ITRON MANAGEMENT SERVICES

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. ITRON MANAGEMENT SERVICES
Dénomination : ITRON MANAGEMENT SERVICES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 475.678.201

Publication

19/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(en entier) : ltron Management Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité, 292, 1190 Bruxelles, Belgique (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission d'un administrateur

Procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires tenue le 27 août 2014

Bureau

La séance est ouverte à 15h00 sous la présidence de Monsieur Alfred Davidts.

Le président invite Mademoiselle Armelle Lodé à remplir les fonctions de secrétaire de la présente assemblée générale.

Composition de l'assemblée générale

Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée générale par chaque actionnaire ou porteur de procuration.

La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées et que ce fait est reconnu exact par le bureau.

Déclaration des actionnaires

Les actionnaires présents ou représentés considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqués à ia présente assemblée générale et déclarent explicitement qu'ils renoncent:

- aux formalités et aux délais de convocation, ainsi qu'à la mise à disposition des documents prévus aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés;

- à la possibilité d'invoquer la nullité pour cause d'irrégularité quant à la forme conformément l'article 64, 1° du Code des Sociétés.

Ordre du jour

Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

I.Démission d'un administrateur ;

2.Mandat relatif aux formalités de publication légale ;

3.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'article 540 du Code des sociétés Délibérations et décisions

Mentionner sur la dernière page du Volet i3: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réser au Monite belg

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N° d'entreprise : 0475.678.201 Dénomination

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0 7 NOV. 2011t

au greffe du tribunal de commerce francophone d£Fr~leUxeiles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale prend acte de la démission, à compter du 25 avril 2014, en sa qualité d'administrateur de la société de Monsieur Philippe Le Bris, qui détient son adresse professionnelle à 2111 North Motter Road, Liberty Lake, WA 99019, Etats Unis d'Amérique.

À partir du 25 avril 2014, le conseil d'administration de la société est par conséquent composé comme suit:

-Monsieur Alfred Davidts en qualité d'administrateur-délégué, et ;

-Madame Béatrice Ransquin en qualité d'administrateur-délégué.

Conformément à l'article 14 des statuts de la société, le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice, Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Conformément à l'article 524 bis du Code des Sociétés, fa société peut aussi être représentée, dans les limites des pouvoirs du comité de direction, par les membres du comité de direction, agissant seul ou conjointement, comme déterminé par le conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'article 540 du Code des sociétés

Les actionnaires déclarent, en application des dispositions de l'article 540 du Code des sociétés, qu'ils n'ont pas de question à poser aux administrateurs et au commissaire quant à leurs rapports ou sur tout autre sujet mis à l'ordre du jour.

Pour extrait certifié conforme.

Alfred Davidts

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/11/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0475.678.201

Dénomination

(en entier) : itron Management Services

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte:transfert du siège social

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 27 AOUT 2014 ADMINISTRATEURS PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS

- Madame Béatrice Ransquin ;

- Monsieur Alfred Davidts,

ORDRE DU JOUR

1.Transfert du siège social de la société.

DELIBERATION ET DECISION

Conformément à l'article 2 des statuts de la société, le siège social de la société : « peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision du Conseil d'administration compte tenu de la législation sur l'emploi des langues ».

Le conseil d'administration a décidé qu'il était dans le meilleur intérêt de la société de transférer le siège social de la société au Boulevard de l'Humanité, 292, 1190 Bruxelles, Belgique. Ce transfert du siège social fût effectif à compter du 1er août 2014.

Ce changement sera publié aux Annexes du Monteur Belge par le soin des administrateurs. Pour extrait certifié conforme

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/06/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



III

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Rés a Mon be

BRUXELLES

~3 JUN 10t3

Greffe

N° d'entreprise : 0475.678.201

Dénomination

(en entier) : Itron Management Services SA

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur délégué

Procès-verbal du conseil d'administration tenu le 9 avril 2013

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Alfred Davidts. Composition du conseil d'administration

Tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés et le quorum tel que défini à l'article 18 des statuts de la Société est atteint.

