07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 15.02.2013, DPT 28.02.2013 13054-0412-008
26/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é / R e ç u i e
1 M A t . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e l r u x e l l e s
1 1
1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 9 4 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S L E R O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 3 6 8 , 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t - P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 e ` j u i l l e t 2 0 1 3 p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- n o m m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a s o c i é t é S A M A R K A N D P R O P E R T I E S S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e d u P a e p e d e l l e 3 6 , B o î t e 1 0 , à 1 1 6 0 A u d e r g h e m ( N ° B C E : 0 8 0 6 . 1 5 1 . 6 5 7 ) , g é r a n t d e l a s o c i é t é . D a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , S a m a r k a n d P r o p e r t i e s S A s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . J e a n - P i e r r e D e C o n y n c k , e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . L e m a n d a t d u n o u v e a u g é r a n t s e r a r é m u n é r é .
- d o n n e p r o c u r a t i o n à M e s s i e u r s O l i v i e r W i l l e z e t i o u E m i l i a n C o j o c a r u , A v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , A l l é e d e C l e r l a n d e 3 , a g i s s a n t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u m o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e f a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r é s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e s p o u v o i r s d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
O l i v i e r W i l l e z
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 17.02.2012, DPT 29.02.2012 12052-0400-008
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p a b ' e x e s - d u - M o n i t a u f - b e l g e M o d 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 R U X E L L E S
2 4 N ® Y . l ( a t
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 X 1 1 1 8 l 3 0 I 6 I 4 " I
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 . 7 9 4 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E S L E R O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 3 6 8 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
o b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N G E R A N T
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D E L A S O C I E T E T E N U E A U S T E G E S O C I A L L E 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 1 A 1 4 H E U R E S
1 . L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e T a n g u y d e L i e d e k e r k e c o m m e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t à p a r t i r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e ' 2 0 1 5 F r é d é r i c D E C O N Y N C K , d o m i c i l i é a v e n u e d e P a e p e d e l l e 3 6 b t e 1 0 1 1 6 0 A u d e r g h e m .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
I l a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t L u c M E S S E N S e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D e C o n y n c k F r é d é r i c T a n g u y d e L i e d e k e r k e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 18.02.2011, DPT 30.09.2011 11574-0067-010
06/05/2011
ÿþ I f 3 § 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . t
1 1 1 1
* 1 1 0 6 8 6 7 7 *
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 - 1 1 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
G r e f f e 2 6 A V R . / 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 0 1 9 4 . 8 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : J A C Q U E S L E R O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A V E N U E D E S N E N U P H A R S , 1 9 / 2 4 , 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d e s g é r a n t s / c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S P R L J A C Q U E S L E R O Y D U 4 A V R I L 2 0 1 1 ( n ° B C E 0 8 7 0 . 7 9 4 . 8 3 3 )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t t e n u e l e 4 a v r i l 2 0 1 1 , à 1 0 h 3 0 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 3 6 8 , t o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s .
O r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n d e s g é r a n t s ;
- n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s ;
- c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l .
D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- M o n s i e u r A n t h o n y L E R O Y a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t : c e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e
- M o n s i e u r Y v a n H U Y G H E B A E R T a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t : c e t t e d é m i s s i o n e s t : a c c e p t é e ;
- M o n s i e u r V i n c e n t H U G H E B A E R T a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t : c e t t e d é m i s s i o n e s t ' a c c e p t é e ;
- M o n s i e u r T a n g u y D E L I E D E K E R K E ( d o m i c i l i é à ' 1 4 5 7 W a l h a i n , r u e d e s E c o l e s , 2 ) e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- M o n s i e u r L u c M E S S E N S ( d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a - H u l p e , a v e n u e d u G r i s M o u l i n , 6 2 ) e s t n o m m é à l a f o n c t i o n d e g é r a n t , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i - n a i r e d e 2 0 1 5 ;
- l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é d e 1 1 6 0 A u d e r g h e m , a v e n u e d e s N é n u p h a r s , n ° 1 9 ) 2 4 , à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , n ° 3 6 8 ;
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à M a î t r e F r é d é r i c v a n d e n B O S C H e t / o u M a î t r e L u c a C E C I , a v o c a t s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e l a P r o c e s s i o n , n ° 2 5 , p o u r f a i r e e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s d e s d é l i b é r a t i o n s p r é c i t é e s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
F a i t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , l e 4 a v r i l 2 0 1 1 .
F r é d é r i c V A N D E N B O S C H , a v o c a t ,
M a d a t a i r e d e l a S P R L J A C Q U E S L E R O Y
06/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 29.01.2010, DPT 29.04.2010 10105-0490-012
10/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 30.01.2009, DPT 05.02.2009 09035-0131-011
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2007, APP 25.01.2008, DPT 21.02.2008 08050-0049-011
26/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2006, APP 26.01.2007, DPT 22.02.2007 07055-3467-012
08/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2005, APP 27.01.2006, DPT 03.03.2006 06064-1559-012