INVESTMENT OPPORTUNITIES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. INVESTMENT OPPORTUNITIES
Dénomination : INVESTMENT OPPORTUNITIES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.009.874

Publication

30/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

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N" d'entreprise : 897.009.874

Dénomination

(un entier) INVESTMENT OPPORTUN1TIES

(en armée) .

Forme juridique ' société anonyme

Siège . Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles

rad' 0550 complète)

°laiet(s) de l'acte :Démission - nomination

En date du 5 juin 2013, les actionnaires , ont décidé de

" Prendre acte de la démission de Monsieur Christophe Steyvers en tant qu'administrateur C de la Société avec effet au: 5 février 2013. Monsieur Steyvers sera déchargé de l'exercice de sa fonction pendant l'assemblée générale des actionnaires qui sera tenue en 2014.

'Confirmer la nomination par cooptation de Mademoiselle Jessica Lanzillotta, domiciliée à Rue de Birmingham 348,; 1070 Anderlecht, Belgique, en tant qu'administrateur de catégorie C de la société et ce avec effet dès le 5 février 2013,; décidée par le conseil d'administration le 10 mai 2013;

" Nommer Mademoiselle Jessica Lanzillotta, domiciliée à Rue de Birtninghdnl 34e, 070 Anderlecht, Belgique en tant; qu'administrateur de catégorie C de la société, et ceci pour une période de six ans. Le mandat de Mademoiselle Lanzillotta! ne sera pas rémunéré.

'Accepter la démission de Monsieur Antonio Paulo Da Cunha Faria et de Monsieur Juan Cerdeiros Alvarez en tant qu'administrateurs decategorie A de la société avec effet au 14 mars 2013. Monsieur Da Cunha Faria et Monsieur Cerdeiros Alvarez seront déchargés de l'exercice de leur fonction pendant l'assemblée générale des actionnaires qui sera = tenue en 2014.

" Donner par la présente procuration à Monsieur Sebastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Jessica Lanzillotta

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mei tionnei sur la dernière page du Volel l3 : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Norm et signature

10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 04.07.2013 13274-0404-026
24/05/2013
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Xterdee Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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14 MEI 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

N' d'entreprise : 897.009.874

Dénomination

(en entier) : INVESTMENT OPPORTUNITIES

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Demissions - Nominations

Le 10 mai 2013, les administrateurs

PRENNENT NOTE de la démission de Monsieur Christophe Steyvers en tant qu'administrateur de catégorie C et ce avec effet au 5 février 2013.

PRENNENT NOTE de Ia démission de Monsieur Antonio Paulo Da Cunha Faria et de Monsieur Juan Cerdeiros Alvarez en tant qu'administrateurs de catégorie A et ce avec effet au 14 mars 2013.

La décharge de Messieurs Steyvers, Cerdeiros Alvarez et Da Cunha Faria sera soumise lors de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'an 2014.

DECIDENT de coopter Mademoiselle Jessica Lanzillotta, domiciliée au 348 Rue de Birmingham, 1070 Anderlecht, comme administrateur de catégorie C de la société en remplacement de Monsieur Steyvers, et ce avec effet dès le 5 février 2013 jusqu'à l'expiration de son mandat à l'issue de l'assemblée annuelle des actionnaires qui se tiendra en Van 2013.

Cette cooptation sera confirmée lors la prochaine assemblée générale des actionnaires.

DECIDENT de donner procuration à Monsieur Sebastien Lewy, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande cie modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Jessica Lanzillotta

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volei B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

29/05/2012
ÿþ Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0897.009.874

Dénomination (en entier) : 1NVESTMENT OPPORTUNITIES

(en abrégé):

Forme juridique :Société anonyme

Siège :avenue Louise, 331-333

Ixelles (1050 Bruxelles)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : MODIFICATION AUX STATUTS

li résulte d'un procès-verbal dressé le dix mai deux mille douze, par Maître Eric SPRUYT, Notaire Associé, membre de "Berquin Notaires", société civile à forme commerciale d'une société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "INVESTMENT OPPORTUNITIES", ayant son siège à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 331-333, a pris les résolutions suivantes :

1° Décision d'insérer le mot « maximum » au premier alinéa de l'article 14 des statuts, comme suit:

« La société est administrée par un conseil composé de maximum sept (7) membres, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. »

2° Décision d'insérer le mot « maximum » à trois reprises au deuxième alinéa de l'article 14 des statuts, comme suit:

«Maximum quatre (4) administrateurs (les "Administrateurs A") sont proposés comme candidat par l'Actionnaire A. Maximum un (1) administrateur (le "Administrateur B') est proposé comme candidat par l'Actionnaire B. Maximum deux administrateurs (les "Administrateurs C") sont proposés comme candidat par le prestataire de services choisi par l'Actionnaire A et lié avec la société par un contrat pour la fourniture de services de gestion et administration, I1 n'y aura pas d'autres administrateurs que ces administrateurs. Les actionnaires ne nomment que des administrateurs proposés conformément à ce paragraphe. ».

3° Décision d'insérer la phrase « En cas d'égalité des voix, celle de Monsieur Pedro Miguel Azevedo Silva (tant qu'il a la qualité d'administrateur) est prépondérante », ainsi que d'insérer les mots « existants des catégories A et B » au huitième alinéa de l'article 15 des statuts, en le remplaçant par le texte suivant

« Toute décision du conseil est prise à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle de Monsieur Pedro Miguel Azevedo Silva (tant qu'il a la qualité d'administrateur) est prépondérante.

Les résolutions par rapport aux Décisions Stratégiques, telles que définies dans l'article 15bis 4 et 8 des présents statuts, sont approuvées par consentement de tous les Administrateurs existants des catégories A et B. ».

4° Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée «AD-Ministerie », qui, à cet effet, ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Eric SPRUYT

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/03/2012
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N° d'entreprise : 897.009.874

Dénomination

(en entier) : INVESTMENT OPPORTUNITIES

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:Demissions- Nominations Le 29 février 2012 les actionnaires ont décidé de:

Prendre acte de la démission de Monsieur Diogo Vaz Guedes en tant qu'administrateur B de la Société avec effet au 19 septembre 2011,

Accepter la démission de Madame Silvia Silva en tant qu'administrateur A de la Société avec effet immédiate. Madame Silva sera déchargée de l'exercice de sa fonction pendant l'assemblée générale des actionnaires qui sera tenue en 2013.

Nommer Monsieur Juan Alvarez, domicilié au Rua Helena Vaz da Silva, 2-8°B, 1750-429 Lisboa, Portugal, en tant qu'administrateur A de la Société afin de remplacer Madame Silva avec effet immédiat, et ceci pour une période de six ans. Le mandat de Monsieur Alvarez ne sera pas rémunéré.

Nommer la SCRL KPMG Réviseurs d'Entreprises, avec siège social sis Prins Boudewijniaan 24d, 2550 Kontich, l3elgique, en tant que commissaire de la Société et ceci pour une période de 3 ans. SCRL KPMG Réviseurs d'Entreprises a nommé Monsieur Louis Vercammen, commissaire, en tant que représentant. Monsieur Vercam men peut dès lors représenter la SCRL KPMG Réviseurs d'Entreprises et est chargé de l'exécution du mandat au nom et pour compte de la SCRL. Le mandat expire après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2015 et qui concernera les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Donner par la présente procuration à Monsieur Christophe Steyvers, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou a Mademoiselle Jessica Lanzillotta, c/o Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de fa Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.02.2012, DPT 09.03.2012 12061-0356-027
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 19.07.2011 11318-0034-028
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 08.06.2010 10159-0132-029
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.07.2015, DPT 22.07.2015 15348-0249-027
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
INVESTMENT OPPORTUNITIES

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale