20/03/2014
ÿþ ~ f r f r a i 1 7 : . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d P O F 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! 1 1
9 0 4 2 2 2
R ü ~
l ~ ~ ~ .
~ + ~
S ~ ~ ~ ° .
~ ~ x
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J a b o t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e D u J e u D e B a l l e 1 1 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e s d e c i s i o n s p r i s e s p a r e c r i t p a r l ' a s s e m b l e e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 0 1 / 0 2 1 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r u n v o t e s p é c i a l , d e n o m m e r m o n s i e u r J A N C E N B o r i s , d o m i c i l i é A v e n u e M i c h e l S t e r c k m a n s 2 à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e m a n d a t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o ë l H e t m a n , é l i s a n t d o m i c i l e B r o e k h o v e n 5 1 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t .
L e p r é s e n t d o c u m e n t p e u t ê t r e s i g n é e n u n o u p l u s i e u r s e x e m p l a i r e s . C h a q u e e x e m p l a i r e e s t r é p u t é ê t r e u n o r i g i n a l e t t o u s l e s e x e m p l a i r e s f o r m e n t e n s e m b l e u n s e u l e t m ê m e a c t e q u i e s t c o n s e r v é a u r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 0 1 / 0 2 1 2 0 1 4
J o ë l H e i r m a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r ! a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
15/01/2014
ÿþ M o t l 2 . i
( 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 I N Y
D R U X E L L E S
G r e f f e C ) 6 l i î S ; > , , ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A B O T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e M o z a r t 1 6 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3
L ' A . G . E . a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s
P l a c e d u J e u d e B a l l e 1 1 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
C e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e à B r u x e l l e s , l e 1 ' s e p t e m b r e 2 0 1 3
J A N C E N N i c o l a s
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 16.08.2013 13430-0180-018
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 14.08.2012 12409-0443-017
09/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M o t l 2 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t 1 1 J 1 J 1 I J 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 ! J 1 I J I J 1 I 1 J 1 J I 1 1 1 !
' 1 1 1 6 8 4 5 1 +
U M E J E S
9 6 ® U 2 Q 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A B O T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : P l a c e d u j e u d e B a l l e 1 5 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U í ' R O C ' E S - V E R B A I . , D E L ' A , S S E I L 1 1 3 L F E G E N E R A L E F X ' I " R A Q R D I N A 1 R l ? D U 0 1 / 0 9 ; 2 0 1 1 '
L ' A . G . E . a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o t > , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é ~ u é d e M o n s i e u r J A N C E N ~ l a d i l n i t , d o m i c i l i é C i r o e s e l e n b e . r b 1 0 6 / 1 0 8 à . l 1 8 0 U C C L E e t l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e W A S Y L I K H a l i t l a , d o m i c i l i é e C h e m i n d e s P r a d o n s 8 9 à 6 5 3 0 C A B R I S ( F R A N C E ) .
L ' A . G . E . a c c e p t e l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
M o n s i e u r J A N C E N N i c o l a s , d o m i c i l i é P l a c e d u j e u d e B a l l e 1 5 à 1 . 0 0 0 B R U X E L L E S e t l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J A N C E N B o r i s , d o m i c i l i é A v e n u e S t e r c k m a n s 2 à 1 2 0 0 B R U X E L L E S .
L ' A . G . E . a c c e p t e é g a l e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s :
A v e n u e M o z a r t 1 6 à 1 1 9 0 F O R E S T .
C e r t i f i é s i n c è r e e t c o n f o r m e à B r u x e l l e s , l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
J A N C E N N i c o l a s
A c l i n i t i i s t r a t e u r - D é l é t t u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 26.07.2011 11341-0235-016
06/01/2011
ÿþ M a d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R M ~ ë ° - = % I I 1 1 I 1 I W N V N ~ ~ I ~ I I W Y ~ ~ ~
* i i o o a s i a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 2 6 2 . 0 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A B O T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e d u J e u d e B a l l e 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , à S a i n t - G i l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e q u a t o r z e d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s t r o i s r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l u m e 7 1 f o l i o 3 1 c a s e 1 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J A B O T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u J e u d e B a l l e 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 6 . 2 6 2 . 0 7 3 , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t , r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x : m i l l e d i x .
" b ) O b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y a j o u t e r l e t e x t e : s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s : i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e : d ' i m m e u b l e . »
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e W A S Y L I K H a l i n a , d o m i c i l i é e 8 9 C h e m i n d e s P r a d o n s à 6 5 3 0 C a b r i s ( F r a n c e ) , n u m é r o n a t i o n a l 4 6 1 2 1 3 1 5 0 2 5 .
3 ) L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n : M o n s i e u r P a u l . M A R N E F F E p o u r l a s o c i é t é G E C O F I S C A , a u x f i n s e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t . a c t e , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a i r e ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ;
- t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f D E C . 2 O 1
G r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
28/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 25.08.2009 09629-0252-015
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 08.07.2008 08402-0137-014
02/03/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 01.12.2006, DPT 27.02.2007 07061-2265-010
28/09/2006 : BLA101531