ISODIS NATURA

Société anonyme


Dénomination : ISODIS NATURA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 859.586.680

Publication

06/10/2014
ÿþMod 2.1

Déposé / Reçu le

2 5 Ag- 204

au greffe du trib%tte de commerce

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Réservé

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : 0859 586 680 Dénomination

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : Isodis Natura

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres, 16A, 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait des décisions écrites des actionnaires du 12 juin 2014 - nomination du commissaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morare à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Extrait des décisions écrites des actionnaires du 12 juin 2014

Troisième décision

Les Actionnaires décident de nommer la société coopérative à responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", société civile à forme commerciale, ayant son siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Marcel Thiry 77, boite 4, identifiée sous le numéro d'entreprises, BE 428.837.889 RPM Bruxelles, représentée par Monsieur Lieven Acke, réviseur d'entreprises, en tant que commissaire de la société et ce, pour la durée légale de 3 ans ans qui prendra fin après l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2017 qui approuve les comptes annuels de 2016. (...)

La rémunération du mandat du commissaire est fixée à EUR 4.750 par an, indexable. Ce montant n'inclut pas la TVA, frais divers et débours.

Quatrième décision

Le Conseil décide de conférer à Madame Ysabelle VUILLARD, avocat, procuration, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités afférentes aux décisions précitées et notamment les formalités de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et publication aux annexes du Moniteur Belge.

Ysabelle Vuillard,

Mandataire

05/01/2015
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"

après dépôt de l'acteau greffe

ep©se l Reçu le

2 2 DEC. 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone d t tf lxe leà

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0859 586 680

Dénomination

(en entier) : Isodis Natura

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue des Trois Arbres 16A, 1 180 Bruxelles

Objet de l'acte P Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 novembre 2014 - transfert du siège social

1. Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 novembre 2014

Première décision

Le siège social est transféré à l'adresse suivante : Chaussée de Ruisbroek 76, à 1180 Bruxelles. Ce

transfert sera effectif à compter du 20 décembre 2014.

Seconde décision

Le conseil d'administration décide de conférer à Madame Ysabelle Vuillard, avocat, procuration, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités afférentes au transfert du siège social précité et notamment les formalités de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles et publication aux annexes du Moniteur Belge,

Ysabelle Vuillard,

Mandataire

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/08/2013
ÿþ r_o_ ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°tl 2.1

2 6 JUIL. 2013

Greffe

t 11111,11111

N ui



N° d'entreprise : 0859 586 680

Dénomination

(en entier) : Isodis Natura

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres, 16A, 1180 Bruxelles

Objet de l'acte : Extrait des décisions écrites des actionnaires du 7 juin 2013 - renouvellement des mandats des administrateurs - Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2013 - renouvellement du mandat du délégué à la gestion journalière

1. Extrait des décisions écrites des actionnaires du 7 juin 2013

Troisième décision

Les Actionnaires décident de renouveler le mandat des Administrateurs, à savoir Monsieur Pierre MOUSTIAL, Monsieur Ronan BLANCHARD et Madame Christelle CHAPTEUIL, pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle à tenir en l'an 2019. Leur mandat restera non-rémunéré.

Quatrième décision

Les actionnaires décident de conférer à Madame Ysabelle VUILLARD, avocat, procuration, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités afférentes aux décisions précitées et notamment les formalités de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et publication aux annexes du Moniteur Belge.

2. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 23 mai 2013

Quatrième décision

Pour autant que de besoin, le Conseil d'Administration renouvelle la nomination en qualité de Président du

Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur, de Monsieur Pierre Moustial, domicilié

en France, à 75116 PARIS - 10, rue d'Eylau, soit pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'Assemblée

Générale à tenir en l'an 2019. Monsieur Pierre Moustial accepte ce renouvellement.

Cinquième décision

Le Conseil d'Administration renouvelle le mandat de Délégué à la gestion journalière, de Madame Christelle

Chapteuil pour une durée de six ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale à tenir en l'an 2019. Madame

Christelle Chapteuil accepte ce renouvellement.

Le Délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation,

de la société en ce qui concerne cette gestion, conformément aux statuts.

Sixième décision

Le Conseil décide de conférer à Madame Ysabelle VUILLARD, avocat, procuration, avec pouvoir de:

substitution, pour procéder aux formalités afférentes aux décisions précitées et notamment les formalités de'

dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et publication aux annexes du Moniteur Belge.

