04/11/2014
ÿþM o d ' N a r d 1 1 . 1
L * = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; ~ . i t
r ~ r
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e a n d s t a l i g e
i
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 O K T . 2 0 1 4
r e c h t b a n k v a n - k o o p h a n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 0 3 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i p e r g y C o m m u n i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 1 6 2 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ]
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a v i d R i c k e t t e n E u r o p e a n N e t w o r k s B . V . ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a v i d R i c k e t t ) e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 v a n
M e v r o u w H e l e n W A T S O N w o n e n d e t e 5 7 C a i m h i l l R o a d , # 0 8 - 1 2 E l i z a b e t h H e i g h t s , S i n g a p o r e 2 2 9 6 6 8 M e v r o u w K e r r y P H 1 L L I P w o n e n d e t e T i l e B a m H o l t , T i l e B a m , W o o l t o n H i l l , N e w b u r y , B e r k s h i r e , R G 2 0 9 U X , U n i t e d K i n g d o m .
H u n m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w K a r e n K e u l e e r s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , o l o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n 1 m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n l l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 23.10.2013, NGL 04.11.2013 13654-0144-024
05/09/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 3 6 4 6 6 *
~ > i 3 R U S ~
A U ~ r ~ a u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 0 3 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : i p e r g y C o m m u n i c a t i o n s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 1 6 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
' O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 J u l i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m , i n o n d e r l i n g o v e r l e g , h e t m a n d a a t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n s b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s , a l s c o m m i s s a r i s t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M a r n i x V a n D o o r e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n d e h e e r D a v i d R i c k e t t b e l a s t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r D . R i c k e t t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 25.09.2012, NGL 19.10.2012 12611-0391-025
26/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 29.06.2011, NGL 17.07.2011 11316-0480-028
03/05/2011
ÿþ M o r t 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i t 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 j 0 1 1 1 1 1 1
S l N j i ~
e r f V r g l g
2 0 A P R 2 0 1 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 3 0 3 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P E R G Y C O M M U N I C A T I O N S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : Z a v e n t e m s e s t e e n w e g , 1 6 2 - - D i e g e m ( B - 1 8 3 1 D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 3 . 4 . 2 0 1 1 B o e k 5 8 b l a d 6 7 v a k 0 2 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) : M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I P E R G Y C O M M U N I C A T I O N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 1 6 2 , o n d e r m e e r ' . b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
2 h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( 5 . 5 3 4 . 4 1 3 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( 5 . 5 9 6 . 4 1 3 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 5 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A l s g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e f m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( 5 . 5 9 6 . 4 1 3 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , ( 5 . 5 9 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k ; g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 5 . 5 9 6 . " .
3 a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k t l d r ' g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- b a n k a t t e s t ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 03.09.2010, NGL 30.09.2010 10566-0431-032
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 19.06.2009, NGL 14.07.2009 09398-0071-026
05/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 24.11.2008, NGL 31.12.2008 08864-0389-023
30/12/2008 : BL639548
30/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
n e e t : g e l e g d l o n t w o r l g e r t o p
2 0 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a % i r f e e d e r l a n d s t á l i g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 3 0 3 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l p e r g y C o m m u n i c a t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a v e n t e m s e s t e e n w e g 1 6 2 - 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g t o t d i e f u n c t i e v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a i 1 8 . P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r S a s c h a V a n D y c k a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d r a c h t g e l d t , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r m e t n a m e v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r n i x V a n D o o r e n a i s c o m m i s s a r i s k o m t h i e r d o o r v e r v r o e g d t e n e i n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c / o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 / 1 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n e n h e n t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 06.02.2008, NGL 19.02.2008 08040-0272-025
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 28.04.2007, NGL 19.06.2007 07236-0016-023
21/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 01.02.2006, NGL 10.03.2006 06063-0245-021
01/09/2005 : BL639548
29/07/2005 : BL639548
24/12/2004 : BL639548
17/05/2004 : BL639548
25/02/2004 : BL639548
12/01/2004 : BL639548
11/04/2003 : BL639548
07/02/2002 : BL639548
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12/01/2002 : BL639548
17/03/2000 : BLA106018
09/03/2000 : BLA106018
19/12/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 29.11.2016, NGL 12.12.2016 16701-0190-024