03/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
R é s e r v é I I I 1 ! 1 1 1 1 1 l l l l l i I l l l I I I 1 1 1 1 1 I i I I 1 1
a u + 1 3 0 5 1 6 6 5 *
M o n i t e u r
b e l g e
, B R U X E L L E S
Y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 6 1 1 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I T A L G L A C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L
S i è g e : Î j \ \ A P L W e t . C c \ I l l ` / G a n ~ e e i L S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s i d e l ' a c t e : T R A N F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r e s s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , n o t a i r e a s s o c i é à W e m m e l e n d a t e d u d i x - h u i t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e q u e M o n s i e u r E V A N G E L I S T A G i u s e p p e , n é à C a s s i n o ( I t a l y ) l e 2 5 o c t o b r e 1 9 5 3 , n u m é r o n a t i o n a l 5 3 1 0 2 5 - 3 4 5 . 8 8 , d e m e u r a n t à 1 0 8 2 S e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a v e n u e R e n é C o m h a i r e 1 8 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o B 0 5 7 0 8 9 0 4 5 , s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e I T A L G L A C E S e t a g i s s a n t c o m m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a p r è s l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u g é r a n t e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e ;
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 6 . 1 2 1 , 0 6 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s n o n a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t p a r l ' a c t i o n n a i r e a c t u e l é t a n t M o n s i e u r E v a n g e l i s t a G i u s e p p e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t e x i g i b l e q u ' i l a e n v e r s l a s o c i é t é e t c e à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 6 . 1 2 1 , 0 6 E U R ) ; C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v a ê t r e r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s .
S O U S C R I P T I O N
E n s u i t e M o n s i e u r E v a n g e l i s t a G i u s e p p e a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e l a c r é a n c e q u ' i l d é t i e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s i x c e n t s ( 1 6 . 1 2 1 , 0 6 E U R ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a t é d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s u j e t d e l e p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l ' a c t u e l l e s o c i é t é c o m m a n d i t é p a r a c t i o n s e n u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u q u e l r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a v a n t l a r é d a c t i o n d u d i t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t é g a l e m e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s m o n s i e u r K a r e l D e p o o r t e r à K u u m e , a u q u e l r a p p o r t , d a t é l e 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , a é t é j o i n t u n é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D e c e r a p p o r t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 9 . 0 0 9 , 4 2 E U R i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 . 4 7 8 , 9 4 E U R .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . . a L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é c o m m a n d i t é p a r a c t i o n s e n u n e s o c i é t é
i . p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n , a v e c m a i n t i e n d e s a c t i v i t é s e t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
M o d i f i c a t i o n o b j e t s o c i a l
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c
e n a n n e x e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t l e n o u v e a u t e x t e r e p r i s a u p o i n t 4 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c a p i t a l s o c i a l f i x é e c i - d e s s u s a i n s i q u e l e s o l d e d e s r é s e r v e s a p r è s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , r e s t e n t l e s
m ê m e s d e m ê m e q u e t o u t l ' a c t i f e t p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - e t l e s p l u s - v a l u e s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s à p r é s e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é e p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s e r o n t é c h a n g é e s à r a i s o n d ' u n e a c t i o n e x i s t a n t e p o u r
u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d u d i t é t a t d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t
r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t a v e c e f f e t à c e j o u r d e m o n s i e u r
E v a n g e l i s t a G i u s e p p e , n o m m é c i - a v a n t e t d e m o n s i e u r S i c a P a s q u a l e , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e
J u l e s D e s t é e 7 , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 1 0 1 6 - 2 7 3 - 8 4
i l s l e u r e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n I T A L G L A C E S .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t A g a t h e , a v e n u e R e n é C o m h a i r e 2 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n d e t i e r s , e n c o n s i g n a t i o n s , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e r e p r é s e n t a n t , d e f a i r e l e s a c t i v i t é s e t
c o m m e r c e s s u i v a n t s
- F a b r i c a t i o n , i m p o r t , e x p o r t , c o m m e r c e d e g r o s , c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n s u r l a v o i e p u b l i q u e o u p a r
l i v r a i s o n à d o m i c i l e , v e n t e a u c o m p t o i r d e : g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n , s o r b e t s , f r u i t s , b o i s s o n s , g a u f r e s , c r ê p e s ,
e t c e t e r a .
- L a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à c o n s o m m e r s u r p l a c e o u à e m p o r t e r , g é n é r a l e m e n t
p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e t h é , s a l o n s d e d é g u s t a t i o n d e c r è m e s g l a c é e s e t s i m i l a i r e s , s e r v i c e s a u v o l a n t
( d r i v e - i n ) .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a
r é a l i s a t i o n d e s o r t o b j e t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l , a l i é n e r , a c q u é r i r
t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , m a r q u e s o u
l i c e n c e s r e l a t i v e s à d e s m a r c h a n d i s e s o u a r t i c l e s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l à d e s e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u
à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e
u n d é b o u c h é .
E l l e p o u r r a s e c o n s t i t u e r c a u t i o n p o u r c o m p t e d e t i e r s .
D e p l u s e l l e p o u r r a e f f e c t u e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e
p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t
a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s , o u e n t r e p r i s e a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A r t i c l e 4 . - D u r é e ,
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e
p o u r m o d i f i e r l e s s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t l e d é l a i d ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r o n t f i x é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t a n n o n c é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é .
L e s p a r t s q u i n ' a u r o n t p a s é t é a i n s i s o u s c r i t e s n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s a u
t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d e l a
m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
E n c a s d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l , l e s c o n v o c a t i o n s d e v r o n t i n d i q u e r l e s m o d a l i t é s e t l e b u t d e l a r é d u c t i o n
p r o p o s é e .
A r t i c l e 7 . - C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s .
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s s o c i a l e s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r
c a u s e d e d é c è s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u
c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s f a i s a n t l ' o b j e t d e l a c e s s i o n o u d e l a t r a n s m i s s i o n .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s p o u r l a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n a u c o n j o i n t d e l ' a s s o c i é c é d a n t
o u d é c é d é , à s e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à u n a u t r e a s s o c i é .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e ,
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 0 . - C o n t r ô l a .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à
c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r
n o m i n a t i o n . L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a
n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 1 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r ,
I I s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t [ a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r t e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
A r t i c l e 1 6 . - D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
C "
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" a u M o n i t e u r b e l g e
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 1 e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n ;
1 . m o n s i e u r E v a n g e l i s t a G i u s e p p e , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e g é r a n t p r é n o m m é d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y o p p o s a n t .
b ) L e c o m p a r a n t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i e q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
B V B A - S P R L L é o n a r d &