IVG REAL ESTATE BELGIUM

Société anonyme


Dénomination : IVG REAL ESTATE BELGIUM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 446.311.054

Publication

03/04/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



BRUXELLES

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Greffe

Réservé 11111111.11111iIII.J11 u1111

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0446.311,054

Dénomination

(en entier) : IVG Real Estate Belgium

(en abrégé) :

I~orme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - pouvoirs

li ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 novembre 2014 que les administrateurs ont pris note de la démission de Monsieur Stefaan Derycke comme administrateur de la société à compter du 1er novembre 2013.

Pour autant que besoin le conseil d'administration confirme que le conseil est valablement constitué comme suil:

- la Société"BMV Management Service SPRL", représentée par Mosieur Bernhard Veithen; - Monsieur Peter Forster;

- Monsieur Guido Pi iol;

Le conseil a décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Bernhard Veithen, afin de signer individuellement le formulaire! en vue de la publication de la démission dans les annexes du Moniteur Belge, et le formulaire Il en vue de la publication de la modification auprès de la Banque-Carrefour des entreprises..

Pour extrait conforme

Signé

Bernhard Veithen

Mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2014
ÿþRéserv au Mon itei belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

il 01E1110 111

Déposé / Reçu le

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21 OCT. 20111

au greffe duqfFigenal de commerce

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

francophone-de- Bruxelles

N° d'entreprise : 0446.311.054

pénomination

(en entier) : IVG Real Estate Belgium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur - Pouvoirs

Il ressort des résolutions écrites des actionnaires du 29 septembre 2014 que les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Guido Pinol comme administrateur de la Société à compter du 30 septembre 2014.

Pour le remplacer, les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 illerkirchberg (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci à partir du ler octobre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2020. Le mandat ne sera pas rémunéré.

L'assemblée confirme que le conseil d'administration est constitué comme suit:

- Monsieur Rolf Glessing, domicilié Schelmenweg 26, 89171 illerkirchberg (Allemagne);

- La société "BMV Management Services bvba" en liquidation, représentée par Monsieur Bernhard Veithen

- Monsieur Peter Forster.

Les actionnaires ont décidé à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié à Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépett de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur Stefaan Derycke

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

22/07/2013
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L

Réservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11 JUL 2013

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Greffe

N° d'entreprise : 0446.311.054

Dénomination

(en entier) : IVG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Montoyer, 10

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS D'EXÉCUTION

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société anonyme « IVG REAL ESTATE BELGiUM SA/NV», ayant son siège social à Bruxelles (B-1000 Bruxelles), rue Montoyer, 10, immatriculée au registre des personnes morales, sous le numéro RPM Bruxelles 0446.311.054 (société constituée sous la dénomination sociale "COMPAGNIE DE PROMOTION" en abrégé "CDP", par acte dressé par ie notaire Gérald Snyers d'Attenhoven, à Bruxelles, le vingt-trois décembre mil neuf cent nonante et un (publié aux annexes au Moniteur belge sous le numéro 920131-50), en exécution de ia scission de la société anonyme "Compagnie de Promotion" (registre de commerce de Bruxelles, numéro 346.043)) dressé par Maître Louis-Philippe MARCELIS, notaire associé de résidence à Bruxelles, le 28 juin 2013, dont il résulte que les décisions suivantes ont été notamment prises :

Titre A.

Augmentation de capital par apport en nature,

1. Rapports préalables.

a) Ion omet]

Les conclusions du rapport du commissaire de la présente société, étant la société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée PRICEWATERHOUSECOOPERS, Réviseurs d'Entreprises, à B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwe Garden, Woluwedal, 18, représentée par Monsieur Didier MATRiCHE, réviseur d'entreprises, relatif à l'apport en nature, sont reprises textuellement ci-après:

Conclusions.

L'apport en nature en vue de l'augmentation de capital de la société IVO Real Estate Belgium SA, consiste en une partie d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par la société IVG immobilier AG sur la Société, à concurrence de EUR 21.000.000,00, qui sera apportée à sa valeur nominale, hors intérêts acquis. Cet apport sera rémunéré par l'émission de 60.311 nouvelles actions.

Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que:

-l'opération a été contrôlée conformément aux Normes relatives au contrôle des apports en nature et quasi-apport, comme édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et que le Conseil d'administration de la Société est responsable de l'évaluation de l'apport, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature;

-la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

-les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

La rémunération de l'apport en nature consiste en 60,311 actions de la société IVG Real Estate Belgium SA, sans désignation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport n'a pour but que de rencontrer les exigences de l'article 602 de Code des sociétés et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Woluwe-Saint-Étienne, 27 juin 2013

PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl

Représenté par

Didier Matriche

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

r

Volet B - Suite

Réviseur d'entreprises »

b) [on omet]

2. Décision.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-et-un millions d'euros (¬ 21.000.000,00-), pour le porter de dix-huit millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent nonante-et-un euros trente-six cents (¬ 18.886.591,36-) à trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent nonante-et-un euros trente-six cents (¬ 39.886.591,36-), par la création de soixante mille trois cent onze (60.311) actions nouvelles, numérotées de 54.243 à 114.553, sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, jouissant des même droits et avantages, et participant aux résultats de l'exercice social en cours, pour tout l'exercice en cours.

Ces nouvelles actions seront émises entièrement libérées aux conditions visées au présent titre, et attribuées à la société de droit allemand IVG IMMOBILIEN AG, actionnaire préqualifiée ; en rémunération de l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible que cette dernière détient envers la société anonyme « IVG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV» par suite d'avances accordées à la société anonyme « 1VG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV» dans le cadre d'une convention de prêt (« Geldmarktlinie ») conclue avec la société IVG Immobilien AG le 24 avril 2008 avec une limite de cent cinquante millions d'euros (¬ 150.000.000,00-), et dont le solde dû s'élevait, au 21 juin 2013, à nonante-trois millions nonante-deux mille deux cent treize euros vingt-cinq cents (¬ 93.092.213,25-).

3. Réalisation de l'apport et attribution des actions nouvelles.

La société de droit allemand IVG IMMOB1LIEN AG intervient en sa qualité d'apporteur et déclare faire à la société anonyme « iVG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV» l'apport de la pleine propriété d'une partie de la créance certaine, liquide et exigible que cette dernière détient envers la société anonyme « 1VG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV» par suite d'avances accordées à la société anonyme « IVG REAL ESTATE BELGIUM SA/NV» dans le cadre d'une convention de prêt (« Geldmarktlinie ») conclue avec la société 1VG Immobilien AG le 24 avril 2008 avec une limite de cent cinquante millions d'euros (¬ 150.000.000,00-), et dont le solde dû s'élevait, au 21 juin 2013, à nonante-trois millions nonante-deux mille deux cent treize euros vingt-cinq cents (E 93.092.213,25-).

La société apporteuse garantit :

- être propriétaire de ladite créance et jouir du droit d'en disposer sans restriction.

- que ladite créance apportée est quitte et libre de tout gage, nantissement ou empêchement quelconque de nature à en affecter la négociabilité.

- que les éléments fournis en vue de l'établissement du rapport d'évaluation sont sincères et exacts.

En rémunération de cet apport, dont l'actionnaire  apporteur reconnaît la réalité, sont attribuées entièrement libérées à ]'apporteuse qui accepte par l'entremise de son représentant prénommé, les soixante mille trois cent onze (60.311) actions nouvelles numérotées de 54.243 à 114.553, créées comme acté ci-avant aux termes de la décision de l'assemblée dont question ci-dessus.

4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Au nom du conseil d'administration, Monsieur Bernhard Veithen et l'assemblée constatent et requièrent le notaire soussigné d'acter que par suite des résolutions, apport et intervention qui précèdent le capital de la société est effectivement porté à la somme de trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent nonante-et-un euros trente-six cents (¬ 39.886.591,36-) et est dorénavant représenté par cent quatorze mille cinq cent cinquante-trois (114.553) actions, sans désignation de valeur nominale, numé-rotées de 1 à 114.553

Titre B.

Modification des statuts.

L'assemblée décide d'apporter aux statuts, la modification suivante, à savoir :

1.Article 5 : Compte tenu de l'adoption des propositions dont question au titre A de l'ordre du jour et d'augmentation effective du capital par apport en nature, remplacer le texte de cet article, par le texte suivant pour le mettre en concordance avec la nouvelle situation du capital social, à savoir ;

« Le capital social souscrit est fixé à la somme de trente-neuf millions huit cent quatre-vingt-six mille cinq cent nonante-et-un euros trente-six cents (¬ 39.886.591,36-).

Il est représenté par cent quatorze mille cinq cent cinquante-trois (114.553) actions sans désignation de valeur nominale, intégralement libérées, représentant chacune un cent quatorze mille cinq cent cinquante-troisième (1/114.553ème) du capital social. »

Titre C.

Pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) Louis-Philippe Marcelis, Notaire Associé

Déposés en même temps :

- expédition (2 procurations sous seing privé, 1 rapport du commissaire, 1 rapport du conseil

d'administration) ;

- statuts coordonnés au 28.06.2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Monitedr

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2015
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10,1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire - Démission et nomination de deux administrateurs - pouvoirs

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 10 octobre 2014 que les actionnaires ont décidé de renouveler le mandat du commissaire, à savoir la société civile ayant adopté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "PwC Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège social à 1932 Sint Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, représentée par Monsieur Didier Matriche, pour un terme de trois ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à tenir en 2016.

L'assemblée a conféré tous pouvoirs à Monsieur Stefaan Derycke afin de signer individuellement le formulaire I en vue de la publication de la décision dans les Annexes du Moniteur belge, et le formulaire Il en vue de la publication de la modification de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

II ressort des résolutions unanimes écrites des actionnaires du 21 novembre 2014 que les actionnaires ont pris connaissance de la fin du mandat d'administrateur de la société BMV Management Services bvba, en liquidation, représentée par Monsieur Bernhard Veithen, suite à la clôture de la liquidation de cette dernière le 25 septembre 2014.

Pour le remplacer, les actionnaires ont décidé de nommer Monsieur Bernhard Veithen, domicilié à Mechelsesteenweg 42, 3071 Kortenberg, comme nouvel administrateur et ceci avec effet à partir du 25 septembre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2020. Le mandat ne sera pas rémunéré.

Pour autant que de besoin, les actionnaires ont ratifié tout acte accompli et tout document signé par Monsieur Veithen (ou BMV Management Services bvba, representé par Monsieur Veithen) au nom et pour le compte de la société 1VG Real Estate Belgium SA depuis le 25 septembre 2014

Les actionnaires ont pris acte de la décision de Monsieur Peter Forster de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société. Les actionnaires ont accepté sa démission à compter du 31 octobre 2014.

Pour le remplacer, les actionnaires ont confirmé la décision de nommer Monsieur Stefaan Derycke, domicilié Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, comme nouvel administrateur et ceci à partir du 1{`r novembre 2014. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2020. Le mandat ne serait pas rémunéré.

L'assemblée confirme que le conseil d'administration est constitué comme suit

- Monsieur Rolf Glessing;

- Monsieur Bernhard Veithen;

- Monsieur Stefaan Derycke.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11111310111

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 2 JAN, 2015

au greffe du tr bun,?1 de commerce

francophone ûGrfeeuxelicS

N° d'entreprise : 0446.311.054

Dénomination

(en entier) : IVG Real Estate Belgium

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié à Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépèt de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

Pour extrait conforme

Signé

Monsieur Stefaan Derycke, mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

4\7

13/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 08.10.2012, DPT 06.11.2012 12633-0595-039
22/10/2012 : BL553459
03/10/2012 : BL553459
03/10/2012 : BL553459
05/12/2011 : BL553459
14/11/2011 : BL553459
25/11/2010 : BL553459
10/11/2010 : BL553459
28/09/2010 : BL553459
23/03/2010 : BL553459
05/01/2010 : BL553459
17/11/2009 : BL553459
05/02/2009 : BL553459
05/12/2008 : BL553459
10/11/2008 : BL553459
19/08/2008 : BL553459
08/05/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

` n " Copie à publier lier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Réservé au ~J Moniteur belge

Déposé / Reçu le 2 7 A VR. 2015

15 5473

N° d'entreprise : 0446.311.054

Dénomination

(en entier) : IVG Real Estate Belgium

tsarnm,erce --

frarr~mphQne de Bruxelles

Greffe

au greffe du trio

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue Montoyer 10, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'un administrateur - pouvoirs

Il ressort des résolutions écrites des actionnaires du 27 février 2015 que les actionnaires ont accepté la démission de Monsieur Roif Glessing comme administrateur de la Société à compter du 28 février 2015.

Pour le remplacer, l'assemblée a décidé de nommer Monsieur Oliver Priggemeyer, domicilié Seerosenweg 7, 85757 Karslveld (Allemagne), comme nouvel administrateur et ceci à partir du ler mars 2015. Son mandat se terminera immédiatement après l'assemblée générale ordinaire d'octobre 2020. Le mandat n'est pas rémunéré.

Les actionnaires confirment que le conseil d'administration est constitué comme suit:

- Monsieur Oliver Priggemeyer

- Monsieur Bernard Veithen

- Monsieur Stefaan Derycke

Les actionnaires ont décidé de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stefaan Derycke, domicilié Hoogveldstraat 23, 3070 Kortenberg, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt de la décision susmentionnée en vue de sa publication dans les Annexes du Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et tout autre document).

pour extrait conforme

signé

Monsieur Stefaan Derycke

Administrateur - mandataire spécial

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/12/2007 : BL553459
29/11/2007 : BL553459
22/10/2007 : BL553459
04/09/2007 : BL553459
26/04/2007 : BL553459
29/01/2007 : BL553459
16/10/2006 : BL553459
06/07/2006 : BL553459
10/04/2006 : BL553459
13/04/2005 : BL553459
30/03/2005 : BL553459
10/01/2005 : BL553459
09/09/2004 : BL553459
02/07/2004 : BL553459
28/06/2004 : BL553459
29/09/2003 : BL553459
29/09/2003 : BL553459
03/07/2003 : BL553459
27/09/2002 : BL553459
11/06/2002 : BL553459
30/06/2001 : BL553459
30/03/2001 : BL553459
11/01/2001 : BL553459
20/09/1997 : BL553459
11/07/1996 : BL553459
23/08/1995 : BL553459
23/08/1995 : BL553459
01/01/1995 : BL553459
09/09/1994 : BL553459
09/02/1994 : BL553459
01/01/1993 : BL553459
01/01/1993 : BL553459
18/12/1992 : BL553459
31/01/1992 : BL553459
01/01/1992 : BL553459

Coordonnées
IVG REAL ESTATE BELGIUM

Adresse
RUE MONTOYER 10 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale