27/10/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 6 3 6 5 *
D é p o s é
2 5 - 1 0 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S A 2 N E W
0 8 4 0 5 6 8 0 4 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e A v i a t e u r T h i e f f r y 1 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u n a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e a s s o c i é m e m b r e d e l a s o c i é t é a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A d e l a ï d e L a m b i n & J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e :
1 ° A s s o c i é s : 1 ° M o n s i e u r B E L L O S O Y F A L C O N J u a n - F r a n c i s c o , n é à M a d r i d ( E s p a g n e ) , l e t r o i s d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , b e l g e , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s 8 , B E L G I Q U E .
2 ° M o n s i e u r B E L L O S O P E Ñ A J o s e , n é à B r u x e l l e s l e v i n g t - s i x a v r i l m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , e s p a g n o l e , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 W a v r e , R u e d e R o s i è r e s 1 3 , B E L G I Q U E .
2 ° F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 ° D é n o m i n a t i o n : I S A 2 N E W
4 ° S i è g e s o c i a l : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , R u e A v i a t e u r T h i e f f r y 1 3
5 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n p o u r t o u s c o r p s d ' é t a t , l ' a c h a t , l a v e n t e i m m o b i l i è r e e t l a m a î t r i s e d ' o u v r a g e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r e c h e r c h e , l a p r o d u c t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e c o n s e i l s , d o n t n o t a m m e n t l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n , p r o c e s s u s m é t i e r , c o n d u i t e d u c h a n g e m e n t , c o n s e i l s t e c h n i q u e e t r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t e x t e r n a l i s é , l i n t é g r a t i o n d e s y s t è m e s d o n t n o t a m m e n t l é t a b l i s s e m e n t d e l a r c h i t e c t u r e e t l u r b a n i s a t i o n d e s y s t è m e s d i n f o r m a t i o n s , c h o i x t e c h n i q u e , c o n c e p t i o n , d é v e l o p p e m e n t d a p p l i c a t i o n s e t l i n g é n i é r i e l o g i c i e l l e , m i s e e n p l a c e d e p r o g r a m m e d e g e s t i o n i n t e r n e / E R P , s o l u t i o n s d e c o m m u n i c a t i o n e n t r e d i v e r s s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e h é t é r o g è n e s , v e n t e d e l o g i c i e l s , a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , l i n f o g é r a n c e d o n t n o t a m m e n t l a t i e r c e m a i n t e n a n c e a p p l l i c a t i v e o u l a m a i n t e n a n c e e t é v o l u t i o n a p p l i c a t i v e , l a t i e r c e r e c e t t e a p p l i c a t i v e e t l e t e s t i n g o u l a g e s t i o n e x t e r n a l i s é e d e s t e s t e t d e l a q u a l i t é l o g i c i e l l e , l a g e s t i o n d e s i n f r a s t r u c t u r e s d o n t n o t a m m e n t l a m a i n t e n a n c e , l h é b e r g e m e n t , l a g e s t i o n d e r é s e a u x , l e x t e r n a l i s a t i o n d e p r o c e s s u s m é t i e r , l a f o r m a t i o n e n t r e a u t r e s d a n s l e d o m a i n e d u t r a i t e m e n t d e l i n f o r m a t i o n t e l q u e l a c r é a t i o n ( g r a p h i s m e a u d i o v i s u e l ) , l a c o m m u n i c a t i o n ( p r e s s e , p u b l i c i t é ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l é d u c a t i o n ( r e c h e r c h e , f o r m a t i o n , a n i m a t i o n ) , l a g e s t i o n e t l e c o n s e i l ( c o n s u l t a t i o n , o r g a n i s a t i o n ) , l i n f o r m a t i q u e ( t é l é m a t i q u e , b u r e a u t i q u e )
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
6 ° C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d u n / t i e r s .
I l r e s t e d o n c à l i b é r e r p a r c h a c u n d e s f o n d a t e u r s s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e .
7 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
8 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t t o u t d a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u i l s p o s s è d e n t .
1 0 ° E x e r c i c e s o c i a l : p r e m i e r j a n v i e r / t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : d u v i n g t - c i n q o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
1 1 ° a ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à o n z e h e u r e s , a v e c r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e j o u r e s t f é r i é . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
1 2 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e . C h a c u n d e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t . D a n s l e c a s o u i l e s t f a i t u s a g e d u n e d é l é g a t i o n o u d u n m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 3 ° N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s : M o n s i e u r B E L L O S O Y F A L C O N J u a n - F r a n c i s c o e t
M o n s i e u r B E L L O S O P E Ñ A J o s e , p r é n o m m é s , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l a c t e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1 ;
- u n e p r o c u r a t i o n .
( s ) J S . L A M B I N N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e