29/04/2014 : Herbenoeming commissaris
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O CI TT O ON
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Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetet op 20 maart 2014:
Op voorstel van het collège van zaakvoerders, herbenoemt de algemene vergadering tôt commissaris voor
een nieuwe période van drie jaar.
Buelens, Mathay, Matis & Associates BVBA Lambermontlaan 4301030 Schaarbeek vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Geneviève Buelens
Er zal aan de jaarvergadering voorgesteld worden om het mandaat van de commissaris voor een période
van drie jaar te hemîeuwen.
De heer Stefan Franz Josef Herb
De heer Marcus Kohnke
Zaakvoerders
Op «le Isaiste bte. van luRB vermelden : Recto Naam en fiofidaniglioid van de insiriimenterende nolans, hetzij van de peiso(o)n(c?ri)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te Yertegenv/oordigen
Verso Naam en hand(e(.enlng,
14/07/2014
ÿþW o r d 1 1 . T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r e l e g d / o n t v a n g e n o p
* 1 4 1 3 5 3 1 5 *
0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9
I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m I A M
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e h e e r A n d r e a s N a g e ! , w o n e n d e t e E l k e n b a c h s t r a s s e 2 7 , F r a n k f u r t a m M a i n , D u i t s l a n d
- D e h e e r E n r i c o D i e t e r F l a t h , w o n e n d e t e F r i t z - E r l e r - S t r a s s e 1 9 , K i e d r i c h , D u i t s l a n d
v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o o n a l s
z a a k v o e r d e r
- D e h e e r S t e f a n H e r b , w o n e n d e t e N e b e n b o m g a s s e 5 , G o l d b a c h , D u i t s l a n d
e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v o o r k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r S t e f a n H e r t v o o r z i j n u i t g e v o e r d e m a n d a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e h e e r M a r c u s K o h n k e
M e v r o u w B i r g i t K l e i n s c h m i d t
Z a a k v o e r d e r s
t e
3 J U L 1 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e k o o p e l e l B r u s s e l
O r i d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m c r i h a n d t e k e n i n g ,
23/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t i a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n . h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g J a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n
e d e z a a k v o e r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t
e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t " I A M B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) ,
c i à
B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e ; O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
" 1 , O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1
j a n u a r i 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e
e q
h e t l o p e n d b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n
a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w o r d t t o e g e l i c h t .
e q
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
e t
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , s a m e n m e t h e t ,
e t
e t ' o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t / v e r l i e s " .
r i ) 4 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r :
h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r
2 0 1 4 .
5 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r
h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 8 s e p t e m b e r P :
2 0 1 4 .
e l 6 . V a s t t e s t e l l e n d a t u i t z o w e l d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 a l s u i t d e
j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n , 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v e t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t . A l d u s i s d e e n i g e v e n n o o t g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t " I A M B e l g i u m " .
e t D i e n v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a t e g e n o v e r
: = 3 d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e
P : b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D i e n v o l g e n s i s v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e g e k o m e n a a n d e o p d r a c h t v a n d e t h a n s I n f u n c t i e z i j n d e
z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
1 . M e v r o u w K L E I N S C H M I D T B i r g i t , w o n e n d t e 6 4 3 7 2 O b e r - R a m s t a d t ( D u i t s l a n d ) , H e i m a r e r S t r e s s e 4 4
2 . D e h e e r N A G E L A n d r e a s , w o n e n d t e 6 0 3 1 6 F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) , E l k e n b a c h s t r a s s e 2 7 .
3 . D e h e e r F L A T H E n r i c o , D i e t e r , w o n e n d t e 6 5 3 9 9 K l i e d r i c h ( D u i t s l a n d ) , F r i t z E r l e r S t r e s s e 2 7 .
4 . D e h e e r T A S C l C o r s ü l , w o n e n d t e 3 5 4 5 2 H e u c h e l h e i m ( D u i t s l a n d ) , G i e s s e n e r S t r e s s e 2 .
5 . D e h e e r K O H N K E M a r c u s , w o n e n d t e 6 0 5 2 8 L e i p z i g ( D u i t s l a n d ) , _ L i i n s t r a s s e 1 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
M d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t h a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a e e r e e f e e d /
O r t t v a r i c e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 ! 1 1 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 S E P .
t e r g r i f 2 0 1 4
f i e v a n d e A l e c l e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n à p e m h a n d e i S n i z 8
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o i ù i t ) :
( v e r k o r t ) :
0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 .
" I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " " I A M B e l g i u m "
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
V o q r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g - t O k v a s t t e s t e i l e n d a t o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t ' I A M B e l g i u m " b i j d e z e o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , i n b e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " D e k a - S - P r o p e r t y F u n d N o . 1 G m b H " , m e t z e t e l t e 6 0 3 2 9 F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) , T a u n u s a n l a g e 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e F r a n k f u r t a m M a i n ( D u i t s l a n d ) o n d e r n u m m e r H R B 5 3 9 4 6 .
7 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G F i d u c i a i r e " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 2 4 . 2 1 5 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e é é n v o l m a c h t , e n u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e s t i e n
j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" i n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t " l A M B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) ,
B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w i n t i g m i l j o e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 2 0 . 7 0 0 ) a a n d e l e n . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e i n b r e n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) p e r v e r n i e t i g d a a n d e e l . O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l . D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t z a l p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . - A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 0 0 . 3 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e
w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s
i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
- d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 3 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n o p h e t e i n d e v a n A r t i k e l 3 4 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
" D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G F i d u c i a i r e " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t i a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 2 4 . 2 1 5 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e , v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 9 3 2 0 *
e n u s s e
2 1 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 .
" I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " " I A M B e l g i u m "
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 18.04.2013 13092-0236-031
16/11/2012
ÿþ M o d ' N o r d n i
t e r t i g e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 6 N O V . 2 0 1 2 1
I I l i l Q i I I V I V I N O I N I I I l I l Q i l
" i a i a s s s s *
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 .
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) " I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m "
R e c h t s v o r m " I A M B e l g i u m "
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m " , a f g e k o r t ' J A M B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) ,
B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f m i l j o e n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 5 . 0 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 2 . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n m e t o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 5 0 . 3 8 0 ) a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e i n b r e n g v a n d e e n i g e v e n n o o t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n g e l d t e r u g t e b e t a l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r v e r n i e t i g d a a n d e e l .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t z a l p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 . - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 ; Z e t e l a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 7 8 0 0 , e n d e z e z i n t e l a t e n l u i d e n
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l . "
- A r t i k e l 5 : K a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n v a n d e a a n d e l e n , e n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 . 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w i n t i g ( 2 2 1 . 0 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K P M G F i d u c i a i r e " , g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 H a r e n ( B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 5 2 4 . 2 1 5 , B T W - p l i c h t i g e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
S t a a t s b ï a - 6 7 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.03.2012, NGL 16.08.2012 12418-0063-031
05/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
z s ~ ~ R ~ . , 2 0 1 ~ '
G r l f f t e
I * 1 j 1 1 1 1 0 1 ! 1 1 j 7 1 1 0 1 1 ) * 1
1 1 1
s
u i
O n d e r n e m i n g s r l r : 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M ( v e r k o r t ) : I A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r C o r s ü l T a s c i
- m e v r o u w B i r g i t K l e i n s c h m i d t
v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d t e b e n o e m e n . D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
D e h e e r S t e f a n H e r b
D e h e e r M a r c u s K o h n k e
Z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 0 5 L A 4 L 2 0 1 2 - _ A . n a e x e s _ d u M n n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R N A T I O N A L A S S E T M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) : I A M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 7 j a n u a r i 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
B o u r g e t l a a n 4 0 1 1 3 0 B r u s s e l
D e h e e r d e h e e r S t e f a n F r a n z J o s e f H e r b D e h e e r M a r c u s K o h n k e
Z a a k v o e r d e r s
r - - . . r - -
-
2 M ,
G r i f f i e
( h r
1 1 \ t l I ~ ~ I ~ I N ' M V ~ ~ N ~ ~ I ~ I
" Z Z a 5 , 0 ~ ~
M o d w a d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 17.06.2011 11181-0033-028
29/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M a u 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1
" 1 1 0 6 5 4 9 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 4 6 . 8 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l A s s e t M a n a g e m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
p e e r g e i n d t e r r i f R e v a a d e W i d a l v a n t i o o p ; a n d e d A n t w e r p e n , ~
1 8 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e c o m m i s s a r i s , B V B A B u e l e n s , M a t h a y , M a t i s & A s s o c i a t e s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . G e n e v i è v e B u e l e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
K o h n k e M a r c u s , Z a a k v o e r d e r
H e r b S t e f a n F r a n z J o s e f , Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.03.2010, NGL 16.07.2010 10321-0039-025
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.03.2009, NGL 07.05.2009 09140-0076-025