07/11/2014
ÿþ " - ? _ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
j I I W 1 1 9 % 1 0 1 I W I M I R 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 4 3 7 . 6 0 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S P A H A N
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f ; d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
C x r e f f e
a ~ r ' - r ~ t ~ n h n n P . t ~ ? r l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , A v e n u e L o u i s e 4 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I S P A H A N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , A v e n u e L o u i s e 4 6 1 , a p r i s l e s , r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e l a d é m i s s i o n :
D e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s J e a n - P a u l T S H 1 K A N G U M U S A N G U e t D i o w o S H O M B A e n d a t e d u 1 9 m a i
2 0 1 0 ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r a é t é d o n n é e e t c o n f i r m é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9
m a i 2 0 1 0 ;
- D e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s C h r i s t i a n H O R N B O S T E L , N i c o l a s H O R N B O S T E L , A l a i n P A U W E L S a i n s i ,
q u e M a d e m o i s e l l e N a t a c h a H O R N B O S T E L à c o m p t e r d e c e j o u r ; d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r s e r a d o n n é e
e t c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
- D e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , C h r i s t i a n H O R N B O S T E L , p r é c i t é , à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
O n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H O R N B O S T E L , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , A v e n u e L o u i s e 1 3 0 , l e q u e l a
a c c e p t é l e d i t m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ;
- M o n s i e u r N i c o l a s H O R N B O S T E L , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à C a n a d a , N o r t h - Y o r k T o r o n t o ( M 2 K 2 N 8 ) ,
F l e m i n g D r i v e 3 7 , l e q u e l a a c c e p t é l e d i t m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ;
- M a d e m o i s e l l e N a t a c h a H O R N B O S T E L , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à I x e l l e s ( 1 0 5 0 ) , A v e n u e L o u i s e 1 3 0 ,
l a q u e l l e a a c c e p t é l e d i t m a n d a t à t i t r e g r a t u i t ;
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n d e u x m i l v i n g t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l ' i n s t a n t , p r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n , d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H O R N B O S T E L , p r é c i t é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , à c o m p t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t s a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t s e t e r m i n e r o n t , d e p l e i n d r o i t , a u t e r m e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - F o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C j O N I P R M E .
C h r i s t i a n H O R N B O S T E L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e # B : A u I e u c o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e