ISPAHAN

SA


Dénomination : ISPAHAN
Forme juridique : SA
N° entreprise : 440.437.606

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 22.07.2014 14340-0282-013
07/11/2014
ÿþ " - ?_- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0440.437.606 Dénomination

(en entier) : ISPAHAN

Déposé I Reçu le

2 9 OCT. 2014

au greff; du tribunal de commerce

Cxreffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Ixelles (1050), Avenue Louise 461

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : DEMISSIONS  NOMINATIONS.

D'un procès-verbal dressé en date du 20 mai 2014, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « ISPAHAN », ayant son siège social établi à Bruxelles (1050), Avenue Louise 461, a pris les, résolutions dont il est extrait ce qui suit :

Première résolution

L'assemblée entérine la démission :

Des administrateurs, Messieurs Jean-Paul TSH1KANGU MUSANGU et Diowo SHOMBA en date du 19 mai

2010 ; décharge pleine et entière leur a été donnée et confirmée lors de l'assemblée générale ordinaire du 19

mai 2010 ;

- Des administrateurs, Messieurs Christian HORNBOSTEL, Nicolas HORNBOSTEL, Alain PAUWELS ainsi,

que Mademoiselle Natacha HORNBOSTEL à compter de ce jour ; décharge pleine et entière leur sera donnée

et confirmée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire ;

- De l'administrateur délégué, Christian HORNBOSTEL, précité, à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution

Ont été désignés en qualité d'administrateurs, pour une durée de six ans, à compter de ce jour :

- Monsieur Christian HORNBOSTEL, domicilié et demeurant à Ixelles (1050), Avenue Louise 130, lequel a

accepté ledit mandat à titre gratuit ;

- Monsieur Nicolas HORNBOSTEL, domicilié et demeurant à Canada, North-York Toronto (M2K2N8),

Fleming Drive 37, lequel a accepté ledit mandat à titre gratuit ;

- Mademoiselle Natacha HORNBOSTEL, domiciliée et demeurant à Ixelles (1050), Avenue Louise 130,

laquelle a accepté ledit mandat à titre gratuit ;

Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en deux mil vingt.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

A l'instant, préalablement à la clôture du présent procès-verbal les administrateurs se réunissent et procéder à la désignation, de Monsieur Christian HORNBOSTEL, précité, en qualité d'administrateur délégué et de président, à compter de ce jour. Son mandat d'administrateur et sa fonction de président seront exercés à titre gratuit et se termineront, de plein droit, au terme de son mandat d'administrateur.

Quatrième résolution

La présente assemblée confère au conseil d'administration-Fous pouvoirs pour l'exécution des présentes.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CjONIPRME.

Christian HORNBOSTEL

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Vole# B : Au Ieuco : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

03/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 28.06.2013 13241-0176-013
06/03/2013 : BL532670
04/07/2012 : BL532670
27/07/2011 : BL532670
12/07/2011 : BL532670
07/10/2010 : BL532670
07/10/2010 : BL532670
29/06/2010 : BL532670
03/11/2009 : BL532670
07/10/2009 : BL532670
07/10/2009 : BL532670
19/06/2009 : BL532670
18/06/2008 : BL532670
12/07/2007 : BL532670
27/06/2005 : BL532670
06/07/2004 : BL532670
20/10/2003 : BL532670
27/06/2003 : BL532670
30/12/2002 : BL532670
20/09/2001 : BL532670
28/10/1993 : BL532670

Coordonnées
ISPAHAN

Adresse
AVENUE LOUISE 461 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale