02/04/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 8 . 0 6 2 . 3 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : i S t o r m I T & N e 1 J I M e d i a B e l g i u m P e r m a n e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t i é e
S i è g e : 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n - D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
L ' a n d e u x m i l l e d o u z e ,
L e v i n g t - d e u x f é v r i e r ,
D e v a n t n o u s , R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s ;
A é t é t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " i S t o r m I T &
N e w M e d i a B e l g i u m P e r m a n e n t " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 0 , p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k -
B r u x e l l e s ( A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e d a t e - n u m é r o 2 0 1 0 - 0 7 - 2 8 / 0 3 0 4 1 7 7 ) ;
D o n t l e s s t a t u t s s o n t d e m e u r é s , à c e j o u r , i n c h a n g é s , a i n s i d é c l a r é .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e s o u s T V A B E 0 8 2 8 . 0 6 2 . 3 7 3 R P M B r u x e l l e s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h , m i e u x q u a l i f i é
c i - a p r è s , q u i d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é - t a i r e M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d , m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s ;
L a c o m p o s i t i o n d u b u r e a u n e p e r m e t p a s ! a d é s i g n a t i o n d ' u n s c r u t a t e u r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , t i t u l a i r e s , r e s p e c t i v e m e n t , d u n o m b r e d e p a r t s
s o c i a l e s c i a p r è s :
1 . M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h M i c h a ë l , n é à W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) , l e t r e i z e n o v e m b r e m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t s , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e W i t h e r e n d r e e f , 7 3 , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 1 1 1 3 - 4 4 3 - 5 1 ;
P r o p r i é t a i r e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s 1 5 . 5 0 0
2 . M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d O l i v i e r , E m m a n u e l , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - h u i t m a r s m i l l e n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L e g r a n d , 6 2 , n u m é r o n a t i o n a l 8 3 0 3 2 8 - 3 3 5 - 0 7
P r o p r i é t a i r e d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s 1 5 . 5 0 0
E t e n s e m b l e , t r e n t e e t u n m i l l e p a r t s s o c i a l e s 3 1 . 0 0 0
S o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s o u d u c a p i t a l s o c i a l .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O r d r e d u j o u r
( . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s v i s a n t à a n t i c i p e r l ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e d e p a r t s s o c i a l e s s a n s
d r o i t d e v o t e .
1 , 1 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 - A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s l e s l i m i t e s
f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s
l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i - f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e
t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N
O N I T E U R B
2 3 - 0 3 - 2 I E L G I S C H S T A
E L G E . ü k
0 1 2 B 1 ~ E L L E S ,
T S B L A D 6 M m r e l a
i I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a o s e ~ s ~ *
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s s o - c i a l e s , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B j o u i s s e n t d ' u n p r i v i l è g e , s a v o i r : ê t r e r e m b o u r s é e s a v a n t ! e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e . »
1 . 2 . P r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r i n f i n e a u t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a - t u t s l e s p a r a g r a p h e s s u i v a n t s :
« L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s , s a v o i r : l e s p a r t s d e c a t é g o r i e A e t l e s p a r t s d e c a t é g o r i e B .
P a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A s o n t l e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d ' u n d r o i t d e v o t e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
P a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B s o n t l e s p a r t s s o c i a l e s n e d i s p o s a n t p a s d ' u n d r o i t d e v o t e a u s e n s d e s a r t i c l e s 2 4 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H o r m i s l e s c a s r é s e r v é s p a r l a l o i , l e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B n e p o u r r o n t p r e n d r e p a r t a u v o t e d e s d é c i s i o n s s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o u s c e t t e r é s e r v e , l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e p a r t i c i p e n t a u m o i n s a u x m ê m e s p r é r o g a t i v e s q u e l ' a c t i o n n a i r e o r d i n a i r e , s a v o i r ; l e t i t u l a i r e d e p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A .
C o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s t i t u l a i r e s d e p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t d e v o t e d a n s l e s c a s s u i v a n t s
l o r s q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e e t l e d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t p r i v i l é g i é s n e s o n t p a s o u p l u s r e c o n n u s ; l o r s q u e l e s d i v i d e n d e s p r i v i l é g i é s n ' o n t p a s é t é m i s e n p a i e m e n t d u r a n t t r o i s e x e r c i c e s s u c c e s s i f s ; l o r s q u ' u n e d é c i s i o n s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s
c a t é g o r i e s d e p a r t s s o c i a l e s o u l e r e m p l a c e m e n t d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e c a t é g o r i e p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e
a u t r e ,
l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l , l a r e n o n c i a t i o n o u l a l i m i t a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n o i t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é - t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n / t i e r s d u c a p i t a l , A d é f a u t d ' o b s e r v e r c e t t e i n t e r d i c t i o n , l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e r o n t d é f i n i t i v e m e n t d ' u n d r o i t d e v o t e i d e n t i q u e à c e l l e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 4 0 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e d i t r e c o u v r e m e n t d e l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e x c l u r a l ' a p p l i c a t i o n d e s d r o i t s a u x d i v i d e n d e s e t a u r e m b o u r s e m e n t p r i v i l é g i é s , »
1 . 3 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 3 - V o t e
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s , s o n t c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a l a b l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s c a s r é - s e r v é s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
S a u f l o r s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l ' a s - s e m b l é e s t a t u e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t é e s e t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r e n n e n t à f a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
H o r m i s l e c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i - t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s . » 1 . 4 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 2 6 - D i s t r i b u t i o n
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e : c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r - m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
P o u r a u t a n t q u ' i l y a i t d e s b é n é f i c e s l é g a l e m e n t d i s t r i b u a b l e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 , l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e n t d ' u n d r o i t à d i v i d e n d e p r i v i l é g i é . A i n s i , o u t r e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é i n d i s t i n c t e m e n t à t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , l e d i v i d e n d e a f f é r e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d e c a t é g o r i e B s e r a m a j o r é d ' u n e s o m m e d ' u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 E U R ) .