Ysabelle Vuillard,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.06.2012, DPT 01.08.2012 12364-0294-035
27/07/2012
ÿþ Mo-d21

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 11\UMMIll

au

Moniteur

belge

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8 JUL M411

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination 0859 586 680

(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte lsodis Natura

société anonyme

Rue des Trois Arbres, 16A, 1180 Bruxelles

Extrait des décisions écrites des actionnaires du 27 avril 2012 - démission et nomination d'administrateur - Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2012 - démission et nomination du délégué à la gestion journalière



1. Extrait des décisions écrites des actionnaires du 27 avril 2012

Première décision

Les Actionnaires prennent actent de la démission de Monsieur Briac Le Lous de son mandat d'Administrateur (et par conséquent de celui de Délégué à la gestion journalière et Président du Conseil d'Administration) et ce, à compter de son remplacement. Les Actionnaires remercient Monsieur Briac Le Lous pour ses services,

Deuxième décision

Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'Administrateur, avec effet immédiat, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Monsieur Briac Le Lous, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2013, Madame Christelle Chapteuil, domiciliée en France, à 94220 Charenton - rue Jean Pigeon 10bis, Son mandat sera non-rémunéré.

Troisième décision

Les Actionnaires décident de conférer à Madame Ysabelle Vuillard, avocat, procuration, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités afférentes aux décisions précitées et notamment les formalités de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et publication aux annexes du Moniteur Belge,

2. Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 27 avril 2012

Première décision

Le Conseil d'Administration prend acte de la démission de Monsieur Briac Le Lous de son mandat d'Administrateur (et par conséquent de celui de Délégué à la gestion journalière et Président du conseil d'administration) de Président et d'Administrateur et Délégué à la gestion journalière et ce, à compter de son remplacement.

Seconde décision

Le Conseil d'Administration nomme en qualité de Président du Conseil d'Administration, pour la durée de son mandat d'Administrateur, Monsieur Pierre Moustial, domicilié en France, à 75116 Paris - 10, rue d'Eylau. Monsieur Pierre Moustial accepte ce mandat.

Troisième décision

Le Conseil d'Administration nomme en qualité de Délégué à la gestion journalière, pour la durée restant" à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire 2013, Madame Christelle Chapteuil, domiciliée en France, à 94220 Charenton - rue Jean Pigeon 10bis. Madame Christelle Chapteuil accepte ce mandat.

Le délégué à la gestion journalière est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, conformément aux statuts.

Quatrième décision

Le Conseil décide de conférer à Madame Ysabelle Vuillard, avocat, procuration, avec pouvoir de substitution, pour procéder aux formalités afférentes aux décisions précitées et notamment les formalités de dépôt auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et publication aux annexes du Moniteur Belge.

Ysabelle Vuillard,

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mor 2,1



a lege 202

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Réservé

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belge

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N° d'entreprise : 0859 586 680

Dénomination

(en entier) : lso dis Natura

Forme juridique : société anonyme

Siège : Rue des Trois Arbres, 16A, 1180 Bruxelles

Objet de Pacte : Extrait des décisions écrites des actionnaires du 9 juin 2011 - Nomination du

commissaire "

Le mandat de commissaire de la société, donné à la Société Civile Mazars SCRL dont le siège social est. établi à 9050 GENT  Bellevue 5  Bus 1001, est renouvelé pour un terme de 3 ans. Son nouveau mandat. portera sur le contrôle de la présente année comptable et des deux années à venir. Il viendra à expiration lors de l'assemblée générale de 2014. Le montant de sa rémunération annuelle s'élève à EUR 4.500.

Le commissaire sera représenté par Monsieur Lieven Acke, réviseur d'entreprises.

Briac Le Lous,

Administrateur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 29.07.2011 11345-0365-036
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.06.2010, DPT 23.07.2010 10339-0543-036
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 31.08.2009 09697-0259-035
04/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.10.2008, DPT 26.05.2009 09173-0043-025
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 18.02.2005, DPT 24.09.2007 07726-0336-014
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 07.03.2006, DPT 24.09.2007 07726-0337-036
01/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 03.04.2007, DPT 24.09.2007 07726-0338-034
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 30.09.2015 15631-0537-033
01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 29.07.2016 16367-0257-031

Coordonnées
ISODIS NATURA

Adresse
CHAUSSEE DE RUISBROEK 76 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale