J.M. INTERNATIONAL LTD

Dénomination : J.M. INTERNATIONAL LTD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 423.684.221

Publication

05/01/2012

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2.0

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BRUXELLES

Greffe 2 3 DEI:� 2011

N� d'entreprise : 0423684221

D�nomination

(en entier) : J.M. INTERNATIONAL LTD

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : 1000 Bruxelles, rue Mercelis, num�ro 91

Objet de l'acte : DISSOLUTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE - CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Val�ry COLARD, notaire associ� � Bruxelles, le 16 d�cembre 2011, "Enregistr� trois r�les un renvois au S�me bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le 19 d�cembre 2011 vol 79 fol 5 case 12, re�u vingt cinq euros (25� ). L'Inspecteur principal (sign�) GERONNEZ-LECOMTE", il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e �J.M. INTERNATIONAL LTD � ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Mercelis, num�ro 91, a d�cid�:

R�SOLUTIONS: 1. RAPPORTS: Monsieur le Pr�sident donne lecture des rapports annonc�s dans l'ordre du jour, aux associ�s pr�sents comme dit est, savoir : Conform�ment � l'article 181 � 1 er du code des soci�t�s, ont �t� �tablis les documents suivants : a) le rapport justificatif dress� par le g�rant, auquel est joint une situation comptable de la soci�t� arr�t�e � la date du quinze novembre deux mille onze, reprise au rapport du r�viseur d'Entreprises ci-apr�s mentionn�. b) le rapport du r�viseur d'entreprise, Madame Jo�lle BACQ, dont les bureaux sont situ�s � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue de la Fauvette, num�ro 7, d�sign�e par le g�rant conform�ment � l'article 181 � ler du code des soci�t�s, visant notamment la mise en liquidation d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Les conclusions du rapport de Madame Jo�lle BACQ sont reprises textuellement ci-apr�s. 'CONCLUSIONS: Dans le cadre des proc�dures de liquidation conform�ment aux dispositions de l'article 181 du Code des Soci�t�s, le g�rant de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "J.M INTERNATIONAL LTD" dont le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Mercelis, 91 a �tabli un �tat comptable au 15 novembre 2011 qui tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t� fait appara�tre un total de bilan de 1.299.178,70 euros et un b�n�fice de 1.027.526,49 euros. La soci�t� a un actif net positif de 842.977,06 euros.Il ressort de nos travaux de contr�les effectu�s conform�ment aux normes professionnelles applicables que cet �tat traduit de mani�re compl�te, fid�le et correcte la situation financi�re de la soci�t� arr�t�e au 15 novembre 2011, pour autant que les pr�visions du conseil d'administration soient r�alis�es avec succ�s par ceux qui assumeront le risque de la liquidation. Fait � Rhode-Saint-Gen�se, Le 22 novembre 2011. Jo�lle BACQ. R�viseur d'Entreprises (Signature) �. Ces deux rapports demeurent annex�s � l'acte notari� du 16 d�cembre 2011, apr�s avoir �t� paraph�s et sign�s "ne varietur" par les comparants et nous, Notaire.

2. VERIFICATION: Le rapport de la g�rance et l'�tat qui y est joint, ainsi qu'un exemplaire du rapport du r�viseur d'entreprise ayant �t� d�pos�s sur le bureau, et apr�s v�rification par le notaire, celui-ci atteste l'existence et la l�galit� externe des actes et formalit�s incombant � la soci�t�.

3. DISSOLUTION: L'assembl�e d�cide la dissolution volontaire anticip�e de la soci�t� et prononce sa mise en liquidation imm�diate.

4. CONSTATATION DE LA CLOTURE INSTANTANEE DE SA LIQUIDATION: L'assembl�e constate en outre la cl�ture instantan�e de la liquidation de la soci�t�, les propri�taires de parts sociales d�clarant accepter de se trouver investis, par suite de la cl�ture instantan�e de la liquidation, de l'universalit� de l'actif et du passif de la soci�t� au prorata des parts d�tenues, et de r�pondre ainsi de mani�re illimit�e de ses dettes, fussent-elles inconnues en ce moment. Les associ�s certifient au notaire soussign� qu'aucune dette ne subsiste � ce jour dans les comptes de la soci�t�, ce qui a par ailleurs �t� confirm� au notaire soussign� par le r�viseur d'entreprises.

5. LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX: Les associ�s d�clarent que les livres et documents sociaux seront conserv�s au si�ge de la soci�t� qu'ils y seront conserv�s pendant cinq ans au moins.

6. CARENCE D'IMMEUBLES: Ils d�clarent encore que la soci�t� dissoute ne poss�de ni bien immeuble, ni droit r�el immobilier.

7. POUVOIRS: L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Andr� Morlet, domicili� rue Henri Delens, num�ro 69/71, � 1070 Bruxelles, en vue de l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent, et, notamment, en vue de la radiation de la soci�t� dissoute et liquid�e � la Banque Carrefour des Entreprises. L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

notaire Val�ry COLARD

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2011

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

2 7 SEP. 2011

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination 0423684221

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte : J.M. INTERNATIONAL LTD

Soci�t� Anonyme

1000 Bruxelles, rue Mercelis num�ro 91

MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE - A RESPONSABILITE LIMITEE - REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Val�ry Colard, notaire associ� � Bruxelles, le 16 septembre 2011, "Enregistr� neuf r�les sans renvoi au 3�me bureau de l'Enregistrement de Bruxelles le 19 septembre 2011 vol 75 fol 99 case 6, re�u vingt cinq euros (25� ). L'inspecteur principal (sign�) GERONNEZ-LECOMTE", il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la Soci�t� Anonyme �J.M. INTERNATIONAL LTD �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Mercelis 91, a d�cid�:

PREMIERE R�SOLUTION: MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL: AI L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social pour dor�navant cl�turer l'exercice au trente juin au lieu du trente et un d�cembre de chaque ann�e, et pour la premi�re fois le trente juin deux mille douze. BI L'assembl�e d�cide de modifier l'article 20 des statuts en l'adaptant de la mani�re suivante: Proposition de modifier en cons�quence de la pr�c�dente r�solution, le premier paragraphe de l'article 20 des statuts, pour le mettre en concordance avec le nouvel exercice social, comme suit : "L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e."

DEUXIEME RESOLUTION: MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE: AI L'assembl�e g�n�rale des actionnaires d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires pour que celle-ci soit dor�navant tenue le troisi�me mercredi du mois de d�cembre de chaque ann�e, � dix heures. BI L'assembl�e d�cide de modifier l'article 17 des statuts en l'adaptant de la mani�re suivante: Concernant les points non mentionn�s � l'ordre du jour, il ne peut en �tre d�lib�r� en assembl�e que lorsque l'enti�ret� des parts est pr�sente et lorsque l'unanimit� des voix s'y est r�solue.

TROISI�ME R�SOLUTION: TRANSFORMATION EN SOCI�T� PRIV�E A RESPONSABILIT� LIMIT�E: N RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU R�VISEUR D'ENTREPRISE: L'assembl�e prend connaissance du rapport du conseil d'administration, avec en annexe une situation contenant l'actif et le passif de la soci�t� arr�t� � la date du trente juin deux mille onze et du rapport du r�viseur d'entreprises, Madame Jo�lle BACQ. Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises concernant la transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont les suivantes: 'CONCLUSIONS: Nos travaux ont eu pour seul but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive arr�t�e au 30 juin 2011 dress�e par l'organe d'administration de la soci�t� anonyme � J.M.INTERNATIONAL LTD �. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 888.975,18 euros est sup�rieur au capital l�gal minimum de 18.550 euros. Fait � Rhode-Saint-Gen�se, le 16 ao�t 2011. Jo�lle BACQ R�viseur d'Entreprises (Signature) �. Ces rapports sont annex�s � l'acte notari� du 16 septembre 2011. B/ D�MISSION DES ADMINISTRATEURS: Sous condition suspensive de l'approbation du point suivant � l'ordre du jour, Messieurs Michel, Nicolas et Andr� JEDRASZAK, pr�nomm�s, ont pr�sent� leur d�mission en qualit� d'administrateurs de le soci�t� anonyme. L'assembl�e constate leur d�mission en qualit� respective d'administrateurs et d'administrateurs-d�l�gu�s de la soci�t� anonyme et leur donne, par vote s�par�, d�charge pour l'ex�cution de leur mandat. CI CONSTATATION: L'assembl�e constate que la soci�t� r�pond aux crit�res l�gaux visant le type de soci�t� qu'il est propos� d'adopter, �tant fait observer que le capital social souscrit de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) est enti�rement lib�r�.. D/ TRANSFORMATION DE LA SOCI�T�: Apr�s que le notaire soussign� ait attir� l'attention de l'assembl�e sur les conclusions du rapport du r�viseur telles que reprises ci-avant, l'assembl�e d�cide de transformer la soci�t� en une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont la d�nomination, la dur�e, le si�ge et l'objet social resteront identiques � ceux de la soci�t� actuelle et dont les �l�ments d'actif et de passif, y compris le capital et les r�serves resteront inchang�s, apr�s les modifications r�alis�es ci-avant. Le capital social de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) parts sociales avec

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me du capital social. Chaque associ� recevra une part sociale avec droit de vote de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en �change d'une action de la soci�t� anonyme transform�e. La transformation a lieu sur base : a. des articles 774 et suivants du code des soci�t�s ; b. de l'article 121 du Code des Droits d'Enregistrement ; c. de l'article 211, paragraphe 2 et l'article 212 du Code des Imp�ts sur les Revenus. EI STATUTS: Apr�s avoir approuv� chaque article s�par�ment, l'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� issue de la transformation: La soci�t� est constitu�e sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e "J.M. INTERNATIONAL LTD". Le si�ge social est �tabli � 1000 Bruxelles, rue Mercelis, num�ro 91. La soci�t� a pour objet toute op�ration de courtage et de repr�sentation, principalement d'articles de textiles et tous autres articles qu'elle estimerait de voir repr�senter. Elle pourra prendre tout contact de repr�sentation soit avec des firmes belges ou �trang�res et son activit� pourra �tre exerc�e soit en Belgique ou � l'�tranger. La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant � son objet social. Elle pourra s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature � favoriser le d�veloppement de son activit�. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. Le capital social est fix� � soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR). Il est repr�sent� par deux mille cinq cents parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me du capital social. La g�rance de la soci�t� est confi�e � un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit. Le contr�le de la soci�t� est conf�r� � un ou plusieurs commissaires ou aux associ�s conform�ment aux dispositions applicables aux soci�t�s commerciales. tl est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e, le troisi�me mercredi du mois de d�cembre, � dix heures. L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e. F/ NOMINATIONS: Et, d'un m�me contexte, la soci�t� �tant transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et les statuts arr�t�s, les comparants se sont r�unis en assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s. Cette assembl�e a pour ordre du jour la nomination et les pouvoirs du g�rant et des commissaires �ventuels. Les comparants d�clarent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par les �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur l'article 1 de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par la loi du quatre ao�t mil neuf cent septante-huit sur les interdictions. L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de nommer en qualit� de g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e : Monsieur Michel JEDRASZAK, administrateur de soci�t�, domicili�e � 1000 Bruxelles, rue Mercelis, 91, bo�te 14, Num�ro national : 390318-141-62 et Monsieur Nicolas JEDRASZAK, administrateur de soci�t�, domicili� � 00-158 Varsovie (Pologne), UL Nalewki, 8/17, qui acceptent et qui confirment ne pas �tre frapp�s d'une mesure d'interdiction. En cette qualit�, les g�rants ont tous pouvoirs de gestion journali�re et de repr�sentation g�n�rale de la soci�t�. Le mandat des g�rants a une dur�e ind�termin�e. Le mandat est exerc� � titre gratuit. Il a �t� d�cid� de ne pas nommer de commissaire, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

QUATRIEME R�SOLUTION: A/ R�DUCTION DU CAPITAL: L'assembl�e d�cide de r�duire le capital, � concurrence de quarante trois mille trois cent septante trois euros et trente-huit cents (43.373,38 EUR), pour le ramener de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) � DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 EUR), par voie de remboursement � chacune des deux mille cinq cents parts sociales sans mention de valeur nominale existantes d'une somme de dix-sept euros et trente-cinq cents (17,35 EUR). L'assembl�e constate que la pr�sente r�solution est d�finitive, mais que le remboursement ainsi d�cid� ne sera effectu� que dans les conditions pr�vues par l'article 317 du code des soci�t�s. Ladite r�duction de capital s'imputera exclusivement sur le capital r�ellement lib�r�. BI MODIFICATION STATUTAIRE: En cons�quence de ce qui pr�c�de, l'assembl�e d�cide de modifier l'article cinq des statuts pour le mettre en concordance avec la situation nouvelle du capital, en l'adaptant de la mani�re suivante: "Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS. II est repr�sent� par deux mille cinq cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me du capital social."

CINQUIEME R�SOLUTION: POUVOIRS: L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et au notaire soussign� pour la r�daction et le d�p�t d'un texte coordonn� des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

notaire associ� Val�ry Colard, � Bruxelles

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

" at'i -Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge

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28/05/2010 : BL447714
03/06/2009 : BL447714
31/07/2008 : BL447714
03/06/2008 : BL447714
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27/05/2005 : BL447714
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01/01/1995 : BL447714
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RUE MERCELIS 91 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
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Commune : BRUXELLES
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