L e d i t d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e v a n t ê t r e p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é , l a f i x a t i o n d u d i v i d e n d e n o n p r i v i l é g i é s e f e r a e n t e n a n t c o m p t e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a p r è s p a i e m e n t d u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é .
E n a u c u n e h y p o t h è s e , l e d i v i d e n d e p r i v i l é g i é n e s e r a r é c u p é r a b l e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r - n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r , »
1 , 5 . P r o p o s i t i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 9 - L i q u i d a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a - f i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t c u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m - b r e d e l e u r s p a r t s .
L e s p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B j o u i s s e n t t o u t e f o i s d ' u n p r i v i l è g e , s a - v o i r : ê t r e r e m b o u r s é e s a v a n t l e s
p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 0 0 , - ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e
t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 E U R ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t s e n
n u m é r a i r e ; é m i s s i o n d e 3 0 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
3 . A p p o r t s - - s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
5 . M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i o l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r é v é l e r l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r
l ' h i s t o r i q u e d e s a f o r m a t i o n .
T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
6 . R a p p o r t s r e l a t i f s à l a t r a n s f o r m a t i o n
R a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r - m a t i o n d e l a s o c i é t é . A u r a p p o r t d e i a
g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e
r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
R a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r N Y S S E N D i d i e r , R é v i s e u r d ' e n t r e - p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e
d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H E Y N E N , N Y S S E N e t C ' » , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u
P a r c , 6 9 A , d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l a g é r a n c e , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
j o i n t a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
7 . T r a n s f o r m a t i a n .
8 . A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
9 . D é m i s s i o n s N o m i n a t i o n s ,
1 0 , P o u v o i r s .
I l . T o u s [ e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s , l e s m e m b r e s d e
l ' a s s e m b l é e d é c l a r a n t q u e c h a q u e a s s o c i é a r e ç u c o p i e d e c h a c u n d e s r a p p o r t s é v o q u é s à l ' o r d r e d u j o u r a i n s i
q u e l e p r o j e t d e s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
I I I , I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s e s t r e - p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e , s o i t p l u s d e l a
m o i t i é d u c a p i t a l .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d e v r o n t r é u n i r a u m o i n s , s a v o i r , l e s p r o p o s i t i o n s d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , d e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e e t d ' é m i s s i o n d e w a r r a n t s s e c s , l e s t r c i s / q u a r t s
d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t l e s n o m i n a t i o n s , l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x
p o u r l e s q u e l l e s i l s e r a p r i s p a r t a u v o t e .
V , C h a q u e t i t r e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i a p r è s :
1 , A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r l a p r o p o s i t i o n d ' a p p o r t e r a u x a r t i c l e s
6 , 1 1 , 2 3 , 2 6 e t 2 9 d e s s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s e t r e m p l a c e m e n t s t e l s q u ' i l s s o n t p r o p o s é s d a n s l ' c r d r e d u j o u r
a u x p o i n t s 1 . 1 . , 1 . 2 . , 1 . 3 . , 1 . 4 , e t 1 . 5 . .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 , - E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d ' u n e u r o c h a c u n e e t à l i b é r e r e n t i è r e m e n t , r é p a r t i e s c o m m e s u i t : 2 3 . 7 3 4 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c c m p t e r d e c e j o u r ;
" 6 . 7 6 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B , d i s p o s a n t c h a c u n e d ' u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s m a j o r é d ' u n e s o m m e d ' u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 E U R ) n o n r é c u p é r a b l e e t j o u i s s a n t , p o u r l e s u r p l u s e t e x c e p t i o n f a i t e d e l ' a b s e n c e d e d r o i t d e v o t e , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o - c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 . M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h e t M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d , t o u s d e u x p r é n o m m é s , d é c l a r e n t
s o u s c r i r e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r ; à c o n c u r r e n c e d ' u n e
m o i t i é c h a c u n , l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , e t l a l i b é r e r e n t i è r e m e n t ,
A u s s i , c h a q u e a s s o c i é s o u s c r i t :
1 1 . 8 6 7 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ;
3 . 3 8 3 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B , b é n é f i c i a n t d e s d r o i t s p r é d é c r i t s .
