INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS

Dénomination : INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 894.117.492

Publication

26/05/2014

��ModWold 11 I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

*14106169*

15

MU 2014

:er griffie van de Nederlandstalige -echtbank van kedeandel Brussel

Il II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0894.117.492

Benaming

(voluit) - Intertrust Accouting Solutions

(verkort)

Rechtsvorth Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Koningsstraat 97 (vierde verdiep), 1000 Brussel, Belgi� (volledig adres)

Onderwerp akte: ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDER

OP GROND VAN DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE VERGADERING DER VENNOTEN VAN 27 DECEM BER 20131 BLIJKT HET VOLGENDE:

De vennoten beslissen om met ingang van 31 december 2013 om 24 uur de huidige zaakvoerder, de heer Kris Verheas, te ontslaan.

De vergadering verleent tevens kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. Ter gelegenheid van de eerstkomende vergadering die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening af te

sluiten per 31 december 2013, zal deze beslissing tot het verlenen van kwijting bevestigd worden.

Een volmacht wordt verleend aan Intertrust Belgium NV (vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders) alsook aan alle werknemers van voormelde vennootschap om al het nodige te doen ter registratie en publicatie van bovenvermelde beslissing.

OP GROND VAN DE NOTULEN VAN DE BESLISSINGEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN VAN 20 JANUARI 2014, BLIJKT HET VOLGENDE:

De vennoten beslissen om de heer Marc Cogen, met woonplaats te Hillarestraat 33, 9160 Lokeren, met ingang van 1 januari 2014 om 00.00 uur, te benoemen ais zaakvoerder van de vennootschap en dit voor een periode van 6 jaar die een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van vennoten van het jaar 2020 die beslist over de jaarrekening van het jaar 2019.

Het mandaat van de heer Cogen is onbezoldigd.

Een volmacht wordt verleend aan Intertrust Belgium NV (vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders) alsook aan aile werknemers van voormelde vennootschap om al het nodige te doen ter registratie en publicatie van boven Vermelde beslissing.

Voor analytisch uittreksel

Sofie Aelter

Gevolmachtigde

........

Op de laatste blz. van Luik 5 vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 24.06.2014 14215-0363-010
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.03.2013, NGL 12.04.2013 13088-0549-013
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.03.2012, NGL 09.03.2012 12060-0100-012
09/03/2012

��~

Mod 2.1

j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

lUl lU Il lU 1 111 1E Il ni

*12052874*

~

u

bE

8

St

27 FF.V. 2412 r'~� ~4G

" .x~.-~--

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0894.117.492

Benaming

(voluit) : Miher Holdings

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1000 Brussel, Koningsstraat 97

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - statutenwijziging

uit een akte verleden voor Meester Tom COLSON, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", niet zetel te Maasmechelen, op 20 februari 2012, geregistreerd te Maasmechelen op 21 februari 2012, boek 51285, blad 25, vak 12, 25 bladen, geen verzendingen, ontvangen vijfentwintig euro, blijkt dat ingevolge de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap, dat de volgende beslissingen werden genomen;

Eerste besluit:

De vergadering beslist om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Intertrust Accounting Solutions", en overeenkomstig de statuten te wijzigen.

Tweede besluit:

De vergadering beslist om het doel van de vennootschap te wijzigen en neemt, na lezing, bespreking en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, de volgende tekst aan, en beslist overeenkomstig de statuten te wijzigen.

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van Accountant en van Belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van Accountant of van Belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vernield in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de Accountant:

1� het nazien en corrigeren van aile boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, niet betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van

ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken

van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in aile belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de

nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het

vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr, 6� of waarin hij de

opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering

hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de Belastingconsulent:

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2� het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3� het vertegenwoordigen van belastingplichtigen,

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van Accountant of Belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van Accountant of Belastingconsulent;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de Accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe Accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van Accountant en van Belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van Accountant en Belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de Accountant en Belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten, Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

De vennootschap zal haar doel slechts uitoefenen nadat zij de hoedanigheid van Accountant en Belastingconsulent heeft aangevraagd en verkregen vanwege het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten."

Derde besluit:

De vergadering beslist om de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten te aanvaarden, welke de Franse tekst vervangt.

De tekst van de statuten luidt nu als volgt:

" HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL EEN - RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheden van Accountant en van Belastingconsulent zijn verleend in de zin van artikel 4, 2� van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Zij krijgt de naam: "Intertrust Accounting Solutions". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid",

ARTIKEL TWEE - ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Koningsstraat 97 (4de verdieping) en mag, mits naleving van de toepasselijke taalwetgeving, worden verplaatst naar elke andere plaats in Belgi� door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel zal door het bestuursorgaan bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels, bijkantoren, uitbatingzetels, opslagplaatsen, vertegenwoordigingen of agentschappen oprichten in Belgi� of in het buitenland.

ARTIKEL DRIE - DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van Accountant en van Belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Naargelang hun aard, worden deze activiteiten uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van Accountant of van Belastingconsulent, of die de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de Accountant:

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

50 het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6� of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de Belastingconsulent:

1� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2� het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3� het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van Accountant of Belastingconsulent, voor zover dit niet geschiedt ais hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van Accountant of Belastingconsulent;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens aile opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de Accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe Accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van Accountant en van Belastingconsulent, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van Accountant en Belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en aile handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de Accountant en Belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het lnstituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

De vennootschap zal haar doel slechts uitoefenen nadat zij de hoedanigheid van Accountant en Belastingconsulent heeft aangevraagd en verkregen vanwege het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL VIER - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur,

HOOFDSTUK II KAPITAAL - AANDELEN

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL -AANDELEN - CERTIFICATEN

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR) en is volledig volstort. Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van ��n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap te bezwaren met een vruchtgebruik zonder schriftelijke, voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaandelijke toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten

ln het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd tot tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn. Enkel Accountants en Belastingconsulenten die lid zijn van het Instituut van de Accountants era de Belastingconsulenten mogen wettelijk in het bezit zijn van de meerderheid van de stemrechten, zodat enkel zij een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de ori�ntatie en het beleid van de vennootschap.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, wel haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

De eigendom van ��n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

ARTIKEL ZES - OPVRAGING VAN STORTING

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuursorgaan beslist onafhankelijk over de opvraging van stortingen. Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het geheel der aandelen waarvan de vennoot titularis is.

Het bestuursorgaan mag de vennoten toelaten hun effecten voortijdig af te betalen; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden tegen dewelke de vervroegde stortingen worden toegelaten, De vervroegde stortingen worden beschouwd als voorschotten.

De vennoot die, na een ingebrekestelling per aangetekende brief, de opgevraagde storting niet uitvoert, moet, vanaf de dag der eisbaarheid der storting, aan de vennootschap een intrest betalen berekend tegen de wettelijke intrestvoet.

Van de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort zolang de regelmatig opgevraagde en eisbare stortingen niet hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL ZEVEN - REGISTER DER AANDELEN

Een register van aandelen wordt -'op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend : (i) de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen; (ii) de gedane stortingen en (iii) de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

ARTIKEL ACHT - VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten het recht om bij voorkeur in te schrijven op de kapitaalverhoging naar evenre-digheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoe-fend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving. De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt door het bestuursorgaan aangekon-'digd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Indien naar aanleiding van de kapitaalverhoging de verhouding tussen de vennoten gewijzigd zou kunnen worden, dient de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten voorafgaandelijk te worden ingelicht van de vooringenomen transactie.

ARTIKEL NEGEN - OVERDRACHT VAN AANDELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen/stemrechten mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan overeenkomstig de wet, in het bijzonder de vennootschapswet en de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen en het koninklijk besluit van 16 oktober 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 1999, betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, en mits de voorafgaande goedkeuring van het college van zaakvoerders/de enige zaakvoerder.

De Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wordt ingelicht over elke wijziging van de stemrechten en van de samenstelling van haar aandeelhouderschap en bestuursorgaan binnen de vijftien dagen nadat de wijziging uitwerking krijgt.

De eigendom van een aandeel/stemrecht betekent van rechtswege de instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK lii - ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP

AFDELING 1 - Algemene vergadering

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennoot-schap slechts ��n. vennoot telt, zijn de hierna-volgende bepalingen van toepassing op de algemene verga-dering.

ARTIKEL TIEN - JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van juni om 15 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-vergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap,

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene -vergadering van vennoten mag bijeengeroe-pen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bij-eenge-'roepen worden door het bestuursorgaan of de commis-sa-ris-sen en moeten bijeengeroe-pen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal verte-genwoordigen, De - bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennoot-schap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

ARTIKEL ELF - OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-'schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris, warden ten laatste vijftien dagen v�nr de vergadering, uitgenodigd, Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het andere communicatiemiddel vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennoot-schap werden uitgegeven, de zaakvoerders en eventuele commissa-ris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen be-schouwd. -De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeen-komst van de algemene vergade-ring, die zij niet bijwoon-den, aan verzaken zich te beroepen op het ontbre-ken of de onregelmatigheid van de oproepings-brief.

ARTIKEL TWAALF - TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-king worden gesteld.

ARTIKEL DERTIEN - VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager op voorwaarde dat deze laatste de hoedanigheid heeft van vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en warden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-duide plaats worden neerge-legd drie werkdagen voor de algeme-ne vergade-ring,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ARTIKEL VEERTIEN - AANWEZIGHEIDSLIJST - BUREAU - NOTULEN

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun vol-machtdra-gers verplicht de aanwe-zig-heidsiijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m-(en) en de woonplaats of de maatschappelijke bena-'ming en de statutai-re zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dal zij vertegenwoordi-gen, te onderteke-nen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De algemene vergaderingen van vennoten warden voorgezeten door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

ARTIKEL VIJFTIEN - ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

ARTIKEL ZESTIEN - VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 10 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken,

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering, Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren.

ARTIKEL ZEVENTIEN - BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraad-slagen wanneer driefvijfden van het totaal aandelenkapitaal van de vennootschap aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene aandeelhoudersvergadering, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

ARTIKEL ACHTTIEN - STEMRECHT EN MEERDERHEID

Elk aandeel geeft recht op ��n (1) stem met dien verstande dat vennoten die geen Accountant en/of Belastingconsulent zijn, lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, samen nooit de meerderheid van het totaal aantal stemrechten verbonden aan alle uitstaande aandelen, of andere titels die een stemrecht vertegenwoordigen, van de vennootschap kunnen houden.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aan-waard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toeko-'men.

Behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald quorum of bijzondere meerderheid vereist of tenzij anders bepaald in onderhavige statuten wordt een beslissing geacht genomen te zijn indien (i) de vennoten die de hoedanigheid hebben van Accountant en/of Belastingconsulent, lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten en tezamen tenminste 51% van de stemrechten binnen de vennootschap vertegenwoordigen in het voordeel van het besluit hebben gestemd �n (ii) in voortkomend geval ten minste ��n (-1-) vennoot die de hoedanigheid van Accountant en/of Belastingconsulent niet heeft in het voordeel van het besluit heeft gestemd.

Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

ARTIKEL NEGENTIEN - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

-een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappe-lijk kapitaal ;

-de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

-de ontbinding van de vennootschap;

-enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speci-'aal vernield zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldig wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijzi-ging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennoot-schap, de omzetting van de vennootschap in een ven-noot-'schap met een andere juridische vorm, en de ontbin-ding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

ARTIKEL TWINTIG - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

1s binnen deze periode de goedkeuring van aile vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

ARTIKEL EENENTWINTIG - AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-'rin''gen bestemd voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

AFDELING 2 - Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk V van de statuten in geval de vennoot-'schap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels,

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG - BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP - BESTUURSORGAAN

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Indien vennootschappen van Accountants en/of Belastingconsulenten tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig

artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de

hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en be�indiging van de

opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht

in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen en met een meerderheid zoals bedoeld in artikel 18 van onderhavige statuten.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Behalve indien de vennootschap slechts ��n (-1-) zaakvoerder telt moet minstens ��n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van Accountant hebben en moet minstens ��n lid van het college van zaakvoerders de hoedanigheid van Belastingconsulent hebben.

Indien er ��n (-1-) zaakvoerder is, bestuurt deze individueel de vennootschap. Wanneer er maar ��n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van Accountant en Belastingconsulent hebben, lid van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten.

Indien er twee (-2-) of meer zaakvoerders zijn vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering. Wanneer er twee zaakvoerders werden benoemd heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van Accountant of Accountant en Belastingconsulent; de ander: mag:

-een Belastingconsulent zijn,

-een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van Accountant en/of Belastingconsulent,

-een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren,

-een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

-een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Indien er meer dan twee (-2-) zaakvoerders worden benoemd moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van Accountant en/of Belastingconsulent, ingeschreven op de deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Wanneer er meer dan twee (-2-) zaakvoerders worden benoemd dient de algemene vergadering binnen het college van zaakvoerders over te gaan tot het benoemen van zaakvoerders van de categorie A en van de categorie B, waarbij er telkens minstens ��n zaakvoerder binnen elke categorie wordt benoemd. Desgevallend zal de algemene vergadering de reeds benoemde zaakvoerder(s) indelen in een categorie A of een categorie B. De beslissingen van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, er rekening mee houdend dat een beslissing van het college maar als goedgekeurd wordt beschouwd indien deze beslissing door ten minste ��n zaakvoerder A en ��n zaakvoerder 13 is goedgekeurd, waarbij de vennootschap slechts extern gebonden zal zijn mits de handtekening van ten minste ��n zaakvoerderA en ten minste ��n zaakvoerder B.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde uit zijn ambt worden ontzet ingevolge een beslissing van de algemene vergadering van vennoten genomen conform artikel 18 van de onderhavige statuten. In het geval deze zaakvoerder tevens vennoot is worden, in afwijking van het voorgaande, de stemrechten op de algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

vergadering toewijsbaar aan deze zaakvoerder/vennoot voor wat betreft de stemming inzake zijn ontslag geschorst en zal de algemene vergadering omtrent zijn ontslag beslissen met een meerderheid van 51% van de overblijvende stemrechten aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering.

Elke zaakvoerder kan te allen tilde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van vennoten.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven

uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De zaakvoerder mag het dagelijks bestuur of specifieke handelingen delegeren (daarbij niet inbegrepen de

wettelijke taken zoals bedoeld in de wet op de cijferberoepen) aan ��n van de zaakvoerders of aan derden. ARTIKEL DRIE�NTWINTIG - BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennoot-Ischap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van Accountant en/of Belastingconsulent en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de termijn van het mandaat van de voorzitter. Indien er bij zijn benoeming geen termijn wordt vermeld, geldt het mandaat van voorzitter voor de duur van de beraadslaging van het college van zaakvoerders tijdens hetwelk zijn benoeming gebeurt. De voorzitter zit het college van zaakvoerders voor. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ��n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproepingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen v��r het college van zaakvoerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en indien, in voortkomend geval, er minstens ��n zaakvoerder van elke zaakvoerderscategorie aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarden niet zijn vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vcrige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bij stilzwijgen van haar leden dienaangaande, kan het ccllege der zaakvoerders rechtsgeldig beraadslagen en beslissen zonder een voorzitter te benoemen. leder lid van het college kan op elk moment vragen om over te gaan tot de benoeming van een voorzitter. In het geval het college van zaakvoerders geen geldige beslissing bereikt omtrent de benoeming van een voorzitter onder haar leden, wordt er, in overeenstemming met huidige statuten, een nieuw college van zaakvoerders samengeroepen dat een voorzitter zal aanduiden en dat geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen. Bij gebrek aan verkozen voorzitter, wordt deze functie voor de desbetreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoerders.

ARTIKEL VIERENTWINTIG - DIRECTEUR

Behalve indien de vennootschap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan ��n of meerdere directeur(s), al dan niet zaakvoerder(s), al dan niet vennoot, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en

onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het

beroep van Accountant en van Belastingconsulent. Meer in het bijzonder mogen de directeurs aan wie het dagelijks bestuur wordt toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Instituut van de Accountants en de

Belastingconsulenten, geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van Accountant en van Belastingconsulent, of met het voeren van de titel van Accountant en van Belastingconsulent,

Het is het college van zaakvoerders die de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten laste van de algemene kosten, die verbonden zijn aan deze functie, bepaalt.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directeur(s), afzonderlijk handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL VIJFENTWINTIG - BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS - BESTUURSORGAAN

Behalve indien de vennootschap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders bezit de meest uitgebreide bestuur- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering en mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het voeren van de titel van Accountant en/of Belastingconsulent, zoals voorzien door de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig en haar uitvoeringsbesluiten. De zaakvoerder(s) die de hoedanigheid van Accountant en/of Belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de Accountant en/of de Belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Deze beperking is niet van toepassing op de zaakvoerders) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 22, 5de alinea van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

Zonder afbreuk aan het voorgaande, ligt alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden, bijgevolg in de bevoegdheid van de het college van zaakvoerders.

ARTIKEL ZESENTWINTIG - VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door deze twee zaakvoerders, gezamenlijk handelend zonder afbreuk aan artikel 24 en afgezien van bijzondere delegaties.

Indien er meer dan twee (-2-) zaakvoerders zijn, is de vennootschap slechts tegenover derden en in rechte gebonden mits de handtekening van ten minste ��n zaakvoerder A en ten minste ��n zaakvoerder B, gezamenlijk handelend, zonder afbreuk aan artikel 24 en afgezien van bijzondere delegaties.

AFDELING 3 - Controle

ARTIKEL ZEVENENTWINT1G - CONTROLE

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer com-'missa-rissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene eergade-ring van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-'personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissaris-sen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uit-'zonderings-'bepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoek- en contro-lebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten bijstaan of vertegenwoordi-'gen door een Accountant, De vergoe-ding van de Accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkin-gen van de Accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.

HOOFDSTUK IV- JAARREKENING EN WINSTVERDELING

ARTIKEL ACHTENTWINTIG - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG - JAARREKENING

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden overgelegd.

E�n maand ver de algemene vergadering overhandigt dit orgaan de documenten, samen met een verslag, aan de commissaris(sen) of de vennoot (vennoten) belast met de controle,

Hij (zij) zal (zullen) een verslag over hun controleopdracht opstellen. Vijftien dagen ver de vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, de verslagen van de bestuurders en commissarissen (of vennoten belast met de controle) ter beschikking van de vennoten neergelegd op de zetel van de vennootschap.

ARTIKEL DERTIG - WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-'minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het vast gedeelte van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

ARTIKEL EENENDERTIG - UITKERING

De uitkering ven de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door het bestuursorgaan.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

HOOFDSTUK V - BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL TWEE�NDERTIG - ALGEMENE BEPALING

Aile bepalingen van onderhavige statuten zijn toe-passelijk wanneer de vennootschap slechts ��n

vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid en

behoudens andersluidend.

ARTIKEL DRIE�NDERTIG - HOEDANIGHEID VAN DE VENNOOT

De enige vennoot moet Accountant en belastingsconsulent zijn en moet ingeschreven zijn op deellijst van

de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

ARTIKEL VIERENDERTIG - KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverho-ging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van

toepassing.

ARTIKEL VIJFENDERTIG - ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaak-ivoerder. Zowel de enige vennoot ais een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden,

overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

ARTIKEL ZESENDERTIG - ONTSLAG

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige

vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging,

ARTIKEL ZEVENENDERTIG - CONTROLE

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle

be-voegdomheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 27 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in

de venlnootschap,

ARTIKEL ACHTENDERTIG - ALGEMENE VERGADERING

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die

bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door

hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap

wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formali-'teiten voor bijeenroeping van de algemene

vergade-'ring te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch

"

dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft,

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL NEGENENDERTIG - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

De vennootschap mag tevens ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-'slaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekend-'making van haar ontbinding.

Bij ontbinding wordt ��n of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaar zal pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars beschikken over alle bevoegdheden genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek, van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tilde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor de vereffening van de lopende zaken die een tussenkomst in de uitoefening van het beroep van Accountant en/of Belastingconsulent impliceren, of die betrekking hebben op het voeren van de titel van Accountant en/of Belastingconsulent, zal (zullen) de vereffenaar(s) die deze hoedanigheid niet heeft (hebben), beroep doen op een persoon die de vereiste hoedanigheid heeft.

ARTIKEL VEERTIG - SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen,

Als op aile aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII - DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL EENENVEERTIG - KEUZE VAN WOONPLAATS

ledere vennoot of zaakvoerder, die in het buitenland woont en geen woonplaats in Belgi� heeft gekozen, wordt voor de toepassing van deze statuten verondersteld woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle offici�le kennisgevingen, mededelingen en aanmaningen geldig kunnen bezorgd worden.

ARTIKEL TWEE�NVEERTIG - VENNOOTSCHAPSRECHT - DEONTOLOGIE

Alle statutaire bepalingen die niet in overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig of met de deontologische regels van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, zullen als niet ' geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

ARTIKEL DRIE�NVEERTIG - ALGEMENE BEPALING

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet-geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepaling en." Vierde besluit:

De vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de vennootschap, zijnde de naamloze vennootschap "Intertrust (Belgium)" met als vaste vertegenwoordiger de heer TANS Christophe, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder op 3 september 2010, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2010 onder nummer 10142198, te ontslaan en hier kwijting voor te verlenen.

De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer VERREES Kris voornoemd. Die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Is het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met een eenvoudige meerderheid van stemmen, ofwel de vennoten, het bedrag van deze vaste of proportionele bezoldiging.

Vijfde besluit:

De vergadering der aandeelhouders machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot co�rdinatie van de statuten.

Zesde besluit:

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS TOM COLSON

Tegelijk hiermee neergelegd, expeditie van de akte, geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij ii�t B�lgis� Srtaatsblad - 09/03/2012 - Annex�s du Moniteur belge

w Voorbehouden aan he Bolgisch Staatsblad

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.07.2011, DPT 07.07.2011 11271-0561-008
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 16.07.2010 10322-0143-008
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.07.2009, DPT 22.07.2009 09459-0031-008

Coordonnées
INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS

Adresse
KONINGSSTRAAT 97 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS

Coordonnées
INTERTRUST ACCOUNTING SOLUTIONS