13/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d c m g e g g e l e g w o n i v a n g e n o p
"
' L , T 4
1 1 * 1 4 1 1 5 9 7 9 *
0 3
M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a a a p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 5 3 0 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S A B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r i n f a a n 1 3 - 1 5 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 0 2 . 0 4 . 2 0 1 4
B e v e s t i g i n g o n s l a g e n e n b e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
- n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l L u t t g e n s m e t i n g a n g o p 0 2 a p r i l 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v o o r
B e l f i u s B a n k N V
- b e n o e m t d e h e e r G e e r t V a n M o l , w o n e n d e P r o c e s s i e w e g 1 2 a , 9 4 6 0 H a a l t e r t ( F l e k l e r g e m ) , v a n a f
0 2 a p r i l 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r v o o r B e l f i u s B a n k N V v o o r e e n d u u r t i j d v a n m a x i m u m 6 j a a r , t o t n a d e
g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
D e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s a l s v o l g t :
- J a c q u e s G o d e t , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- P e t e r P o l l a e r t , b e s t u u r d e r
- P h i l i p p e G u s b i n , b e s t u u r d e r
- L i e v e n H a e s a e r t , b e s t u u r d e r
- O l i v i e r O n d i n , b e s t u u r d e r
- G e e r t V a n M o l , b e s t u u r d e r
- I v o D e M e e r s m a n , b e s t u u r d e r
- B a r t V e r b e e k , b e s t u u r d e r
- E s q u i t G C V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c N e y s e n s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n B - d o c , s N V , V V i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l - R P R 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n n e e r l e g g i n g v a n d e h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n e e r l e g g i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k , w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n . D e z e p e r s o o n k r i j g t o o k v o l m a c h t o m z o n o d i g e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e v o l m a c h t o p t e s t e l l e n e n m e e t e d e l e n a a n d e d a a r t o e b e v o e g d e i n s t a n t i e s .
E s q u i t G C V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c N e y s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2014
ÿþM o r d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- n e e r g e l e g e l l o n t v a n g o n o p
0 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a r f i e o f l e p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 M M E 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 3 0 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S A B E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e i z e r i n l a a n 1 3 - 1 5 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n I s a b e l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i z e r i n l a a n 1 3 - 1 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 6 3 0 . 5 0 9 , h e e f t i n h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
C o n f o r m a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , k e n t d e R a a d v a n B e s t u u r d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r z o v e r d e z e m a c h t e n n i e t b i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n v a l l e n . D e R a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e m a c h t e n t e a l l e n t i j d e h e r r o e p e n .
- A l l e s t a p p e n o n d e r n e m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f g e r e c h t e l i j k e a a r d , d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r w e r p e n a a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e B e l g i s c h e w e t t e n e n r e g e l g e v i n g ; a i l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s o n d e r t e k e n e n d i e h i e r t o e n o d i g z i j n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v e r z o e k e n , w i j z i g e n o f s c h r a p p e n , a l l e u i t t r e k s e l s e n k o p i e ë n t e k e n e n e n a f g e v e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e R a d e n v a n B e s t u u r e v e n a l s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e s , m e t n a m e b i j d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e ; p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e i n s t a n t i e s , d e f i s c a l e e n d o u a n e - i n s t a n t i e s , d e k a n t o r e n v a n B e l g a c o m , o p e n b a r e v e r v o e r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n e l l e d e r d e n , m e t d e z e d e r d e n a l l e c o n t r a c t e n . o n d e r h a n d e l e n , s l u i t e n , w i j z i g e n o f v e r b r e k e n m e t i n b e g r i p v a n v e r k o o p - , a a n k o o p - , e n v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n e n b e s t e l b o n n e n , e n z o v o o r t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , i n w i s s e l e n o f c o n s t i t u e r e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n , h e t c r e ë r e n o f u i t g e v e n v a n o b l i g a t i e s . D e w a a r d e v a n d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n e n c o n t r a c t e n I s b e p e r k t t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 ¬ . t e b e r e k e n e n o v e r d e t o t a l e i n i t i ë l e d u u r t i j d v a n d e b e t r o k k e n v e r b i n t e n i s s e n e n c o n t r a c t e n .
- O n d e r h a n d e l e n o v e r d e c o n t r a c t u e l e e n t a r i f a i r e b e p a l i n g e n v a n d e d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e g e l d e n b e s t e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n n e n e n e r e e n k w i j t s c h r i f t v a n g e v e n ,
- A l l e i n t e r n e t r a n s f e r s v a n b e d r a g e n t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t v o e r e n .
A a n n e m e n e n o n t s l a a n v a n a i l e k a d e r l e d e n , b e d i e n d e n o f a r b e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l e d e n v a n h e t E x e c u t i v e m a n a g e m e n t t e a m . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e l k e v e r g a d e r i n g v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d .
- D e d o e l s t e l l i n g e n v a s t l e g g e n , d e k w a n t i t e i t e n d e k w a l i t e i t v a n h e t w e r k v a n d e l o o n t r e k k e n d e n i n d e ;
v e n n o o t s c h a p e v a l u e r e n , g e z a g o v e r h e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n d a g e l i j k s w e r k .
H e t o n d e r h a n d e l e n , s l u i t e n , u i t v o e r e n o f w i j z i g e n v a n d e g r o e p s v e r z e k e r i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" - A l l e b r i e v e n , a l l e t e l e g r a m m e n e n a l l e a l d a n n i e t i n g e s c h r e v e n c o l l i ' s o n t v a n g e n o f a f h a l e n , a l l e p o s t w i s s e l s ( o o k t e l e g r a f i s c h e ) e n a l l e c h e q u e s k w i t e r e n , a i l e t e l e f o o n - , e l e k t r i c i t e i t s - , g a s - e n , w a t e r a b o n n e m e n t e n s l u i t e n , p r e m i e s e n r e n t e s b e t a l e n , r e c l a m a t i e s d o e n , e l l e v e r v o e r d e r s k w i j t i n g g e v e n .
- A l l e b r i e f w i s s e l i n g t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p e r a t i e s w a a r v o o r h e m / h a a r s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n w e r d e n t o e g e k e n d .
- I n r e c h t e e n v o o r s c h e i d s r e c h t e r o p t r e d e n , a l s e i s e r o f a i s v e r w e e r d e r . A l l e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e v e r z o e k s c h r i f t e n i n d i e n e n , a l l e k l a c h t e n i n d i e n e n e n i n t r e k k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n a a n s p a n n e n v o o r e l k h o f o f r e c h t b a n k , e n e r a a n v e r z a k e n o f z i c h o n t h o u d e n . D e n o d i g e s c h i k k i n g e n t r e f f e n b i j d a g v a a r d i n g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e r e n d e p a r t i j .
- I n d e m a t e w a a r i n h i j / z i j h e t n u t t i g a c h t é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n / h a a r b e v o e g d h e d e n s u b d e l e g e r e n a a n b e d i e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a l l e p e r s o n e n a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , v o o r e e n t e r m i j n e n b i n n e n c l e _ p e r k e n d i e h i j z a l . b e p a l e n , _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 ( 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t a a n v o l m a c h t a a n B - d o c s N V , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l - ? P R 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
E s q u i t G C V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c N e y s e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 1 2 0 1 4 ' - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V p o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g