L e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s s o u s c r i p t i o n s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s , o n t é t é d é p o s é s a u c o m p t e
s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 6 6 5 0 0 0 1 - 4 8 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
4 , L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , s u r l a r e q u ê t e d e l ' a s s e m b l é e , d o n n e a c t e à c e l l e - c i d e c e q u ' i l c o n s t a t e q u e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e à [ ' o r d r e d u j o u r e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t
p o r t é à 6 1 . 5 0 0 e u r o s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . A p r è s e n a v o i r d é l i b é r é e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é c i - a p r è s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 6 1 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n
5 4 . 7 3 4 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e A ;
6 . 7 6 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B . »
E I e s t e n s u i t e a j o u t é u n a l i n é a r é d i g é c o m m e s u i t i n f i n e d u d i t a r t i c l e ;
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d ' u n e u r o c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- 2 3 . 7 3 4 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 ; - 6 . 7 6 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B , d i s p o s a n t c h a c u n e d ' u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s m a j o r é d ' u n e s o m m e d ' u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 E U R ) n o n r é c u p é r a b l e e t j o u i s s a n t , p o u r l e s u r p l u s e t e x c e p t i o n f a i t e d e l ' a b s e n c e d e d r o i t d e v o t e , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o - c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h e t M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d , t o u s d e u x p r é n o m m é s , o n t s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é c h a c u n l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , e t l ' o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é . » T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
6 . L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r t e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u á t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . I l e s t é g a l e m e n t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r N Y S S E N D i d i e r , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F I E Y N E N , N Y S S E N e t C ° » , a y a n t s e s b u r e a u x à 4 0 2 0 L i è g e , r u e d u P a r c , 6 9 A , d é s i g n é à c e t t e f i n p a r l a g é r a n c e , s u r l e s u s d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é . C h a c u n d e s a s s o c i é s r e c o n n a î t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 ( é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u C o n s e i l d e G é r a n c e ) d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « I S T O R M 1 T & N E W M E D I A B E L G I U M P E R M A N E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , B l d S a i n t - M i c h e l , 4 7 a f a i t l ' o b j e t d e n o t r e e x a m e n l i m i t é .
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t é t é e f f e c t u é e s c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
C e t é t a t n o u s p a r a î t t r a d u i r e d ' u n e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e , l a s i - t u a t i o n p r o v i s o i r e i n t e r m é d i a i r e d e l a s o c i é t é a u 3 0 1 1 1 1 2 0 1 1 , . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' e s t t e r m i n é l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t l e s c o m p t e s o n t é t é a p - p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . A u c u n e s u r e s t i m a - t i o n d e l ' a c t i f n e t n ' a é t é r e l e v é e .
I l e n r e s s o r t q u e l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i à l ' A . R . d u 3 0 / 0 1 / 2 0 0 1 , e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l e t q u e , d è s l o r s , r i e n n e s e m b l e s ' o p p o s e r à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a S P R L « I S T O R M I T & N E W M E D I A B E L G I U M P E R M A N E N T » e n s o c i é t é a n o n y m e , p o u r a u t a n t q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E s o i t p r é a l a b l e m e n t r é a l i s é e d a n s l e c h e f d e l a S P R L , "
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d u R é v i s e u r s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
7 . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x d e m e u r a n t i n c h a n g é s .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e p r o d u i t e a u r a p p o r t d u R é v i s e u r , L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u a n t l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e a n t é r i e u r e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s l a d a t e d e l a d i t e s i t u a t i o n p a r l a s o - c i é t é s o u s s a f o r m e a n t é r i e u r e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L a s o c i é t é c o n s e r v e s o n n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e s p e r - s o n n e s m o r a l e s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
8 . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e a n o n y m e r é d i g é s c o m m e s u i t
S t a t u t s
D é n o m i n a t i o n - S i è g e - O b j e t
A r t i c l e 1 . - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : " i S t o r m I T & N e w M e d i a B e l g i u m P e r m a n e n t " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s l e o u l e s s i t e s « I n t e r n e t » e t t o u s d o c u m e n t s s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e t d e l ' a b r é v i a t i o n T V A B E , s u i v i e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 , - S i è g e
L e s i è g e s o c i a l é t a b l i à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7 , p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . C e t r a n s f e r t d o i t , e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s e t c a p t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
L e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l p o u r d e s p o s i t i o n s p e r m a - n e n t e s q u i o n t t r a i t d e l o i n o u d e p r è s à l ' i n f o r m a t i q u e e t a u x n o u v e a u x m e - d i a s , a i n s i q u e l ' o f f r e a u c h e r c h e u r d ' e m p l o i d ' u n e p l a t e - f o r m e d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' u n e n s e m b l e d e s u p p o r t s m é d i a t i q u e s d y n a m i q u e s ;
L e c o n s e i l , l a f o r m a t i o n l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e , l ' a s s i s t a n c e , l a c o m m u n i - c a t i o n a i n s i q u e l e m a r k e t i n g d a n s l e d o m a i n e p r é c i t é ;
L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e d o m a i n e , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l ' i n t e r v e n t i o n e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l
L a g e s t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s e t / o u d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d e m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s , q u e c e s o i t a u p r o f i t d e s f i l i a l e s o u d ' a u t r e s t i e r s e t s o c i é t é s . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e l i v r é s p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s , e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u e n c o r e d ' o r g a n e d u c l i e n t ;
L ' o c t r o i d e p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l e s q u e l l e s l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à c e s s o c i é t é s a f f i l i é e s : l a s o c i é t é n e p o u r r a t o u t e f o i s d ' a u c u n e f a ç o n e f f e c t u e r d e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d e c o n s e i l e n p l a c e m e n t t e l l e s q u e s t i p u l é e s p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ;
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s ;
L a g e s t i o n , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , d e c a p i t a u x e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s i n s t i t u t i o n s e t e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u e c e s d e r n i è r e s s o i e n t d e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , d e s i n s t i t u t i o n s o u d e s a s s o c i a t i o n s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
C e t t e d é s i g n a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e , l a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n d e h o r s d e c e l l e s v i s é e s c i - d e s s u s e t n o t a m m e n t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s . L a s o c i é t é p e u t l e u r a p p o r t e r t o u t e a i d e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u f i n a n c i è r e e t p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n . E l l e p e u t s e c o n s t i t u e r g a r a n t o u a v a l d e t o u t e n g a g e m e n t s o u s c r i t o u à s o u s c r i r e p a r l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e a u n i n t é r ê t d i r e c t o u i n d i r e c t .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . . E l l e p e u t n o t a m m e n t e x e r c e r s o n o b j e t e n a f f e r m a n t , l o u a n t o u d o n n a n t u n b a i l o u e n u s u f r u i t , d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s e s i n s t a l l a t i o n s e t l o u t o u t o u p a r t i e d e s o n p a t r i m o i n e à u n e o u p l u s i e u r s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u f a v o r i s e r s o n o b j e t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a - t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c l ' a c t i v i t é p r i n c i p a l e , n o t a m - m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e - m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e e t l e s g é r e r p o u r c o m p t e p r o p r e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r u n t e r r a i n , c o n s t r u i r e u n i m m e u b l e , a c q u é r i r l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e s d r o i t s r é e l s d a n s u n i m m e u b l e , l o u e r o u s o u s - l o u e r t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y e x e r c e r s e s a c t i v i t é s p r i n c i p a l e s , d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l o u d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e , à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e , à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
A r t i c l e 4 . - D u r é e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n - t u e l l e .
C a p i t a l S o c i a l
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é p a r t i e s e n ;
5 4 . 7 3 4 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e A ;
6 . 7 6 6 a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 3 1 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 3 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e u n e u r o ( 1 ¬ ) , e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 0 . 5 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e 3 0 . 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d ' u n e u r o c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t , r é p a r t i e s c o m m e s u i t
- 2 3 . 7 3 4 p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 6 . 7 6 6 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d r o i t d e v o t e , d e c a t é g o r i e B , d i s p o s a n t c h a c u n e d ' u n d r o i t a u x d i v i d e n d e s m a j o r é d ' u n e s o m m e d ' u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 E U R ) n o n r é c u p é r a b l e e t j o u i s s a n t , p o u r l e s u r p l u s e t e x c e p t i o n f a i t e d e l ' a b s e n c e d e d r o i t d e v o t e , d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o - c i a l e s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h e t M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d , t o u s d e u x p r é n o m m é s , o n t s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é c h a c u n l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , e t l ' o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L a m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a u x d e m e u r a n t i n c h a n g é s , l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e n o u v e l l e s e s u b s t i t u a n t a u x p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e a n c i e n n e ,
A r t i c l e 6 . - A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s d e l a m ê m e c a t é g o r i e n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é n e p e u t , n i d i r e c t e m e n t , n i p a r p e r s o n n e a g i s s a n t e n s o n n o m p r o p r e m a i s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d ' u n e s o c i é t é f i l i a l e , s o u s c r i r e , a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
E n c a s d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B j o u i s s e n t d ' u n p r i v i l è g e , s a v o i r ; ê t r e r e m b o u r s é a v a n t l e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e ,
A r t i c l e 7 . D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
S a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e , e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , a u q u e l c a s l a p r e m i è r e t r a n c h e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s , p e n d a n t u n d é l a i m i n i m u m d e q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s n ' o n t p a s f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' i s s u e d u s u s d i t d é l a i d e s o u s c r i p t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e l i b r e m e n t d e l a m a n i è r e d o n t l e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e s o u s c r i t s . A r t i c l e 8 , A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s q u e l ' a c t i o n n a i r e à s o u s c r i t .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m - m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r t e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e é v e n t u e l l e m e n t d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . A r t i c l e 9 . N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
1 l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e c o n t i e n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , l e s t r a n s f e r t s a v e c l e u r d a t e a i n s i q u e l a m e n t i o n e x p r e s s e d e l a n u l l i t é d e s t i t r e s p r é v u s p a r l e s a r - t i c l e s 6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t à i n s c r i r e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s u n i q u e m e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . t o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b . u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s ( e t d e v a n t s e t e n i r a u p l u s t a r d d a n s l e s s i x s e m a i n e s ) s t a t u e r a , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l j u s t i f i e t o u j o u r s l a r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l a m a j o r i t é d e l a m o i t i é d e s a c t i o n n a i r e s p o s s é d a n t a u m o i n s l e s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é ;
c . e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s i l e c é d a n t p e r s i s t e d a n s s o n i n t e n - t i o n d e c é d e r , i l s e r a t e n u d ' o f f r i r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t l e d r o i t d e l e s a c q u é r i r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a b o r d e t d e s e r é p a r t i r e n s u i t e l e s t i t r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d a n s l e c a d r e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d ' a c q u i s i t i o n o u m ê m e d e l e s f a i r e r e p r e n d r e p a r u n t i e r s a g r é é p a r e u x ;
d . s i l e d é s a c c o r d p o r t e s u r l e p r i x , l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o r n - m u n a c c o r d u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é ;
e . s i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e s a n o t i f i c a - t i o n i n i t i a l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' a p a s é t é a c q u i s e d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s t i p u l é c i - d e s s u s , l e c é d a n t s e r a l i b r e d ' o p é r e r l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
f i e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u - t a n d i s a u x r è g l e s c i - a v a n t é n o n c é e s ;
g . l e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u s i m p l e m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s .