Déclaration des administrateurs

Les administrateurs présents ou représentés considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqués au présent conseil d'administration et déclarent explicitement qu'ils renoncent aux formalités et aux délais de convocation tels que définis à l'article 17 des statuts de la Société.

Ordre du jour

Le président expose que le présent conseil d'administration a pour ordre du jour:

1.Décision sur la délégation de la gestion journalière de la Société parmi les membres du conseil d'administration de la Société.

Délibération et décision

Le conseil d'administration décide qu'il est dans le meilleur intérêt de la Société de déléguer la gestion

journalière de la Société à Madame Béatrice Ransquin, qui à cet égard portera dés à présent le titre «

d'administrateur délégué » conformément à l'article 20 c) des statuts de la Société.

Ainsi, les administrateurs de la Société portant le titre d'administrateur délégué sont désormais :

-Monsieur Alfred Davidts, administrateur délégué ;

-Madame Béatrice Ransquin, administrateur délégué ;

-Monsieur Philippe Le Bris, administrateur.

La réunion est levée Pour extrait ce

Alfred Davidts

Administrateur- " egué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0475.678.201

Dénomination

(en entier) : ltron Management Services SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Démission et nomintation d'administrateurs

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 24 SEPTEMBRE 2012

BUREAU

La séance est ouverte à 15h30 sous la présidence de Monsieur Alfred Davidts.

Le président invite Mademoiselle Armelle Lodé à remplir les fonctions de secrétaire de la présente assemblée générale.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée générale par chaque actionnaire ou porteur de procuration.

La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées et que ce fait est reconnu exact par le bureau.

DÉCLARATIONS DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires présents ou représentés considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqués à !a présente assemblée générale et déclarent explicitement qu'ils renoncent:

- aux formalités et aux délais de convocation, ainsi qu'à la mise à disposition des documents prévus aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés;

- à la possibilité d'invoquer la nullité pour cause d'irrégularité quant à la forme conformément l'article 64, 1' du Code des Sociétés.

ORDRE DU JOUR

Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1.Démission, nomination et réélection d'administrateurs,

2.Mandat relatif aux formalités de publication légale.

3.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'article 540 du Code des sociétés

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS

Mentionner sur là dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

L'assemblée générale prend acte de la démission, à compter du 24 septembre 2012, en sa qualité d'administrateur de la société, de:

Monsieur Mourad Akesbi, qui détient son adresse professionnelle à Avenue Louise 480, 1050, Bruxelles, Belgique.

Monsieur Marcel Regnier, qui détient son adresse professionnelle à Avenue Louise 480, 1050, Bruxelles, Belgique.

L'assemblée générale décide de nommer, avec effet au 24 septembre 2012, en qualité d'administrateur de la société:.

-Monsieur Philippe Le Bris, qui détient son adresse professionnelle à Avenue Louise 480, 1050, Bruxelles, Belgique et

-Madame Béatrice Ransquin, qui détient son adresse prcfessionnelle à Avenue Louise 480, 1050, Bruxelles,

Belgique

Leurs mandats n'est pas rémunéré.

À partir du 24 septembre 2012, le conseil d'administration de la société est par conséquent composé comme suit:

-Mcnsieur Alfred Davidts en qualité d'administrateur-délégué

-Monsieur Philippe le Bris ;

-Madame Béatrice Ransquin.

Conformément à l'article 14 des statuts de la société, le conseil d'administration représente, en tant que collège, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.

Conformément à l'article 524 bis du Code des Sociétés, la société peut aussi être représentée, dans les limites des pouvoirs du comité de direction, par les membres du comité de direction, agissant seul ou conjointement, comme déterminé par le conseil d'administration.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES AUX ADMINISTRATEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 540 DU CODE DES SOCIETES

Les actionnaires déclarent, en application des dispositions de l'article 540 du Code des sociétés, qu'ils n'ont pas de question à poser aux administrateurs et au commissaire quant à leurs rapports cu sur tout autre sujet mis à l'ordre du jour.

Pour ext

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Alfred Davidt

Administr eur-délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 23.07.2012 12337-0421-031
22/06/2012
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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0475 678 201

Dénomination

(en entier) : ltron Management Services SA

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 480, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s)de l'acte :Nomination de commissaire aux comptes

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 09 JUIN 2011

BUREAU

La séance est ouverte à 15h30 sous la présidence de Monsieur Alfred Davidts.

Le président invite Mademoiselle Armelle Lodé à remplir les fonctions de secrétaire de la présente assemblée générale,

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée générale par chaque actionnaire ou porteur de procuration.

La liste de présence indique que toutes les actions sont présentes ou représentées et que ce fait est reconnu exact par le bureau.

DÉCLARATIONS DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires présents ou représentés considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqués à la présente assemblée générale et déclarent explicitement qu'ils renoncent:

- aux formalités et aux délais de convocation, ainsi qu'à la mise à disposition des documents prévus aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés;

- à la possibilité d'invoquer la nullité pour cause d'irrégularité quant à la forme conformément l'article 64, l'du Code des Sociétés.

ORDRE DU JOUR

Le président expose que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:

1. Décision de la re-nomination du Commissaire aux comptes Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont établis à De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, et représentée par Monsieur Piet Hemschoote et ce, pour ui' mandat de trois ans  dont le mandat avait pris fin" au 19 mai 2011.

2.Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire.

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la 'personne morale à l'égard des tiers

Air verso : Nom et signature '

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

3.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010.

4. Décision concernant les résultats de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

5. Décharge aux administrateurs et décharge spéciale aux administrateurs et au commissaire de la société pour toute responsabilité personnelle relative à l'exercice de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

6.Décharge spéciale aux administrateurs de la société pour le fait que l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 n'a pas pu être tenue à la date telle que stipulée dans les statuts,

7.Questions des actionnaires aux administrateurs et/ou au commissaire conformément à l'article 540 du Code des Sociétés.

La totalité du capital et tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée générale, il n'est pas nécessaire de vérifier l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de cette assemblée générale,

De plus, comme l'assemblée générale constate que les administrateurs et le commissaire de la société ont déclaré être informés de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société et de son ordre du jour et de renoncer, pour autant que de besoin, aux formalités prévues à l'article 533 et à l'article 535 du Code des Sociétés, elle considère qu'elle a été régulièrement constituée et qu'elle est apte à délibérer sur les points prévus à l'ordre du jour.

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS

1Décision de la re-nomination du Commissaire aux comptes

L'assemblée générale approuve la re-nomination du Commissaire aux comptes Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont établis à De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, et représentée par Monsieur Piet Hemschoote et ce, pour un mandat de trois ans  dont le mandat avait pris fin au 19 mai 2011.

2. Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration et du rapport du commissaire

Le président donne lecture du rapport de gestion du conseil d'administration et le secrétaire donne lecture du rapport du commiésaire. L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

3.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010

L'assemblée générale examine et approuve, à l'unanimité, les comptes annuels de la société clôturés au 31 décembre 2010 qui comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe.

4.Décision concernant les résultats de l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010 L'assemblée générale décide, à l'unanimité, d'approuver comme suit le résultat de l'exercice:

Bénéfice de l'exercice: 445.419 EUR

Bénéfice reporté de S'exercice précédent. 1.049.120 EUR

Dotation à la réserve légale: EUR

Bénéfices à reporter: 1.494.539 EUR

L'assemblée générale décide à l'unanimité, et sur base de la proposition du conseil d'administration, de ne pas distribuer de dividendes.

