ISHAREBOX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ISHAREBOX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.723.366

Publication

29/08/2014
ÿþY+ MOD WORD 114.

Copie à publier aux annexes d4 Monittujbelge après dépôt de l'acte au greffé

Ju1iu~~u~uwmn~in~~w

*iaisia aw

N° d'entreprise : 0838.723.366 Dénomination

(en entier) : ISHAREBOX

~:.a~:s fva r r:

2 0 -08- 2014

au greffe du tribm4 de commerce

(en abrégé) :

Forme juridique: Société privée à responsabilité limitée

siège : Avenue Armand Huysmans, 225 à 1050 - Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DEMISSION - SIEGE SOCIAL - DIVERS

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Est tenue ce jour, le 6 juin 2014 à 20 heures, au siège social de la société, l'assemblée générale ordinaire des associés.

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé des gérants de la société, à savoir Messieurs Alain et Jean-Marie DE WAGTER qui composent 100% du capital. L'assemblée constate qu'elle est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement ; se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

Les décisions de rassemblée générale sont prises à la majorité des voix. Chaque action donne droit à une voix.

Délibération des points à l'ordre du jour:

Monsieur Alain DE WAGTER, domicilié au 40 avenue d'Italie à 1050 Bruxelles, démissionne de son poste de gérant. Sa démission sera effective en date du 30 juin 2014. Cette démission est acceptée à l'unanimité .

L'Assemblée générale propose le changement du siège social de l'avenue Armand Huysmans 225, 1050 BRUXELLES, vers l'avenue d'Italie 28, boite 19, 1050 Bruxelles. Ce changement de siège social est accepté à l'unanimité et sera effectif le 30 juin 2014.

Dispositions finales

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du bureau et les associés qui en ont fait la demande.

JEAN-MARIE DE WAGTER

Gérant

Déposé en même temps: ie PV d'assemblée général signé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservr

au

Monitet.

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 13.06.2013 13182-0248-008
05/09/2011
ÿþ [%gipr' Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOE 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

*11134195*

1

N° d'entreprise : O0 5S te 3 3

Dénomination : ISHAREBOX

(en entier)

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 225

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Yves GUILLAUME, à Liège, en date du 2210812011, en cours d'enregistrement, il résulte que 1) Monsieur DE WAGTER Alain Roger Johan, né à Anderlecht, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-trois (numéro national 83.05.22 185; 60), époux de Madame ARSLANOVA Julia, domicilié à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, numéro 20711eb6 et 2) Monsieur DE WAGTER Jean-Marie Christian Marcel Prosper Marguerite, né à Bukavu (Congo belge), le quinze août mil neuf cent cinquante-quatre (numéro national 54.08.15 403-46), épouse de Madame CHARHON Hélène, domicilié à 1050 Ixelles, avenue Armand Huysmans, numéro 225, boîte M000, ont requis le Notaire GUILLAUME d'acter qu'ils constituent une Société Privée à Responsabilité Limitée «ISHAREBOX», dont le siège social sera établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 225, et au capital DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ' (18.550,00 ¬ ), représenté par douze mille soixante parts sociales.

Les cent parts sociales sont souscrites au pair en espèces comme suit :

- Monsieur DE WAGTER Alain, prénommé,

Six mille trente parts sociales 6.030-

; - Monsieur DE WAGTER Jean-Marie, prénommé,

Six mille trente parts sociales 6.030-

Total : cent parts sociales 12.060-Les associés fixent les statuts de la société privée à responsabilité limitée comme suit : TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1. - DENOMINATION

La société revêt la forme Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée " ISHAREBOX ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales

" "S.P.R.L.", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "RPM", suivi de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, numéro 225. Il peut être transféré partout en Région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l'étranger. ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Tant en Belgique qu'à l'étranger, la société a pour objet, toutes opérations généralement

quelconques se rapportant à la création, la

fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tout matériel,

programme et service en relation avec le traitement de toute information ou donnée sous toutes ses formes.

La Société a également pour objet la création, la fabrication, l'exploitation et la commercialisation de tout bien corporel ou incorporel, services de consultance en tout domaine tant en Belgique qu'à l'étranger.

Pour réaliser ses objectifs la Société pourra acquérir, créer ou exploiter tous établissements nécessaires tant en Belgique qu'à l'étranger. Ainsi, la Société pourra acquérir, construire, mettre en état, exploiter, louer tous magasins, usines, dépôts, entrepôts ou autres qu'ils soient réels ou virtuels.

A titre d'exemple, la Société pourra créer un site web avec revenus publicitaires, créer un magasin de vente en ligne, vendre des conseils en informatique et en énergie, etc...

La société pourra faire tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation; s'intéresser de toute façon dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser, même indirectement le développement de son entreprise.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- uniquement pour compte propre, toutes opérations immobilières, c'est à dire, l'achat de tous immeubles, la construction de tous terrains, immeubles à appartements multiples, maisons d'habitation ou de commerce ou de salles de spectacles, soit pour les louer, soit pour les vendre, soit pour les exploiter par elle-même; la location de toutes propriétés; la construction de toutes routes pour l'exploitation desdits lotissements et, en général, toutes opérations pour compte propre se rattachant directement ou indirectement à la construction, l'achat, la vente, la location, l'exploitation ou la gestion, de tous immeubles généralement quelconques.

- la prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises civiles, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ;

- le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats

au sein desdites sociétés ou entreprises ;

l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué.

Elle pourra exercer tous mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés, et percevoir tous émoluments y relatifs.

La société pourra faire tous actes et opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation; s'intéresser de toute façon dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature à favoriser, même indirectement le développement de son entreprise.

ARTICLE 4. - DUREE

La durée de la société n'est pas limitée.

La société aura la personnalité juridique à compter du dépôt des statuts conformément à la loi.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2011- Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (18.550 euros) représenté par douze mille soixante parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les douze mille soixante parts sociales sont souscrites au pair en espèces. Le capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros à l'occasion de la constitution.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE 11. - GERANCE

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de gérance lui est attribuée. S'il y en a plusieurs, l'assemblée générale fixe leurs pouvoirs.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. ARTICLE 12. - POUVOIRS

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15. - REUNION

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le premier vendredi du mois de Juin de chaque année à vingt heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné par la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation des comptes annuels.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu à l'article 283 du Code des Sociétés.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande des associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

ARTICLE 19. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 20. - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'assemblée générale, après avoir entendu l'éventuel rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

ARTICLE 21. - DISTRIBUTION

Volet B - Suite

" Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

" Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la "

" loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent, ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment ou la société acquerra la personnalité morale.

;1. Premier exercice social

Le premier exercice social débutera ce jour pour finir le trente et un décembre deux mille douze.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le premier vendredi du mois de juin

deux mille treize à vingt heures.

3. Nomination d'un gérant non-statutaire

a) Le nombre de gérant est fixé à deux.

b) Sont appelés à cette fonction et qui déclarent accepter et confirmer expressément qu'ils

ne sont pas frappés d'une décision qui s'y oppose:

- Monsieur DE WAGTER Alain, prénommé, qui accepte,

- MonsieurDE WAGTER Jean-Marie, prénommé, qui accepte.

c) La rémunération éventuelle de ces mandats sera fixée dans une Assemblée ultérieure. Jusqu'à nouvel ordre, ces mandats sont gratuits.

d) L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

L'assemblée générale approuve et ratifie toutes les opérations et tous les engagements qui ont été pris et exécutés au nom de la société en formation, conformément à l'article

soixante du Code des Sociétés, depuis le ***.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment ou la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Réservé

au

Moniteur

beige

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME LE NOTAIRE ASSOCIE YVES GUILLAUME

Déposé en même temps: une expédition des présentes

Mentionner sur ka dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ISHAREBOX

Adresse
AVENUE ARMAND HUYSMANS 225 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale