28/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 M L I 2 0 1 l i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n e r e f i a n d e l B r u s s e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 1 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t r u s t S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 d e v e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
O P G R O N D V A N D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 5 A P R I L 2 0 1 4 , B L I J K T H E T V O L G E N D E :
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , i s t o t e e n e i n d e g e k o m e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 E v e r e , B o u r g e t l a a n 4 0 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s B r i e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 e n d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
E e n v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e b e n o e m i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e v o o r d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e T a n s
G e v o l m a c h t i g d e
I
1 1 1 1 1 1 1 M R 1 3 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/02/2014
ÿþr .
. ~
Z à 1 1 1 \ M a l W a f d 1 1 . 1
O M M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 4 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 0 3 2 9 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 3 1 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t r u s t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( o d e V e r d i e p i n g )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R A N D E R I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
O P G R O N D V A N D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 J A N U A R I 2 0 1 4 B L I J K E N D E V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e B u r g . C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b e s l i s t h e e f t D h r . O l i v i e r D e c l e r q , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r D h r . J o s B r i e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l e t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w E l v i D E C K E R S e n d e h e e r C h r i s t o p h e T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . I n h e t k a d e r v a n d e z e v o l m a c h t z i j n b e i d e v o o r n o e m d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e e n h a n d e l i n g s b e v o e g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
C h r i s t o p h e T a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.04.2013, NGL 07.05.2013 13114-0517-029
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.04.2012, NGL 27.04.2012 12102-0256-028
24/02/2015
ÿþs
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e
~
l '
u s s e t -
f l h h I 1 1 1 1 m e 1 1 1 n 1 u u
1 2 F E B , 2 0 1 5
E r g r i f f i e v a n d e
e c h t b a n k v a n k n n ~ r ~ ~ ~ l a n d s t a l ï g e
P h a n d e j
g c l e g d / o n t v a n g e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 3 1 . 3 7 $
: ' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r t r u s t S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . O p d e e e r s t k o m e n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s z a l d e h e e r V e r h a e g e n k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t m a n d a a t d a t h i j g e d u r e n d e h e t j a a r 2 0 1 4 u i t o e f e n d e e n z a l e v e n e e n s i n z i j n v e r v a n g i n g w o r d e n v o o r z i e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w E l v i D E C K E R S e n d e h e e r C h r i s t o p h e r T A N S , b e i d e n w e r k n e m e r s v a n l n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A e n w o o n s t k e u z e d o e n d e t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 4 e ; v e r d i e p i n g , B - 1 0 0 0 B r u s s e l , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n t e s t e l l e n e n a l l e ' d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e k e n n i s n a m e i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E l v i D e c k e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.04.2011, NGL 25.07.2011 11341-0205-029
18/05/2011
ÿþM e a 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o 7 a a z a * m o u s s e
0 6 M E I 7 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r . b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 4 9 . 1 3 1 . 3 7 8
B e n a m i n g
< , v o l u i t ) I n t e r t r u s t S e r v i c e s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e V e r d i e p ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1
l - l e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n C h r i s t o p h e T a n s . P i e r r e V e r h a e g e n , H e r m a n C o p p e n s e n I r e n e F l o r e s c u l o o p t t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r T a n s , d e h e e r V e r h a e g e n e n m e v r o u w F f o r e s c u m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p n i e u w t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e z a l e i n d i g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n l o o p t w e l d r a t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B c d r i j ] s r e v i s o r e n . i n d e z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r D c e ] e r e q . k a n t o o r h o u d e n d e t e P r i n s B o u d e w i j n f a a n 2 4 D t e 2 5 5 0 K o n t i c h m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o p n i e u w t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r d i e e e n e i n d e z a l n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 f d e c e m b e r 2 0 1 3 .
C h r i s t o p h e T a n s e n I r è n e F f o r e s c u .
b e s t u u r d e r s
O p d e r a a r s t e b t z . v a n L u i k C 3 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o r o i n r e n f b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 06.05.2010 10115-0080-031
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.04.2009, NGL 19.05.2009 09158-0193-028
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.04.2008, NGL 13.05.2008 08139-0185-030
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.04.2007, NGL 25.07.2007 07479-0225-029
27/09/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 18.04.2006, NGL 22.09.2006 06786-0121-022
05/04/2006 : AN294671
30/08/2005 : AN294671
01/02/2005 : AN294671
12/08/2004 : AN294671
16/07/2004 : AN294671
12/11/2003 : AN294671
12/08/2003 : AN294671
16/09/2002 : AN294671
31/08/2002 : AN294671
15/08/2002 : AN294671
08/09/2001 : AN294671
15/08/2001 : AN294671
12/01/1999 : AN294671
10/01/1998 : AN294671
04/09/1997 : AN294671
04/07/1997 : AN294671
23/01/1996 : AN294671
11/01/1995 : AN294671
11/01/1995 : AN294671
11/01/1995 : AN294671
27/01/1993 : AN294671