A r t i c l e 1 0 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y e p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
l l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 . C a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s , s a v o i r : l e s a c t i o n s d e c a - t é g o r i e A e t l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s o n t l e s a c t i o n s d i s p o s a n t d ' u n d r o i t d e v o t e . C h a q u e a c t i o n d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à
A c t i o n s d e c a t é g o r i e B
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s o n t l e s a c t i o n s n e d i s p o s a n t p a s d ' u n d r o i t d e v o t e a u s e n s d e s a r t i c l e s 4 8 0 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
H o r m i s l e s c a s r é s e r v é s p a r l a l o i , l e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n e p o u r r o n t p r e n d r e p a r t a u v o t e d e s d é c i s i o n s
s o u m i s e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S o u s c e t t e r é s e r v e , l e s t i t u l a i r e s d e a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p a r t i c i p e n t a u m o i n s a u x m ê m e s p r é r o g a t i v e s
q u e l ' a c t i o n n a i r e o r d i n a i r e , s a v o i r : l e t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ,
C o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e o n t u n d r o i t
d e v o t e d a n s l e s c a s s u i v a n t s ;
- l o r s q u e l e d r o i t a u d i v i d e n d e e t l e d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t p r i v i l é g i é s n e s o n t p a s o u p l u s r e c o n n u s ;
- l o r s q u e l e s d i v i d e n d e s p r i v i l é g i é s n ' o n t p a s é t é m i s e n p a i e m e n t d u r a n t t r o i s e x e r c i c e s s u c c e s s i f s ;
- l o r s q u ' u n e d é c i s i o n s o u m i s e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s
c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s o u l e r e m p l a c e m e n t d e s a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e p a r d e s a c t i o n s d ' u n e a u t r e ;
- l o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t s e p r o n o n c e r s u r l a m o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o - c i a l , l a r e n o n c i a t i o n o u l a l i m i t a t i o n d u
d r o i t d e p r é f é r e n c e , l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l a f u s i o n o u l a s c i s s i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n o u l a d i s s o l u t i o n d e l a
s o c i é t é .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B n e p e u v e n t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n / t i e r s d u c a p i t a l . A d é f a u t d ' o b s e r v e r c e t t e
i n t e r d i c t i o n , l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e r o n t d é f i n i t i v e m e n t d ' u n d r o i t d e v o t e i d e n t i q u e à
c e l l e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e A . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e d i t r e c o u v r e m e n t d e
l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e x c l u r a l ' a p p l i c a t i o n d e s d r o i t d i v i d e n d e s e t d u d r o i t a u r e m b o u r s e m e n t p r i v i l é g i é s .
A r t i c l e 1 2 . - D r o i t s d e s a c t i o n n a i r e s
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n t i t r e l e s u i v e n t , e n q u e l q u e m a i n q u ' i l p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s
s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e
m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ,
i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 , O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s b o n s o u o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n n e p e u v e n t ê t r e é m i s e s q u ' e n v e r t u
d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
L e s o b l i g a t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s . I l c o n t i e n t :
1 ° l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e o b l i g a t a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d ' o b l i g a t i o n s l u i a p p a r t e n a n t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d ' o b l i g a t i o n s a v e c l e u r d a t e e t l a c o n v e r s i o n d ' o b l i g a t i o n s n o m i n a t i v e s e n o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r .
A d m i n i s t r a t i o n e t S u r v e i l l a n c e
A r t i c l e 1 4 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é , s a u f e x c e p t i o n p r é - v u e p a r l a l o i , d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e e n t a n t q u e « r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t » c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e t t e p e r s o n n e e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s i e l l e é t a i t e l l e - m ê m e a d m i n i s t r a t e u r .
E n c a s d e v a c a n c e , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e m e n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i y p o u r v o i r a d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 5 . P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s .
A r t i c l e 1 6 . R é u n i o n s
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' a b s e n c e d e p r é s i d e n t , d ' e m p ê c h e m e n t o u d ' i n a c t i o n d u p r é s i d e n t , d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t , a u j o u r e t à l ' h e u r e i n d i q u é s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 7 . D é l i b é r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e s c o n d i t i o n s n e s o n t p a s r é u n i e s , l e c o n s e i l p e u t , d a n s u n e s e c o n d e r é u n i o n , t e n u e a u p l u s t a r d d a n s l a q u i n z a i n e , d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é c é d e n t e s é a n c e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
L e s r é s o l u t i o n s d u c o n s e i l s e p r e n n e n t à f a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o t a n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e f a r é u n i o n e s t p r é p o n - d é r a n t e . C e t t e d i s p o s i t i o n e s t s a n s e f f e t s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e c o m p o r t e q u e d e u x m e m b r e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e ( t é l é ) c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s , d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
S i u n a d m i n i s t r a t e u r a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l d o i t l e c o m m u n i q u e r a u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a n t l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l . S a d é c l a r a t i o n a i n s i q u e l e s r a i s o n s j u s t i f i a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , d o i v e n t f i g u r e r d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é à p r e n d r e l a d é c i s i o n . 1 1 d o i t , e n o u t r e , e n i n f o r m e r l e ( s ) c o m m i s s a i r e s ) s ' i l e n e x i s t e , e t i l n e p e u t p a s p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e o p é r a t i o n .
A r t i c l e 1 8 , P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t r a s s e m b l é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é - g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 9 . P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S a n s p r é j u d i c e , s a v o i r :
a ) a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s c o n f é r é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à u n s e u l d e s e s m e m b r e s ;
b ) a u x d é l é g a t i o n s c o n f é r é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
c ) à t o u s m a n d a t s s p é c i a u x c o n f é r é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u i n e s e r a i t p a s m e m b r e d u c o n s e i l ;
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 2 0 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f - f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A r t i c l e 2 1 . - R e s p o n s a b i l i t é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n , d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n .
A r t i c l e 2 2 . C o m m i s s a i r e ( s )
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , e t s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l ' a s s e m b l é e d ' e n d é c i d e r n é a n m o i n s a i n s i .
L e o u l e s c o m m i s s a i r e ( s ) r é v i s e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e p a s a i n s i , c h a q u e a c t i o n n a i r e a , i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , l i p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i . L e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 3 . E m o l u m e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t r é m u n é r é o u n o n p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a - r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 2 4 , E m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s
L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t . A s s e m b l é e G é n é r a l e
A r t i c l e 2 5 , R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à 1 4 h e u r e s 3 0 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i - v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r ! a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e - p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t d e l a c o m - m u n e d u s i è g e s o c i a l , i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
Q u a n d l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t n o m i n a t i f , i l e s t p o s s i b l e d e s e l i m i t e r à l a c o m m u n i c a t i o n d e s c o n v o c a t i o n s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à s a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
Q u a n d t o u t e s o u p a r t i e d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u c e r t i f i c a t s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é s o n t d é m a t é r i a l i s é s , e l l e s s o n t f a i t e s p a r d e s a n n o n c e s i n s é r é e s
a ) q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s l e M o n i t e u r b e l g e .
b ) s a u f p o u r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s q u i s e t i e n n e n t d a n s l a c o m m u n e a u x l i e u , j o u r e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t d o n t l ' o r d r e d u j o u r s e l i m i t e à l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s e t a u v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m m i s s a i r e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d a n s u n o r g a n e d e p r e s s e d e d i f f u s i o n n a t i o n a l e ,
C e s c o n v o c a t i o n s s e r o n t c o m m u n i q u é e s , q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s o u d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , a u x t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s ; c e t t e c o m m u n i c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e o r d i n a i r e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e f o r m a l i t é .
L ' o r d r e d u j o u r d o i t c o n t e n i r l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
Q u e l s q u e s o i e n t l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d ' a j o u r n e r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l p e u t u s e r d e c e d r o i t à t o u t m o m e n t , m a i s s e u l e m e n t a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s . S a d é c i s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t ê t r e m e n t i o n n é e a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i .
C e t t e n o t i f i c a t i o n n ' a n n u l e q u e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e d e v r a ê t r e c o n v o q u é e à t r o i s s e m a i n e s , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , c o m p l é t é s ' i l e s t b e s o i n , e t c e t t e n o u v e l l e a s s e m b l é e n e p o u r r a p l u s ê t r e a j o u r n é e .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
A r t i c l e 2 6 . A d m i s s i o n
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u - v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a i n s i e t q u e l e s c o n v o c a t i o n s y f o n t r é f é r e n c e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l
4 a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e , e t d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s a i e n t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s .
A r t i c l e 2 7 . - R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g ê n é - t a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' a s s e m b l é e , l e B u r e a u d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t s i l e s p r o c u r a t i o n s t r a n s m i s e s e n t é l é c o p i e e t a c c e p t é e s p a r l e s m a n d a t a i r e s i n s t i t u é s , p e u v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e c o n s t i t u t i v e s d e m a n d a t s v a l a b l e s .
