03/06/2014
ÿþY
R e W
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h + d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e p c t / c e n t a n g e n o p
t e r g r u e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
G r i f f i e n d e J B r u s s e l
F + o t
2 z ~ 1 ~ r 2 p 1 4
b e h
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B e S t a z
1
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 6 . 6 8 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I T P S ( B E L G I U M )
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
1 0 3 0 S c h a a r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P N V - - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
; t E i b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 2 0 m e i 2 0 1 4 , v e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I T P S ( B E L G I U M ) " h e e f t b e s l o t e n :
V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l d o e n d e e n v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e g e v o l g e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n ; b e v e s t i g t d a t o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n o v e r g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t b e s l u i t t o t s l u i t i n g h e e f t v a n r e c h t s w e g e d e o v e r d r a c h t t o t g e v o l g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v a n d e : V e n n o o t s c h a p a a n d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . "
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f z a k e l i j k e : r e c h t e n .
d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r o p v o l g e n d a d r e s : S c h a a r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , D i a m a n t i a a n 2 4 . K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S E N B E D R I J F S R E V I S O R
i n v o l l e k e n n i s v a n z a k e n e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 1 m a a r r t 2 0 1 4 , a l g e h e l e e n a f z o n d e r l i j k e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e ; o p d r a c h t e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , e n e r z i j d s a a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e h e e r R A M I O U L ; M i c h e l Y v a n R e n e , v o o r n o e m d , e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C r e s c e n d a " , v o o r n o e m d , e n a n d e r z i j d s a a n d e ; b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " A e l v o e t & P a r t n e r s " .
T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N T O T H E T V E R V U L L E N V A N D E W E T T E L I J K E E N O V E R I G E V E R P L I C H T I N G E N
e e n b i j z o n d e r m a n d a a t a a n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n e l k e e n k a n a l l e e n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t ) i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o c d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o p h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e , h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n s c h r i j v i n g t e w i j z i g e n , e v e n a l s o v e r t e g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e . d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
M e t h e t o o g o p h e t v o o r g a a n d e , k a n d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n n a m e n s d e : v e n n o o t s c h a p ; d e v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n h i e r o v e r a f t e l e g g e n ; a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t : j a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n d a t n u t t i g o f n o d i g z a l z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b i j z o n d e r m a n d a a t d a t ; h e m i s t o e g e k e n d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
~ 1 1
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : D i a m a n t l a a n 2 4
07/04/2014
ÿþ ? b d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I I I I
I I
I I I
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
* 1 4 0 7 4 5 4 1 *
L
, ï - i - r ? o i t
s n u s s %
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 6 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T P S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D I A M A N T L A A N 2 4 - 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 4 )
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c H e n d r i c k x a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n T S S B e l g i u m B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r W e s t e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r M i c h e l R a m i o u l , w o n e n d e t e G r o e n s t r a a t 5 1 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p r i o d e v a n 6 j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t e v e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C r e s c e n d a N V , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 5 . 9 5 8 . 3 9 2 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l R a m i o u l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M i c h e l R a m i o u l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l Í l % 9 r g 8 t e e d t e r g r i f f e v a r ) d a R e c h t b a n t
v a n K c : W ; , : + , i r ' - d ~ ~ ~ t r ~ r : 1 : ~ ~ } , ~ ; o p
1 - ~ j 1 1 A F ~ 1 2 1 1 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 6 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T P S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H E N R I V A N H E U R C K S T R A A T 1 5 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r D i a m a n t l a a n 2 4 , 1 0 3 0 B r u s s e l .
E r i c H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.07.2013, NGL 22.07.2013 13333-0033-014
13/03/2013
ÿþe
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I s ~ I B I I N ~ ~ b I
* 1 3 0 9 1 8 1
g i e r e l k e f e r l f i e v o n R e c h i b a n i o ~ a r ~ K o o p h o r s i i e i A n t . e r p i r n , o p
û 4 R a i 2 1 1 1 3
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 8 3 6 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T P S B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o s t c h a p
Z e t e l ; H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s v a n T S S B e l g i u m B V B A d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s b e s l i s t o m v o o r h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d a t d e V e n n o o t s c h a p w a a r n e e m t i n d e v e n n o o t s c h a p I T P S B e l g i u m N V , d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r D i d i e r W e s t e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
E e n s l u i d e n d v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3
E r i c H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2012
ÿþ + r
: ~ . - ~ ~
M 1 1 1 1 E 7 1 1 * I V
M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ; k , û r p f a g l t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k , 3 t 7 f C o a p h a n o ' e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ ` ~ ~ ` e l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 . 8 3 6 . 6 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I T P S ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e n r i V a n H e u r c k s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 8 - 0 8 - 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d e h e e r E r i c H e n d r i c k x , e n v a n d e b e s t u u r d e r T S S B e l g i u m B V o v v B V B A ,
m e t d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r v a l l e n o p 2 6 s e p t e m b e r
2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v o o r h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c H e n d r i c k x a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r , e n v a n T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , a l s
b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e , m e t o p n i e u w z e s j a a r t e v e r l e n g e n , v a n a f
h e d e n t o t d e d a t u m v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l
g o e d k e u r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 0 - 0 8 - 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r E r i c H e n d r i c k x t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n a l s T S S B e l g i u m B V o v v B V B A , a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n , m e t d e h e e r H a n s B o c k s t a e l e a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 z a l g o e d k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d .
A n t w e r p e n , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2
E r i c H e n d r i c k x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 10.08.2012, NGL 27.08.2012 12462-0174-014
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.07.2011, NGL 24.08.2011 11434-0344-014
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 15.06.2010 10180-0399-014
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 24.06.2009 09278-0363-014
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 17.07.2008 08427-0183-009
01/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.06.2007, NGL 24.07.2007 07478-0129-009
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