04/02/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 2 1 6 6 *
D é p o s é
0 2 - 0 2 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 5 8 9 9 8 2 8 0 3
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
I P R A C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n , à H o e i l a a r t , e n d a t e d u 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 , p a s e n c o r e e n r e g i s t r é , q u e M o n s i e u r C H A N K u o - W e i , n é à T a i w a n ( T a i w a n ) l e 8 m a r s 1 9 5 7 , ( r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s n u m é r o 5 7 . 0 3 . 0 8 - 0 0 9 . 9 6 ) , d i v o r c é n o n r e m a r i é , d o m i c i l i é à 1 1 4 0 E v e r e , J . B . D e s m e t h s t r a a t 1 7 .
a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « I P R A C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s a u x q u e l l e s i l a s o u s c r i t p o u r l a t o t a l i t é e t q u ' i l a l i b é r é p o u r l a t o t a l i t é e n e s p è c e s .
I l a a r r ê t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N F O R M E .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « I P R A C » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " , o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u " R P M " s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( I x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e 5 2 3 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n b r u x e l l o i s e o u e n R é g i o n w a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s b u r e a u x e t a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e t / o u t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s à l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a m i s e s u r l e m a r c h é , l a p r o m o t i o n , l a s u r v e i l l a n c e , a i n s i q u ' à l ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e x p e r t i s e e t l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s p h a r m a c e u t i q u e s , p a r a p h a r m a c e u t i q u e s , c o s m é t i q u e s , m é d i c a l e s e t / o u c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s , t a n t e n u t i l i s a t i o n h u m a i n e q u e a n i m a l e , e n l i a i s o n d i r e c t e a v e c t o u t e a u t o r i t é s o u i n s t i t u t i o n s o f f i c i e l l e s , o u i n d i r e c t e v i a d e s p a r t e n a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e .
S e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
A u c a s o ù l e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l e x e r c i c e d e s e s a c t i v i t é s , à l a
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
A v e n u e L o u i s e 5 2 3
1 0 5 0 I x e l l e s
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A r t i c l e 4 . D U R E E .
L a s o c i é t é e s t é t a b l i e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n .
A r t i c l e 5 . C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 )
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . I N D I V I S I B I L I T E D E S P A R T S .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , o u s i l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t p a r t a g é e e n t r e
u n n u p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à l a
d é s i g n a t i o n d ' u n e s e u l e p e r s o n n e c o m m e p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n v i s à v i s d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 7 . A U G M E N T A T I O N S D U C A P I T A L D R O I T P R E F E R E N T I E L .
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e
d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e
r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à
d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a
c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t à c e q u i p r é c è d e , n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s
p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s
a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s / q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 . C E S S I O N D E P A R T S E N T R E V I F S .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
e t d e s t r a n s m i s s i o n s r é g u l i è r e s d e s p a r t s .
L e n o m b r e d e p a r t s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , e s t
i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , s e t r o u v a n t a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é
p e u t e n p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s à v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e s a u t r e s a s s o c i é s .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e
d é c è s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , e t à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n
l i g n e d i r e c t e .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r o u e n f a v e u r
d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e d é c è s , l e s a s s o c i é s r e s t a n t s a u r o n t t o u j o u r s u n d r o i t d e p r é f é r e n c e p o u r l e r a c h a t d e s
p a r t s a y a n t a p p a r t e n u a u d é f u n t .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s p o u r r a d o n n e r l i e u à r e c o u r s d u o u d e s i n t é r e s s é s
d e v a n t l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , l e s o p p o s a n t s d û m e n t a s s i g n é s .
L e p r i x e t l e s m o d a l i t é s s e r o n t , s a u f a c c o r d d e s i n t é r e s s é s , f i x é s p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , à l a
r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , l ' a u t r e p a r t i e é t a n t r é g u l i è r e m e n t c i t é e .
A r t i c l e 9 . R A C H A T D E S P A R T S .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s
c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
I l s p e u v e n t e n d e m a n d e r l e r a c h a t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , a d r e s s é e à l a g é r a n c e d e l a
s o c i é t é , e t d o n t c o p i e r e c o m m a n d é e s e r a a u s s i t ô t t r a n s m i s e p a r l a g é r a n c e a u x d i v e r s a s s o c i é s .
A d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e l e s p a r t i e s , l e s p r i x e t c o n d i t i o n s d e r a c h a t s e r o n t d é t e r m i n é s c o m m e i l a é t é
d i t à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t d e s s t a t u t s . L e s a s s o c i é s o n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e e n t r e e u x , à r a i s o n d u
n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s , m ê m e m i n e u r s e t i n c a p a b l e s , n e p o u r r o n t j a m a i s e x i g e r l a m i s e s o u s
s c e l l é s n i l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n i n v e n t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . A C Q U I S I T I O N D E P A R T S P A R U N T I E R S S U R E T E S .
L a s o c i é t é n e p e u t a v a n c e r d e s f o n d s , n i a c c o r d e r d e s p r ê t s , n i d o n n e r d e s s û r e t é s e n v u e d e
l ' a c q u i s i t i o n d e s e s p a r t s p a r u n t i e r s .
A r t i c l e 1 1 . G E R A N C E .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
n o n , p o u r l a d u r é e f i x é e p a r l e s a s s o c i é s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , o u l e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l o p é r a t i o n f i n a n c i è r e n e d é p a s s e p a s u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s .
D a n s t o u s l e s a c t e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e s e r a p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l ' i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t s e f a i r e a i d e r o u r e p r é s e n t e r s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d a n s t o u s s e s r a p p o r t s a v e c d e s t i e r s , p a r d e s m a n d a t a i r e s o u r e p r é s e n t a n t s , à c o n d i t i o n q u e l e m a n d a t o u l a r e p r é s e n t a t i o n s o i t s p é c i a l e , e t à d u r é e l i m i t é e .
L e m e m b r e d ' u n c o n s e i l d e g é r a n c e q u i a u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n , e s t t e n u d ' e n p r é v e n i r l e c o l l è g e e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s v e r b a l d e l a s é a n c e . I l n e p e u t p r e n d r e p a r t à c e t t e d é l i b é r a t i o n .
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f è r e r a a u x a s s o c i é s e t l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d e v a n t c e t t e d u a l i t é d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 . C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 0 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 3 . E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s l i v r e s e t é c r i t u r e s s o n t c l ô t u r é s , e t l a g é r a n c e é t a b l i t u n i n v e n t a i r e , c o n f o r m é m e n t a u p l a n c o m p t a b l e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t a i n s i q u e l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
A r t i c l e 1 4 . A S S E M B L E E G E N E R A L E .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d e j u i n à 1 8 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t d é t e r m i n é p a r l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e s e r a d ' a u t r e p a r t c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e r a , d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d é c i d e d e l ' a d o p t i o n d u b i l a n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d e s g é r a n t s e t d e s c o m m i s s a i r e s . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 5 . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
D e c e b é n é f i c e , u n / v i n g t i è m e s e r a a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e d u b é n é f i c e n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 1 6 . R E U N I O N D E T O U T E S L E S P A R T S E N U N E M A I N .
L a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e l e s m a i n s d ' u n e s e u l e p e r s o n n e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e c e t t e p e r s o n n e e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e e t q u e , d a n s u n d é l a i d ' u n a n , u n n o u v e l a s s o c i é n ' e s t p a s e n t r é d a n s l a s o c i é t é o u q u e c e l l e c i n ' e s t p a s d i s s o u t e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r é p u t é c a u t i o n s o l i d a i r e d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é n é e s a p r è s l a r é u n i o n d e t o u t e s l e s p a r t s e n t r e s e s m a i n s j u s q u ' à l ' e n t r é e d ' u n n o u v e l a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é o u l a p u b l i c a t i o n d e s a d i s s o l u t i o n . A r t i c l e 1 7 . D R O I T C O M M U N .
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I I I . D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S .
L a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n , e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . B . D a t e d e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a e n 2 0 1 6 .
C . F r a i s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n , s ' é l è v e à m i l l e c e n t n o n a n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t s ( ¬ 1 . 1 9 9 , 3 8 ) e n v i r o n . D . E n g a g e m e n t s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u é e d é c l a r e r e p r e n d r e p o u r s o n c o m p t e e x c l u s i f t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t c e j o u r a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r l e f o n d a t e u r p r é q u a l i f i é a u p r é s e n t a c t e , d e p u i s l e 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . E n c o n s é q u e n c e , c e s e n g a g e m e n t s s o n t c e n s é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é e l l e m ê m e q u i r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i e n d é c o u l e n t , à l ' e n t i è r e d é c h a r g e d u f o n d a t e u r .
E . G é r a n c e .
E s t n o m m é g é r a n t u n i q u e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C H A N K u o - W e i , d o m i c i l i é à 1 1 4 0
E v e r e , J . B . D e s m e t h s t r a a t 1 7 , q u i a c c e p t e , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e g é r a n t d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s a t t r i b u é s p a r l e s s t a t u t s à u n g é r a n t u n i q u e , s a n s l i m i t e s d e
m o n t a n t s o u d e t y p e s d o p é r a t i o n s e t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é , à m o i n s q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
F . C o n t r ô l e .
L e c o m p a r a n t e s t i m e q u e l a s o c i é t é r e m p l i r a , à l a f i n d e s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l e s c o n d i t i o n s r e n d a n t f a c u l t a t i v e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e j u s q u ' a u m o m e n t o ù c e t t e n o m i n a t i o n d e v i e n d r a i t o b l i g a t o i r e .
G . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , l e s f o n d a t e u r s f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
H . P r o c u r a t i o n
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C N E - A c c o u n t a n c y & T a x , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 4 4 7 - 4 9 9 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 6 0 . 7 8 3 . 9 2 2 ) , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . e t d e l a d m i n i s t r a t i o n d e s c o n t r i b u t i o n s d i r e c t e s , o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n , d e s m o d i f i c a t i o n s o u d e s r a d i a t i o n s d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s o c i a l e , e t d e s p u b l i c a t i o n s f u t u r s d a n s l e M o n i t e u r B e l g e .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e s p é c i a l a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5
N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .