C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p c s é - a t e g t r l e
m ' a m i
R é M c
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* 1 4 1 7 7 5 1 0 *
C 1 2 O 1 '
a u g r e f f e d u t r i b u w a f g e c o m m e r c e ' - f - , , n n e v o i h e : e e d e B r u x e l l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 8 4 2 . 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S T I R Y M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E G A N D 6 9 6 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s C a t h e r i n e I S T I R Y e t M a r i k a K A L I G A S e t d e
n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d e c e j o u r , M e s d e m o i s e l l e s A n n e I S T I R Y e t S o p h i e I S T I R Y , t o u t e s d e u x d o m i c i l i é s C a m p a g n e s d e s R i t e s , 4 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 ; l ' A s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l a i n I S T I R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é
M c 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 , 1 . 1 1 . 1 1 1 j 1 1 j 1 t I I I I I I I I I
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e b 2 7 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 8 4 2 7 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I S T I R Y M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E G A N D 6 9 6 - 1 0 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e , c e l l e - c i d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s ; s o n t d o n c r é é l u s :
- M o n s i e u r A l a i n I S T I R Y
- M a d a m e C a t h e r i n e I S T I R Y
- M a d a m e M a r i k a K A L I G A S
S e u l l e m a n d a t d e M o n s i e u r A l a i n I s t i r y p o u r r a ê t r e r é m u n é r é , a u q u e l c a s l e s r é t r i b u t i o n s d e v r o n t ê t r e e n t é r i n é e s c h a q u e a n n é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s C o m p t e s A n n u e l s à c h a r g e d e s q u e l s e l l e s s o n t i m p u t é e s .
P a r a i l l e u r s , t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , i l s e n p r o f i t e n t p o u r s e r é u n i r e n C o n s e i l e t é l i r e p a r m i e u x M o n s i e u r A l a i n I s t i r y a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
A l a i n I S T I R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e