l a i e t g r a t u i t e m e n t a u x a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s q u i e n f o n t l a d e m a n d e .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e m e n t i o n n é c o m m e t e l d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s s o n t m e n t i o n n é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t é v e n t u e l l e m e n t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e , p a r u n v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e s c o m p t e s a n n u e l s n e c o n t i e n n e n t n i
V o l e t B - s u i t e
o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s -
' s t a t u t s o u e n c o n t r a v e n t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l
n e p e u t l e s d é l é g u e r .
A r t i c l e 1 5 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N o n o b s t a n t t o u t e a u t r e d i s p o s i t i o n , n i l a s o c i é t é m ê m e , n i l e s p e r s o n n e s a g i s s a n t e n n o m p r o p r e m a i s p o u r
c o m p t e d e l a s o c i é t é n e p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u i l e u r s o n t d o n n é e s e n
g a g e .
I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s q u i s o n t s u s p e n d u e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e
e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ' ,
o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e
p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e :
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s
e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a
s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r
c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a a u j o u r d ' h u i e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e e n 2 0 1 2 .
G é r a n t s
L e c o m p a r a n t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r S H E R I D A N J o h n , p r é n o m m é .
C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e g é r a n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S o c i é t é A n o n y m e « K P M G V i a s » , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , H o e k s t r a a t 2 p o u r : .
e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t p o u r l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a
T . V . A .
F r a i s .
L e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t
à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à ¬ 9 8 0 , 0 0 ( n e u f c e n t s q u a t r e - v i n g t
e u r o s ) e n v i r o n .
P e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é e s t d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n a u
g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x p é d i t i o n a n a l y t i q u e . S i g n é n o t a i r e J o o s t E E M A N - d é p o s é : e x p e d i t i o n
i R é s e r v é
a
M o . . p e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . _ . . . . , . » . « . . . . . . . - - - - - - - - . _ _ - - - - - - _ . . . _ . . . . . - . - ~ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e