30/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N
J ' k
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1 L ~ _ ~ " b ~ ~ : l - i - ` ~ ~ - + ~ ~ ~ t i -
I J A N 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 6 3 4 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a n d e u x m i l l e t r e i z e
L e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e
D e v a n t N o u s , M a î t r e B e n o î t H e y m a n s , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
A U c c l e , e n l ' E t u d e , a v e n u e d e l ' E c h e v i n a g e , 1 A
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I R E P » d o n t l e
s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 6 . ( o n o m e t )
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e P a p e n k a s t e e l , 1 3 6 e t d e
m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) r u e P a p e n k a s t e e l , 1 3 6 . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 : P r o p r i é t é d e s a c t i o n s C e s s i o n - D r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u a u s i è g e
s o c i a l . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e d a n s l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , o u d e t o u t e a u t r e .
f a ç o n a u t o r i s é e p a r l a l o i .
A u c u n a c t i o n n a i r e n e p o u r r a c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s , s a n s l e s a v o i r o f f e r t e s '
p r é a l a b l e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s e n i n f o r m e l a s o c i é t é q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e p a r l e t t r e '
r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s ,
C e u x - c i o n t t r o i s m o i s à d a t e r d e l ' e x p é d i t i o n d e l a v i s q u e l e u r a d r e s s e l a s o c i é t é p o u r a c c e p t e r o u r e f u s e r :
c e t t e o f f r e .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a c t i o n n a i r e , i l e s t p r é s u m é l a r e f u s e r . L e p r i x - d e s a c t i o n s c é d é e s d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s e s t f i x é d e c o m m u n a c c o r d o u à d é f a u t d ' a c c o r d p a r u n e x p e r t d é s i g n é p a r l e
P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s à M a d e m o i s e l l e V i v i a n e J a c o b s , s e c r é t a i r e ,
d e m e u r a n t à U c c l e a i n s i q u e l e d é p ô t d ' u n t e x t e i n t é g r a l d e s s t a t u t s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r a u p r è s d u
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D r o i t s d ' é c r i t u r e ( C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s )
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 ¬ ) ( o n o m e t )
D O N T P R O C E S V E R B A L ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 8 / 1 / 1 4 v o l u m e 8 6 f o l i o 9
c a s e 8 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é ) V a n M e l k e b e k e .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( s i g n é ) B e n o î t H e y m a n s - N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u e u t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþM a o W O R D 9 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e f t e e l l e
0 1 A U 2 0 1 3
G r e f f e
I I N
1 2 5 8 8 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 6 3 4 3 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e h e n t i e r ) : I R E P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e d e s C e l t e s , 5 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 J U I L L E T 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r é u n i e l e 9 j u i l l e t 2 0 1 3 a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e s i x s a v o i r :
° M o n s i e u r A n t o n i B i n e k ,
° M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k
° M a d a m e E l z b i e t a B a r y l e w i c z
° l a S A « B o n v o y a g e s » r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k
E s t v e n u a é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e o n z e .
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s d é c i s i o n s e t e n g a g e m e n t s p r i s d e p u i s l e u r n o m i n a t i o n
j u s q u ' à c e j o u r ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
o M o n s i e u r A n t o n i B i n e k , n é à V a r s o v i e ( P o l o g n e ) l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e t r o i s , d o m i c i l i é à
H 3 M 1 S 9 M o n t r é a l ( C a n a d a ) 2 9 4 0 H i l l P a r k C i r c l e
° l a s o c i é t é a n o n y m e « B o n v o y a g e s » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( B . 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e
d e s C e l t e s , 5 8 R P R B r u x e l l e s - n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 1 . 6 6 7 . 9 2 2 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M a d a m e E l z b i e t a A n n a , S t e m p a k , n é e à C r a c o v i e , l e t r e i z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é s
e n s e m b l e à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P a p e n k a s t e e l , n u m é r o 1 3 6 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s P O U R U N E D U R E E D E S I X A N S :
° M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k , p r é n o m m é e
o M a d a m e E l z b i e t a W i e s l a w a B a r y l e w i c z , n é e à O p o l e ( P o l o g n e ) l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e
c i n q , d o m i c i l i é e à U c c l e ( B . 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d e S a i n t J o b , 2 6 5
C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s s a v o i r :
° M a d a m e E l z b i e t a S t e m p a k p r é n o m m é e
° M a d a m e E l z b i e t a W i e s l a w a B a r y l e w i c z , p r é n o m m é e
S e s o n t e n s u i t e r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a g e s t i o n M a d a m e
E l z b i e t a S t e m p a k p r é n o m m é e .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
d e l a d i t e s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E l z . S t e m p a k ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 22.02.2012, DPT 27.04.2012 12102-0330-009
17/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 22.02.2011, DPT 08.05.2011 11110-0343-010
16/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 26.02.2010, DPT 12.04.2010 10090-0595-011
02/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 26.02.2007, DPT 30.03.2007 07108-2788-008
12/09/2006 : BL541595
10/04/2006 : BL541595
07/04/2005 : BL541595
29/03/2005 : BL541595
29/03/2004 : BL541595
06/03/2003 : BL541595
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.02.2015, NGL 27.08.2015 15530-0359-009
24/03/2001 : BL541595
25/03/2000 : BL541595
20/05/1999 : BL541595
01/01/1997 : BL541595
27/03/1996 : BL541595
01/01/1993 : BL541595
01/01/1992 : BL541595
09/02/1991 : BL541595
13/12/1990 : BL541595
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.02.2016, DPT 30.08.2016 16546-0062-009