12/11/2013
ÿþM o d N o r d 1 1 . 1
j Y ( I ' ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ - - ~ , ~ - - 2 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 3 4 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I U S T I C A . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 0 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n , B e n o e m i n g e n
u i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n i u s t i c a . b e v a n 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " [ A M B E R S J O H A N " e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E I N A N D O L I V E R " , a y a n t é t é s n o m m é s a l s e e r s t e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , b e ë i n d i g e n h u n m a n d a a t b i j g e v o l g o p 2 2 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t b i j g e v o l g v a n f 2 3 m e i 2 0 1 4 t o t b e s t u u r d e r s t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 :
1 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L A M B E R S J O H A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r s e l a r e n l a a n 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 3 . 6 0 5 . 8 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L A M B E R S J o h a n E u g è n e J u l i a , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r s e l a r e n l a a n 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 0 . 1 1 . 2 3 - 2 4 7 , 9 3 ,
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E I N A N D O L I V E R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 7 . 0 9 3 . 5 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W E I N A N D O l i v e r F r a n k , w o n e n d e t e 1 1 9 0 V o r s t , A l b e r t i a a n 2 1 E 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 8 . 0 8 - 0 8 9 . 2 8 .
t t i G ' 1 N h a o O C t ` U c - A .
~ É S T G a " , e / ï 4 c 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 0 O K T 2 0 1 3
R U S E L
G r i f f i e
12/11/2013
ÿþ M O D W O R D 7 1 , 5
l * , f i ~ ~ _ ~ ~ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R ~
M + i I l l g u t 1 1 1 1 V I
B R u X E M
3 0 O K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 3 4 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U S T I C A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e l o u i s e 1 0 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s ;
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e I U S T I C A . B E d u 2 9 . 1 0 . 2 0 1 3
L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A M B E R S J O H A N " , e t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W E I N A N D O L I V E R " o n t é t é n o m m é e s c o m m e p r e m i e r s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , m e t t a n t f i n à l e u r m a n d a t l e 2 2 m a i 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n c o n s é q u e n c e à p a r t i r d u 2 3 m a i 2 0 1 4 e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l a f i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 8 :
1 . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L A M B E R S J O H A N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r s e l a r e n l a a n 5 , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 6 0 5 . 8 3 6 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L A M B E R S J o h a n E u g è n e J u l i a , d o m i c i l i é à 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r s e l a r e n l a a n 5 , n u m é r o n a t i o n a l 5 0 . 1 1 . 2 3 - 2 4 7 . 9 3 .
2 . L a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W E I N A N D O L I V E R " , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 0 9 , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 0 9 3 . 5 1 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W E 1 N A N D O l i v e r F r a n k , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e A l b e r t 2 / E 2 , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 . 0 8 . 0 8 - 0 8 9 . 2 8 .
( - )
L S r d 4 4 , , i , o c ( U e l , -
P - , Q k i c . r . r s s ' d 9 T t a 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.10.2013, NGL 04.11.2013 13653-0433-014
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.10.2012, NGL 20.11.2012 12642-0187-015
01/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 2 1 1 1 E I R 1 1 1 1
L r ~
r
~ ~ : g L
1 9 . J A N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 3 4 . 7 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I U S T I C A . B E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 0 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : D é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d e I U S T I C A . B E d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e t c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C R A M A N i c o l e , d o m i c i l i é e à B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , r u e S a i n t - L a m b e r t 6 3 , n u m é r o n a t i o n a l 7 6 . 0 5 . 0 5 - 1 6 0 . 6 0 , a u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e e t c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L R A E S - V E R M E I R E N , a y a n t s o n s i è g e à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 1 0 9 , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 . 0 1 7 . 0 1 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r R A E S D i d i e r C a n n e J e a n - J u l e s S u z a n n e , d o m i c i l i é à B - 1 4 1 0 W a t e r l o o A v e n u e d e s O r c h i d é e s 1 7 , n u m é r o n a t i o n a l 7 0 . 0 6 . 1 1 - 0 2 5 . 9 0 a u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
S P R L W E I N A N D O l i v e r a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W E I N A N D O l i v e r F r a n k . A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 i , J 1 I t I I 0 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 1 I 1
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 1 3 4 . 7 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I U S T I C A . B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i z a l a a n 1 0 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n I U S T I C A . B E v a n 3 0 . 1 2 . 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n b e v e s t i g t v o o r z o v e r h e t n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C R A M A N i c o l e , m e t d e w o o n p l a a t s t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l , S a i n t - L a m b e r t s t r a a t 6 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 5 . 0 5 - 1 6 0 . 6 0 , o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n b e v e s t i g t v o o r z o v e r h e t n o d i g h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A R A E S - V E R M E I R E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 5 . 0 1 7 . 0 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R A E S D i d i e r C a n n e J e a n - J u l e s S u z a n n e , m e t d e w o o n p l a a t s t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e s O r c h i d é e s 1 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 6 . 1 1 - 0 2 5 . 9 0 o p 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 .
B V B A W E I N A N D O L I V E R m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W E I N A N D O l i v e r F r a n k b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.10.2011, NGL 03.11.2011 11597-0521-015
20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 16.11.2010, NGL 15.12.2010 10631-0557-015
27/11/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.10.2009, NGL 26.11.2009 09860-0261-014
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 28.10.2008, NGL 14.01.2009 09009-0178-010
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 27.10.2015, DPT 28.10.2015 15657-0438-014