29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.03.2014, DPT 24.04.2014 14097-0158-021
03/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I n I
" 1 9 0 7 2 7 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K
B R U X E L L E S
2 4 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
S t a a t s b 1 á d - 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
B i j l á g ë r i b i r I d - B a g a - c h F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 / 3 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
N o m i n a t i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
1 ) M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N , a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 à 1 1 8 0 U c c l e .
N u m é r o d u r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 2 0 1 2 8 . 2 0 8 . 5 1
2 ) L e B o i s d e M o z a r t s p r l , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e T V A 0 4 7 7 . 0 7 1 . 1 4 0 .
R e p r é s e n t é e p a r B é a t r i c e M A E R E V O E T
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N L e B o i s d e M o z a r t
A m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R e p r é s e n t é e p a r B é a t r i c e M a e r e v o e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : I U R 1 S - L 1 N K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 7 - 1 2 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n à l a d é l é g a t i o n j o u r n a l i è r e
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
s o n t n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à d a t e r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4
M a d a m e C a u p a i n M a r i e - T h é r è s e d o m i c i l i é e a v V a n d e r a e y 4 6 à 1 1 8 0 U c c l e - N N 5 2 0 1 2 8 . 2 0 8 . 5 1
L a S p r l l e B o i s d e M o z a r t , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e N N 0 4 7 7 0 7 1 1 4 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e B e a t r i c e M a e r e v o e t
M a d a m e M a r i e T h e r e s e C a u p a i n L a S p r l l e b o i s d e M o z a r t
r e p r é s e n t é e p a r B e a t r i c e M a e r e v o e t - G é r a n t e
M O P W O R D 1 1 . 1
[ \ ' 1 , 1 . _ , a r r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. . 2 0 1 4
B R U
G r e f f e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 . 1 2 , 2 0 1 3 v o l . 8 0 5 f o . 1 2 c a s e 4 . R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I U R I S - L I N K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 7 - 1 2 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 7 4 9 / 5 5 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 e u r o s à 1 . 4 9 6 . 1 9 2 , 5 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 1 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 5 0 p o u r c e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ,
M a d a m e C A U P A I N M a r i e T h é r è s e J e a n n e A l i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 , d û m e n t r e p r é s e n t é e , Q u i d é c l a r e r e n o n c e r t o t a l e m e n t , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e , r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u x s o u s c r i p t e u r s c i - a p r è s d é s i g n é s .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r L E R O Y E t i e n n e G e o r g e s J e a n , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , C h e m i n d ' O u l t r e - H e u r e 1 2 1 .
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S O C I A T I O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E B O N T E M P S & H O G E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e B l o n d e n , 2 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 4 8 6 . 6 5 8 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b e d e L i è g e l e 2 8 j u i n 1 9 9 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o i t e u r , b e l g e d u 2 1 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 0 7 2 1 - 1 3 9 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s ; a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e S é b a s t i e n M a e r t e n s à L i è g e , : p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 1 1 1 7 - 1 0 1 6 6 6 8 6 . D û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t u d e M A S S I L L O N » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d u c e n t r e , 6 3 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s i e n u m é r o 0 4 3 3 . 6 0 0 . 5 8 9 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u 2 9 f é v r i e r 1 9 8 8 r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n M a r a i t e d e M a l m e d y , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 5 m a r s s o u s l e n u m é r o 8 8 0 3 2 5 - 2 5 9 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b e d e L i è g e l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 3 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 0 8 2 3 - 1 1 1 2 8 9 3 2 . D u m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O U T E R S & P A R T N E R S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 0 0 0 A n v e r s , V r i j h e i d s t r a a t , 3 2 b o i t e 1 8 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 8 . 9 5 5 . 3 1 6 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 1 2 1 2 - ; 0 2 1 4 8 6 3 9 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é e s p o u r l a d e r n i è r e s f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e . P e t e r T i m m e r m a n s d ' A n v e r s l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 5 2 8 2 6 . D û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N A D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. i 4 a 2 5 5 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 , 5 0 3 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K
1 6 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « F A R A S Y N K A T R A » + a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 K r a a i n e m , p r i r i s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e p l e i n , 9 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 6 0 . 7 7 6 . 1 1 9 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 0 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 7 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 1 0 0 7 - 0 3 1 0 3 1 8 2 . D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 4 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 0 1 1 2 0 5 0 0 7 0 0 5 . D û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t ,
- L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E R O Y & R O G E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 6 5 . 7 3 2 . 7 3 1 . S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P i e r r e N i c a i s e e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 9 0 4 0 3 - 1 7 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 3 d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e à G r e z - D o i c e a u , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 1 2 1 1 - 0 1 8 5 1 9 7 . I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s p a r u n d e s e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s , s a v o i r , M o n s i e u r L E R O Y E t i e n n e G e o r g e s J e a n , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , C h e m i n d ' O u l t r e - H e u r e 1 2 1 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r n i e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 1 3 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e , c o m m e s u i t
- P a r M o n s i e u r E t i e n n e L e r o y : 9 a c t i o n ;
- P a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A S S O C I A T I O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E B O N T E M P S & H O G E » : 2 2 6 a c t i o n s ;
- P a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E t u d e M A S S I L L O N » : 2 2 6 a c t i o n s ;
- P a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « W O U T E R S & P A R T N E R S » ; 2 2 6 a c t i o n s ;
- P a r l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « F A R A S Y N K A T R A » : 2 2 6 a c t i o n s ;
- P a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E R O Y & R O G E R » , : 2 2 5
a c t i o n s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 5 0 % , s o i t 3 7 4 . 8 7 7 , 5 e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t
e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n
d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t
l i b é r é e p a r t i e l l e m e n t , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 4 9 6 . 1 9 2 , 5 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 2 5 5
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u ' a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 2 j u i l l e t s u i v a n t s o u s d a t e e t n u m é r o 2 0 1 3 0 7 0 2 - 0 1 0 0 1 9 6 , l ' e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c é l e 1 e r
j u i l l e t 2 0 1 2 a é t é p r o l o n g é j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s
d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e
t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u 4 è m e v e n d r e d i d e m a i à 1 0 h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n
r u a i 2 0 1 4 .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 5 , 1 4 e t 2 0 d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 . 4 9 6 . 1 9 2 , 5 e u r o s ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 2 5 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 4 è m e v e n d r e d i d e m a i à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e ,
A r t i c l e 2 0
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 9 0 2 5 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1
I 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : I U R I S - L I N K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 7 - 1 2 9 - 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e â s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e N I C A I S E t e G r e z D o i c e a u , o p a 1 7 . 1 2 2 0 1 3 , b e v a t t e n d e o p h e t e i n d e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 0 . 1 2 . 2 0 1 3 v o l . 8 0 5 f o 1 2 c a s e 4 . R e ç u 5 0 , e u r o . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « I U R I S - L I N K » , i m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s t r a a t , 1 2 7 - 1 2 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t ; g e n o m e n w a a r v a n h e t v o l g e n d e i s g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 7 4 9 . 7 5 5 , - e u r o , o m h e t t e l b r e n g e n v a n 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 e u r o n a a r 1 , 4 9 6 . 1 9 2 , 5 e u r o , d o o r c r e a t i e v a n 1 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k e i n g e l d i n g e s c h r e v e n a p a r i p e r a a n d e e l . D e z e a a n d e l e n ; w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 5 0 p r o c e n t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
' T W E E D E B E S L I S S I N G
K o m t o p d i t o g e n b l i k t u s s e n :
M e v r o u w C A U P A I N M a r i e T h é r è s e J e a n n e A l i n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e N i v e l l e s o p 2 8 j a n u a r i 1 9 5 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , V a n d e r a e y l a a n 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d ,
D i e v e r k l a a r t t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n z i j r e c h t v a n , b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n d i e n s u i t o e f e n i n g s t e r m i j n v o o r z i e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n : v o o r d e l e v a n d e h i e r n a g e n o e m d e i n s c h r i j v e r s .
H e d e n k o m e n t u s s e n :
- d e H e e r L E R O Y E t i e n n e G e o r g e s J e a n , w o n e n d e 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , C h e m i n d ' O u l t r e - H e u r e 1 2 1 .
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e = a a n s p r a k e l i j k h e i d « A S S O C I A T I O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E B O N T E M P S & H O G E » , m e t ! m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , a v e n u e B l o n d e n , 2 3 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r : O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 6 . 4 8 6 . 6 5 8 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t l u i d e n s a k t e v e r l e d e n v ó ó r n o t a r i s ! P h i l i p p e L a b e t e L u i k o p 2 8 j u n i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j u l i ;
d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 9 0 7 2 1 - 1 3 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d k r a c h t e n s ! p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r n o t a r i s S é b a s t i e n M a e r t e n s t e L u i k o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d & b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 1 1 1 7 - 1 0 1 6 6 6 8 6 . H i e r b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d « E t u d e M A S S I L L O N » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 8 0 0 V e r v i e r s , R u e d u C e n t r e , 6 3 , ! i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 0 . 5 8 9 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t l u i d e n s a k t e v e r l e d e n v ó ó r E r w i n M a r a i t e t e M a l m e d y o p 2 9 f e b r u a r i 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 m a a r t d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 8 8 0 3 2 5 - 2 5 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t e ; m a a l g e w i j z i g d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r P h i l i p p e L a b e t e L u i k o p 2 7 j u l i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s d a a r n a , a n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 8 2 3 - 1 1 1 2 8 9 3 2 . H i e r b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « W O U T E R S & P A R T N E R S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V r i j h e i d s t r a a t , 3 2 b u s 1 8 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 8 . 9 5 5 . 3 1 6 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t l u i d e n s a k t e v e r l e d e n 2 9 n o v e m b e r 2 0 0 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 1 2 1 2 - 0 2 1 4 8 6 3 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t e m a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e w i j z i g d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r P e t e r T i m m e r m a n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 1 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 5 2 8 2 6 . H i e r b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « F A R A S Y N K A T R A » m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , p r i n s e s J o s e p h i n e C h a r l o t t e p l e i n , 9 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 7 6 . 1 1 9 . O p g e r i c h t b l i j k e n s o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o l s t e s e p t e m b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r d a t u m e n n u m m e r 2 0 0 3 1 0 0 7 0 3 1 0 3 1 8 2 . W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n k r a c h t e n s b e s l i s s i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r d a t u m e n n u m m e r 2 0 0 5 0 1 1 2 - 0 5 0 0 7 0 0 5 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « L E R O Y & R O G E R » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 6 0 1 0 C o u i l l e t , r u e E m i l e V a n d e r v e l d e 3 1 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 5 . 7 3 2 . 7 3 1 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t l u i d e n s a k t e v e r l e d e n v ó ó r n o t a r i s P i e r r e N i c a i s e t e G r e z - D o i c e a u o p 2 4 m a a r t 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 3 a p r i l d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 9 9 0 4 0 3 - 1 7 2 . D e s t a t u t e n
w e r d e n v o o r h e t l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d k r a c h t e n s p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e
N i c a i s e t e G r e z D o i c e a u o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n
1 1 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 1 2 1 1 - 0 1 8 5 1 9 7 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , M o n s i e u r L E R O Y E t i e n n e G e o r g e s
J e a n , w o n e n d e t e 6 1 2 0 H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s , C h e m i n d ' O u l t r e - H e u r e 1 2 1 , o p d i t f u n c t i e b e n o e m d
k r a c h t e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e .
D e z e n , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e
s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n g e l d i n t e s c h r i j v e n o p 1 1 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , a p a r t p e r a a n d e e l , n a m e l i j k :
- D o o r d e H e e r E t i e n n e L e r o y : 1 a a n d e e l ;
- D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « A S S O C I A T I O N D E S H U I S S I E R S D E J U S T I C E B O N T E M P S & H O G E » : 2 2 6 a a n d e l e n ;
- D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « E t u d e M A S S I L L O N » : 2 2 6 a a n d e l e n ;
- D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « W O U T E R S & P A R T N E R S » : 2 2 6 a a n d e l e n ;
- D o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « F A R A S Y N K A T R A » : 2 2 6 a a n d e l e n ;
- D o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « L E R O Y & R O G E R » : 2 2 5 a a n d e l e n .
D e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e a a n d e l e n w a a r o p
w e r d i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n 5 0 p r o c e n t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n o p r e k e n i n g n u m m e r ,
g e o p e n d o p n a a m d e v e n n o o t s c h a p b i j d e b a n k I N G . H e d e n b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p a l d u s t e n g e v o l g e v a n
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r d e s o m v a n 3 7 4 . 8 7 7 , 5 0 e u r o .
E e n a t t e s t v a n d e g e z e g d e b a n k m e t d a t u m 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , a l s b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g , w e r d d o o r d e
c o m p a r a n t e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L I S S I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t e l k n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 5 0 % . H e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 1 . 4 9 6 . 1 9 2 , 5 e u r o e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5 5 a a n d e l e n ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n h e t k a d e r v a n e e n b e s l u i t v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 j u l i d a a r n a , o n d e r d a t a e n n u m m e r 2 0 1 3 0 7 0 2 - 0 1 0 0 1 9 6 , h e t
b o e k j a a r b e g o n o p 1 j u l i 2 0 1 2 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v e r l e n g d w e r d .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e d a t a v a n b e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n
z o d a t d i t v o o r t a a n b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v a s t t e l e g g e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n m e i o m 1 0 u u r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e a a n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m e i 2 0 1 4 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z e t t e n m e t v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g e n ,
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l s 5 , 1 4 e n 2 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 4 9 6 . 1 9 2 , 5 0 e u r o
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
A r t i k e l 1 4
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p v i e r d e v r i j d a g v a n m e i o m 1 0 u u r .
~
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n ï p f a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p
d e z e l f d e p l a a t s e n o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 0
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e N I C A 1 S E , g e é s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e e x p e d i t i e v a n d e p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . .
I + V o o r - I e h o u d e p a a n N e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 / 3 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O j e t s ) d e l ' a c t e : g e e t p l f e e F & l r > < e L 4 n e t e t e l l e t e
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 3 , a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s : G r é g o r y B o u d a r t , A m a u d C h e r o n e t M a t h i e u B o n t e m p s , j u s q u ' a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u x a d m i n i s t r a t e u r s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G r é g o r y B o u d a r t
A m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % ! i j 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K
B R U X E L L E S
Q 4 N G r e f f e O V 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013
ÿþ , , r C o p i e à p u b l i e r a u x . a n n b x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 I J U I N 2 0 1 3
3 1 0 1 9 6 * I I I
I I I
I l
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c l i S t a a t s b l a d - 6 V 1 b 1 b i 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 / 3 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : , o P p ~ 0 . c t , C i c r v t . a m i , ' i i
r n e - k e n ù c e - S a e z
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 , a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é q u e p o u r d e s r a i s o n s
d ' o r g a n i s a t i o n s l i é e s a u p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n d e s y s t è m e i n f o r m a t i q u e l ' e x e r c i c e 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 3 0 j u i n 2 0 1 3
s e r a p r o l o n g é d e 6 m o i s p o u r s ' a c h e v e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u x a d m i n i s t r a t e u r s l e s f o r m a l i t é s l i é e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
G r é g o r y B o u d a r t
A m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 21.01.2013, DPT 29.01.2013 13020-0122-018
27/01/2015
ÿþ M O I ] W O R 0 1 t . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K
D é p o s é / R e ç u I e
1 5 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i a i d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e . d e _ B r u x e l l e s _
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 1 3 à 1 1 4 0 E v e r e
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s - g e s t i o n j o u r n a l i è r e
e x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 - 1 2 h
s o n t n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5
M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C a u p a i n d o m i c i l i é e a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 à 1 1 8 0 U c c l e - N N 5 2 0 1 2 8 - 2 0 8 . 5 1
M a d a m e R o s e - M a r i e V a n d e V e l d e d o m i c i l i é e r u e d e l ' E g l i s e 4 à 6 2 8 0 V i l l e r s P o t e r i e - N N 5 9 1 2 2 4 - 1 2 8 . 8 7
L a s p d l e B o i s d e M o z a r t , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e - N E 0 4 7 7 0 7 1 1 4 0 r e p r é s e n t é e , p a r s a g é r a n t e M a d a m e B é a t r i c e M a e r e v o e t
M a n d a t s p é c i a l e s t c o n f é r é à M a d a m e B e a t r i c e M a e r e v o e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 1 4 h 1 5
s o n t n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 a u 3 1 d e c e m b r e 2 0 1 5
M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C a u p a i n d o m i c i l i é e a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 à 1 1 8 0 U c c l e - N N 5 2 0 1 2 8 , 2 0 8 . 5 1
L a s p r i l e B o i s d e M o z a r t , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e - N E 0 4 7 7 0 7 1 1 4 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e B é a t r i c e M a e r e v o e t
M a n d a t s p é c i a l e s t c o n f é r é à M a d a m e B e a t r i c e M a e r e v o e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n P o u r E x t r a i t s c o n f o r m e s
S p r l l e b o i s d e M o z a r t r e p r é s e n t é e p a r B é a t r i c e M a e r e v o e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2012
ÿþ- - - - - ' - - - - - ' - - - ' - - - ' - - - ' '
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e x h a n d t e k e n i n g .
0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ~
Z e t e l ;
( v o l l e d i g a d r e s
O n d e r w e r p a k t e :
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e â s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e N 1 C A I S E t e G r e z - D o i c e a u , o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e v a t t e n d e o p h e t e i n d e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o 3 6 c a s e 1 2 . R e ç u 2 5 , - e u r o , S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « 1 U R I S - L I N K G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s l r a a t , 1 2 7 - 1 2 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n w a a r v a n h e t v o l g e n d e i s g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g d e r b e s t u u r s o r g a a n m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 j u n 2 0 1 2 a a n g e h e c h t ; e l k e v e n n o o t a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t e r k e n t e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e i 3 d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
« D e v e n n o o t s c h a h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g e o f i n h e t b u i t e n l a n d , d e o n t w i k k e l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g e n d e r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e o r g a n i s â t i e v o o r m i n n e l i j k e i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d e n , a l s o o k d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e a c t i v i t e i t e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
h e t o p z e t t e n e n h e t b e h e e r v a n e e n o r g a n i s a t o r i s c h e s t r u c t u u r , d i e b e a n t w o o r d t a a n d e e i s e n v a n b e t r o u w b a a r h e i d e n d u u r z a a m h e i d
h e t b i j v o o r r a n g l a t e n g e l d e n , i n d e m a t e v a n h e t m o g e l i j k , v a n d e m i d d e l e n v o o r m i n n e l i j k e i n v o r d e r i n g e n , i n d i e n d e z e n i e t s l a g e n , n a a s t e e n f a s e v a n o n d e r z o e k t e n e i n d e d e i n s o l v a b i l i t e i t t e a n t i c i p e r e n e n h e t
v o o r k o m e n v a n d e g e o r g a n i s e e r d e h a a r p r o f e s s i o n e l e e x p e r t i s e t e o n t w i k k e l e n v o o r d o s t u h n g ,
d e o m k a d e r i n g e n d e v o o r a f g a a n d e c o n t r o l e o m d e e v e n t u e l e g e r e c h t e l i j k e i n v o r d e r i n g a a n t e v a t t e n
h e t a a n b i e d e n v a n e e n g l o b a l e b e n a d e r i n g v o o r d e p r o c e d u r e v o o r i n v o r d e r i n g , i n d e m i n n e l i j k e f a s e t o t d e e v e n t u e l e g e r e c h t e l i j k e f a s e , t e n e i n d e e e n b e t e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o t s t a n d t e b r e n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n ( a d v o c a t e n e n / o f g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s ) , h e t a a n m o e d i g e n v a n d e e e r b i e d i g i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n d e e c o n o m i s c h e p r o c e s v o e r i n g e n d e w a a r b o r g v o o r d e w e t t e l i j k h e i d , d e p r o p o r t i o n a l i t e i t , e n d e v o o r z i e n b a a r h e i d t e v e r z e k e r e n d o o r h e e n u n i f o r m e m e t h o d e s
Z i j h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l h e t o n t w i k k e l e n e n h e t b e v o r d e r e n , i n h e t a l g e m e e n b e l a n g , v a n m e n l a b n i b e s t e m d v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n e e n h o g e r e e t h i s c h e e n k w a l i t e i t s n o r m d o o r m i d d e l v a n e e n f u n c t i e v a n c o n f o r m i t e i t d a t :
D e c o n f o r m i t e i t e v a l u e e r t v a n d e p r i n c i p e s i n z a k e g o v e m i n g , Q o d n y Q n o o d e n , h e t b e l e i d e n i n t e r n e p r o c e d u r e s a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e " b e s t p r a t i c e " , d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h a a r a c t i v i t e i t e n
H e t b e l e i d e n d e i n t e r n e p r o c e d u r e s a c t u a l i s e e r t o p b a s i s v a n e e n r e g l e m e n t a i r t o e z i c h t , m e t h e t o o g o p h e t i n f o r m e r e n e n h e t s e n s i b i l i s e r e n v a n d i r e c t i e e n p e r s o n e e l s l e d e n
« W R I S - L I N K - ~ G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s »
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 7 - 1 2 9 - 1 1 4 0 B r u s s e l
H e r v o r m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m m W o r d n m
M a l e I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s u r e
- ~ 0 % ~
~ ~ ~ ~ ~
' ~ ~ ~ ~ ~ ~ U ~ ~ ~ ~ ~
~ ~
G r i f f i e
b e
a
~
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e t t o e z i e n o p d e w a a r d e n a a n b e v o l e n d o o r I U R I S - L I N K i n h e t k a d e r v a n d e r e l a t i e s m e t m e d e w e r k e r s , c l i ë n t e n e n e x t e r n e p a r t n e r s , t e w e t e n : d e e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e e i s e n , h e t p r o f e s s i o n a l i s m e e n d e d i s c r e t i e p l i c h t , d e b e t r o u w b a a r h e i d , d e l o y a l i t e i t e n h e t w e d e r z i j d s r e s p e c t v o o r p e r s o n e n e n o p v a t t i n g e n
D e e e r b i e d i g i n g v e r z e k e r t d o o r I U R I S - L I N K v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e z i c h o p l e g g e n a a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p e n b a a r e n m i n i s t e r i e e l a m b t i n d i e n z i j d e z e l a a t s t e o p d r a c h t g e e f t o m p r o c e d u r e a k t e n t e v e r v u l l e n w a a r v o o r h i j h e t m o n o p o l i e h e e f t
H e t v e r z e k e r e n v a n d e c o n t r o l e o p d e e e r b i e d i g i n g v a n d e z e r e g e l s i n e l k e v a n d e e e n h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
Z i j k a n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e , a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n n e m e n m e t h e t o o g o p h e t o n t w i k k e l e n v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s s p e c i f i e k b e s t e m d v o o r d e a c t i v i t e i t v a n i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d e n .
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n g e s t e l d , a i l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d v e r t o n e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f d e e l s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e t o t s t a n d b r e n g i n g h i e r v a n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r z i j d s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! a n a l o o g i s o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n v a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t k u n n e n b e t e k e n e n .
I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u d e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g e r v a n , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v o l d o e n i n g a a n d e z e v o o r w a a r d e n , "
H e t v e r s l a g d e r b e s t u u r s o r g a a n w a a r a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s i t u a t i e I s b i j g e v o e g d b l i j f t a a n g e h e c h t .
B i j g e v o l g v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g d e o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n c o m m e r c i ë l e a a r d i s e n d a t d a a r o m d e v e n n o o t s c h a p e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e n a m i n g i n " I U R I S - L I N K " t e w i j z i g e n .
D E R D E B E S L U I T
K o m e n o p d i t o g e n b l i k t u s s e n , p e r s o o n l i j k o f d o o r v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e H e e r J a n W o u t e r s , M e v r o u w M a r i e - T h é r è s e C a u p a i n , d e H e e r B e r n a r d B o n t e m p s , d e H e e r L u c K a t r a e n d e H e e r H e n r y M a s s i l l o n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n h u n o n t s l a g n e m i n g v o o r t e s t e l l e n v a n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r e n / o f a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a c t e v a n h u n o n t s l a g n e m i n g .
V I E R D E B E S L U I T
A . B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e v r i j d t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d a t h e t v o o r s t e l t o t h e r v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t v a a r d i g t , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e H e e r R e n a u d d e B o r m a n , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " R e n a u d d e B O R M A N , B e d r i j f s r e v i s o r " , m e t z e t e l t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , L a n g e E i k s t r a a t 3 , o v e r d e s t a a t d i e d e s i t u a t i e b e t r e f f e n d e d e a c t i v a e n p a s s i v a s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 . E l k e v e n n o o t a a n w e z i g o f b e h o o r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g d e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e t w e e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « I U R I S - L I N K » d e v r a s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L e n S A .
D a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l a d i t e o p é r a t i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l è v e à 1 8 2 . 5 6 5 , 7 4 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S A . »
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e t w e e v e r s l a g e n b l i j f t a a n g e h e c h t .
B . N a d a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k d e a a n d a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s h e e f t g e v e s t i g d o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n n a a r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e d u u r e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e z e l f d e b l i j v e n a l s d e z e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
D e o m v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n a c t i e v e e n p a s s i e v e s i t u a t i e d i e t e r u g g a a t t o t m i n s t e n s d r i e m a a n d , z i j n d e m e t n a m e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e s i t u a t i e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 o p b a s i s v a n h e t w e l k b o v e n v e r m e l d v e r s l a g o p g e s t e l d w e r d , A l l e h a n d e l i n g e n d i e s i n d s d i e n w e r d e n g e s t e l d d o o r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I U R I S L I N K " . A l l e l o p e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n h e t b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z i j n t e n l a s t e o f t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I U R I S L I N K " g e w e e s t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 ) z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 1 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e n n o o t z a l e e n a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n i n r u i l v o o r e e n a a n d e e l v a n d e
c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k h o u d i n g e n b o e k e n b e w a r e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h e t n u m m e r b e h o u d e n w a a r o n d e r d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d i n g e s c h r e v e n w a s b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n .
D e h e r v o r m i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n
a . d e w e t v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ;
b . h e t a r t i k e l h o n d e r d é é n e n t w i n t i g v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n ;
c . h e t a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
C . N a e l k e a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o o r t k o m e n d u i t d e h e r v o r m i n g a l s v o l g t v a s t ( U I T T R E K S E L ) :
V E N N O O T S C H A P S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z e d r a a g t d e n a a m " I U R I S - L I N K " .
Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 7 - 1 2 9
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d e o n t w i k k e l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g e n d e r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e o r g a n i s a t i e v o o r d e
m i n n e l i j k e i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d e n , a l s o o k d e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e a c t i v i t e i t e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e e n
r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n .
Z i j h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l :
Q'h e t o p z e t t e n e n h e t b e h e e r v a n e e n o r g a n i s a t o r i s c h e s t r u c t u u r , d i e b e a n t w o o r d t a a n d e e i s e n v a n b e t r o u w b a a r h e i d e n d u u r z a a m h e i d
L 7 h e t b i j v o o r r a n g l a t e n g e l d e n , i n d e m a t e v a n h e t m o g e l i j k , v a n d e m i d d e l e n v o o r m i n n e l i j k e i n v o r d e r i n g e n , i n d i e n d e z e n i e t s l a g e n , n a a s t e e n f a s e v a n o n d e r z o e k t e n e i n d e d e i n s o l v a b i l i t e i t t e a n t i c i p e r e n e n h e t v o o r k o m e n v a n d e g e o r g a n i s e e r d e i n s o l v a b i l i t e i t , h a a r p r o f e s s i o n e l e e x p e r t i s e t e o n t w i k k e l e n v o o r d e s t u r i n g , d e o m k a d e r i n g e n d e v o o r a f g a a n d e c o n t r o l e o m d e e v e n t u e l e g e r e c h t e l i j k e i n v o r d e r i n g a a n t e v a t t e n
G h e t a a n b i e d e n v a n e e n g l o b a l e b e n a d e r i n g v o o r d e p r o c e d u r e v o o r i n v o r d e r i n g , i n d e m i n n e l i j k e f a s e t o t d e e v e n t u e l e g e r e c h t e l i j k e f a s e , t e n e i n d e e e n b e t e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o t s t a n d t e b r e n g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n ( a d v o c a t e n e n / o f g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s ) , h e t a a n m o e d i g e n v a n d e e e r b i e d i g i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n d e e c o n o m i s c h e p r o c e s v o e r i n g e n d e w a a r b o r g v o o r d e w e t t e l i j k h e i d , d e p r o p o r t i o n a l i t e i t , e n d e v o o r z i e n b a a r h e i d t e v e r z e k e r e n d o o r h e e n u n i f o r m e m e t h o d e s
Z i j h e e f t e v e n e e n s a i s d o e l h e t o n t w i k k e l e n e n h e t b e v o r d e r e n , i n h e t a l g e m e e n b e l a n g , v a n e e n l a b e l b e s t e m d v o o r d e b e s c h e r m i n g v a n e e n h o g e r e e t h i s c h e e n k w a l i t e i t s n o r m d o o r m i d d e l v a n e e n f u n c t i e v a n c o n f o r m i t e i t d a t :
Q'D e c o n f o r m i t e i t e v a l u e e r t v a n d e p r i n c i p e s i n z a k e g o v e m i n g , g e d r a g s c o d e s , h e t b e l e i d e n i n t e r n e p r o c e d u r e s a a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e " b e s t p r a t i c e " , d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p h a a r a c t i v i t e i t e n
0 1 - l e t b e l e i d e n d e i n t e r n e p r o c e d u r e s a c t u a l i s e e r t o p b a s i s v a n e e n r e g l e m e n t a i r t o e z i c h t , m e t h e t o o g o p h e t i n f o r m e r e n e n h e t s e n s i b i l i s e r e n v a n d i r e c t i e e n p e r s o n e e l s l e d e n
0 1 - l e t t o e z i e n o p d e w a a r d e n a a n b e v o l e n d o o r I U R I S - L I N K i n h e t k a d e r v a n d e r e l a t i e s m e t m e d e w e r k e r s , c l i ë n t e n e n e x t e r n e p a r t n e r s , t e w e t e n : d e e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n r e g l e m e n t a i r e e i s e n , h e t p r o f e s s i o n a l i s m e e n d e d i s c r e t i e p l i c h t , d e b e t r o u w b a a r h e i d , d e l o y a l i t e i t e n h e t w e d e r z i j d s r e s p e c t v o o r p e r s o n e n e n o p v a t t i n g e n
I D D e e e r b i e d i g i n g v e r z e k e r t d o o r I U R I S - L I N K v a n d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s d i e z i c h o p l e g g e n a a n g e r e c h t s d e u r w a a r d e r s i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n o p e n b a a r e n m i n i s t e r i e e l a m b t i n d i e n z i j d e z e l a a t s t e o p d r a c h t g e e f t o m p r o c e d u r e a k t e n t e v e r v u l l e n w a a r v o o r h i j h e t m o n o p o l i e h e e f t
Q'H e t v e r z e k e r e n v a n d e c o n t r o l e o p d e e e r b i e d i g i n g v a n d e z e r e g e l s i n e l k e v a n d e e e n h e d e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
Z i j k a n , i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e , a l l e n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n n e m e n m e t h e t o o g o p h e t o n t w i k k e l e n v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a ' s s p e c i f i e k b e s t e m d v o o r d e a c t i v i t e i t v a n i n v o r d e r i n g v a n s c h u l d e n
Z i j k a n , i n h e t a l g e m e e n g e s t e l d , a l l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e , d a d e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d v e r t o n e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f d e e l s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e t o t s t a n d b r e n g i n g h i e r v a n .
Z j k a n d o o r m i d d e l v a n v e r e n i g i n g , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r z i j d s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a n a l o o g i s o f s a m e n h a n g e n d m e t h e t h a r e o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g t e b e v o r d e r e n v a n h a a r e i g e n o n d e r n e m i n g o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n v a n a f z e t k u n n e n b e t e k e n e n .
I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u d e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r h a n d e l i n g e n , w a t b e t r e f t d e u i t v o e r i n g e r v a n , o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e v o l d o e n i n g a a n d e z e v o o r w a a r d e n .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( E 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 2 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
4 , i i A l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t e r v o o r i e d e r e c a t e g o r i e a a n d e l e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
E e n d e r w e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n m a g h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n a a n d e l e n i n k i j k e n .
B i j s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m r e c h t v a n e e n a a n d e e l w o r d e n d e e r m e e v e r b o n d e n r e c h t e n d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
B E S T U U R - T O E Z I C H T
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d v o o r
m a x i m a a l z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d i e h e r v e r k i e s b a a r z i j n .
I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t k a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e v e n w e l b e p e r k t
w o r d e n t o t t w e e l e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t b e n o e m d , m o e t h i j t u s s e n h a a r
v e n r t i o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n h e t t i e c o n t é o t t e w s e r k g e s t e l d e r r e e n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n t u s s e n h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n d u i d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r s o f n i e t .
_ W o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e h a n d e l i n g e n w a a r v a n h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t .
H i j k a n t e n s l o t t e a a n i e d e r e p e r s o o n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e b e v o e g d h e d e n a f v a a r d i g e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e b e s t u u r d e r s .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n s c h r i f t e l i j k o f m o n d e l i n g e n a a n d e h a n d v a n o m h e t e v e n w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n a a n d e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n i n a i l e g e v a l l e n z a l h i j g e a c h t w o r d e n r e g e l m a t i g t e z i j n o p g e r o e p e n w a n n e e r h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n h i j u i t d r i e b e s t u u r d e r s i s s a m e n g e s t e l d , k a n h i j e n k e l g e l d i g b e s l i s s e n e n b e s l u i t e n a l s t e n m i n s t e t w e e v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e b e l e t o f a f w e z i g i s , k a n s c h r i f t e l i j k m e t o n g e a c h t w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
I n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n k u n n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n d o o r e e n s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t e e e n p a r i g e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t d e o n t h o u d i n g e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t v a n d o o r s l a g g e v e n d e a a r d . I n d i e n e c h t e r d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d i s u i t t w e e l e d e n , i s d e s t e m v a n w i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t n i e t l a n g e r d o o r s l a g g e v e n d t o t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w s a m e n g e s t e l d i s u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
V o o r a l l e h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w a a r b i j e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t o f h a n d e l i n g e n i n r e c h t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d .
B o v e n d i e n w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e a n d e r e p e r s o o n w a n n e e r d e z e h a n d e l t b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m d o o r o f k r a c h t e n s e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r w e r d e n v e r l e e n d .
W a n n e e r d e w e t h e t v e r e i s t e n b i n n e n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e g r e n z e n w o r d t h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e o e f e n d d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n d i e v o c r d r i e j a a r w o r d e n b e n o e m d e n h e r v e r k i e s b a a r z i j n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r b i j e e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e c e m b e r o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p d e z e l f d e p l a a t s e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n k o m e n b i j e e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n g e d u i d e n d i t o p i n i t i a t i e f v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o f v a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
I e d e r p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e z e o p r o e p e n z a l i n i e d e r g e v a l b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w a n n e e r h i j t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
i e d e r e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z e l f d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r v o o r t e n h o o g s t e d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d . D o o r d e z e u i t s t e l l i n g w o r d t i e d e r e r e e d s g e n o m e n b e s l i s s i n g g e a n n u l e e r d . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e z e l f d e d a g o r d e e n d e f i n i t i e f s t e m m e n .
B e h o u d e n s i n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n m e t m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n a a n i e d e r e a n d e r e p e r s o o n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r i s m e t o m h e t e v e n w e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o f b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r e e n p e r s o o n a a n g e d u i d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v o o r z i t t e r k a n e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n .
D e v e r g a d e r i n g k a n t u s s e n h a a r l e d e n é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s k i e z e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K H O U D I N G - B E S T E M M I N G V A N D E R E S U L T A T E N
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e a f h o u d i n g e n . M i n s t e n s v i j f p r o c e n t v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v o o r b e h o u d e n v o o r d e a a n l e g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e b e s t e m m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e R a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o m v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p o n g e a c h t w e l k m o m e n t , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r t o e d o e n v a n d e v e r e f f e n a a r s d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d .
I n d i e n z u l k e b e n o e m i n g n i e t g e b e u r t , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e d i e o p t r e d e n i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
T e n d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n d i e h e n d o o r d e w e t w o r d e n v e r l e e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r o f v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v o o r b e v e s t i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o f n a d a t d e b e d r a g e n t e n d i e n e i n d e g e c o n s i g n e e r d w e r d e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s d e n e t t o a c t i v a i n s p e c i ë n o f i n a a n d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j h o u d e r z i j n ,
B o v e n d i e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n v o l s t o r t z i j n o p d e z e l f d e w i j z e m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n a l v o r e n s h o g e r g e n o e m d e v e r d e l i n g d o o r t e v o e r e n , d a a r b i j m o e t e n z i j a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e l e g g e n t e n l a s t e v a n a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e z i j n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o f i n a a n d e l e n v o o r a a n d e l e n d i e w e r d e n v o l s t o r t i n h o g e r e v e r h o u d i n g e n .
V I S F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n é é n j a a r v a n a f h e d e n :
- M o n s i e u r G r é g o r y B o u d a r t , w o n e n d e t e 5 0 2 0 N a m u r , r u e d u B r o c t i a , 3 6 ;
- M o n s i e u r A r n a u d C h e r o n , w o n e n d e t e 4 0 4 1 H e r s t a l , r u e B ê c h e , 7 0
- M o n s i e u r M a t h i e u B o n t e m p s , w o n e n d e t e 5 1 0 0 N a m u r , r u e d e s C a m p s , 9 .
d i e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o p d i t o g e n b l i k d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , v e r k l a a r t d e z e g e l d i g t e k u n n e n v e r g a d e r e n
t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n e e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e n o e m t d e r a a d t o t d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r ,
d e H e e r G r é g o r y B o u d a r t , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e d i t b e h e e r .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
P i e r r e N I C A I S E , g e ë s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e e x p e d i t i e v a n d e p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r `
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/10/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) I U R I S - L I N K G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A 1 S E à G r e z D o i c e a u e n d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 2 o c t o b r e 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 3 6 c a s e 1 2 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I U R I S - L I N K - - G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - - G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 7 - 1 2 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e d é v e l o p p e r l ' e x e r c i c e e t r a t i o n a l i s e r l ' o r g a n i s a t i o n d u r e c o u v r e m e n t a m i a b l e d e d e t t e s , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t :
D d e m e t t r e e n p l a c e e t d e g é r e r u n e s t r u c t u r e o r g a n i s a t i o n n e l l e r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e f i a b i l i t é e t d e p é r e n n i t é
O d e f a i r e p r é v a l o i r , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , l e s v o i e s d u r e c o u v r e m e n t a m i a b l e e t , l o r s q u e c e l l e s - c i n ' a b o u t i s s e n t p a s , à d é v e l o p p e r , a u - d e l à d ' u n e p h a s e e x p l o r a t o i r e d e s t i n é e à a n t i c i p e r l e s i n s o l v a b i l i t é s e t à c o n j u r e r c e l l e s q u i s o n t o r g a n i s é e s , s o n e x p e r t i s e p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l e p i l o t a g e , l ' e n c a d r e m e n t e t l e c o n t r ô l e p r u d e n t i e l s d e s é v e n t u e l l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s à d i l i g e n t e r ;
Q'd ' o f f r i r u n e a p p r o c h e g l o b a l e d u p r o c e s s u s d e r e c o u v r e m e n t , d e l a p h a s e a m i a b l e à l ' é v e n t u e l l e p h a s e j u d i c i a i r e , a f i n d ' i n d u i r e u n e r e s p o n s a b i l i s a t i o n a c c r u e d e s d i v e r s i n t e r v e n a n t s ( a v o c a t s e t l o u h u i s s i e r s d e j u s t i c e ) , d e f a v o r i s e r l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e l ' é c o n o m i e d e s p r o c é d u r e s e t d e g a r a n t i r l e s i m p é r a t i f s d e l é g i t i m i t é , d e p r o p o r t i o n n a l i t é , d e p r é v i s i b i l i t é a u t r a v e r s d e m é t h o d e s u n i f o r m e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e d é v e l o p p e r e t p r o m o u v o i r , d a n s l ' i n t é r ê t g é n é r a l , u n l a b e l d e s t i n é à p r o t é g e r l e s n o r m e s é l e v é e s d ' é t h i q u e e t d e q u a l i t é e n s e d o t a n t d ' u n e f o n c t i o n d e c o m p l i a n c e q u i :
D é v a l u e l a c o n f o r m i t é d e s p r i n c i p e s d e g o u v e r n a n c e , d e s c o d e s d e c o n d u i t e , d e s p o l i t i q u e s e t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t « b e s t p r a c t i c e s » q u i s ' a p p l i q u e n t à s e s a c t i v i t é s ;
Q'a c t u a l i s e l e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s s u r l a b a s e d ' u n e v e i l l e r é g l e m e n t a i r e , a u x f i n s d ' i n f o r m e r e t d e s e n s i b i l i s e r d i r e c t i o n e t m e m b r e s d u p e r s o n n e l ;
Q'v e i l l e a u r e s p e c t d e s v a l e u r s p r ô n é e s p a r I U R I S - L I N K d a n s l e c a d r e d e s e s r e l a t i o n s a v e c s e s c o l l a b o r a t e u r s , c l i e n t s e t p a r t e n a i r e s e x t e r n e s , s a v o i r : l e r e s p e c t d e s e x i g e n c e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , l e p r o f e s s i o n n a l i s m e e t l e d e v o i r d e d i s c r é t i o n , l a f i a b i l i t é , l a l o y a u t é e t l e r e s p e c t m u t u e l p o u r l e s p e r s o n n e s e t l e s o p i n i o n s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e R U x E L L ~ , t
~
1 1 1 2 2 ) 2
* 1 2 1 7 7 4 8 3 *
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4
t ] g a r a n j i t l e r e s p e c t p a r I U R I S - L I N K d e s r è g l e s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s q u i s ' i m p o s e n t a u x h u i s s i e r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n p u b l i q u e e t m i n i s t é r i e l l e l o r s q u ' e l l e m a n d a t e c e s d e r n i e r s p o u r a c c o m p l i r l e s a c t e s d e p r o c é d u r e d o n t i l s o n t l e m o n o p o l e ;
ç ] e t a s s u r e l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e c e s r è g l e s d a n s c h a c u n e d e s e n t i t é s d e l ' e n t r e p r i s e .
e l l e p e u t , d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , r é a l i s e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s s p é c i f i q u e s a u x a c t i v i t é s d e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s ,
e l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i t a s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e ' m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f e v o è s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
L e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
e n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t d e n a t u r e c o m m e r c i a l e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é e s t d e v e n u e u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
I 7 E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « I U R I S - L I N K » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t , e n p e r s o n n e o u p a r r e p r é s e n t a t i o n , M o n s i e u r J a n W o u t e r s , M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C a u p a i n , M o n s i e u r B e r n a r d B o n t e m p s , M o n s i e u r L u c K a t r a e t M o n s i e u r H e n r y M a s s i l l o n , t o u s p r é q u a i i f l é s , l e s q u e l s d é c l a r e n t p r é s e n t e r l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t / o u a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e n r a i s o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e c e l l e - c i e n s o c i é t é a n o n y m e . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l e u r d é m i s s i o n .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r R e n a u d d e B o r r n a n , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e S P R L R e n a u d d e B O R M A N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s - B e d r i j f s r e v i s o r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , R u e d u L o n g C h ê n e 3 , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . C h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s d e u x r a p p o r t s
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : e t U n e p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L « I U R I S - L I N K » d e v r a s e p r o n o n c e r n o t a m m e n t s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S C R L e n S A .
p a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s a v o n s é t é r e q u i s p o u r f a i r e r a p p o r t s u r l a d i t e o p é r a t i o n .
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o m i a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e s ' é l è v e à 1 8 2 . 5 6 5 , 7 4 E U R , c e q u i e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m à l i b é r e r p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e S A . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é ,
f 3 . A p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a i t e x p r e s s é m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 8 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e , d o n t l a d u r é e e t l e s i è g e s o c i a l r e s t e r o n t i d e n t i q u e s à c e u x d e l a s o c i é t é a c t u e l l e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , s o i t e n l ' o c c u r r e n c e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 s u r b a s e d e l a q u e l l e l e r a p p o r t d u r é v i s e u r s u s m e n t i o n n é a é t é é t a b l i . T o u s l e s a c t e s q u i o n t é t é p o s é s d e p u i s l o r s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e s o n t r é p u t é s a v o i r é t é e x é c u t é s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t a s o c i é t é a n o n y m e " I U R I S - L I N K " . T o u t e s l e s o b l i g a t i o n s c o u r a n t e s d e q u e l l e q u e n a t u r e q u e c e s o i t , e n p a r t i c u l i e r p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' o n t é t é à c h a r g e o u a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " I U R I S - L I N K " .
4 e c a p i t a l s o c i a l d e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 ) s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 1 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e a s s o c i é r e c e v r a u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e e n é c h a n g e d ' u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e ,
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e r a l a c o m p t a b i l i t é e t l e s l i v r e s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e .
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a l e n u m é r o s o u s l e q u e l l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e :
a , d e l a l o i d u v i n g t - t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t ;
b . d e l ' a r t i c l e c e n t v i n g t e t u n d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t ;
o . d e l ' a r t i c l e 2 1 1 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
L ' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C . A p r è s a v o i r a p p r o u v é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i s s u e d e l a t r a n s f o r m a t i o n ( E X T R A I T )
F O R M E - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « I U R I S - L I N K » .
S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 7 - 1 2 9 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e d é v e l o p p e r l ' e x e r c i c e e t r a t i o n a l i s e r l ' o r g a n i s a t i o n d u r e c o u v r e m e n t a m i a b l e d e d e t t e s , a i n s i q u e d e s a c t i v i t é s c o n n e x e s , d a n s l e r e s p e c t d e s n o r m e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s .
E l l e a a u s s i p o u r o b j e t
O d e m e t t r e e n p l a c e e t d e g é r e r u n e s t r u c t u r e o r g a n i s a t i o n n e l l e r é p o n d a n t a u x e x i g e n c e s d e f i a b i l i t é e t d e p é r e n n i t é ;
O d e f a i r e p r é v a l o i r , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , l e s v o i e s d u r e c o u v r e m e n t a m i a b l e e t , l o r s q u e c e l l e s - c i n ' a b o u t i s s e n t p a s , à d é v e l o p p e r , a u - d e l à d ' u n e p h a s e e x p l o r a t o i r e d e s t i n é e à a n t i c i p e r l e s i n s o l v a b i l i t é s e t à c o n j u r e r c e l l e s q u i s o n t o r g a n i s é e s , s o n e x p e r t i s e p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l e p i l o t a g e , l ' e n c a d r e m e n t e t l e c o n t r ô l e p r u d e n t i e l s d e s é v e n t u e l l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s à d i l i g e n t e r ;
[ d ' o f f r i r u n e a p p r o c h e g l o b a l e d u p r o c e s s u s d e r e c o u v r e m e n t , d e l a p h a s e a m i a b l e à l ' é v e n t u e l l e p h a s e j u d i c i a i r e , a f i n d ' i n d u i r e u n e r e s p o n s a b i l i s a t i o n a c c r u e d e s d i v e r s i n t e r v e n a n t s ( a v o c a t s e t / o u h u i s s i e r s d e j u s t i c e ) , d e f a v o r i s e r l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d e l ' é c o n o m i e d e s p r o c é d u r e s e t d e g a r a n t i r l e s i m p é r a t i f s d e l é g i t i m i t é , d e p r o p o r t i o n n a l i t é , d e p r é v i s i b i l i t é a u t r a v e r s d e m é t h o d e s u n i f o r m e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e d é v e l o p p e r e t p r o m o u v o i r , d a n s l ' i n t é r ê t g é n é r a l , u n l a b e l d e s t i n é à p r o t é g e r l e s n o r m e s é l e v é e s d ' é t h i q u e e t d e q u a l i t é e n s e d o t a n t d ' u n e f o n c t i o n d e c o r n p l i a n c e q u i :
O é v a l u e l a c o n f o r m i t é d e s p r i n c i p e s d e g o u v e m a n c e , d e s c o d e s d e c o n d u i t e , d e s p o l i t i q u e s e t d e s p r o c é d u r e s i n t e r n e s a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s e t « b e s t p r a c t i c e s » q u i s ' a p p l i q u e n t à s e s a c t i v i t é s ;
[ a c t u a l i s e l e s p o l i t i q u e s e t p r o c é d u r e s i n t e r n e s s u r l a b a s e d ' u n e v e i l l e r é g l e m e n t a i r e , a u x f i n s d ' i n f o r m e r e t d e s e n s i b i l i s e r d i r e c t i o n e t m e m b r e s d u p e r s o n n e l ;
O v e i l l e a u r e s p e c t d e s v a l e u r s p r ô n é e s p a r I U R I S - L I N K d a n s l e c a d r e d e s e s r e l a t i o n s a v e c s e s c o l l a b o r a t e u r s , c l i e n t s e t p a r t e n a i r e s e x t e r n e s , s a v o i r : l e r e s p e c t d e s e x i g e n c e s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s , l e p r o f e s s i o n n a l i s m e e t l e d e v o i r d e d i s c r é t i o n , l a f i a b i l i t é , t a l o y a u t é e t l e r e s p e c t m u t u e l p o u r l e s p e r s o n n e s e t l e s o p i n i o n s ;
D g a r a n t i t l e r e s p e c t p a r I U R I S - L I N K d e s r è g l e s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s q u i s ' i m p o s e n t a u x h u i s s i e r s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n p u b l i q u e e t m i n i s t é r i e l l e l o r s q u ' e l l e m a n d a t e c e s d e r n i e r s p o u r a c c o m p l i r l e s a c t e s d e p r o c é d u r e d o n t i l s o n t l e m o n o p o l e ;
D e t a s s u r e l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e c e s r è g l e s d a n s c h a c u n e d e s e n t i t é s d e l ' e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t , d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , r é a l i s e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s s p é c i f i q u e s a u x a c t i v i t é s d e r e c o u v r e m e n t d e c r é a n c e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è - r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é - r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - i c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n - c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - ' s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à ! a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
C A P I T A L - A C T I O N S
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 1 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r t ' u s u f u i t i e r .
A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é t i r e , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ,
a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . S o n t c o n s i d é r é e s c o m m e d e s o p é r a t i o n s s o r t a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s
o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r d é p a s s e n t u n e s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
1 1 p e u t , e n f i n , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u d e
d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s , e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L o r s q u ' i l e s t c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , i f n e p e u t d é l i b é r e r e t
s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i d e u x a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , à u n d e s e s
c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e , L e m a n d a n t
e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r
c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e . T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e
p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t . E l l e e s t e n o u t r e r e p r é s e n t é e p a r
t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s p a r o u e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
A S S E M B L E E S G E N E R A L E S .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e 2 è m e l u n d i d e d é c e m b r e à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , m ê m e e n d r o i t , m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e ,
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s
s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n ,
u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r f e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n e
p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e p r é s i d e n t p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r , p a r m i s e s m e m b r e s , u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E C R I T U R E S A F F E C T A T I O N D E S R E S U L T A T S .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t s u r l e s a f f e c t a t i o n s e t p r é l è v e m e n t s , E l l e
a f f e c t e à l a r é s e r v e l é g a l e u n e d o t a t i o n d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s d e s b é n é f i c e s n e t s d e l ' e x e r c i c e . C e t t e
a f f e c t a t i o n c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s .
D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t e t à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s e f a i t p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n q u i a g i s s e n t e n q u a l i t é d e
c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
A c e t t e f i n l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i ,
L ' a s s e m b l é e f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s l i q u i d a t e u r s ,
L a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r o u d e s l i q u i d a t e u r s d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l p o u r
c o n f i r m a t i o n ,
V o l e t B - S u i t e
A p r e s p a y e m e n t d e b u t e s M l e s d e t t e s , c h a r g é s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s à "
c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
E n o u t r e l e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t
d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é , s o i t e n i n s c r i v a n t d e s
v e r s e m e n t s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s q u i n e s o n t p a s s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t e n r e m b o u r s a n t
e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s d e s p r o p o r t i o n s s u p é r i e u r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r n i e d ' u n a n à d a t e r d e s p r é s e n t e s
- M o n s i e u r G r é g o r y B o u d a r t , d o m i c i l i é à 5 0 2 0 N a m u r , r u e d u B r o c t i a , 3 6 ;
- M o n s i e u r A r n a u d C h e r o n , d o m i c i l i é à 4 0 4 1 H e r s t a l , r u e B ê c h e , 7 0 ;
- M o n s i e u r M a t h i e u B o n t e m p s , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r , r u e d e s C a m p s , 9 .
T o u s q u i a c c e p t e n t L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r G r é g o r y B o u d a r t , q u i a c c e p t e . E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é " 4 a M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r 1 . . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
* i a o s z a s s *
"
7 ' D l â
@ g r
L e e
g e -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1
( e n e n t i e r ) I U R I S - L I N K G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s
B i j l a g e n b i ] k a - B d - O s a S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e c o l o n e l b o u r g 1 2 7 - 1 2 9 1 1 1 4 0 b r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 2 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o . 4 7 c a s e 1 7 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I U R I S - L I N K G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - - G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 7 - 1 2 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 4 9 . 2 8 7 , 5 0 e u r o s p o u r l a p o r t e r d e . 5 9 7 . 1 5 0 , - e u r o s à 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 e u r o s p a r l ' é m i s s i o n d e 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A .
C e s p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 6 3 , 5 0 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n ; g l o b a l e d e 1 0 0 . 7 1 2 , 5 0 e u r o s ,
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 0 % à l a s o u s c r i p t i o n d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n ,
L a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a a f f e c t é e à u n ' c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n ,
C e c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s : a s s o c i é s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
D E U X I E M E R E S O L Ù T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s 2 2 5 p a r t s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A s e r o n t s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i è ; s u i v a n t
L a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f « F A R A S Y N K A T R A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 5 0 " K r a a i n e m , p r i m e s ; J o s e p h i n e C h a r l o t t e p l e i n , 9 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 6 0 . 7 7 6 . 1 1 9 .
L a q u e l l e d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
E l l e d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 2 2 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c a t é g o r i e A a u p a i r c o m p t a b l e d e 6 6 3 , 5 0 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n g l o b a l e d e 1 0 0 . 7 1 2 , 5 0 e u r o s . .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s ' s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 6 0 % d e m ê m e q u e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p a r u n v e r s e m e n t , e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , s o i t l a s o m m e ; d e 1 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e s o u s c r i p t e u r ,
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 6 0 % , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 e u r o s r e p r é s e n t é 1 1 2 5 p a r t s s o c i a l e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e ' . m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬
7 4 6 A 3 7 , 5 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t c h a c u n e u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 6 6 3 , 5 0 e u r o s . »
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T 1 O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r
d e s p r é s e n t e s , M o n s i e u r L u c K A T R A , q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
" ~
. à
+ , r é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/03/2012
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h ' 5 t a a t s b l a r
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I U R I S - L I N K G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o l o n e l b o u r g s t r a a t 1 2 7 - 1 2 9 1 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e r r e N = C A I S E , t e G r e z - D o i c e a u , o p 1 4 . f e b r u a r i 2 0 1 2 , b e v a t t e n d e o p h e t e i n d e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 0 2 . 2 0 1 2 v o l . 8 0 1 f o 4 7 c a s e 1 7 . R e ç u 2 5 , - ; e u r o . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m : v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « I U R I S - L I N K G r o e p . G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë G r o u p e m e n t d ' h u i s s i e r s d e j u s t i c e b e l g e s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e . 1 1 4 0 B r u s s e l , K o l o n e l B o u r g s t r a a t , 1 2 7 - 1 2 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n w a a r v a n h e t v o l g e n d e i s g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v a s t e a a n d e e l v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n 1 4 9 . 2 8 7 , 5 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 5 9 7 . 5 0 , - e u r o t o t 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 e u r o , d o o r c r e a t i e v a n 2 2 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z i j w o r d e n e l k u i t g e g e v e n t e g e n d e b o e k w a a r d e v a n 6 6 3 , 5 0 e u r o , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e , u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 0 0 . 7 1 2 , 5 0 e u r o .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t e r s t o n d o n d e r s c h r e v e n i n c o n t a n t e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 0 : p r o c e n t b i j d e i n s c h r i j v i n g a l s o o k d e u i t g i f t e p r e m i e .
H e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g .
D i t u i t g i f t e p r e m i e r e k e n i n g z a l o n b e s c h i k b a a r b l i j v e n e n , n e t a l s h e t k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v a n d e r d e n z a l v o r m e n . H i j z a l s l e c h t s k u n n e n v e r m i n d e r d o f g e s c h r a p t w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s e n d o n d e r d e v o o r w a a r d e n q u a q u o r u m e n m e e r d e r h e i d d i e v o o r e e n k a p i t a a l v e r l a g i n g v e r e i s t w o r d e n .
° T W E E D E B E S L U I T
B i j e e n p a r i g h e i d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e 2 2 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A z a l w o r d e n ,
i n g e s c h r e v e n d o o r d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r .
- D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a « F A R A S Y N K A T R A » m e t z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , p r i n s e s J o s e p h i n e
C h a r l o t t e p i e i n , 9 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 7 7 6 . 1 1 9 .
D i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z i j v e r k l a a r t d a n i n t e s c h r i j v e n o p d e 2 2 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , t e g e n d e b o e k w a a r d e v a n '
6 6 3 , 5 0 e u r o e l k , v e r m e e r d e r d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 0 0 . 7 1 2 , 5 0 e u r o .
D e i n t e k e n a a r v e r k l a a r t e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k v a n d e z o o n d e r s c h r e v e n
a a n d e l e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 0 p r o c e n t i s , n e t a l s d e u i t g i f t e p r e m i e , i n c o n t a n t e n o p r e k e n i n g g e o p e n d ,
o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , a l z o 1 5 0 . 0 0 0 , - e u r o .
E e n a t t e s t v a n d e g e z e g d e b a n k , o p d a t u m v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a l s b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g , w e r d d o o r d e
i n t e k e n a a r a a n d e o n d e r t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
D E R D E B E S L U I T
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r t e k e n d e n o t a r i s e r v a n a k t e t e n e m e n d a t e l k n i e u w :
a a n d e e l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 0 p r o c e n t i s e n d a t h e t k a p i t a a l z o d a a d w e r k e l i j k o p 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 g e b r a c h t :
w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 1 2 5 a a n d e l e n
V I E R D E B E S L U I T
B f f a g e n b i j f i ë t 1 e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 I 1 ( 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 I 1 1 I 1 l U I l U I
" i a o s a e 9 ~
B R U S S E L
F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e T e k s t v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e z e t t e n m e t v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g e n . B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g
e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 7 4 6 . 4 3 7 , 5 0 ) .
" D e a a n d e l e n h e b b e n e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n e l k 6 6 3 , 5 0 e u r o , "
V I F D E B E S L U I T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s
j a a r v a n a f d e d a t u m v a n d i t d o c u m e n t , d e H e e r L u c K a t r a , d i e a a n v a a r d t ,
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
B e n o î t C o l m a n t , g e a s s o c i e e r d e N o t a r i s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : v o l l e d i g e e x p e d i t i e v a n d e p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j i a g e n e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/11/2011
ÿþ J M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e f f e i r ' '
1 8 1 4 0 V . 2 0 1 1
G r i f f i e
" 1 1 1 ] 9 8 8 6 "
.
b a B
S t ;
' O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I U R I S - L I N K - G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - G r o u p e m e n t d ' H u i s s i e r s d e J u s t i c e B e l g e - I U R I S - L I N K
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s S c h m i d t l a a n 5 7 / 6 - 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1
E r w o r d t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t w e r k i n g v a n a f 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n n a a r C o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 7 - 1 2 9 - - 1 1 4 0 B r u s s e l .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J a n W O U T E R S
A f g e v a a r d i g d - B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é : 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1
M o i
b t
a R U X L L . ? . 1 8 N O V . 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 7 $ 5 0 3 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K - G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - G r o u p e m e n t
d ' H u i s s i e r s d e J u s t i c e B e l g e - I U R I S - L I N K "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 / 6 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l a r u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 1 1 4 0 B r u x e l l e s , e t c e à p a r t i r d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J a n W O U T E R S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
28/11/2011
ÿþ M a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 0 1 1 A ~ 1 1 1 7 i i 1 7 6 u i u i i i
a u * "
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 U R 1 S - L I N K - G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - G r o u p e m e n t d ' H u i s s i e r s d e J u s t i c e B e l g e - I U R I S - L I N K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 / 6 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E E L E C T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 S o n t r é é l u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r J a n W O U T E R S D u i n b e r g e n l a a n 1 1 7 / 9 1 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
- M o n s i e u r B e r n a r d B O N T E M P S r u e B i c h e l e s P r é s 5 B 4 8 7 0 T r o o z
- M o n s i e u r H e n r i M A S S I L L O N r u e B u r e a u 1 4 / 0 4 1 4 6 2 1 F l e r o n
L e m a n d a t e s t g r a t u i t e t c e s n o m i n a t i o n s p r e n d r o n t f i n f o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
L e s p o u v o i r s d e J a n W O U T E R S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t c o n f i r m é s e t M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N e s t é g a l e m e n t c o n f i r m é e à s o n p o s t e d e p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J a n W O U T E R S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.09.2011, DPT 02.11.2011 11599-0032-017
08/03/2011
ÿþl C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d b 2 . 0
r ~ ~ ~ e e p
2 4 F E 6 B f t : 2 0 n
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 5 0 3 5 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U R I S - L I N K - G r o e p G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s B e l g i ë - G r o u p e m e n t d ' H u i s s i e r s d e J u s t i c e B e l g e - I U R I S - L I N K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 5 7 / 6 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E E I s E C T I O N S S T A T U T A I R E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1
S o n t r é é l u s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d ' u n e a n n é e :
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N a v e n u e V a n d e r a e y 4 6 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r J a n W O U T E R S D u i n b e r g e n l a a n 1 1 7 / 9 1 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
- M o n s i e u r B e r n a r d B O N T E M P S r u e B i c h e l e s P r é s 5 B 4 8 7 0 T r o o z
- M o n s i e u r H e n r i ' M A S S I L L O N r u e B u r e a u 1 4 / 0 4 1 4 6 2 1 F l e r o n
L e m a n d a t e s t g r a t u i t e t c e s n o m i n a t i o n s p r e n d r o n t f i n l o r s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 1 .
L e s p o u v o i r s d e J a n W O U T E R S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t c o n f i r m é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J a n W O U T E R S
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 14.02.2011, DPT 21.02.2011 11041-0137-016
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 11.12.2009, NGL 13.07.2010 10298-0454-018
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 19.11.2008 08819-0321-017
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 09.10.2008, NGL 19.11.2008 08819-0324-017
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.08.2007, NGL 29.08.2007 07650-0400-016
07/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: á n a " T
~ ~ Z A 9 2 4 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 0 3 . 5 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : l u r i s - L i n k
D é p o o 6 R e Q u l e
,
G r e f f e
. ~ ~ < ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ^ : 3 ~ ~ ~ m ~ .
a o ~ r c e
. -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 - 1 2 9 / 3 à 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r - g e s t i o n j o u r n a l i è r e
- e s t d é m i s s i o n n a i r e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 5
L a s p r i l e B o i s d e M o z a r t , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c c l e - N E 0 4 7 7 0 7 1 1 4 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e B é a t r i c e M a e r e v o e t ,
e s t d é m i s s i o n n a i r e d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l a d a t e d u 0 9 j u i l l e t 2 0 1 5
L a s p r i l e B o i s d e m o z a r t , r u e E n g e l a n d 5 6 5 à 1 1 8 0 U c l l e - N E 0 4 7 7 0 7 1 1 4 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e B é a t r i c e M a e r e v o e t .
A n n u l a t i o n d u m a n d a t s p é c i a l c o n f é r é à M a d a m e B é a t r i c e M a e r e v o e t p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s : d e p u b l i c a t i o n .
M a d a m e M a r i e - T h é r è s e C A U P A I N M a d a m e R o s e - M a r i e V A N D E V E L D E
11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.07.2015, DPT 06.08.2015 15403-0217-020
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 31.08.2016 16559-0509-021