17/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é
1 3 - 0 3 - 2 0 1 5
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 5 8 8 *
0 6 0 0 9 6 4 4 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I N T E R N A T I O N A L T R A D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e p r e m i e r
L a s o c i é t é e s t d e d r o i t b e l g e , a a d o p t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e e t a p o u r d é n o m i n a t i o n I N T E R N A T I O N A L T R A D E .
A r t i c l e d e u x
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 3 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e d a n s l e r e s p e c t d e l e m p l o i d e e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à q u i p o u v o i r e s t d o n n é d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r é s u l t a n t .
L a s o c i é t é p o u r r a , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d - m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s d a n s t o u t e p a r t i e d u m o n d e .
A r t i c l e t r o i s
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t c o m m e r c i a l e s , y c o m p r i s l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , a i n s i q u e l a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n , l e c o n - t r ô l e e t l e d é v e l o p p e m e n t d e c e s p a r t i c i p a t i o n s , l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e , l e c o u r t a g e e n t o u s d o m a i n e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s f i n i s , a s s u r a n c e e t o p é r a t i o n s m a r i t i m e s a i n s i q u e l a c o u v e r t u r e d e r i s q u e s d e t o u t e s n a t u r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d é t a b l i s s e m e n t f i n a n c i e r a u s e i n d u g r o u p e d e S o c i é t é s l i é e s o u a s - s o c i é e s a u q u e l e l l e a p p a r t i e n t , l a q u e l l e e s t e x e r c é e a u s e u l p r o f i t d e s m e m b r e s d u d i t g r o u p e . A c e t é g a r d , e l l e p e u t d é v e l o p p e r d e s o p é r a - t i o n s f i n a n c i è r e s d e q u e l q u e
2 . M o n s i e u r J a c q u e s M a r i e G a b r i e l A l f r e d M O U L A E R T , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é à O o s t e n d e l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t i a n e M a r i e F r a n ç o i s e P a u l i n e L A L O U X , n é e à L i è g e l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - t r o i s , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , Q u a r t i e r d u T a i l l e u r d e P i e r r e , 2 . ( . . . )
S i è g e :
~ ~ I l r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , q u e :
L e s q u e l s , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e d o c u m e n t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 4 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e q u ' i l s c o n s t i t u e n t c o m m e s u i t , l e c o m p a r a n t s u b 2 à t i t r e d e s o u s c r i p t e u r e t l e c o m p a r a n t s u b 1 à t i t r e d e f o n d a - t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 5 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s . ( . . . )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e " V i o h a l c o " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r n i x , 3 0 .
. . . . I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 4 . 9 4 1 . 4 3 9 , n o n a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . ( . . . )
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e M a r n i x 3 0 1 0 0 0 B r u x e l l e s
S o c i é t é a n o n y m e
C o n s t i t u t i o n
G r e f f e
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e c i n q
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e
1 à 6 1 5 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A r t i c l e o n z e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s
a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e d o u z e
1 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t , s ' i l l e j u g e o p p o r t u n , u n v i c e - p r é s i d e n t .
2 . I l p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s .
3 . I l p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u d e p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
4 . I l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
5 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x .
6 . L e C o n s e i l f i x e l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t . D e p l u s , i l p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r f r a i s g é n é r a u x .
7 . I l p e u t e n t o u t t e m p s r é v o q u e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c é d e n t . ( . . . )
A r t i c l e q u i n z e
L e p r o c è s - v e r b a l d e t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d o i t ê t r e s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n e t p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x q u i p o u r r o n t ê t r e p r o d u i t s e n j u s t i c e o u d u n e a u t r e m a n i è r e d e v r o n t ê t r e s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , o u , e n s o n a b s e n c e , p a r l e v i c e - p r é s i d e n t .
A u c u n m e m b r e d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t r e f u s e r d e s i g n e r l e s p r o c è s - v e r b a u x d e r é u n i o n s a u x q u e l l e s i l a p a r t i c i p é , m a i s a l e d r o i t d e x i g e r q u e s o n o p i n i o n d i s s i d e n t e s o i t m e n t i o n n é e d a n s l e s p r o c è s - v e r b a u x e n c a s d e d é s a c c o r d s u r l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s .
