ITEMEDICAL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ITEMEDICAL
Dénomination : ITEMEDICAL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.577.011

Publication

09/12/2013
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i !,U1.03118Il i

ternUssJ

Griffie== '

Ondernemingsnr : 0845.577.011

Benaming

(voluit) : Itemedical

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - intrekking en toekenning bijzondere volmacht

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 3 september 2013, blijkt het volgende:

De raad van bestuur neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Theodoor Verhoeven als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 1 juli 2013.

De raad van bestuur van de Vennootschap is na de beëindiging van het mandaat van de heer Theodoor Verhoeven nog steeds samengesteld uit voldoende leden om te voldoen aan het wettelijk en statutair minimum aantal bestuurders. Na overleg met de aandeelhouders is gebleken dat er geen nieuwe bestuurder zal worden benoemd ter vervanging van de heer Theodoor Verhoeven.

De raad van bestuur besluit de bijzondere volmacht toegekend aan de heer Theodoor Verhoeven tot het sluiten van overeenkomsten aangaande lease en tot het aangaan van aankoopverrichtingen tot een bedrag van maximum TIENDUIZEND euro (¬ 10.000,00 exclusief BTW) per aankoop, in te trekken,

De raad van bestuur besluit mevrouw Nele Wuytens, wonende te 1350 Orp-Jauche, Rue de la Marne 9, een bijkomende bijzondere volmacht toe te kennen tot het sluiten van overeenkomsten aangaande lease en tot het aangaan van aankoopverrichtingen tot een bedrag van maximum TIENDUIZEND euro (¬ 10.000,00 exclusief BTW) per aankoop, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013.

Voor analytisch uittreksel

Peter Hof

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2012
ÿþbet

as

Be Stal

n

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

24i' AVR. ,912

Gri ~+SS~~ ~~



~

11111111 1111111118

*12087165*

Ondernemingsnr : oAyS 5,Y17 o14

Benaming (voluit) : Itémediical

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1040 Brussel, Witte Patersstraat 4

gderwerp akte :OPRICHTING - BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op twintig april tweeduizend twaalf, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden' neergelegd op de griffie van de rechtbank van loophandel.

1. Oprichter

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "ItéMedical Holding B.V.", statutair gevestigd te Tiel. (Nederland) en met adres te 4004 KD Tiel (Nederland), Newtonstraat 15, ingeschreven in het handelsregister,' van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland (Nederland) onder nummer 50470671

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Joseco Management Services" B.V.", statutair gevestigd te ; Leerdam (Nederland) en met adres te 4141 JT Leerdam (Nederland), Graafschap 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland (Nederland) onder nummer 30240696 De hierboven vernoemde comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne. Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse', volmacht,

_, 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "Itémedical"

3. Zetel : te 1040 Brussel, Witte Patersstraat 4

4, Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De handelsbemiddeling, groot- en detailhandel in alle mogelijke medische hulpmiddelen, waaronder maar niet, beperkt tot medische software en (bewakings)apparatuur, met uitsluiting van de actief implanteerbare medische;, hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek. De vennootschap heeft verder tot doel:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden'; in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en': het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse.; ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van: eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel,' gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6} het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen .: ;! die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en;

Op de laatste blz. vdn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst eitaal

° VIJFENZEVENTIGDUIZEND euro (E 75.000,00), verdeeld in ZEVENDUIZEND VIJFHONDERD (7.500) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van depónering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door BNP Panbas Fortis Bank,

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig

december tweeduizend dertien. '

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo '

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. ,

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun

aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur,

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend veertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij = te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

' Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber, De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering enkel een ander aandeelhouder als volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien. De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10.1. Bestuur ers ; benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend achttien

1/ de heer HOF Peter Adriaan, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 4141 JT Leerdam (Nederland), Graafschap 10;

2/ mevrouw WUYTENS Nele Tine Clara, van Belgische nationaliteit,'wonende te 1350 Orp-Jauche, Rue de la Marne 9,

3/ de heer VERHOEVEN Theodoor Petrus, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 6576 DT Ooij (Nederland), Loeffenstraat 45.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende

-bestuurders-zijn-herbenoembaar ,.. ------- - - - ---------- ......... -------------..--....--.---._-----.--.-_..-.-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

or-

' ter n aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

oor-

aan aan het Belgisch Staatsblád

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd,bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde heer HOF,

3. Te benoemen tot bijzondere lasthebbers met volgende machten, die zij ieder zelfstandig uitoefenen, te

weten:

- mevrouw WUYTENS voornoemd wordt gemachtigd verkoopoffertes uit te schrijven tot een maximum

bedrag van ZEVENHONDERDVIJFTIGDUIZEND euro (¬ 750.000,00) (exclusief BTW) per offerte;

- de heer VERHOEVEN voornoemd wordt gemachtigd tot ,afsluiten van overeenkomsten aangaande lease en

wordt gemachtigd aankoopverrichtingen aan te gaan tot een bedrag van maximum TIENDUIZEND euro

(¬ 10.000,00) (exclusief BTW) per aankoop.

Niet-aanstelling v commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw

verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een

commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF

ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem),

Potvlietlaan 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd

- afschrift van

de akte;

- volmacht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ITEMEDICAL

Adresse
WITTE PATERSSTRAAT 4 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale