10/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
i . p C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 - 0 3 r - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I V ~ N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 , 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G 1 A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - D é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
l 4 r é s u l t e d e s s é s o l u t ' s o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 9 m a i 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c C r o o n e n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) ;
D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r M a r c C r c o n e n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 4 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 ;
2 . D E C I D E d e n o m m e r M a d a m e P e g g y M a e s , n é e l e 9 a v r i l 1 9 6 4 à B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é e R o o s t 3 0 , 1 7 3 0 A s s e ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 9 m a i 2 0 1 4 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
3 . D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e c / o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v c i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 31.07.2014 14382-0415-035
29/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r 7 e U T , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e m e t e s i e
1 7 J U I L . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u i p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n n y P i e t e r s e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 ( i n c l u s ) ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r D a n n y P i e t e r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 5 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 4 ;
- D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e e o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u I a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
,
r
l u m p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r = a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s e / R e p u l e
0 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e A g e l l e s
[ 7 5 - 9 1 e , e i ,
I J
* 1 4 1 8 8 6 9 4 *
R é :
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e i u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ; d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a s s o c i é s : :
a ) o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r W i l l i e B l a i r P l a y e r , n é l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 6 5 e n C a r o l i n e d u S u d ( U . S . A . ) , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , e t d o m i c i l i é A v e n u e d e s D o m i n i c a i n e s 3 , 1 9 5 0 K r a a i n e m ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
b ) o n t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E i s E 3 r u l s , é l i s a n t d o m i c i l e c / c L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/12/2013
ÿþ M 0 D w o u d 1 i . +
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 s N O V 2 0 1 3
G r e f f e
i u u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 8 2 6 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s j d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l e s a s s o c i é s o n t
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v e r T a u d i e n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t à c o m p t e r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( i n c l u s ) ;
2 . D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r O l i v e r T a u d i e n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 4 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 3 ;
3 . D E C I D E d e n o m m e r M o n s i e u r V i n c e n t B o n n o t , n é l e 3 1 m a r s 1 9 7 0 à S a v i g n y - s u r - O r g e ( F r a n c e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , e t d o m i c i l i é D r è v e d u C a p o r a l 2 8 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
4 . D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t l o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a N A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . U s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 08.07.2013 13291-0601-042
07/11/2012
ÿþ. _ _
. .
M O 6 W O F i O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 / 1 1 1 1 1
* i a i a i a 3 a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
i Z 5 0 C T . 2 0 1 2
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p r o c u r a t i o n .
1 1 r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s :
- o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c C r o o n e n n é l e 2 8 j a n v i e r 1 9 6 1 à G e n k ( B e l g i q u e ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é G e r a e r t s s t r a a t 5 2 , 3 6 0 0 G e n k ( B e l g i q u e ) e n t a n t q u e g é r a n t d e I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y S . P . R . L . a v e c e f f e t a u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 2 ( i n c l u s ) e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- o n t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s e t / o u M o n s i e u r R o b r e c h t C o p p e n s , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 5
B R U X E L L E S
G r e f f e I l 5 S a
I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 j 1 1 9 1 1 1 1 1
R é
M o b
i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - p r o c u r a t i o n .
I f r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s
- o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r e g C . G i b s o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e a o û t 2 0 1 2 ( i n c l u s ) , c o n f o r m é m e n t à s a l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 6 j u i l l e t 2 0 1 2 ;
- o n t d é c i d é d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r G r e g C . G i b s o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u " q u i t u s " d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 3 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 ;
- o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r J o n a t h a n E . E r n s t , n é l e 2 1 j a n v i e r 1 9 6 3 à B o s t o n , d a n s l e M a s s a c h u s e t t s ( U . S . A . ) , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , e t d o m i c i l i é A v e n u e A l b e r t B e c h e t 2 2 , B - 1 9 5 0 K r a a i n e r n ( B e l g i q u e ) e n t a n t q u e g é r a n t d e I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y S . P . R . L . a v e c e f f e t a u l e r a o û t 2 0 1 2 i n c l u s e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- o n t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s e t / o u M o n s i e u r R o b r e c h t C o p p e n s , é l i s a n t d o m i c i l e c / o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 26.07.2012 12347-0082-042
27/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i l l
a u * i a i 3 z e i o *
M o n i t e u
b e l g e
1 8 J U I i : . 2 0 1 1
B R U X E L L e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B E L G I A N S E R V I C E S C O M P A N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e L a H u i p e 1 6 6 , B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r i n W . S a r r a t t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t : e f f e t à c o m p t e r d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ( i n c l u s ) ;
- D E C I D E d e d o n n e r d é c h a r g e à M a d a m e K a r i n W . S a r r a t t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u e t y c o m p r i s l e 2 9 j u i n 2 0 1 2 , d a n s t o u t e l a m e s u r e p o s s i b l e d a n s l ' a t t e n t e d u « q u i t u s » d é f i n i t i f l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a c o n v o q u é e e n 2 0 1 3 e n v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e 2 0 1 2 ;
- D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E i s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e c f o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s ' d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , : e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E l s B r u i s
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 25.07.2011 11341-0133-039
19/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a i 2 . i
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i 1 1 1 1 H H I I , i U O I 1 1 1 1 I I I i i
" 1 1 1 1 2 . 5 "
0 7 e t t . .
B R O Z E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 5 0 2 . 1 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P B e l g i a n S e r v i c e s C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 6 6 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s r e s t r i c t i o n s a u x p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e s g é r a n t s - P r o c u r a t i o n p o u r f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M m e S h i e l a V i n c z e l l e r d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é à d a t e r d u . 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 ; D E C I D E d e r e l e v e r c e l l e - c i d e s a r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n ; D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a S o c i é t é M m e K a r i n W . S a r r a t t , n é e l e 1 3 o c t o b r e 1 9 6 8 e n C a r o l i n e d u N o r d , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , e t d o m i c i l i é e a u 1 C l o s d e s F o u g è r e s , 8 - 1 4 1 0 W a t e r l o o , e t M . D a n n y P i e t e r s , n é l e 4 s e p t e m b r e 1 9 7 0 à S i n t - G i l l i s - W a a s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e t d o m i c i l i é a u 5 0 Z o e r s e l h o e k , B - 2 9 8 0 Z o e r s e l , t o u s d e u x a v e c e f f e t a u l e ' j u i l l e t 2 0 1 1 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , é t a n t p r é c i s é q u e c e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ;
- D E C I D E d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M . D i d i e r B o o n , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ( e t a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 ) ;
- D E C I D E d e ( i ) r é v o q u e r l e s l i m i t a t i o n s d e p o u v o i r s d é c r i t e s d a n s l e s p r e m i è r e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s ' i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é ( s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s p o u r t o u s c o n t r a t s d o n t l a v a l e u r e x c è d e 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) e t ( i i ) r e q u é r i r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x g é r a n t s p o u r c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , é m e t t r e t o u t e s p r o c u r a t i o n s o u s i g n e r t o u s a u t r e s d o c u m e n t s , i n d é p e n d a m m e n t d e l a v a l e u r e t l a n a t u r e d e l ' o p é r a t i o n c o n c e r n é e ;
- D E C I D E d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e d o L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s ' p e r s o n n e s m o r a l e s , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A , a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s a u p r è s d e t a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 30.07.2010 10386-0450-037
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.07.2009, DPT 24.07.2009 09484-0045-036
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 14.08.2008 08558-0259-035
02/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 13.07.2007, DPT 26.07.2007 07466-0089-032
30/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.09.2006, DPT 24.10.2006 06845-0024-040
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 07.07.2015 15285-0371-040