22/07/2013
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E
L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 J U L 2 0 1 3
r . r r ~ u 1 , ~ ~ ( A ~ r r s ~
~ ; , ; , ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 1 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r , 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I V G R E A L E S T A T E B E L G i U M S A / N V » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e M o n t o y e r , 1 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o R P M B r u x e l l e s 0 4 4 6 . 3 1 1 . 0 5 4 ( s o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " C O M P A G N I E D E P R O M O T I O N " e n a b r é g é " C D P " , p a r a c t e d r e s s é p a r i e n o t a i r e G é r a l d S n y e r s d ' A t t e n h o v e n , à B r u x e l l e s , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n ( p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 9 2 0 1 3 1 - 5 0 ) , e n e x é c u t i o n d e i a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C o m p a g n i e d e P r o m o t i o n " ( r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , n u m é r o 3 4 6 . 0 4 3 ) ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M A R C E L I S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ,
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
a ) I o n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P R I C E W A T E R H O U S E C O O P E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l , 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M A T R i C H E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
C o n c l u s i o n s .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é I V O R e a l E s t a t e B e l g i u m S A , c o n s i s t e e n u n e p a r t i e d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d é t e n u e p a r l a s o c i é t é I V G i m m o b i l i e r A G s u r l a S o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e E U R 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , q u i s e r a a p p o r t é e à s a v a l e u r n o m i n a l e , h o r s i n t é r ê t s a c q u i s . C e t a p p o r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' é m i s s i o n d e 6 0 . 3 1 1 n o u v e l l e s a c t i o n s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x N o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t , c o m m e é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 6 0 , 3 1 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é I V G R e a l E s t a t e B e l g i u m S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L e p r é s e n t r a p p o r t n ' a p o u r b u t q u e d e r e n c o n t r e r l e s e x i g e n c e s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d e C o d e d e s s o c i é t é s e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
W o l u w e - S a i n t - É t i e n n e , 2 7 j u i n 2 0 1 3
P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l
R e p r é s e n t é p a r
D i d i e r M a t r i c h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B - S u i t e
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s »
b ) [ o n o m e t ]
2 . D é c i s i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 2 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ 1 8 . 8 8 6 . 5 9 1 , 3 6 - ) à t r e n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 9 . 8 8 6 . 5 9 1 , 3 6 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 6 0 . 3 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , n u m é r o t é e s d e 5 4 . 2 4 3 à 1 1 4 . 5 5 3 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , p o u r t o u t l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x c o n d i t i o n s v i s é e s a u p r é s e n t t i t r e , e t a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d I V G I M M O B I L I E N A G , a c t i o n n a i r e p r é q u a l i f i é e ; e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « I V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V » p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V » d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t ( « G e l d m a r k t l i n i e » ) c o n c l u e a v e c l a s o c i é t é I V G I m m o b i l i e n A G l e 2 4 a v r i l 2 0 0 8 a v e c u n e l i m i t e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t d o n t l e s o l d e d û s ' é l e v a i t , a u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , à n o n a n t e - t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( ¬ 9 3 . 0 9 2 . 2 1 3 , 2 5 - ) .
3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d I V G I M M O B 1 L I E N A G i n t e r v i e n t e n s a q u a l i t é d ' a p p o r t e u r e t d é c l a r e f a i r e à l a s o c i é t é a n o n y m e « i V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V » l ' a p p o r t d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u e c e t t e d e r n i è r e d é t i e n t e n v e r s l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V » p a r s u i t e d ' a v a n c e s a c c o r d é e s à l a s o c i é t é a n o n y m e « I V G R E A L E S T A T E B E L G I U M S A / N V » d a n s l e c a d r e d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t ( « G e l d m a r k t l i n i e » ) c o n c l u e a v e c l a s o c i é t é 1 V G I m m o b i l i e n A G l e 2 4 a v r i l 2 0 0 8 a v e c u n e l i m i t e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - ) , e t d o n t l e s o l d e d û s ' é l e v a i t , a u 2 1 j u i n 2 0 1 3 , à n o n a n t e - t r o i s m i l l i o n s n o n a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( E 9 3 . 0 9 2 . 2 1 3 , 2 5 - ) .
L a s o c i é t é a p p o r t e u s e g a r a n t i t :
- ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l a d i t e c r é a n c e e t j o u i r d u d r o i t d ' e n d i s p o s e r s a n s r e s t r i c t i o n .
- q u e l a d i t e c r é a n c e a p p o r t é e e s t q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
- q u e l e s é l é m e n t s f o u r n i s e n v u e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d ' é v a l u a t i o n s o n t s i n c è r e s e t e x a c t s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t l ' a c t i o n n a i r e a p p o r t e u r r e c o n n a î t l a r é a l i t é , s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à ] ' a p p o r t e u s e q u i a c c e p t e p a r l ' e n t r e m i s e d e s o n r e p r é s e n t a n t p r é n o m m é , l e s s o i x a n t e m i l l e t r o i s c e n t o n z e ( 6 0 . 3 1 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s n u m é r o t é e s d e 5 4 . 2 4 3 à 1 1 4 . 5 5 3 , c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t a u x t e r m e s d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s , a p p o r t e t i n t e r v e n t i o n q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 9 . 8 8 6 . 5 9 1 , 3 6 - ) e t e s t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 1 4 . 5 5 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é - r o t é e s d e 1 à 1 1 4 . 5 5 3
T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s , l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e , à s a v o i r :
1 . A r t i c l e 5 : C o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u t i t r e A d e l ' o r d r e d u j o u r e t d ' a u g m e n t a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r ;
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e - n e u f m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - e t - u n e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ 3 9 . 8 8 6 . 5 9 1 , 3 6 - ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 1 4 . 5 5 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t o r z e m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 1 1 4 . 5 5 3 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
T i t r e C .
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a u 2 8 . 0 6 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e d r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M o n t o y e r 1 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - p o u v o i r s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r M a t r i c h e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e a f i n d e s i g n e r i n d i v i d u e l l e m e n t l e f o r m u l a i r e I e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e t l e f o r m u l a i r e I l e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
I I r e s s o r t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s b v b a , e n l i q u i d a t i o n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n , s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r l e r e m p l a c e r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n , d o m i c i l i é à M e c h e l s e s t e e n w e g 4 2 , 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' o c t o b r e 2 0 2 0 . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s o n t r a t i f i é t o u t a c t e a c c o m p l i e t t o u t d o c u m e n t s i g n é p a r M o n s i e u r V e i t h e n ( o u B M V M a n a g e m e n t S e r v i c e s b v b a , r e p r e s e n t é p a r M o n s i e u r V e i t h e n ) a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é 1 V G R e a l E s t a t e B e l g i u m S A d e p u i s l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r P e t e r F o r s t e r d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s o n t a c c e p t é s a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 4 .
P o u r l e r e m p l a c e r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n f i r m é l a d é c i s i o n d e n o m m e r M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e , d o m i c i l i é H o o g v e l d s t r a a t 2 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t c e c i à p a r t i r d u 1 { ` r n o v e m b r e 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' o c t o b r e 2 0 2 0 . L e m a n d a t n e s e r a i t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t
- M o n s i e u r R o l f G l e s s i n g ;
- M o n s i e u r B e r n h a r d V e i t h e n ;
- M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 3 1 0 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p c : à ! R z ç t , l l e . 4
0 2 J A N , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r b u n , ? 1 d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e û G r f e e u x e l i c S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 1 1 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I V G R e a l E s t a t e B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e , d o m i c i l i é à H o o g v e l d s t r a a t 2 3 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e l a T V A e t a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p è t d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e e n v u e d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é
M o n s i e u r S t e f a a n D e r y c k e , m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 \ 7