10/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 , 1 . 1 à 1 1 j 1 , 1 1 , 1 1 1 I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 3 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L P A P E R B E N E L U X
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
B R U X E L L E S
2 8 Q 2 0 1 e 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b í e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 9 m a i 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c C r o o n e n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e f a S o c i é t é , p r e n a n e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r c C r o o n e n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 4 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 ;
2 , D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e P e g g y M a e s , n é e l e 9 a v r i l 1 9 6 4 à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é e R o o s t 3 0 , 1 7 3 0 A s s e ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 . D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e c f o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0390-029
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 08.07.2013 13292-0086-035
09/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . H a r r y W a u t e r s , c o n f o r m é m e n t à s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M . H a r r y W a u t e r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 3 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 ;
- D E C I D E d e n o m m e r M . M a r c C r o o n e n , n é l e 2 8 j a n v i e r 1 9 6 1 à G e n k ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é G e r a e r t s s t r a a t , 5 2 , 3 6 0 0 G e n k ( B e l g i q u e ) , c e l u i - c i a y a n t a c c e p t é d ' ê t r e d é s i g n é c o m m e g é r a n t c o n f o r m é m e n t à s a l e t t r e e n d a t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M . J o h a n L a g a e e t / o u M m e E l s B r u i s e t / o u M . R o b r e c h t C o p p e n s , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i s e r a i e n t p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 0 5 0 0 1 <
B R U X E L L E S
G r e f f e g l e D E L u j
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 3 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L P A P E R B E N E L U X S . P . R . L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a [ g u i p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p r o c u r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e M a n d a t a i r e s p é c i a l
28/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
1 7 A U G z ~ ~ ~
r e f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 3 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L P A P E R B E N E L U X
* 1 2 1 4 7 1 0 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p r o c u r a t i o n .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g C . G i b s o n e n t a n t q u e g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , a v e c e f f e t a u 1 e ` a o û t 2 0 1 2 ,
- o n t d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r G r e g C . G i b s o n d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u " q u i t u s " d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 3 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 ;
- o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r G é r a l d D e m e t s , n é l e 3 m a r s 1 9 6 6 à T o u r n a i ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é a u 4 a v e n u e E r n e s t i n e 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- o n t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s e t / o u M o n s i e u r R o b r e c h t C o p p e n s , é l i s a n t d o m i c i l e c / o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c ! e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s , a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i s e r a i e n t p r i s e s p a r l e s a s s o c i é s s u r l ' o r d r e d u j o u r . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþ - 7 * , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L 9
t 1 Y J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
* i a i 3 i s s z
1 1 1
R é s e r
a u
M o n i t e
b e i g t
r I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 0 3 0 . 9 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R N A T I O N A L P A P E R B E N E L U X S . P . R . L .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 5 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r B o o n , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ( e t a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 ) ,
- D E L E G U E p o u v o i r à c h a q u e g é r a n t d e s i g n e r l e s c o m p t e s i n d i v i d u e l l e m e n t e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M o n s i e u r G r e g G I B S O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o x i i l e n r b e l g e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 16.07.2012 12309-0238-033
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.07.2011 11341-0118-031
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 30.07.2010 10386-0447-031
20/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 14.07.2009 09424-0011-032
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.11.2008, DPT 17.12.2008 08851-0126-033
05/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.09.2007, DPT 26.10.2007 07778-0324-033
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 16.10.2006, DPT 24.10.2006 06845-0023-032
02/01/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 21.11.2005, DPT 27.12.2005 05908-0298-036
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 07.07.2015 15284-0052-033
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