23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 22.07.2014 14314-0477-012
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 23.07.2013 13325-0277-013
15/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é k l m i q u e s B R U X E L L E S
a u O Z E 2 O
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 7 5 9 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I P M 1 R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 8 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 , - E n r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 5 a v r i l 2 0 1 3 v o l . 9 3 f o l . 2 9 c a s e 1 1 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . ( s i g n é ) l e r e c e v e u r B . M U L L E R . - , i l r é s u l t e q u e :
P r e m i è r e d é c i s i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8
( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e
s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s i e c a p i t a l s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a l
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , u n v e r s e m e n t d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é v e r s é s s u r l e c o m p t e 3 6 3 - 1 1 8 8 1 1 3 - 9 7 , s u i v a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d a t é e d u s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , d e l a I N G B a n q u e à B r u x e l l e s , l a d i t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e d é c i s i o n :
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - H U I T M I L L E S I X
C E N T S E U R O S ( 5 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) N o t a i r e E r i c N E V E N , à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 18.07.2012 12303-0574-014
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 26.07.2011 11326-0536-015
01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.08.2010, DPT 30.08.2010 10453-0016-015
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 15.08.2009 09570-0347-014
07/05/2015
ÿþ - J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I Y i R I I J I M [ e i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 7 5 9 9 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) I P M I R
D é p o s é 1 R e ç u l e '
2 i f A V R . 2 0 1 5
a . l g r e f f e d u t r i b u r t e e e c o m m e r c e
. f r a n e u p n e w e r : r H l i o s _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E D E T E R V U E R E N , 1 6 8 , B O Î T E 1 8 , 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : G E R A N C E : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N ; S I E G E S O C I A L : T R A N S F E R T E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é
1 ) L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l B o o r m a n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
2 ) L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - L u c M a s s o t e n t a n t q u e g é r a n t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 ; s a u f d é c i s i o n . c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 ) L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , R u e d e T e r m o n d e , 5 1 , b o î t e 6 , a v e c e f f e t a u , l e r m a r s 2 0 1 5 .
C e p e n d a n t , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t m a i n t e n u à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , ' b o î t e 1 8 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M o n s i e u r M a x i m e R e n a r d , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x à . 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 6 8 , b o î t e 1 6 , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s .
" n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , "
M a x i m e R e n a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.07.2008, DPT 23.07.2008 08437-0354-012
23/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.05.2007, DPT 22.08.2007 07582-0289-012
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.06.2006, DPT 30.08.2006 06725-3965-014
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 20.06.2015 15185-0512-012
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 10.05.2016, DPT 20.06.2016 16205-0387-012