02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.08.2013 13472-0017-026
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.05.2012, DPT 15.08.2012 12411-0212-024
14/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 , 2
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
" i a o s a i o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 2 . 0 2 6
B R U X E L L E S
~ , s d o z o i z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R V A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e , 6 , b t e 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s - B r u x e l l e s .
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e
d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
l e C a b i n e t E V E R A E R T - F R E Z I N e t C i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N .
C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 ,
J e a n - P a u l O O M S
D i r e c t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u I I a a l n a s i i i i i o i
* i a i o s z i i * I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 2 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : I N T E R V A L B E N E L U X
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e , 6 , b t e 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s - B r u x e l l e s .
O b l a t d e l ' a c t e ; R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e
d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- l a s o c i é t é I N T E R V A L H E L V E T I A s a , S o c i é t é S u i s s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N
- l a s o c i é t é L U T E S S , S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e f r i t S O B E R ;
- l a s o c i é t é T R E C A H O L D I N G , S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M O U R I E R
- M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- M o n s i e u r V l a d i m i r S I L B E R M A N .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
J e a n - P a u l O O M S
D i r e c t e u r . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R W X E L I e
4 l 5 J U N
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/05/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
M E i 2 0 2
G r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 9 5 5 7 3 *
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 2 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R V A L B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e S t é p h a n i e 6 b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 0 4 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a p o r t e r à t r o i s ( 3 ) a n s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s '
o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e u n e f f e t i m m é d i a t d e c e t t e r é s o l u t i o n s u r l e s r e n o u v e l l e m e n t s d e s m a n d a t s '
d e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é v u s l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a c e j o u r à l ' i s s u e d e l a d i t e
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e r n i e r
m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e t r e i z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t . s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 27.07.2011 11344-0245-021
26/07/2011
ÿþM u a 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e i g e
. . 1 l . _ . .
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 2 , 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N T E R V A L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e , N ° 6 B t e 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s - B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n :
- l a s o c i é t é O N I R I S - S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- l a s o c i é t é T R E C A D E P A R I S - S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e P E C Q L I E T ;
- l a s o c i é t é I N T E R V A L H E L V E T I A s a - S o c i é t é S u i s s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- M o n s i e u r G i f l e s S I L B E R M A N .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
J e a n - P a u l O O M S
D i r e c t e u r
M e n t i o n n e r s u t l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ I
* 1 1 1 1 4 1 3 4 *
1 3 1 1 1 . 2 0 1 1
, ~ ~ ~ ~ , r s ~ _
~ ~ _
G r e f f e
26/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é
a u
i V l o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 1 1 4 1 3 5 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 1 2 2 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : I N T E R V A L B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e S t é p h a n i e , N ° 6 B t e 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s - B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 0 / 0 4 / 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n
- l a s o c i é t é O N I R I S - S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- l a s o c i é t é T R E C A D E P A R I S - S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e P E C Q U E T ;
- l a s o c i é t é T R E C A s a - S o c i é t é S u i s s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 0 .
J e a n - P a u l O O M S
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u c t e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 4 2 2 . 1 2 2 . 0 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E C A - B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L ( Q , - k c t i i G f À - ) 0 9 D .
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M e t t r e D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 , [ E n r e g i s t r é 2 r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) . A u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s . L e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 . V o l . 5 / 4 9 , f o l . 9 0 , c a s e 1 1 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) , ( s i g n é ) M . G a t e l l i e r . ] , i l r é s u l t e : q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « I N T E R V A L B E N E L U X » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a f i n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s à l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l ( d é c i s i o n d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 5 - 1 9 / 0 0 7 2 8 3 8 ) , ;
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : « I N T E R V A L B E N E L U X » .
A r t i c l e 2 : l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e S t é p h a n i e 6 b o î t e 1 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
B r u x e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r ;
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t ;
d ' e n t r e p r i s e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
1 1 J A N . 2 0 1 1
G r e f f e
e t
R é s e r v é I ~ I t l N ~ I I ~ N ~ I N N ~ I I N ~ V
a u " 1 1 0 1 0 6 4 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 23.08.2010 10434-0596-021
29/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.04.2009, DPT 24.07.2009 09471-0396-020
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.04.2008, DPT 05.08.2008 08537-0014-020
19/05/2008 : BL437885
19/05/2008 : BL437885
13/08/2007 : BL437885
07/08/2007 : BL437885
27/04/2007 : BL437885
02/01/2007 : BL437885
04/10/2006 : BL437885
29/08/2006 : BL437885
08/11/2005 : BL437885
07/06/2005 : BL437885
02/05/2005 : BL437885
04/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x ç v e x e s , d u M o n i t e u r b e l - . M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e L A R S e e d R e ç u l e
" 1 5 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
2 4 M I L . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 1 2 2 0 2 6
D e n o m i n a t i o n
, r i e n t t e n I N T E R V A L B E N E L U X
( e n a b r e g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . P l a c e S t é p h a n i e 6 , b i e 1 à 1 0 5 0 I x e l l e s - B r u x e l l e s
; a d r e s s e c o m p l e t e ' ,
M i e s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n r a l e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à e x p i r a t i o n á l ' i s s u e d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
E l l e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s :
- l a s o c i é t é I N T E R V A L H E V E T I A S a , S o c i é t é S u i s s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G i l l e s S I L B E R M A N ;
- f a s o c i é t é L U T E S S , S o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e k i t B O B E R ;
- l a s o c i é t é C E L H O L D I N G , s o c i é t é F r a n ç a i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M O U R I E R - M o n s i e u r G i f l e s S I L B E R M A N ;
- M o n s i e u r V l a d i m i r S I L B E R M A N .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r f e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s v i e n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e f a
p r é s e n t a s s e m b l é e . "
E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e t d é s i g n e c o m m e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s
- l e C a b i n e t S C s f d S p r l R E w i s e r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r F R E Z I N .
C e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 .
J e a n - P a u l O O M S
D i r e c t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d o n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s C u e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b
15/06/2004 : BL437885
03/12/2003 : BL437885
10/05/2003 : BL437885
06/11/2002 : BL437885
24/05/2002 : BL437885
14/07/2001 : BL437885
19/06/1999 : BL437885
08/10/1997 : BL437885
25/06/1996 : BL437885
01/01/1995 : BL437885
08/12/1994 : BL437885
06/04/1994 : BL437885
01/01/1992 : BL437885
07/11/1990 : BL437885
01/01/1988 : BL437885
01/01/1986 : BL437885