C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
1 1 1
R é s e r v
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M o n i t e t
b e l g e
* 1 1 1 5 1 9 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 9 2 4 . 6 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T I M O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E J . B . B A E C K 3 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é n r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1
4 . R é s o l u t i o n s
4 . 1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l S T E R K e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e v o t e é g a l e m e n t s a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t à c e j o u r . L a p r é s e n t e d é c h a r g e s e r a r a t i f i é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t é t é p r o p o s é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v u e d u r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a d a m e L u c i e V A N S C H A A R D E N B U R G H , d o m i c i l i é e D r è v e d e s F a u v e t t e s 2 7 à 1 6 3 0 L i n k e b e e k ( N N : 5 5 . 0 9 . 2 5 . 3 1 6 - 5 5 ) .
- S A E U R I M O B , ( B C E : 0 4 3 7 . 3 7 5 . 4 7 3 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H W A R T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , R u e J - B B a e c k 3 3 .
E s t é g a l e m e n t a p p e l é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r G a r y S C H W A R T S , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k D r è v e d e s F a u v e t t e s 2 7 ( N N : 9 2 . 0 5 . 1 9 . 4 6 5 - 5 9 ) .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s i g n e n t l e p r é s e n t P V p o u r a c c e p t a t i o n d e l e u r m a n d a t .
L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 6 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
A l a s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é s i g n e n t l a S A E U R I M O B r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r D o m i n i q u e S H I N A R T S e n v u e d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u v o i r s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à C L W A S S O C I A T E S S C P R L , c a b i n e t d ' e x p e r t s - c o m p t a b l e s e t d e c o n s e i l s f i s c a u x , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 2 0 0 B r u x e l l e s a v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N , g é r a n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L A T R A N
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B í j T a g e n b i j f i ë t B è l g i s è l i S t a a t s l = 1 0 7 1 Û 1 2 0 Ï 1 - A n n e x e s d u I V Y ô n i t è ü r b è l g ë