A r t i c l e s e i z e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é - t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
n a t u r e q u e c e s o i t , a i n s i q u e d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s t e l l e s q u e , p a r e x e m p l e : - d e s d é p ô t s e t p r ê t s ;
- d e s o p é r a t i o n s d e c o u v e r t u r e d e r i s q u e s r é s u l t a n t d e f l u c t u a - t i o n s d e t a u x d i n t é r ê t s o u d e c h a n g e a i n s i q u e d e s c o u r s d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s ;
- d e s c e s s i o n s d e c r é a n c e s
L a S o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
E l l e p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o - p r i é e s .
E l l e p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à l e f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e q u a t r e
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
m a n d a t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a S o c i é t é e s t e n g a g é e à l é g a r d d e s t i e r s p a r t o u t e ( s ) p e r s o n n e ( s ) à l a q u e l l e ( a u x q u e l l e s ) u n t e l p o u v o i r a u r a é t é d é l é g u é p a r l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n . A r t i c l e d i x - s e p t
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e d i x - h u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d o u z e h e u r e s ( m i d i ) d a n s u n e d e s c o m m u n e s d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e p r é c é d e n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . ( . . . )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e v i n g t
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e - m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e s n o m s d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e . ( . . . )
A r t i c l e v i n g t - d e u x
A r t i c l e v i n g t - q u a t r e
L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . ( . . . )
S u r l e s b é n é f i c e s a n n u e l s n e t s d e l a S o c i é t é , c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s s e r o n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e a f f e c t a t i o n c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e e t t a n t q u e l e m o n t a n t t o t a l d e l a r é s e r v e l é g a l e d e l a S o c i é t é a t t e i n d r a d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l a r é s e r v e l é g a l e d e l a S o c i é t é p o u r r a ê t r e r é d u i t e e n p r o p o r t i o n a f i n q u ' e l l e n ' e x c è d e p a s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s p r é l è v e m e n t s e t a f f e c t a t i o n s , n o t a m m e n t d e s d o t a - t i o n s a u x r é s e r v e s , d u b é n é f i c e à r e p o r t e r e t d e l a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l d u n e m a n i è r e é g a l e e n t r e l e s a c t i o n s e t c e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x p r é s e n t s s t a t u t s . A r t i c l e v i n g t - c i n q
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e s d i v i d e n d e s e t p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e s a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e .
. . . L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . A r t i c l e v i n g t - t r o i s
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e v i n g t - s i x
. . . A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ; s i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . ( . . . )
B . S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L e s s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s s o n t à l i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t
e u r o s ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) c o m m e s u i t :
1 . l a s o c i é t é « V i o h a l c o » , c o m p a r a n t e s u b 1 , s i x c e n t q u a t o r z e ( 6 1 4 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à
6 1 4 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
2 . M o n s i e u r J a c q u e s M O U L A E R T , c o m p a r a n t s u b 2 , u n e ( 1 ) a c t i o n , p o r t a n t l e n u m é r o d o r d r e 6 1 5 ; E n s e m b l e : s i x c e n t q u i n z e ( 6 1 5 ) a c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B E L G I Q U E » e n u n c o m p t e n u m é r o B E 6 6 3 6 3 1 4 5 5 6 8 2 4 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u s i x m a r s d e u x m i l l e q u i n z e d e m e u r e c o n s e r v é e d a n s l e d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x
f i n s d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
1 . A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n :
- M o n s i e u r J a c q u e s M O U L A E R T , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , Q u a r t i e r d u T a i l l e u r d e P i e r r e , 2 ;
C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
b ) d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
- M o n s i e u r J a c q u e s M O U L A E R T , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , Q u a r t i e r d u T a i l l e u r d e P i e r r e , 2 . C e m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . L a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
2 . L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à :
M a d a m e E v a n g e l i a K A R A S S O e t M a d a m e C a t h e r i n e M A S S I O N , ( a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , ) a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e ( s ) m a n d a t a i r e ( s ) a / o n t l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . ( . . . )
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r J a c q u e s M O U L A E R T , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , Q u a r t i e r d u T a i l l e u r d e P i e r r e , 2 ;
- M a d a m e C a t h e r i n e F L E I S H E U E R , d e m e u r a n t à 1 6 5 3 D w o r p , ' s H e r t o g e n b o s , 1 9 ;
- M a d a m e C a t h e r i n e M A S S I O N , d e m e u r a n t à 1 3 4 2 L i m e l e t t e , C l o s M a r c e l A n c i o n , 2 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s .
2 . C o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s
p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 2 ° d u C o d e d e s S o - c i é t é s .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e
s e i z e , à d o u z e h e u r e s ( m i d i ) .
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u i n z e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .