IPS BRUSSELS

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. IPS BRUSSELS
Dénomination : IPS BRUSSELS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 840.530.734

Publication

26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.07.2014, DPT 25.07.2014 14338-0537-035
25/09/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.07.2014, DPT 23.09.2014 14593-0098-004
28/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe WORD 11.1

Ré

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Greffe

N° d'entreprise : 0840.530.734

Dénomination

(en entier) : IPS Brussels

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue du Planeur 10 à 1130 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, à Bruxelles, le lerjuillet 2014. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social par un apport en nature de 326.076,46 EUR (trois cent vingt-six mille septante-six euros quarante-six cents) constitué des dettes vis-à-vis de l'actionnaire principal 1PS WorldWide LLC. En rémunération de cet apport IPS WorldWide LLC a reçu 760.847 nouvelles actions de la société, libérées entièrement par un apport en nature.

Le commissaire conclut son rapport comme suit :

L'apport en nature lors de l'augmentation de capital de la société consiste en l'apport de la dette

vis-à-vis de la société mère IPS WORLDWIDE LLC de l'actionnaire majoritaire de la SA IPS

BRUSSELS.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que:

1. L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature,

2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté,

3. Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les

principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au

moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport

en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 760.847 actions sans désignation

de valeur nominale de la SA IPS BRUSSELS à la société IPS WORLDWIDE LLC,

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le

caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Aalst, le 30 juin 2014,

Soc. Civ. SPRL Van Cauter-Saeys & Co

Bureau de Réviseurs d'entreprises

Représentée par la SPRL L Saeys Représentée par Madame Inge SAEYS ».

2. de réduire le capital social, sans destruction d'actions, par absorption d'une partie des pertes

d'exploitation pour un montant de 326.076,46 EUR (trois cent vingt-six mille septante-six euros quarante-six cents). Le capital social est, ainsi, ramené de 626.076,46 EUR (six cent vingt-six mille

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

iRéservé Volet B - Suite

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Moniteur septante-six euros quarante-six cents) à 300.000,00 EUR (trois cent mille euros) et est représenté par 1.460,847 actions, sans désignation de valeur nominale.

belge 3. de remplacer le premier alinéa de l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,00), représenté par un million quatre cent soixante mille huit cent quarante-sept (1.460.847) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/un million quatre cent soixante mille huit cent quarante-septième du capital social. >> POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps une expédition, deux procurations, les rapports du conseil d'administration (art. 602 §1 et 633 du Code des sociétés), le rapport du réviseur d'entreprises (art. 602 §1 du Code des sociétés), une coordination des statuts.





















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

















































Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 23.07.2013 13330-0400-030
02/07/2013
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0840,530,734

Dénomination

(en entier) : 1PS Brussels

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1130 Bruxelles, rue du Planeur 10

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte. AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL -- MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 7 juin 2013. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. d'augmenter le capital social par un apport en nature de 400.000,00 EUR (quatre cent mille Euros) constitué des dettes vis-à-vis de l'actionnaire principal IPS WorldWide LLC. En rémunération de cet apport IPS WorldWide LLC recevra quatre cent mille nouvelles actions de la société. Le capital social est, ainsi, porté de 300.000,00 EUR (trois cent mille Euros) à 700.000,00 Euros (sept cent mille Euros) et est représenté par sept cent mille actions, entièrement libérées par un apport en nature.

Le commissaire conclut son rapport comme suit

«L'apport en nature Iors de l'augmentation de capital de la société consiste en I'apport d'une partie de la dette vis-à-vis de la société mère IPS WORLDWIDE LLC de l'actionnaire majoritaire de la SA IPS BRUSSELS.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

1. L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

2. La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté.

3. Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 400.000 actions sans désignation de valeur nominale de la SA IPS BRUSSELS à la société IPS WORLDWIDE LLC.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Fait à Aalst, le 3 juin 2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bíjzagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Soc. Civ. SPRL Van Cauter - Saeys & Co

Bureau de Réviseurs d'Entreprises

Représentée par la SPRL I. Saeys

Représentée par Madame Inge SAEYS »

2. de réduire le capital social, sans destruction d'actions, par absorption d'une partie des pertes d'exploitation, pour un montant de 400.000,00 EUR (quatre cent mille Euros). Le capital social est, ainsi, ramené de 700.000,00 EUR (sept cent mille Euros) à 300.000,00 EUR (trois cent mille Euros) et est représenté par sept cent mille actions, sans désignation de valeur nominale.

3. de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant : « Le capital social est fixé à trois cent mille euros (EUR 300.000,00), représenté par sept cent mille (700.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/sept cent millième du capital social (...) ».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, deux procurations, les rapports du conseil d'administration (art, 602 et 633 Code des sociétés), le rapport du réviseur d'entreprises (art. 602 Code des sociétés), une coordination des statuts.

18/10/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

16-10-2012



Greffe

N° d entreprise : 0840.530.734

Dénomination (en entier): IPS EMEA

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1130 Bruxelles, Rue du Planeur 10

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 2 octobre 2012. L assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en « IPS Brussels » avec effet le 2 octobre 2012.

2. de modifier les statuts et notamment :

Modification de l article 1 des statuts en remplaçant le texte existant par le texte suivant: « La

société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée « IPS

Brussels ». »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition et une coordination des statuts.

MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

ayntayant pouvoirpouvoir de de représenterreprésenter la a personepersonne moralemorae à à l égardl éga desdes tierstie

AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 2 JUN 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0840.530.734

Dénomination

(en entier) : IPS EMEA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : RUE DU PLAN EUR,10 -1130 HAEREN (BRUXELLES) - BELGIQUE

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Délégation de pouvoir de gestion journalière - Procuration Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'adminisration du 07 juin 2012:

1. Conformément à l'article 525 du Code des sociétés, le conseil d'administration décide à l'unanimité de, déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à M. Alain Dumont.

Cette délégation de pouvoirs prend effet immédiatement et est pour une durée indéterminée.

2. Le conseil d'administration donne procuration à Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, Marcos LAMIN-, BUSSCHOTS et Régis PANIS1, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, chacun agissant' individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités relatives à la publication à l'annexe du Moniteur belge des décisions prises lors de ce conseil d'administration et pour effectuer toute' modification de l'inscription de la Société auprès du registre des personnes morales, de remplir toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal de commerce et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

Anouk Hermans

Mandataire

Bijlagen bij líètïélgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/05/2012
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á Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0840.530.734

Dénomination

(en entier) : IPS EMEA

(en abrégé) : Société anonyme

Forme juridique : rue du Planeur 10 à 1130 Bruxelles

Siège :

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : MODIFICATIONS DES STATUTS  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - DEMISSION ET NOMINATION

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 4 mai 2012, L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de tenir l'assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois d'avril.

2. de modifier les statuts et notamment :

Article 10 : pour le remplacer par le texte suivant : « La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Le conseil peut être composé de deux membres, actionnaires ou non, au cas où il est constaté que la société n'a pas plus de deux actionnaires, et ceci jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de I'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement. »

Article 16 : pour remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : « Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à une ou à plusieurs personnes; si ces personnes ont la qualité d'administrateur, elles prendront la qualification "d'administrateur-délégué".»

Article 19 : pour remplacer le deuxième alinéa par le texte suivant : « Elle pourra être représentée dans le cadre de la gestion journalière, par le ou les personnes, déléguées à cette gestion, agissant seules.»

Article 21 : pour remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant : «L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois d'avril de chaque année, à 15 heures. »

3. de prendre acte de la démission de la société privée à responsabilité limitée EUROPE MANAGEMENT (ayant pour représentant permanent Suresh Sainanee) de sa fonction d'administrateur et de sa fonction d'administrateur-délégué, avec effet au 4 mai 2012.

4. d'appeler à la fonction de commissaire: VAN CAUTER-SAEYS & CO, société civile à forme de

société privée à responsabilité limitée, ayant son siège social à Gentse Steenweg 55, 9300, Aalst,

représenté par son représentant permanent madame Inge SAEYS.

Son mandat prendra fin à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

1 ` Réservé Volet B - Suite

" au Moniteur belge



-

Déposés en même temps : une expédition, une procuration, le rapport du conseil d'administration

(art 560 Code des sociétés), une coordination des statuts.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/11/2011
ÿþN° d'entreprise : 0840.530.734

Dénomination

(en entier) : IPS EMEA

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Planeur 10 - 1130 Bruxelles

Objet de l'acte : Gestion journalière - délégation de pouvoirs spéciaux

Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 octobre 2011 Gestion journalière :

Conformément à l'article 16, alinéa 2, des statuts de la société, le conseil d'administration décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à la société privée à responsabilité limitée Europe Management, dont le siège social est établi chaussée Saint-Pierre 367 à 1040 Bruxelles, représentée par M. Suresh Sainanee.

Cette délégation de pouvoirs prend effet immédiatement et pour une durée indéterminée.

L'administrateur-délégué sera rémunéré pour l'exercice de son mandat.

Délégation de pouvoirs spéciaux :

Conformément à l'article 16, alinéa 4, des statuts de ta société, le conseil d'administration décide de déléguer pour une durée indéterminée et avec effet immédiat à Europe Management SPRL (représentée par M. Suresh Sainanee) les pouvoirs spéciaux décrits ci-après :

1.Représenter la société dans ses contacts avec toutes les autorités publiques (qu'elles soient nationales, régionales, provinciales, communales ou autres), le registre du commerce, les autorités fiscales (en ce compris l'administration de la TVA), le service des comptes-chèques postaux, les services des douanes, de la poste, du téléphone et du télégraphe, ainsi que tous autres services et autorités publics et, de manière générale, entreprendre toutes actions et exécuter toutes formalités administratives, fiscales, légales ou sociales utiles ou nécessaires pour que la société satisfasse aux obligations légales et réglementaires des pays ou régions dans lesquels elle est active et exécuter toutes les formalités de publication requises au regard du Code des sociétés;

2.Signer la correspondance quotidienne, recevoir et signer les accusés de réception pour les courriers ou les colis recommandés adressés à la société par la poste, les douanes, les chemins de fer, les compagnies aériennes et toutes autres sociétés ou tous autres services de transport;

3.Contracter, signer, transférer ou annuler toutes polices d'assurance et tous contrats relatifs à la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité et autres nécessités pour la société et payer les factures, les comptes et autres sommes dues s'y rapportant;

4.Engager et licencier les membres du personnel de la société, pour autant que leur coût société annuel brut n'excède pas 120.000 euros, déterminer leur fonction et le montant de leur rémunération, ainsi que les termes de leur contrat d'emploi et les conditions de promotion et de licenciement;

5.Exécuter toutes formalités et signer tous documents requis pour que la société puisse bénéficier des subsides octroyés par tous services publics et toutes autorités publiques, pour autant que les obligations de la' société qui en découlent (par exemple des obligations en matière de maintien d'emploi) n'excèdent pas 5.000 euros par subside;

Mentionner sur la dernière page du Volet 0 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - Suite

i 8Siqnexo\ accepter toutes offres, commandes et tous contrats relatifs i'achat à la vente ~

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de bureau tres biens services et fournitures utiles ou nécessaires pour permettre à la

aouié1éd~xercermmu activités, pour autant que (i) l'engagement de la société résultant dune telle commande ou d'un tel contrat n'excède pas 50.000 euros par an et (ii) le total des engagements de la société résultant de telles commandes ou de tels contrats n'excède pas 300.000 euros par an;

7.Contracter o c* des prêts (autres que des prêts immobiliers), en ce compris des prêts à long terme,

: pour des biens d'équipement ou d'autres actifs immobi|iaém, et conclure des contrats de leasing pour ces mêmes bienn, et ce pour autant que (i) l'engagement de la société résultant d'un tel prêt ou d'un tel contrat n'excède pas 30.000 euros par an et (ii) que le total des engagements de la société résultant de tels contrats ou de tels prêts n'excède pas 80.000 euros par an;

Réservé

au

Moniteur

belge

8.Récfamer, recouvrer et percevoir toutes sommes d'argentet donner quittance pour ces paiements;

9.Affilier la société à toutes associations professionnelles ou commerciales, pour autant que U)! rengagement de la société résultant d'un tellé affiliation n'excède pas 2.500 euros par an et (ii) que le total des engagements de la société résultant de telles affiliations n'excède pas 5.000 euros par an;

10.Góner. retirer ou transférer les fonds de tout compte bancaire appartement la société conformément f aux formulaires bancaires signés par la société;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2011 - Annexes du Moniteur belge 11/Conven|rdemodalitésdopaiemont spécifiques en faveur de clients de la société (à court, moyen ou

!

|| que la société ne se trouve jamais exposée par rapport à ses clients à un risque de

uréditdópoaoantdop|uoda1O.00Oeunoo|eaoundhionsdepoiomantgénéno|mmenÓmpp|icab|msmuxclien1ndm|a~

sodA~'~

.

12.Entreprendre toutes actions et signer tous documents utiles ou nécessaires pour implémenter les 'd6cisionuduCunoæi|dY\dminishradun;

i 13.De manière générale, entreprendre toutes actions et signer tous documents utiles ou náoaooaioeuó

~ .

14.Déléguer les pouvoirs repris ci-dessus aux points 1, 2, O. 10 et 13 à des employés de la société ou à

toutes autres personnes.

Le conseil d'administration don Mademoiselle Danielle Machiroux, Monsieur Jonas Van den

Bossche et Monsieur Wouter Deneyer, du cabinet d'avocats Jones Day, 165 Boulevard Brand VVhiUouk, 1200

Bruxelea, chacun d'eux pouvant agir individuellement et ayan pouvoir de uuboótuhon, en vue de et

déposer $o thomuu|ain*requ|opour|epubl|cationdeapróaantasdécisinnmauxAnnexooduyNonkeu,belgmmt.|o~ cas échéant, pour la mise à jour de l'inscription de la Société à|æ Banque CarraYóur des Entrepr|oeo.





Danielle Machiroux

Mandataire



















Mentionner sur la dernière page du Volet : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou d la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

26/10/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11306333*

Déposé

24-10-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : IPS EMEA

Forme juridique: Société anonyme

Siège : 1130 Bruxelles, Rue du Planeur 10

Objet de l acte : CONSTITUTION  NOMINATIONS - POUVOIRS

Extrait de l'acte de constitution reçu par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 20 octobre 2011.

1. IPS Worldwide, LLC, une personne morale à forme de « Limited Liability Company », du droit de l état de la Floride (Etats-Unis d Amérique), ayant son adresse à FL 32174 Ormond Beach (Etats-Unis d Amérique), 265, Clyde Morris Boulevard, Ste. 100, numéro EIN : 421588672, (à l acte de constitution représentée par Monsieur Maarten Joris De Schepper, domicilié à Herentals, ayant son bureau à 1000 Bruxelles, rue de Loxum 25, en vertu d une procuration sous seing privé).

2. EUROPE MANAGEMENT, une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège social à Etterbeek (1040 Bruxelles), chaussée Saint-Pierre 367, immatriculée au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0863.819.543.

ont constitué une société anonyme dont les statuts stipulent notamment ce qui suit:

Article 1: Forme et Dénomination

La société est une société commerciale à forme de société anonyme. Elle est dénommée IPS EMEA. Article 2: Siège social

Le siège social est établi à 1130 Bruxelles, Rue du Planeur, 10. (...)

Article 3: Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger:

pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, toutes prestations ou opérations se rattachant directement ou indirectement à la prestation de tous services directement ou indirectement liés au suivi (par exemple par l internet), à l audit et au paiement de factures de transport et de logistique, ainsi que le contrôle de transport de marchandises, de paiement de marchandises et les services d information management.

La société pourra prendre de participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme de participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres.

La société peut pourvoir à l administration (mandat d administrateur), à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres. Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, sauf si ces opérations sont réservées par la loi ou la réglementation aux banques et/ou aux institutions de crédit.

La société pourra acheter, prendre à bail, louer, construire, vendre ou échanger tous biens meubles et immeubles, matériels et installations.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 5: Capital souscrit

Le capital social est fixé à trois cent mille euros (300.000 EUR), représenté par trois cent mille (300.000) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois cent millième du capital social, parmi lesquelles cent cinquante-trois mille (153.000) actions de catégorie A (les « Actions A ») et cent quarante-sept mille (147.000) actions de catégorie B (les « Actions B »).

0840530734

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Souscription - Libération

Les comparantes déclarent qu elles souscrivent les actions au prix d'un euro (EUR 1,00) par action,

comme suit :

- IPS Worldwide, LLC, souscrit à cent cinquante-trois mille (153.000) actions de catégorie A et

libère chaque action à concurrence de cinquante pour cent ;

- EUROPE MANAGEMENT, souscrit à cent quarante-sept mille (147.000) actions de catégorie B et

libère chaque action à concurrence de cinquante pour cent.

Ensemble: 300.000 actions, soit l'intégralité du capital.

Les comparantes déclarent qu elles ont libéré les actions à concurrence de la moitié, par des

virements, affectés à la libération des apports en numéraire mentionnés ci-dessus, à un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique SA.

Une attestation de ladite banque justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des

sociétés.

La société aura donc, de ce chef, à sa disposition, une somme de cent cinquante mille euros (EUR

150.000,00).

Article 6: Appels de fonds

(...) L'exercice des droits de vote afférents aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont

pas été effectués.

Article 8: Indivisibilité des titres

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou si la propriété d'une action est démembrée entre usufruitier

et nu-propriétaire, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

seule personne ait été désignée comme propriétaire du titre à l égard de la société.

Article 10: Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil composé de trois administrateurs, actionnaires ou non,

nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et

toujours révocables par elle. Parmi les administrateurs:

- deux (2) administrateurs doivent être choisis parmi les candidats figurant sur une double liste proposée par le titulaire des Actions A (les « Administrateurs A »);

- un (1) administrateur doit être choisi parmi les candidats figurant sur une liste double proposée par le titulaire des Actions B (l « Administrateur B »).

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée qui a statué sur le remplacement.

En cas de révocation par l assemblée générale d un Administrateur A ou d un Administrateur B, l assemblée générale procède immédiatement à son remplacement en nommant un nouvel administrateur parmi les candidats figurant sur une liste proposée par la catégorie d actionnaires à laquelle appartenait l administrateur révoqué.

En cas de démission pour toute autre raison d un Administrateur A ou d un Administrateur B, le conseil d administration pourvoira, dans les meilleurs délais et en tout cas avant sa prochaine réunion, à son remplacement en cooptant un nouvel administrateur parmi les candidats proposés par la catégorie d actionnaires à laquelle appartenait l administrateur démissionnaire.

Article 15: Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 16: Comités consultatifs - Gestion journalière

Le conseil d'administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration doit conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à l Administrateur B, qui prendra la qualification "d'administrateur-délégué".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut également confier telle partie ou branche spéciale des affaires

sociales à une ou plusieurs personnes choisies dans ou hors de son sein. Il fixera leurs pouvoirs et

leurs rémunérations. Il les révoquera et pourvoira à leur remplacement, s'il y a lieu.

Le conseil d administration et/ou la personne chargée de la gestion journalière peut conférer des

pouvoirs spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leurs propres pouvoirs.

Article 19: Représentation - Actes et actions judiciaires

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public

ou un officier ministériel et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Elle pourra être représentée dans le cadre de la gestion journalière, par l administrateur-délégué.

Ces personnes n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil

d'administration.

La société pourra être représentée par toute personne spécialement désignée à cet effet par le conseil

d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs man-

dats.

Article 21: Assemblées

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit le premier lundi du mois de juin de chaque

année, à 15 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit de la

commune du siège social indiqué dans les convocations. Les assemblées générales spéciales ou

extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Article 24: Représentation

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou

non.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et les usufruitiers, ainsi que les créanciers et les débiteurs

gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

Article 26: Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à

trois semaines par le conseil d'administration.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (dépôt de procurations) sont

valables pour la seconde.

De nouveaux dépôts peuvent être effectués en vue de la seconde assemblée.

Article 27: Quorum de majorité et des présences

27.1. Une assemblée générale ne se réunit valablement que si tous les actionnaires sont présents ou

représentés. Si ce quorum n est pas atteint lors la première réunion, une seconde réunion sera

convoquée qui délibèrera et statuera valablement si la majorité des actionnaires est présente ou

représentée.

27.2. Chaque action donne droit à une voix.

Sauf si le Code des sociétés exige un quorum déterminé de majorité, les décisions sont prises à la

simple majorité des voix.

Article 29: Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Article 30: Distribution

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Il sera fait chaque année sur le bénéfice net, un prélèvement de cinq pour cent affecté à la formation

d'un fonds de réserve légale. Lorsque celui-ci aura atteint le dixième du capital social, le prélèvement

cessera d'être obligatoire.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale à la majorité des voix, sur

proposition du conseil d'administration.

Article 31: Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité décider le paiement d'acomptes sur

dividendes, en fixer le montant et fixer la date de leur paiement.

Article 32: Paiement des dividendes

Les dividendes seront payés aux endroits et aux époques à fixer par le conseil d'administration.

Tous les dividendes revenant aux titulaires de titres nominatifs et non touchés dans les cinq ans sont

prescrits et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Article 33: Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparantes prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément aux dispositions légales.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2012.

2. Première assemblée ordinaire

La première assemblée ordinaire est fixée au 3 juin 2013.

3. Administrateurs

Sont appelés aux fonctions d administrateur:

- EUROPE MANAGEMENT, société privée à responsabilité limitée, précitée, qui désigne

Suresh SAINANEE, prénommé, comme représentant permanent, Administrateur B;

- WILLIAM DAVIES, domicilié à Florida 32136 (Etats-Unis d Amérique), 633 Riverview Road, Flagler Beach, Administrateur A;

- JACQUES MC NETT, domicilié à Florida 32175 (Etats-Unis d Amérique), 24, W.Sovereign Lane, Ormond by the Sea, Administrateur A.

Leur mandat prendra fin à l assemblée générale ordinaire de 2016.

Leur mandat d administrateur ne sera pas rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale et sans préjudice à l article 17 des statuts de la société.

6. Mandat spécial

La société en commandite simple ADMINCO, ayant son siège social à Uccle (1180 Bruxelles), chaussée d Alsemberg 999, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises pour inscrire la société en qualité d entreprise commerciale auprès d un guichet d entreprises, demander son identification à la TVA, l affilier à une caisse d assurances sociales et, pour autant que de besoin, l enregistrer auprès de toutes autres administrations.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de représenter la société auprès d un guichet d entreprises, auprès de l administration de la T.V.A., auprès d une caisse d assurances sociales et auprès de toutes autres administrations ; il pourra prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposée en même temps: une expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 22.07.2015 15332-0187-032
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 29.07.2016 16367-0229-031

Coordonnées
IPS BRUSSELS

Adresse
RUE DU PLANEUR 10 1130 HAEREN (BRUXELLES)

Code postal : 1130
Localité : Haren
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale