04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 26.11.2013 13671-0088-034
24/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. _ _
h l
* 1 3 0 6 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 0 5 . 5 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R S I L
B R U X E L L E S
G r e f f e
5 - A V R . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o n a t h a n A . K e n n e d y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 M a r s 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t l o u à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 04.07.2012 12263-0314-034
19/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 0 5 . 5 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R S I L
B R e g E l l 5 e
Û 8 e ~ t ~ 1 t a n G r e f f e
* 1 2 1 0 6 0 3 4 *
1
R é :
M o r b t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C E S S A T I O N D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R E T A D M I N I S T R A T E U R
D E L E G U E - R E M P L A C E M E N T D E R E P R E S E N T A N T L E G A I _ . D E S U C C U R S A L E S
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e u n t e r m e a u m a n d a t d e M o n s i e u r G é r a r d L a l o u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e c / o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t / o u à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s . d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 7 a v r i l 2 0 1 2 )
a ) C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t l u i r e t i r e l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 o c t o b r e 2 0 0 5 t e l s q u e p u b l i é s d a n s l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 5 8 1 7 5 .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é é t a b l i e e n F r a n c e e t d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g , d o m i c i l i é à 9 1 3 D u p o n t S t r e e t N E , P a l m B a y , 3 2 9 0 7 F l o r i d a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e c e t t e s u c c u r s a l e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s ; a d m i n i s t r a t i f s e n F r a n c e .
c ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x c o m m e ' r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é é t a b l i e e n A n g l e t e r r e e t d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g , d o m i c i l i é à 9 1 3 D u p o n t S t r e e t N E , P a l m B a y , 3 2 9 0 7 F l o r i d a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e c e t t e s u c c u r s a l e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e n A n g l e t e r r e .
d ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x c o m m e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é é t a b l i e e n S u è d e e t d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g , d o m i c i l i é à 9 1 3 D u p o n t S t r e e t N E , P a l m B a y , 3 2 9 0 7 F l o r i d a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e c e t t e s u c c u r s a l e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e n S u è d e .
e ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x c o m m e ' r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é é t a b l i e e n F i n l a n d e e t d é c i d e d e n o m m e r m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g , d o m i c i l i é à 9 1 3 D u p o n t S t r e e t N E , P a l m B a y , 3 2 9 0 7 F l o r i d a , E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e , c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e c e t t e s u c c u r s a l e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e l a s u c c u r s a l e a u p r è s d e s a u t o r i t é s e t s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e n F i n l a n d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à M a d a m e M a r i e E v r a r d , a v o c a t e d o F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s e t l o u à D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c e r t i f i é s c o n f o r m e s
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I 1 1 0 1 1 R 1 1 1 . 1 q 1 I I I I I I I I 1
B R U X E L L e
, 7 e © a n /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 7 0 5 5 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R S I L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : F E R M E T U R E D E S U C C U R S A L E
( E x t r a i t s d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a o û t 2 0 1 1 )
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e f o r m e l l e m e n t d e c e s s e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e l a s u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e n F i n l a n d e e t d e p r o c é d e r à s a f e r m e t u r e a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r à M o n s i e u r D o u g l a s A B a l o g , t o u s p o u v o i r s , a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e e n F i n l a n d e , d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s , p r o c è s - v e r b a u x e t a u t r e s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l a c c o m p l i r . t o u t e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e n F i n l a n d e j u g é e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n .
s i g n é
G é r a r d L a l o u x
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
w i i i n e s s *
R e a L e
Q . Z r e . ' a 8 m y r ~
L ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 0 5 . 5 0 3
e r . s r . : : s - i I N T E R S I L
c r r e ; . : - ` d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( r , Y a : : C : : ' e a ^ , o : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 0 a o û t 2 0 1 0 )
1 9 7 0 8 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V I ó n i t ë ü r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
a ) d é c i d e d e r é é l i r e m e s s i e u r s T h o m a s C T o k o s e t G e r a r d L a l o u x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t d e f i x e r l a d u r é e d e l e u r s m a n d a t s à 6 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 .
f f e s t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e M o n s i e u r G e r a r d L a l o u x d e m e u r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s T h o m a s C T o k o s e t G e r a r d L a l o u x , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
S i g n é
G e r a r d L a l o u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s . . r ! a d e r n i e r s p a g e d u V o e t 3 : A L : r c c 4 o : t o r r s e t q u a : i t z - ' , c u n c : a i r e ' n s t n m e n t a n t a l : d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y z n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ; ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : 1 a m e t s i g n a t u r e
19/08/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o i 2 1
I O I I m u i N i D i u i m 1 ! i i u i
* 1 1 1 2 7 6 3 6 *
F I R U X e L n . . - - , o
\ J i . . . . ' ~ i
. ' , ~ .
X ' d ' e n : ^ . i a f r i s e : 0 4 6 6 . 7 0 5 . 5 0 3
. E r E r r ' : 2 r i : I N T E R S I L
F c r " + e c < Y ' . d ; q r e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i à g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
: N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T
D U C O M M I S S A I R E
( E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
a ) d é c i d e d e n o m m e r M a p r i m a M a n a g e m e n t B e l g i u m N V , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E r n s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , 2 0 0 0 A n v e r s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s e p h V a n d e r S t e e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e t a S o c i é t é e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à s i x a n s , s o i t à p a r t i r d u 1 ' j u i l l e t 2 0 1 1 e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
b ) d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a L o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B v c v , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L e e n D e f o e r , e t d e f i x e r l a d u r é e d e s o n m a n d a t à t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
S i g n é
G e r a r d L a l o u x
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A r e c t o : N o m e t q u a i l t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p c u v o ` , - d e r e p r é s e r : e r : a p e r s o m e r r : a r a l e z ! ' é g a r d d e s t e s
A v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 06.07.2011 11266-0416-033
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.08.2010, DPT 20.08.2010 10436-0550-035
01/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e , M O D W O R D 1 1 , 1
i I I I I I I I I I I I H I I I I I
* 1 5 0 9 8 2 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 0 5 . 5 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R S I L
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i j p d e c o m m e r c e
r « . . )
í 4 i : 3 ~ i ~ : 5
"
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S Q U A R E D E M E E U S 3 8 / 4 0 , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) _ d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
I I r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 q u e :
1 ) l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 3 1 M a c h e l e n , D e K l e e t l a a n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M m e L e e n , D e f o e r , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 ;
. 2 ) l e s a c t i o n n a i r e s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M e M a r i e E V R A R D d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , ;
s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t / o u C o r p o c o n s u l t S P R L , s i t u é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e ; s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x ' d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a , s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s : d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é ,
M a r i e E V R A R D
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 22.07.2009 09459-0056-033
18/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.11.2008, DPT 07.11.2008 08812-0357-030
06/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.05.2008, DPT 29.05.2008 08182-0095-031
16/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.12.2007, DPT 11.01.2008 08012-0269-031
02/06/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s e l K e r u l e
I I
5 0 7 0 7 2
2 1 ~ ~ ` . 1 2 , n
~ u g r e f f c , ~ ' t i ~ ~ _ ~ ~ ~ : ~ , ' ~ ~ [ ~ ~ d e c o m m e r c e f r e ; r I C C } , t ] r . L . i ; d : L 9 . l 9 . 5 f t d ? : : , 1 I e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 , 7 0 5 . 5 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R S I L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 3 8 / 4 0 S Q U A R E D E M E E U S , 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( E x t r a i t s d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s a d o p t é e s l e 1 2 m a i 2 0 1 5 )
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é v o q u e r l a s o c i é t é a n o n y m e M A P R I M A M A N A G E M E N T B E L G I U M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 0 0 0 A n v e r s , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 8 , i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R P M A n v e r s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 2 3 9 . 7 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . J o s e p h V A N D E R S T E E N , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
D è s l o r s , à p a r t i r d u 1 2 m a i 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" M . D o u g l a s B A L O G ; e t
" M . T h o m a s T O K O S ,
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M e M a r i e E V R A R D d u c a b i n e t F i e l d F i s h e r W a t e r h o u s e L L P , s i t u é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 9 e t / o u C o r p o c o n s u l t S P R L , s i t u é e à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , r e p r é s e n t é e p a r M . D a v i d R I C H E L L E , c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t S p r l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 29.03.2007, DPT 30.03.2007 07107-4631-024
05/10/2006 : BL641196
13/07/2006 : BL641196
31/01/2006 : BL641196
07/11/2005 : BL641196
07/11/2005 : BL641196
01/08/2005 : BL641196
30/06/2005 : BL641196
12/07/2004 : BL641196
09/07/2004 : BL641196
21/08/2003 : BL641196
28/03/2003 : BL641196
10/01/2003 : BL641196
09/01/2003 : BL641196
18/10/2001 : BL641196
15/08/2001 : BL641196
08/02/2001 : BL641196
23/10/1999 : BLA102553
26/08/1999 : BLA102553