27/08/2014
ÿþ1 1 1 J 1 , 1 , 1 1 ! 1 6 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
O N 1 T E U R B E L G E 1 5 - 0 8 - 2 0 1 4 1 9 - 0 8 - 2 0 1 4
B L G 1 S C H S l e M l e g ê ) d u t e l b i f f l I g l e c o m m e r c e f m n n o r t h e n e d e B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 8 3 5 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T I S S E M E N T L E O P O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : . B O V E N B E R G 1 2 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a i 2 0 1 4 a y a n t r a p p e l é q u e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q a v a i t é t é a c t é e p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 e t q u e c e l u i - c i a v a i t a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t , j u s q u ' à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x f o n c t i o n s d e v e n u e s a i n s i v a c a n t e s M o n s i e u r E d o u a r d H e r i n c l o c , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a P a i x 4 5 , e l l e d é c i d e d e l e c o n f i r m e r à c e p o s t e , s a u f r é é l e c t i o n s , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
I l e s t a c t é q u e c e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d o n t e n j u s t i c e , s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
J . B O E R E B O O I V I J . L E F E V R E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2013
ÿþR é s E a t M o n t b e l t
! V l a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 M ! 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 8 3 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I N V E S T I S S E M E N T L E O P O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O V E N B E R G 1 2 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , p a r M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s .
E l l e a a p p e l é e n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e s G r a n d s P r i x 5 4 , q u i a a c c e p t é c e m a n d a t . C e l u i - c i l u i e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e v e n u v a c a n t s o i t , s a u f r é é l e c t i o n , j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
D ' a u t r e p a r t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 a a c t é l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s ; d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e l e 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , p a r M o n s i e u r T h i e r r y D u b e c q e t , e n a p p l i c a t i o n d e s ' d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t e n r e m p l a c e m e n t à l a f o n c t i o n d e v e n u e v a c a n t e , n o n r é m u n é r é e , M o n s i e u r E d o u a r d H E R I N C K X , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , A v e n u e d e l a P a i x 4 5 , q u i a c c e p t e . C e m a n d a t l u i e s t d o n c c o n f é r é j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a q u a n t à s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e
I l e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e [ ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e . p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d o n t e n j u s t i c e , s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
J . B O E R E B O O M J . L E F E V R E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
0 3 D E C " 2 0 1 3
g R U X E U E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.05.2013, DPT 12.06.2013 13171-0511-011
09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.03.2012, DPT 03.05.2012 12106-0259-011
30/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 S 2 0 1 1
M U E S
R é
M o
b
1 1 1 1 1 1 I n 1 0 U 1 1
* 1 1 1 4 7 3 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 0 8 3 5 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I N V E S T I S S E M E N T L E O P O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O V E N B E R G 1 2 2 - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r J o h n B O E R E B O O M
- M o n s i e u r J a c q u e s L E F E V R E
- M o n s i e u r M a r c C R O H A I N
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B U E S S
- M a d a m e S o p h i e M A E S
v e n a n t à e x p i r a t i o n s o n t r é é l u s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
I I e s t r a p p e l é q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , e t s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e d e : p o u v o i r s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e , d o n t e n j u s t i c e , s o u s i a s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u s o u s c e l l e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
J . B O E R E B O O M J . L E F E V R E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 09.06.2011 11156-0589-011
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 23.06.2010 10210-0583-011
10/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 04.06.2009 09193-0072-011
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 12.06.2008 08223-0295-011
07/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.04.2007, DPT 01.06.2007 07179-0026-012