A r t i c l e 2 8 . - V o t e
T o u t a c t i o n n a i r e d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e . L ' e x e r c i c e d e c e d r o i t s e f a i t à l ' a i d e d ' u n e f o r m u l e a d r e s s é e à l ' a c t i o n n a i r e e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n ; s i s e s t i t r e s s o n t d é m a t é r i a l i s é s , s o n v o t e n e s e r a v a l a b l e q u ' à l a c o n d i t i o n q u e l e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d v o t e r a i e n t é t é d é p o s é s d a n s u n d e s é t a b l i s s e m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s , p r é c i s é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n ,
L a f o r m u l e d e v o t e i n d i q u e a u m o i n s l e s p o i n t s s u i v a n t s :
- l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é , s o n s i è g e s o c i a l a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
- l ' i n d i c a t i o n ' B u l l e t i n d e v o t e " e t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a - q u e l l e s e r a p p o r t e l e b u l l e t i n d e v o t e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l l ' a c t i o n n a i r e p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l e t e x t e d e c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s a u x a c t i o n n a i r e s ;
- l e s i n s t r u c t i o n s s u r l a m a n i è r e d ' é m e t t r e u n v o t e v a l a b l e ;
- l e d é l a i d a n s l e q u e l l e b u l l e t i n d o i t ê t r e p a r v e n u à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 9 . - D é l i b é r a t i o n
C h a q u e a c t i o n d e c a t é g o r i e A d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s c a s r é s e r v é s à l ' a r t i c l e 1 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S a u f l o r s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e n d i s p o s e n t a u t r e m e n t , l ' a s - s e m b l é e s t a t u e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s e t l e s d é c i - s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r e n n e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
L ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
H o r m i s l e c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
A r t i c l e 3 0 . P r o c è s - v e r b a u x
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u B u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E x e r c i c e s o c i a l - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e 3 1 . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e i e r j u i l l e t e t f i n i t l e 3 0 j u i n .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t , o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e .
L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n - v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s e n u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s ; c e u x - c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s e t l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c , s ' i l é c h e t , l e r a p p o r t d e g e s t i o n , u n m o i s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e ; c e u x - c i d o i v e n t v é r i f i e r s i l e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p r e n d b i e n l e s i n f o r m a t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t c o n c o r d e a v e c l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d r e s s e r d a n s l a q u i n z a i n e u n r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . 1 1 c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e p o u r l e s s o c i é t é s q u i r é p o n - d e n t a u x c r i t è r e s d e l ' a r t i c l e 1 5 . d u c o d e d e s s o c i é t é s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e e t c o p i e a u s i è g e s o c i a l ;
1 ) d e s c o m p t e s a n n u e l s ;
2 ) d e l a l i s t e d e s f o n d s p u b l i c s , d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s e t a u t r e s t i t r e s d e s o c i é t é s q u i c o m p o s e n t l e p o r t e f e u i l l e ;
3 ) d e l a l i s t e d e s a c t i o n n a i r e s q u i n ' o n t p a s l i b é r é l e u r s t i t r e s a v e c l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e t c e l l e d e l e u r d o m i c i l e ;
a B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 ) d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , d e m ê m e q u e l e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d e s c o m m i s s a i r e s , s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n n o m , e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 2 . D i s c u s s i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , e t d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é n ' e x i g e q u ' i l s g a r d e n t l e s i l e n c e .
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e , r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t ,
L ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u e s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l ' a d o p t i o n d u b i l a n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s , s ' i l e n e x i s t e . C e t t e d é c h a r g e n ' e s t v a l a b l e q u e s i l e b i l a n n e c o n t i e n t n i o m i s s i o n , n i i n d i c a - t i o n f a u s s e d i s s i m u l a n t l a s i t u a t i o n r é e l l e d e l a s o c i é t é e t , q u a n t a u x a c t e s f a i t s e n d e h o r s d e s s t a t u t s , q u e s ' i l s o n t é t é s p é c i a l e m e n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 3 3 , A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o - c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
S o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e l a t i v e s a u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é , d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
P o u r a u t a n t q u ' i l y a i t d e s b é n é f i c e s l é g a l e m e n t d i s t r i b u a b l e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 , l e s t i t u l a i r e s d e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B d i s p o s e n t d ' u n d r o i t à d i v i d e n d e p r i v i l é g i é . A i n s i , o u t r e l e d i v i d e n d e a t t r i b u é i n d i s t i n c t e m e n t à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e d i v i d e n d e a f f é r e n t à c h a q u e a c t i o n s d e c a t é g o r i e B s e r a m a j o r é d ' u n e s o m m e d ' u n c e n t i m e d ' e u r o ( 0 , 0 1 E U R ) ,
L e d i t d i v i d e n d e p r i v i l é g i é d e v a n t ê t r e p r i o r i t a i r e m e n t a t t r i b u é , l a f i x a t i o n d u d i v i d e n d e n o n p r i v i l é g i é s e f e r a e n t e n a n t c o m p t e d u b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e a p r è s p a i e m e n t d u d i v i d e n d e p r i v i l é g i é .
E n a u c u n e h y p o t h è s e , l e d i v i d e n d e p r i v i l é g i é n e s e r a r é c u p é r a b l e .
A r t i c l e 3 4 . A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
S o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 5 . P e r t e d u c a p i t a l
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u r a à v e i l l e r à l ' a p p l i c a t i o n s t r i c t e d e s a r t i c l e s 6 3 3 . e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 6 , L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t , à l ' é g a r d d e s t i e r s , c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 , e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d e s l i q u i d a - t e u r s .
E n p r i n c i p e , l e s o l d e n e t d e l a l i q u i d a t i o n e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s , c h a c u n e d ' e l l e s c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l p o u r a u t a n t q u ' e l l e s s o i e n t t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n . D a n s l e c a s c o n t r a i r e , e l l e s s e r o n t m i s e s à é g a l i t é s o i t p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , s o i t p a r v o i e d ' a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s .
L e s a c t i o n s d e c a t é g o r i e B j o u i s s e n t t o u t e f o i s d ' u n p r i v i l è g e , s a v o i r : ê t r e r e m b o u r s é e s a v a n t l e s a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e ,
D i s p o s i t i o n s G é n é r a l e s
A r t i c l e 3 7 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é h o r s d e B e l g i q u e , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , A r t i c l e 3 8 . D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s ,
9 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à l a d a t e d e c e j o u r d e t o u s l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o u s s a f o r m e a n c i e n n e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C R M A C o n s u l t i n g " , é t a b l i e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , W i t h e r e n d r e e f , 7 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s R P M 0 8 4 2 . 1 1 7 . 2 7 7 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d u d i t
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t p a r M o n s i e u r M A A S S E N C h r i s t o p h , n é à W i e s b a d e n ( A l l e m a g n e ) l e 1 3 n o v e m b r e 1 9 8 0 , n u m é r o
n a t i o n a l 8 0 . 1 1 . 1 3 - 4 4 3 . 5 1 , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , W i t h e r e n d r e e f , 7 3 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B r i g h t V e n t u r e s G r o u p " , é t a b l i e à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o u l e v a r d
S a i n t M i c h e l , 4 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s R P M 0 8 9 6 . 5 2 0 . 2 2 9 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e
a u x f i n s d u d i t m a n d a t p a r M o n s i e u r V E R B U S T E L D a v i d , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d l e 2 8 m a r s 1 9 8 3 , n u m é r o n a t i o n a l
8 3 . 0 3 . 2 8 - 3 3 5 . 0 7 , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e L e g r a n d , 6 2 , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
L e u r m a n d a t s e r a , e n p r i n c i p e , e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n - t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s c e s m a n d a t s e x p i r e r o n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n t , e n
a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é - p o n d r a p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u x
c r i t è r e s l é g a u x d i s p e n s a n t l a s o c i é t é d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s , c i - d e s s u s d é s i g n é s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r é u n i s e n c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l l e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s ,
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C R M A C o n s u l t i n g " , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " B r i g h t V e n t u r e s G r o u p " , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t ;
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é , e n
a g i s s a n t s e u l ,
1 0 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s p o u v o i r s n é - c e s s a i r e s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
à l ' e f f e t d e m e t t r e à e x é c u t i o n t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e a d o p t é e s .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
C h a c u n e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é - r a t i o n s e t c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l , l a t r a n s f o r m a t i o n s ' é l è v e à d e u x m i l l e c i n q c e n t s q u a t o r z e e u r o s e t s e p t a n t e c e n t i m e s ( 2 . 5 1 4 , 7 0 E U R ) ,
e n c e c o m p r i s l a T a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , m a i s h o r s i n t e r v e n t i o n d u R é v i s e u r .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s .
D é c l a r a t i o n f i s c a l e
L a p r é s e n t e t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 2 1 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e
l ' a r t i c l e 2 1 0 p a r a g r a p h e 1 e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
C e r t i f i c a t d ' i d e n t i t é
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e q u e l e s n o m , p r é n o m ( s ) , l i e u e t d a t e d e n a i s s a n c e e t l e d o m i c i l e d e c h a c u n d e s
c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) c o r r e s p o n d e n t a u x d o n n é e s r e p r i s e s à s a c a r t e d ' i d e n t i t é
n a t i o n a l e .
C h a q u e c o m p a r a n t e t i n t e r v e n a n t p e r s o n n e p h y s i q u e c o n f i r m e l ' e x a c t i t u d e d e s d o n n é e s r e p r o d u i t e s c i -
a v a n t e t q u i l e c o n c e r n e n t e t a u t o r i s e e x p r e s s é m e n t , l e c a s é c h é a n t , l a m e n t i o n d e s o n n u m é r o n a t i o n a l ,
D r o i t d ' é c r i t u r e
U n d r o i t d ' é c r i t u r e d e n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 ¬ ) s e r a p a y é s u r d é c l a r a t i o n p a r l e n o t a i r e d é t e n t e u r d e l a
m i n u t e d e s p r é s e n t e s .
D O N T A C T E E T P R O C E S - V E R B A L ,
F a i t e t p a s s é à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , e n l ' é t u d e .
L e c t u r e p a r t i e l l e e t c o m m e n t é e f a i t e a u v o e u d e f a l o i , l e s p a r t i e s a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u
p r é s e n t a c t e d e p u i s b i e n p l u s d e c i n q j o u r s o u v r a b l e s , l e s c o m p a r a n t s e t i n t e r v e n a n t s o n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s ,
n o t a i r e .
S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s .
« E n r e g i s t r é t r e i z e r ô l e s s e p t r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k l e 2 8 F E V . 2 0 1 2
v o l u m e 5 9 0 f o l i o 7 2 c a s e 3 . R e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . L e R e c e v e u r a . i . ( s i g n é ) J . M O D A V E . »
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
R é g i s D e c h a m p s , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e