J.A.P.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. J.A.P.
Dénomination : J.A.P.
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 462.529.949

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iII





..+

Griffie

Ondernemingsnr : 0462.529.949

Benaming

(voluit) : JAP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 23/12/2013 blijkt dat de volgende beslissingen bij unanimiteit werden genomen;

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 3111212014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) ais de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger vocr wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

pe Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N. 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

pe algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, herneemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal,

Oe algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en Indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/01/2013
ÿþ~ mod 11.1

E In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

bel aa Be Sta; I

II







fiLISSE,~oJ ~ 26133

G riffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 6E0462.529.949

Benaming (voluit) : J.A.P.

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 8610 bus 314

1000 Brussel

Onderwerp akte :NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2012, gehouden voor'' notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

1. Statutaire vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap thans eenenzestigduizend negenhonderd'I drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) bedraagt.

2. Afschaffing van de mogelijkheid om aandelen aan toonder te houden, en beslissing dat alle effecten op naam zullen blijven.

3. Kapitaalverhoging met VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 500.000,00) door inbreng in geld, om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 61.973,38) op vijfhonderd eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (¬ 561.973,38) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, welke inschrijving volledig werd volgestort op een bijzondere rekening bij de ING Bank ; door de notaris werd bevestigd bij toepassing van artikel 588, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen dat de wettelijke vereisten : aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

4. Beslissing om de formaliteiten van bijeenroeping en toelating tot de algemene vergadering in overeenstemming te brengen met het gegeven dat alle aandelen op naam zijn, door schrapping van alle verwijzingen naar de (houders van ) toondereffecten. De formaliteiten van toelating luiden voortaan:

" a. De aandeelhouders kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf werkdagen voor de datum der vergadering. Bovendien moeten ze eveneens binnen dezelfde termijn de raad van bestuur per gewone brief inlichten of zij het voornemen hebben de vergadering bij te wonen met aanduiding van het aantal aandelen, waarmee zij aan de stemming zullen deelnemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Geen enkele overdracht van aandelen op naam zal worden ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap gedurende de vijf werkdagen die deze van de algemene vergadering voorafgaan.

b. De vervulling van voornoemde formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn niet vrijgesteld van deze formaliteiten."

5. Herleiding van het statutair vastgelegde minimum aantal bestuurders tot het wettelijk minimum in die zin dat ; de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie bestuurders, al ; dan niet aandeelhouders van de vennootschap ; wanneer op een algemene vergadering van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit'. slechts twee leden bestaan tot de dag van de jaarvergadering die volgt op de vaststelling dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De bestuurders worden benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar en kunnen ten aile tijde worden ontslagen.

6. Beslissing in de statuten te voorzien dat in uitzonderlijke gevallen - wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen - de besluiten van de raad van bestuur kunnen worden: genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet gevolgd worden voor de. vaststelling van de jaarrekening of in enig ander geval dat door de statuten wordt uitgesloten.

7. Beslissing om te voorzien in de statuten dat de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité. Deze overdracht mag echter geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de, vennootschap of op handelingen die krachtens de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité ,hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

worden bepaald door de raad van bestuur. 1]e instelling van het directiecomité dient te worden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, met uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen. Bovendien mag de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de , vertegenwoordiging van deze vennootschap met betrekking tot dit dagelijks bestuur opdragen en toevertrouwen

1) hetzij aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder voeren en afzonderlijk handelen;

2) hetzij aan één of meer leden van het directiecomité, die afzonderlijk handelen.

8. Volledige herschrijving van de coördinatie der statuten:

-rekening houdend met de besluiten aangaande vorige agendapunten en bovendien;

-om deze in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en te stroomlijnen met de statuten van

de verbonden vennootschappen.

9. Machtiging van :

- de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

- de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75 C, om de vennootschap te vertegenwoordigen

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsioket en de B.T.W. administraties.

Voor ontledend uittreksel Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte

~

Voor-

diiiiudRn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/10/2012
ÿþOndernemingsnr : 0462.529.949

Benaming

(voluit) :JAP NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders 1 Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende beslissingen pij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528.020, Havenlaan 86C/314, 1000

ti3RUSSELals bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, met onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om alle formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van de formulieren I en Il met het oog op de publicatie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging ter griffie Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders als bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de macht verleend wordt om indien nodig alle verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers van de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV

EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M°d 21

Luik B

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i uu si iii iuii luilil

+12171040*

III

n p, on 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger

van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit in opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen ais haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

`,_) roor-behounen aan het 'Belgisch Staatsblad

V

7

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0206-013
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0258-013
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.05.2010, NGL 29.06.2010 10244-0407-013
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 28.08.2009 09686-0124-013
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 29.08.2008 08704-0012-015
03/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.05.2007, NGL 26.06.2007 07297-0353-013
08/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 27.05.2006, NGL 31.08.2006 06761-0732-014
03/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 29.05.2005, NGL 31.08.2005 05658-2606-014
05/04/2005 : AN329425
05/01/2005 : AN329425
22/09/2004 : AN329425
19/08/2004 : AN329425
24/07/2003 : AN329425
08/10/2002 : AN329425
07/10/1999 : AN329425
25/02/1998 : AN329425

Coordonnées
J.A.P.

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale