13/03/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« m e u s
O 4 M A R . 2 0 1 4
G r e f f e
I I I I I I I I * M R 1 . 1 j j 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é M o
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 2 . 0 7 1 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : I T I N E R I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 b o î t e 1 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : l i q u i d a t i o n
l l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P L A S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4
e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 0 f o l i o 5 0 c a s e 2 0
r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ' ( s i g n é ) l e R e c e v e u r J E A N B A P T I S T E F . q u e l e s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s :
R a p p o r t d u g é r a n t
E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é :
R a p p o r t s p é c i a l d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e :
L e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é I T I N E R I A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 3 , 1 2 . 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e
l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 0 . 2 0 0 , 3 6 e u r o s e t u n a c t i f n e t d e 2 7 . 7 0 0 , 3 6 e u r o s .
A l ' i s s u e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , n o u s p o u v o n s
c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d é c o u l e c o r r e c t e m e n t d e l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é .
P a r c o n t r e , e n l ' a b s e n c e d ' i n f o r m a t i o n s u r l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s , l i n e m ' e s t p a s p o s s i b l e d e d é t e r m i n e r d e
m a n i è r e r a i s o n n a b l e s i d ' é v e n t u e l l e s p r o v i s i o n s c o m p l é m e n t a i r e s n e d o i v e n t p a s ê t r e c o m p t a b i l i s é e s e t p a r t a n t
d a n s q u e l l e m e s u r e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t e t f i d è l e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s u n e p e r s p e c t i v e
d e l i q u i d a t i o n .
D e p l u s , n o u s n o u s d e v o n s d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a l i q u i d a t i o n v o l o n t a i r e n e p o u r r a s e r é a l i s e r q u e
m o y e n n a n t l ' a p p o r t d e s s o m m e s s u f f i s a n t e s p a r l ' a c t i o n n a i r e .
F a i t à E r p e n t , c e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4
S C P R L C O F I G E S 2 0 0 0
R e p r é s e n t é e p a r
S é b a s t i e n D E G R A U X
E x p e r t - c o m p t a b l e & C o n s e i l f i s c a l I E C
( s i g n é ) »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s e n c o n s é q u e n c e , p r o n o n c e s a
l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
1 . q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é
2 . q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f .
3 . q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a s s o c i é u n i q u e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , l a
d i s s o l u t i o n m e t t a n t f i n d e p l e i n d r o i t a u m a n d a t d u g é r a n t e n f o n c t i o n .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r
s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e
c i n q a n n é e s d o M y r i a m e S O M V I L L E , 7 0 0 0 M o n s , P e t i t e r u e d e s P r é s 4 5 .
T o u t d o c u m e n t é v e n t u e l c o n c e r n a n t l a s o c i é t é s e r a d o n c e n v o y é à c e t t e m ê m e a d r e s s e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l n ' e x i s t e p l u s a u c u n e s o m m e o u v a l e u r q u i p o u r r a i t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u à l ' a s s o c i é u n i q u e d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u l e u r ê t r e f a i t e , d e s o r t e q u ' i l n ' y a u r a r i e n à d é p o s e r à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s . L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à M o n s i e u r R o l a n d S O M V I L L E a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n a i n s i q u e l a r a d i a t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - u n e e x p é d i t i o n
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.08.2012 12429-0559-012
24/01/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o a i s s o !
R é :
M o i b +
i
d t b e f t
i i
2
J A N 2 0 1 2 ,
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 7 1 . 5 7 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O M V I L L E - N Y S S E N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
. S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 7 5 b o î t e 1 5
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e W o l u w é l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 5 f o l i o 3 7 c a s e 1 7 r e ç u ; v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o r l e R e c e v e u r J e a n - B a p t i s t e F r a n ç o i s e q u e l a s o c i é t é S O M V I L L E - N Y S S E N ; ; a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D E N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é e à l ' a s s e m b l e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « I T I N E R I A » e t d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « I T I N E R I A » .
H i s t o r i q u e
E l l e a é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « S O M V I L L E - N Y S S E N » .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a d é n o m i n a t i o n a é t é m o d i f i é e e n "
' ; I T I N E R I A .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 p a r a g r a p h e p r e m i e r d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é c i s i o n ' ,
d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 9 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 , ;
b o î t e 1 5 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 2 2 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 5 2 2 - 0 7 1 8 1 8 .
A r t i c l e 2
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 b o î t e 1 5 .
( . . . )
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e 1 . M a d a m e N Y S S E N N a t h a l i e , n é e à R o c o u r t , , ;
l e 2 a v r i l 1 9 7 5 , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e T e r l o n g v a l 1 2
2 . M o n s i e u r S O M V I L L E R o l a n d , n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , l e 6 j a n v i e r 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e ;
d e T e r l o n g v a l 1 2 .
D e l e u r f o n c t i o n d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s
E t d e n o m m e r M o n s i e u r R o l a n d S O M V I L L E , p r é n o m m é , c o m m e g é r a n t o r d i n a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s s u i t e à l a d é m i s s i o n d e s g é r a n t s 1 , ! .
s t a t u t a i r e s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 2 5
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e n o m b r e d e s g é r a n t s p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u d i m i n u é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s ,
s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e B r u x e l l e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P a l s t e r m a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 09.06.2011 11157-0493-011
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 20.07.2010 10319-0410-011
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 22.06.2009 09261-0203-010
29/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.05.2008, DPT 25.07.2008 08463-0133-010