07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 02.07.2014 14260-0410-036
23/10/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R U X E L L E S
G r e f f e J G C s ' ;
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 6 0 6 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l r u s Z w e i b r ü c k e n
R é s
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d 4 o c t o b r e 2 0 1 3 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l a d é c i s i o n s u i v a n t e e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a t t r i b u e l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n l i s t é s c i - d e s s o u s à M o n s i e u r D a n i e l L o s a n t o s E g e a , d e n a t i o n a l i t é e s p a g n o l e , d o m i c i l i é e à F r a n c i s c a D e l g a d o n ° 1 1 , 5 ° , A l c o b e n d a s - M a d r i d , e n E s p a g n e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . I l p o u r r a a g i r s e u l e é t a n t e n t e n d u q u e l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a t t r i b u é s n e c o n c e r n e n t q u e l e s t r a n s a c t i o n s d o n t l a v a l e u r g l o b a l e p a r t r a n s a c t i o n n e d é p a s s e p a s l e m o n t a n t d e E U R 6 0 0 . 0 0 0 .
I l p o u r r a :
( i ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s e n t i t é s e t i n s t i t u t i o n s , e t n o t a m m e n t l o r s d e p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e t d ' a r b i t r a g e , e t a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n c e c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s ;
( i i ) a c c o r d e r d e s p r o c u r a t i o n s à d e s a v o c a t s o u d e s m a n d a t a i r e s e t a c c o r d e r t o u t e a u t o r i s a t i o n g é n é r a l e r e l a t i v e à d e s l i t i g e s ;
( i i i ) o u v r i r , m a i n t e n i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s a u p r è s t o u t e b a n q u e a i n s i q u ' u t i l i s e r l e s f o n d s : r a s s e m b l é s s u r l e s d i t s c o m p t e s p o u r l e s a c t i v i t é s o r d i n a i r e s d e l a S o c i é t é ;
( i v ) a c h e t e r e t v e n d r e à n ' i m p o r t e q u e l t i t r e t o u s t y p e s d e b i e n s , a c t i f s o u d r o i t s , a u p r i x e t a u x c o n d i t i o n s l a i s s é s à s o n a p p r é c i a t i o n ;
( v ) s i g n e r d e s c o n t r a t s p o u r l a l i v r a i s o n d e s e r v i c e s e t d e b i e n s ;
( v i ) e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s d e f a i t o u j u r i d i q u e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s p o u r c o n c l u r e , a m e n d e r o u r é s i l i e r d e s c o n t r a t s d e b a i l p a r l a S o c i é t é e n t a n t q u e b a i l l e u r , e t s i g n e r l e s c o n t r a t s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s s a n s l i m i t a t i o n q u a n t à l e u r d u r é e o u q u a n t a u m o n t a n t d u l o y e r e t a u t r e s c h a r g e s ( à l a h a u t e u r d ' E u r o s 6 0 0 . 0 0 0 ) , e n c e c o m p r i s , m a i s n o n l i m i t é à :
" l a c o n c l u s i o n d e c o n t r a t s d e b a i l , d ' a n n e x e s , d e c o n t r a t s e t d e c e s s i o n s ,
" l a s i g n a t u r e d e d e m a n d e s d e p a i e m e n t e n v e r t u d e g a r a n t i e s b a n c a i r e s , q u i g a r a n t i s s e n t l e s c r é a n c e s s e r a p p o r t a n t à d e s c o n t r a t s d e b a i l ,
" l a s i g n a t u r e d e p r o t o c o l e s d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e s l i e u x ,
" l a s i g n a t u r e d e r é s i l i a t i o n s d e c o n t r a t s d e b a i l ,
" l a s i g n a t u r e d e d e m a n d e s d e p a i e m e n t d e s o m m e s r e l a t i v e s à d e s c o n t r a t s d e b a i l ,
" l a s i g n a t u r e d e t o u t e s l e t t r e s e t n o t i f i c a t i o n s r e l a t i v e s à d e s c o n t r a t s d e b a i l ;
( v i i ) e f f e c t u e r d e s d é c l a r a t i o n s d e v o l o n t é e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s c o n c e r n a n t l e d é r o u l e m e n t d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é ;
( v i i i ) n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t t r a v a i l l e u r s d e l a s o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , c o m m i s s i o n s , : s a l a i r e s e t g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e t o u s a u t r e s t e r m e s o u c o n d i t i o n s d e l e u r e m p l o i e t d e l a f i n d e c e l u i - c i ;
( i x ) r e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s ;
( x ) p e r c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t r e c e v o i r t o u t p r ê t o u c o n t r a t d e c r é d i t d e t o u t e b a n q u e o u a u t r e i n s t i t u t i o n ;
( x i ) p e r c e v o i r , e n d o s s e r , n é g o c i e r , r e n o u v e l e r , a c c e p t e r , i n t e r v e n i r e n r a p p o r t a v e c e t p a y e r , e s c o m p t e r o u ' e n c a i s s e r t o u t e s l e t t r e s d e c h a n g e , t o u s c h è q u e s o u a u t r e s i n s t r u m e n t s , e t p r o t e s t e r o u r e c e v o i r t o u s p r o t ê t s , o u a d r e s s e r d e t e l s i n s t r u m e n t s a u t i r e u r e t n o t i f i e r u n t e l p r o t ê t à t o u s e n d o s s a t a i r e s e t g a r a n t s ; r é d i g e r e t a c c e p t e r t o u s p r o t ê t s e t t a x e s d e r e n v o i ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
( x i i ) a c c e p t e r e t a c c o r d e r , e n t a n t q u e c a u t i o n o u g a r a n t , p o u r t o u t e o b l i g a t i o n d e t i e r s , t o u t e g a r a n t i e b a n c a i r e o u p e r s o n n e l l e , t o u t g a g e , a n t i c h r è s e , h y p o t h è q u e e t a u t r e g a r a n t i e q u e l c o n q u e . A c c o r d e r t o u t e g a r a n t i e a u b é n é f i c e d e l a S o c i é t é , s o u s t o u t e f o r m e a d m i s e p a r l e s p r a t i q u e s b a n c a i r e s o u c o m m e r c i a l e s ;
( x i i i ) c o n s t i t u e r t o u t t y p e d e s o c i é t é e t d ' a s s o c i a t i o n , s o u s l e n o m e t a v e c l ' o b j e t s o c i a l , l ' a d r e s s e , l a d u r é e , l e s f o n d s e t l e s s t a t u t s t e l s q u e r e q u i s p a r l a l o i ; p r e n d r e t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s d e t e l l e s e n t i t é s s i e l l e l e c o n s i d è r e a p p r o p r i é ; c o n v o q u e r e t a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e e t s e s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t a d o p t e r t o u t e r é s o l u t i o n ; s i g n e r e t r e m e t t r e t o u t a c t e p u b l i c , s i c ' e s t a p p r o p r i é , e n c e c o m p r i s t o u t a c t e m o d i f i a n t , é l a r g i s s a n t o u l i q u i d a n t c e s e n t i t é s ; e t , p l u s g é n é r a l e m e n t , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é e n e x e r ç a n t t o u s p o u v o i r s , d r o i t s e t a c t i o n s d é t e n u s p a r l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f o u d e s l o i s a p p l i c a b l e s , e t à c e t e f f e t s i g n e r t o u t a c t e s o u s s e i n g p r i v é o u p u b l i c s i c ' e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e ;
' ( x i v ) n o m m e r d ' a u t r e s m a n d a t a i r e s p o u r u n a c t e j u r i d i q u e s p é c i f i q u e o u u n t y p e s p é c i f i q u e d e r e p r é s e n t a t i o n
d a n s l e c a d r e d e c e s p o u v o i r s ;
( x v ) a c c o m p l i r t o u s a u t r e s a c t e s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
e ) k é s e r v é
' a u
. ' M o n i t e u r
b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t e R W E I J _ ~ . . r P
G r e f f e I A O U }
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 2 6 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I r u s Z w e i b r ü c k e n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 1 8 j u i n 2 0 1 3 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E n r i q u e L O P E Z S A N C H E Z e t M a d a m e R o s a M a r i a M E D I N A S A N C H E Z , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r s A d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 3 .
- d e n o m m e r F i b u r 3 0 0 0 d e I n v e r s i o n e s , S . A . a v e c s i è g e s o c i a l à F r a n c i s c a D e l g a d o 1 1 , 5 i è m e é t a g e , 2 8 1 0 8 A l c o b e n d a s M a d r i d , E s p a g n e , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D a n i e l L O S A N T O S E G E A , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r A d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 3 ,
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o i t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
? - - -
~ " f S - - ~ ~ ~ ~ `
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.07.2013, DPT 25.07.2013 13350-0495-036
14/11/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I H h l i l h l I I I I I H h I h I i i
* 1 2 1 8 5 2 7 5 * B R U X E L L E S
i l 5 H O U 1 2 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I r u s Z w e i b r ü c k e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 :
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é
" d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e T M F M a n a g e m e n t N V a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r D i r k D e M a n e t s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r .
" d e n o m m e r T M F M a n a g e m e n t N V a v e c s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r ,
" d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/10/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 9 0 C 1 . 1 4 1 /
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 2 0 1 8 *
N ' " d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R U S Z W E I B R Ü C K E N
R i M i 1 1 1
1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é e l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o m m e n t l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L ( B 1 6 0 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o n a l d V a n d e n E c k e r , a y a n t s e s b u r e a u x à J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e L ' a n 2 0 1 5
R o s a M a r i a M e d i n a S a n c h e z A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : p l o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T M F M a n a g e m e n t S A
A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
r e p r é s e n t é e p a r D i r k D e M a n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
26/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
h M O p W O R P 1 1 . 1
v e r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
c i S E P 2 0 1 1
* i z i s o o e a *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I R U S Z W E I B R Ü C K E N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é p ô t e t p u b l i c a t i o n d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d a t é e d u 1 4 j u i n 2 0 1 2 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u L o a n A g r e e m e n t d u 1 j u i n 2 0 1 2 e n t r e l a S o c i é t é e n t a n t q u e B o r r o w e r , D e u t s c h e H y p o t h e k e n b a n k ( A c t i e n - G e s e i l s c h a f t ) , L o n d o n B r a n c h e n t a n t q u ' A g e n t , c e r t a i n e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e n t a n t q u e L e n d e r s , N o r d d e u t s c h e L a n d e s b a n k G i r o z e n t r a l e e n t a n t q u e H e d g i n g C o u n t e r p a r t y e t S a a r L B L a n d e s b a n k S a a r e n t a n t q u e H e d g i n g C o u n t e r p a r t y q u i e n t r a î n e n t l ' e x i g i b i l i t é a n t i c i p é e d e s c r é d i t s o u e n t r a î n e n t l e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d e s o b l i g a t i o n s s ' i l s e p r o d u i t u n c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e s u r l a S o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r l ' a r t i c l e B . 1 2 ( C h a n g e s t o t h e C o r p o r a t e S t r u c t u r e ) , l ' a r t i c l e B . 1 3 ( E v e n t o f d e f a u l t ) e t l ' a r t i c l e B . 1 3 . 2 ( A c c e l e r a t i o n ) .
L ' a s s e m b l é e d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à M l l e s V a l é r i e P a u w e l s e t A n n i c k G a r c e t a v e c p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n l e u r p e r m e t t a n t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e d é m a r c h e n é c e s s a i r e o u u t i l e a u d é p ô t d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
R o s a M a r i a M e d i n a S a n c h e z A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A
T M F M a n a g e m e n t S A A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B r e p r é s e n t é e p a r D i r k D e M a n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 20.07.2012 12321-0523-037
04/07/2012
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i i . r
M i u I U I I I I 1 I I I I I I I I I I A
B R S
G r e f f e 2 5 J U l l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l r u s Z w e i b r ü c k e n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 3 1 m a i 2 0 1 2 l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é a v e c e f f e t i m m é d i a t v e r s 1 0 0 0 B r u x e l l e s " T o u r & T a x i s " , l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 .
- u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t d o n n é e à M o n s i e u r D i r k D e M a n , p r é n o m m e , a f i n d ' e x é c u t e r t o u t e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s c o n c e r n a n t l a p u b l i c a t i o n e t a u t r e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e i s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 05.07.2011 11261-0538-037
27/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 23.07.2010 10331-0244-038
15/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.06.2009, DPT 10.07.2009 09395-0123-034
18/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 15.07.2008 08413-0332-033
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 25.07.2007 07471-0350-031
14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 10.07.2015 15287-0494-034
07/08/2015
ÿþM C D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r s b e l g e _
a p r è s d é p ô t d e I ' e a u e - / r e i l e p o s < e ç u l e
~ , .
I ~ u ~ ~ u ~ ~ ~ m ~ ~ y ~ u u ~ 9 ~ . z o ~
1 5 1 1 9 b a u g r e f f e d u v i 5 u n e l d e c o m m e r c e
f r z n c o c n n m a 2 , b i T e i i ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 8 0 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : ' r u s Z w e i b r ü c k e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S t è g e A v e n u e d u P o r t 8 6 G b o i t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 9 j u i n 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e : E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B V C V B A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r R o n a l d V A N D E N E C K E R , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u , L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l é s d é c i s i o n s d e i a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e