5.0écharge aux administrateurs et au commissaire pour toute responsabilité personnelle relative à l'exercice de leurs mandats pour l'exercice social clôturé au 31 décembre 2010

Par vote spécial, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, de donner décharge aux administrateurs et au commissaire de la société en ce qui concerne leur responsabilité personnelle pour les actes qu'ils ont commis dans ie cadre de leur mandat durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2010.

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Volet B - Suite

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Moniteur belge

6. Décharge spéciale aux administrateurs de la société pour le fait que l'assemblée générale

annuelle des actionnaires de la société approuvant les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 n'a pas pu être tenue à la date telle que stipulée dans les statuts

Par vote spécial, l'assemblée générale décide, à l'unanimité, et pour autant que nécessaire, de donner décharge aux administrateurs pour ce qui concerne leur responsabilité personnelle pour le fait que l'assemblée générale annuelle les acomptes annuels clôturés au 31 décembre 2010 n'a pas pu se tenir à la date telle que stipulée dans les statuts.

7.Questions des actionnaires aux administrateurs et/ou au commissaire conformément à l'article 540 du Code des Sociétés

Le bureau prend acte du fait que les actionnaires présents ou représentés n'ont posé aucune question aux administrateurs concernant leur rapport de gestion ou sur tout autre sujet mis à l'ordre du jour, ni au commissaire quant à son rapport et ce, conformément à l'article 540 du Code des Sociétés.

Copie ce 'fié conforme

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alfred Day

Adm p rateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signaturé

13/03/2012
ÿþN° d'entreprise : 0475.678.201

Dénomination

(en entier) : Itron Management Services SA

(en abrégé)

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 480 ; 1050 Ixelles ; Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

obiet(s) de l'acte :Décisions prises par écrit et à l'unanimité des voix des actionnaires le 25

novembre 2011 - Démission et nomination d'administrateurs.

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L'assemblée générale prend, à l'unanimité, acte de la démission, à partir du 25 novembre 2011, en leur qualité d'administrateurs de la société, de:

-Monsieur David Arkley, avec son adresse professionnelle à Avenue Louise, 480, 1050, Bruxelles, Belgique. - Madame Ludmilla Badicke, avec son adresse professionnelle au 2111 North Motter Road, Liberty Lake 99019 Washington, Etats-Unis d'Amérique.

L'assemblée générale décide, à l'unanimité, de nommer, à compter du 25 novembre 2011, en qualité d'administrateurs de la société, pour un terme de six ans:

- Monsieur Mourad Akesbi, avec son adresse professionnelle au Avenue Louise, 480, 1050, Bruxelles, Belgique,;

-Monsieur Alfred Davidts, avec son adresse professionnelle au Avenue Louise, 480, 1050, Bruxelles, Belgique et ce plus précisément en qualité d'administrateur délégué de la société.

Conséquemment, le mandat des administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société de 2016.

Leur mandat n'est pas rémunéré,

A partir du 25 novembre 2011, le conseil d'administration de la société est en conséquence composé de:

-Monsieur Marcel Regnier;

-Monsieur Alfred Davidts;

-Monsieur Mourad Akesbi.

Conformément à l'article 21 des statuts de la société, "Le conseil d'administration représente, en tant que

collège, la société à l'égard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société

est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypothèques):

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration.

La société est, en outre, valablement représentée par des mandataires spéciaux, agissant dans les limites

de leur mandat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Conformément à l'article 524bis du Code des Sociétés, la société peut aussi être représentée, dans les limites des pouvoirs du comité de direction, par les membres du comité de direction, agissant seul ou conjointement, comme déterminé par le conseil d'administration".





3.2.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'article 540 du Code des sociétés

Les actionnaires déclarent, en application de l'article 540 du Code des sociétés, qu'ils ne souhaitent poser aucune question aux administrateurs quant au présent ordre du jour.

Pour extrait - conforme.

Alfred D

Administrate egué



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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 22.08.2011 11427-0349-031
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 31.08.2010 10490-0537-030
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 27.08.2009 09693-0304-027
30/04/2009 : BL652504
05/09/2008 : BL652504
31/07/2008 : BL652504
11/05/2015
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après dépôt de l'acte au greffe :~ÿ~ï





N° d'entreprise : 0475 678 201

Dénomination

(en entier) : ltron Management Services SA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard de l'Humanité 292, 1190 Bruxelles (adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsbbd_-11La5J2_015 A,nuexes_du.Maniteur_belge

Obiet(s) de l'acte :Nomination des Réviseurs d'Entreprise de la Société.

PROCÈS-VERBAL D'UNE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES TENUE LE 6 FÉVRIER 2015

BUREAU

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Alfred Davidts.

Le président invite Mademoiselle Armelle Lodé à remplir les fonctions de secrétaire de la présente assemblée générale.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires présents ou représentés par procuration sont mentionnés sur la liste de présence ci-jointe qui a été signée avant l'assemblée générale par chaque actionnaire ou porteur de procuration.

La liste de présence indique que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et que ce fait est reconnu exact par le bureau.

DÉCLARATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires présents ou représentés considèrent qu'ils ont été régulièrement convoqués à la présente assemblée générale et déclarent explicitement qu'ils renoncent aux formalités et aux délais de convocation, ainsi qu'à la mise à disposition des documents prévus aux articles 533 et 535 du Code des Sociétés.

Le président expose l'ordre du jour de la présente assemblée générale:

1.Nomination des Réviseurs d'Entreprise de la Société.

La totalité du capital et tous les actionnaires étant présents ou représentés à l'assemblée générale, il n'est pas nécessaire de vérifier l'accomplissement des formalités légales pour la convocation de cette assemblée générale.

DÉLIBÉRATIONS ET DÉCISIONS



L'assemblée générale approuve la re-nomination d'Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises, dont les bureaux sont établis à De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, et représenté par Monsieur Piet Hemschoote et ce, pour un mandat de trois ans, dont le mandat avait pris fin au 19 mai 2014. La nomination a pris effet au 19 mai 2014, et le mandat prendra fin au 19 mai 2017.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Dépose±Reçu le 2 8 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone deeixelles

Nserve Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

QUESTIONS DES ACTIONNAIRES AUX ADMINISTRATEURS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 540 DU CODE DES SOCIETES

Les actionnaires déclarent, en application des dispositions de l'article 540 du Code des sociétés, qu'ils n'ont pas de question à poser aux administrateurs et au commissaire quant à leurs rapports ou sur tout autre sujet mis à l'ordre du jour.







L'assemblée est levée à 14h15.

La secrétaire donne lecture du procès-verbal de l'assemblée et celui-ci est signé par les membres du bureau, les actionnaires et les porteurs de procuration qui en ont exprimé le désir.

Signatures:

Le président La secrétaire

Bijlagen bil het Belgisch Staatsblad -11/4512115_ -À»n xeâ_duMnniteunbelge



Alfred Davidts Armelle Lodé



















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/04/2008 : BL652504
07/09/2007 : BL652504
05/09/2007 : BL652504
20/10/2006 : BL652504
29/08/2006 : BL652504
04/10/2005 : BL652504
12/08/2005 : BL652504
06/08/2004 : BL652504
13/02/2004 : BL652504
15/01/2004 : BL652504
16/12/2003 : BL652504
12/08/2003 : BL652504
01/08/2003 : BL652504
14/11/2002 : BL652504
15/08/2002 : BL652504
28/05/2002 : BL652504
19/02/2002 : BL652504
07/11/2001 : BL652504
07/11/2001 : BL652504
04/10/2001 : BLA116133

Coordonnées
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Adresse
BOULEVARD DE L'HUMANITE 292 1190 FOREST

Code postal : 1190
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Commune : FOREST
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