31/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
N I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X E L L E S
1 e î M C 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 7 6 . 7 8 7 . 8 4 9
R A M O V E R R E
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
1 0 8 0 K o e k e l b e r g , r u e F r a n ç o i s H e l l i n c k x 3 5
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e V e m i m m e n , à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R A M O V E R D E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 1 K o e k e l b e r g , R u e F r a n ç o i s H e l l i n c k x 3 5 , e t e p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n 1 S O L A N T , B E . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 a l i n é a 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e l s o l a n t . b e
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t ,
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s " o u d e s l e t t r e s a b r é g é e s " R . P . M . " s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n . »
1 1 . 1 . A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ; l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f r e s t e n t a n n e x é s a u p r é s e n t a c t e .
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , s e r a p p o r t a n t n o t a m m e n t à t o u t e s o p e r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a g e s t i o n e n m a t i è r e d ' h ô t e l l e r i e , f r i t e r i e , s n a c k b a r , s a l o n s d e c o n s u m m a t i o n , b a r s , d e b i t d e b o i s s o n s , c a f é , c l u b p r i v é , s e r v i c e t r a i t e u r , r e s t a u r a t i o n e t a c c u e i l a u s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e s m i s s i o n s d ' é t u d e , d e r é a l i s a t i o n , d ' e x p l o i t a t i o n e t d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t r a v a u x e t d e s e r v i c e s d ' e n t r e p r i s e s g é n é r a l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a c h è v e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a r é p a r a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l e
n e t t o y a g e , l e f e r r a i l l a g e d u b é t o n , l e t r a i t e m e n t e t l a d é m o l i t i o n d ' i m m e u b l e s ,
- e n t r e p r e n e u r d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n ,
- t o u s t r a v a u x d e r é n o v a t i o n d o n t l ' a c c è s n ' e s t p a s r é g l e m e n t é , - t o u s t r a v a u x d e p o s e d e t e r r a s s e c o m m e l a p o s e d e k l i n k e r s , - t o u s t r a v a u x d e m o n t a g e e t d é m o n t a g e d e s t a n d ,
- t o u s t r a v a u x d e p o s e d e c h â s s i s P V C ,
- t o u s t r a v a u x d e c a r r e l a g e ,
- t o u s t r a n s p o r t s d e b i e n s e t d e p e r s o n n e s ,
- t o u s t r a v a u x d e c h a r p e n t e s e t d ' a u t r e s m e n u i s e r i e s ,
- t o u s t r a v a u x d e p l a t e r i e e t a u t r e e n d u i s a g e ,
- t o u s t r a v a u x d e t o i t u r e ,
- t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n ,
- T o u t e s o p é r a t i o n s c o m p o r t a n t à l a f o i s l a f a b r i c a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a f i x a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n d e c h â s s i s , d e
v o l e t s , d e p e r s i e n n e s , d e h o t t e s , d e v e n t i l a t e u r s , d ' a r m o i r e s d e r a n g e m e n t e n b o i s , a l u m i n i u m , P V C e t e n t o u t e s
m a t i è r e s q u e l c o n q u e s s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e ,
- L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u d é t a i l e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n e n g é n é r a l d e s m a t é r i e l s e t
m e r c h a n d i s e n é c e s s a i r e s à l a c o n s t r u c t i o n o u à l a r é n o v a t i o n d ' i m m e u b l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E l l e p o u r r a e n v u e . d e c e s o p é r a t i o n s , a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r - e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , é t a b l i s s e m e n t s , m a c h i n e s , m a t é r i e l s e t m o t e u r s q u ' e l l e j u g e r a n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s . d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e , t o u s a c t e s t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L e s d i v e r s e s a c t i v i t é s s e r o n t e x e r c é e s a p r è s o b t e n t i o n d e s a u t o r i s a t i o n s l é g a l e s n é c e s s a i r e s s o i t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t a u n o m d e s p e r s o n n e s a g i s s a n t e n s o n n o m ,
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t i v e , m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t e r p r i s e s o u s o c i e t i e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t e r p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r , »
I I I . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l e q u e l a d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t q u i c e c l ô t u r e r a d o n c l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , é t a n t a i n s i e x c e p t i o n n e l l e m e n t p r o l o n g é d e s i x m o i s .
I V . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d o r é n a v a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s e t c e , à c o m p t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e , l a q u e l l e a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
V . C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a t r o i s i è m e e t q u a t r i è m e r é s o l u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 1 7 e t 2 1 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i t e s r é s o l u t i o n s , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 1 7 : r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . »
2 . A r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . »
V I , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B E A U C H A M P S L i n d a , d o m i c i l i é e à 1 6 0 1 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( R u i s b r o e k ) , S p o o r w e g s t r a a t 3 5 , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r V A N R I L L A E R B r u n o , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
V I I . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , t o u s p o u v o i r s d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V I I I , L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é F i d u v e r & P a r t n e r s , à G r i m b e r g e n , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d ' a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T . V . A . e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n .
M a î t r e P h i l i p p e V e r n i m m e n , n o t a i r e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ,
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t a v e c é t a t a c t i f / p a s s i f , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e