03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.12.2013, DPT 30.09.2014 14619-0190-034
18/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 11.12.2012, DPT 10.01.2013 13008-0468-034
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 28.12.2011 11656-0373-035
04/03/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é
1 R e ç u l e
2 0 F E V . 2 f ) 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n e c o m m e r c e
1 f r a . n c o p h 0
R é s e r v
a u
M o n i t e t .
b e l g e
T
. . . " - . r " . . t 4
s -
" _ ~ ; -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N t e n u e e n d a t e d u 1 5 s e p t e m b r e , 2 0 0 8 , à 8 h e u r e s , à F O R E S T ( 1 1 9 0 ) - - 7 7 r u e d e L u s a m b o ( F r a n c e )
S O N T P R E S E N T S : M . J e a n - Y v e s F O U C A U L T , P r é s i d e n t ,
M . E m m a n u e l R O U G I E R , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M . C h r i s t i a n D E S C H A M P S , A d m i n i s t r a t e u r ,
M . J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
M . C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e l a p r é s e n t e s é a n c e a p o u r o b j e t :
1 ) C h a n g e m e n t d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
2 ) A r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 ,
3 ) R é d i g e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
4 ) E t a b l i r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ,
5 ) Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é p o u r d é l i b é r e r s u r c e t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t p r é c i s e q u e M . E m m a n u e l R O U G I E R , e x e r ç a n t d e n o m b r e u s e s a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e L I M A G R A I N e t q u e c e d e r n i e r , n e s o u h a i t e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t a r r i v a n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 .
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t p r o p o s e d e n o m m e r ; M . E m m a n u e l A I M O N D d e m e u r a n t à E C U L L Y ( 6 9 ) 2 3 C h e m i n C a l a b e r t .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e p r o p o s e r à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e d e n o m m e r M . E m m a n u e l A I M O N D d e m e u r a n t e n F r a n c e à E C U L L Y ( 6 9 ) 2 3 C h e m i n C a l a b e r t e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r .
S o u s r é s e r v e d u v o t e d e c e t t e r é s o l u t i o n l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e e t à l ' i s s u e d e c e l l e - c i , M .
E m m a n u e l A I M O N D p o u r r a i t d e v e n i r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e n o t r e s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e M .
E m m a n u e l R O U G I E R .
I l a u r a i t a i n s i t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
P o u r e x e r c e r c e t t e m i s s i o n , i l d i s p o s e r a i t d e s p o u v o i r s s u i v a n t s
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e - s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o n t r a t s a u t r e s q u e c e u x , c o m p o r t a n t a l i é n a t i o n i m m o b i l i è r e o u c o n s t i t u t i o n s d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t c e u x r e l a t i f s a u x e m p r u n t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t _ r u x e l l e s . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- t o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r b e l g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t ê t r e d u e s à l a S o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e s s o m m e s o u v a l e u r s , c o n s i g n e s , d e t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s r e ç u e s .
- d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a S o c i é t é .
- p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u t e s s o m m e s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r . - f a i r e o u v r i r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t / o u à l a B a n q u e d e l a P o s t e .
- s i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , v i r e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o r o g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
- r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s , s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s .
- d r e s s e r t o u s i n v e n t a i r e s d e s b i e n s e t v a l e u r s q u e l c o n q u e s p o u v a n t a p p a r t e n i r à l a S o c i é t é .
- n o m m e r , r é v o q u e r , d e s t i t u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s d e l a S o c i é t é , f i x e r l e u r s t r a i t e m e n t s , r e m i s e s , s a l a i r e s , g r a t i f i c a t i o n s a i n s i q u e d e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r a d m i s s i o n e t d e l e u r d é p a r t , s o l l i c i t e r l ' a f f i l i a t i o n d e l a s o c i é t é à t o u s o r g a n i s m e s d ' o r d r e p r o f e s s i o n n e l .
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s .
- s u b s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s d a n s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t d é c i d e d e l e s p r é s e n t e r à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r d é c e m b r e 2 0 0 8 .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n e s t e n s u i t e a p p r o u v é .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i x é c o m m e s u i t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r d é c e m b r e
2 0 0 8 :
- l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ,
- l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
- a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 ,
- a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
- d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r ,
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
- D i v e r s .
Q u e s t i o n s d i v e r s e s
N é a n t .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e s t e n s u i t e a r r ê t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h 2 5 a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþe i s t e r e E 3 7 , % C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. - - - r - - r 1 = - - . . - i " - : = 1
M M W O R D 1 1 . 1
D é I p o s é / R e ç u l e . . : . , .
2 0 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c e r e N u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N - D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T e n u e e n d a t e d u 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 à 8 h 1 5 d a n s l e s l o c a u x J 2 0 0 0 d e l a s o c i é t é J a c q u e t P a n i f i c a t i o n à C l a m e c y ( 5 8 5 0 0 ) C h e m i n d u v a l d e s R o s i e r s ( F r a n c e ) .
S o n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s H E Y R A U D F r a n ç o i s , F O U C A U L T J e a n - Y v e s , D E L S U C M i c h e l , P E T O T O N J e a n -
L u c , V I D A L S é b a s t i e n , A d m i n i s t r a t e u r s e t A I M O N D E m m a n u e l , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
S o n t a b s e n t s : M o n s i e u r P O U L E T J e a n - D e n i s , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r G R A N D P a t r i c e , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r R A Y N A U D C l a u d e , A d m i n i s t r a t e u r .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s s u r h u i t s o n t p r é s e n t s , l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t l e C o n s e i l
p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t p r é c i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u ' i l e s t a p p e l é à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
D E U B E R A T I O N S :
1 . A r r ê t é d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 1 0 8 1 2 0 1 3 q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A G s t a t u t a i r e ,
2 . E t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
3 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t p r é c i s i o n d e s o n o r d r e d u j o u r ,
4 . N o r n i n a t i o n d ' u n D i r e c t e u r G é n é r a l O p é r a t i o n n e l ,
5 . D é m i s s i o n d e t r o i s A d m i n i s t r a t e u r s ,
6 . P o u v o i r s b a n c a i r e s ,
7 . D i v e r s .
1 . A r r ê t é d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A G s t a t u t a i r e
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e s t i n é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d ' a r r ê t e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 p r é s e n t a n t u n t o t a l d e 1 3 . 6 6 2 , 2 7 5 , 1 1 E a u b i l a n e t u n r é s u l t a t d é f i c i t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e é c o u t é d e 1 1 6 . 9 6 6 , 9 0 ¬ .
2 . R a p p o r t d e G e s t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n s u i t e l e s t e r m e s d e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
3 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t p r é c i s i o n d e s o n o r d r e d u j o u r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v o c a t i o n d ' u n e A G O r d i n a i r e p o u r l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 à 8 h 0 0 e n F r a n c e , à A u b i a t ( 6 3 ) D o m a i n e d e M o n s , e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d e j o u r s u i v a n t :
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ,
2 , A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e R é V i s e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M o n i t b e l g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ , "
V o l e t B - S u i t e
- J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
- C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 ,
- P a t r i c e G R A N D , A d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 1 e r m a r s 2 0 1 3 .
e t d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à l e u r r e m p l a c e m e n t .
6 . P o u v o i r s b a n c a i r e s
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r c o m m e s u i t :
A n n u l a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s ,
N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l e t s a n s l i m i t e :
- F r a n ç o i s H E Y R A U D ,
- E m m a n u e l A I M O N D ,
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l d a n s l a l i m i t e d e 3 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- S y l v i e V A S S E U R ,
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l d a n s l a l i m i t e d e 1 0 . 0 0 0 ¬
- M a r c V A N B A M I S .
P o u v o i r s d ' a g i r d e u x à d e u x d a n s l a l i m i t e d e 3 0 0 . 0 0 0 ¬ :
- G u y F R A N S S E N S ,
- D a m i e n B U I S S O N ,
- M a r c V A N B A M I S .
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s v i r e m e n t s i n t r a - g r o u p e e t l e s t r a n s f e r t s
d e t r é s o r e r i e à G r o u p e L i m a g r a i n H o l d i n g :
- D a m i e n B U I S S O N .
A p r è s a n a l y s e e t d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s b a n c a i r e s c i - d e s s u s e x p o s é s .
7 . D i v e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u s p o u v o i r s à s o n P r é s i d e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D o u à d é f a u t à M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D o u à d é f a u t à M o n s i e u r D a m i e n B U I S S O N o u à d é f a u t à M a d a m e S y l v i e V A S S E U R , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t t e r m i n é e t l a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h 3 0 , a p r è s r é d a c t i o n , l e c t u r e , a p p r o b a t i o n , e t s i g n a t u r e s d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
R é s e r v é
t i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e _ . . - - ; . : 7 - 7 " 7 , - - g ,
1 1 1 1 1 1 1 i N ~ e i i ~ i s o
" 1 5 0 3 9 2 9 x
D é p o s é i R e ç u l e
2 4 F E V . 2 n 1 5
a u g r e f f e d u t r i b t e , M g l e c o m m e r c e
V i
R é s e r a u M o n i t ( b e l g
t r a n c o . p l r t o n e _ d e B i u x e l t e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N - D I V E R S
P R O C È S - V E R B A L D E S D È C I S I O N S P R I S E S P A R L E S A C T I O N N A I R E S E N D A T E D U 1 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e 1 1 d é c e m b r e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l a S A J A C Q U E T B E L G I U M .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D q u i d é s i g n e M o n s i e u r
D a m i e n B U I S S O N c o m m e s e c r é t a i r e .
S u i v a n t l a l i s t e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , i l e s t c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p u i s s e d é c i d e r v a l a b l e m e n t , e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u
d ' e x a m i n e r p l u s a v a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' o n p e u t p a s s e r
d i r e c t e m e n t à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 - R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
2 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 - D é c h a r g e s a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
4 - D i v e r s .
1 , R A P P O R T D E G E S T I O N E T D U C O M M I S S A I R E R É V I S E U R
A p r è s a v o i r d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r , r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 e t q u i n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , l e P r é s i d e n t r e m e t à c h a q u e p a r t i c i p a n t u n e x e m p l a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 .
2 , A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A R R Ê T É S A U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 2 E T A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T
L e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l s q u e p r é s e n t é s
3 . D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E R E V I S E U R
L e s A c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e e t s a n s r é s e r v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 . D I V E R S
- D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V I G U I E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
- N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 8
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , t e P r é s i d e n t f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . I l i n v i t e e n s u i t e l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s , q u i l e d é s i r e n t à l e s i g n e r .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 1 5 .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r
- M i c h e l D E L S U C d e m e u r a n t e n F r a n c e à P E R R I E R ( 6 3 5 0 0 ) 1 r u e t a N u g e r a d e ,
- M o n s i e u r S é b a s t i e n V I D A L d e m e u r a n t à S t G e o r g e s e s A l l i e r ( 6 3 8 0 0 ) R u e d u L e v a n t C e y s s a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
04/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
H i l i
R é s e r v
a u
M o n i t e l
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 0 F E V . 2 0 t 5
a u g r e f f e d u t r i f f e i e d e c o m m e r c e f r r a r i c o p ) g e n e - d e - B r u x e l l e s _ . . _ _ . . . _ . _ _ . _ . . _ _ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P R O C È S - V E R B A L D E S D É C I S I O N S P R I S E S P A R L E S A S S O C I E S E N D A T E D U 0 2 D E C E M B R E 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e 0 2 d é c e m b r e s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e d e l a S A J A C Q U E T
B E L G I U M .
L a s é a n c e s ' e s t o u v e r t e à 1 7 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D q u i d é s i g n e M o n s i e u r
D a m i e n B U I S S O N c o m m e s e c r é t a i r e .
S u i v a n t l a l i s t e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , i l e s t c o n s t a t é q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p u i s s e d é c i d e r v a l a b l e m e n t , e t q u ' i l n ' y a p a s l i e u
d ' e x a m i n e r p l u s a v a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' o n p e u t p a s s e r
d i r e c t e m e n t à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 - R a p p o r t d e g e s t i o n e t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
2 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 - D é c h a r g e s a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e r é v i s e u r ,
4 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
5 - D i v e r s .
1 . R A P P O R T D E G E S T I O N E T D U C O M M I S S A I R E R É V I S E U R
A p r è s a v o i r d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e r é v i s e u r , r e l a t i f à l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 e t q u i n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , ' l e P r é s i d e n t r e m e t à c h a q u e p a r t i c i p a n t u n e x e m p l a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 .
2 . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S A R R Ê T É S A U 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 E T A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T
L e s A c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l s q u e p r é s e n t é s
3 . D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T C O M M I S S A I R E
L e s A c t i o n n a i r e s d o n n e n t d é c h a r g e e t s a n s r é s e r v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 , R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R É V I S E U R
L e s A c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e l a S P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M a r c G i l s o n . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 3 7 8 0 E U R p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y a f f é r e n t e s à l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- y
4 , D I V E R S
A u c u n p o i n t d i v e r s n ' e s t s o u l e v é ,
A u c u n p o i n t p a r t i c u l i e r n e r e s t a n t à d é b a t t r e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t a u c u n e q u e s t i o n n ' é t a n t r e s t é e s a n s r é p o n s e , l e P r é s i d e n t f a i t d o n n e r l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . I i i n v i t e e n s u i t e l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s , q u i l e d é s i r e n t à l e s i g n e r ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h .
M a r c V A N B A M I S M a n d a t a i r e
4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é p O S é / R e ç u l e "
I T : , 0 7 1 e 1 " 7 ' r . p ) 3 1 , : . . ?
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I
1 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 F R 2 0 1 9
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e & t a l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b i e ( s ) d e P a c t e : D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 6 S E P T E M B R E 2 0 1 1
L e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 à 1 3 h , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é J A C Q U E T B E L G I U M s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n F r a n c e s i s à A u b i a t ( 6 3 ) D o m a i n e d e M o n s , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s e t o n t é m a r g é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D , P r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M o n s i e u r P a t r i c e G R A N D , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - L u c P E T O T O N , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s V I G U I E R , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t i e C o n s e i l p e u t
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
1 ) A r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 ,
2 ) R é d i g e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e ,
3 ) E t a b l i r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
4 ) P o u v o i r s b a n c a i r e s ,
5 ) Q u e s t i o n s d i v e r s e s .
1 . A r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e s t i n é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d ' a r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é s e n t a n t u n t o t a l d e 2 0 . 2 4 2 . 1 9 4 E a u b i l a n e t u n c o m p t e d e r é s u l t a t d é f i c i t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é d e 9 . 7 3 6 E .
2 . R é d i g e r l e r a p p o r t d e g e s t i o n p r é s e n t é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n s u i t e l e s t e r m e s d e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
3 . E t a b l i r l ' o r d r e d u j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v o c a t i o n d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p o u r l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 à B h 0 0 e n F r a n c e s i s à P i t h i v i e r s ( 4 5 3 0 0 ) R u e d e l a G a r e d e
_ M a r c h a n t e s , _ e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d e j o u r s u i v a n t " M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 . R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s ,
4 . D i v e r s .
4 . P o u v o i r s B a n c a i r e s
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r c o m m e s u i t :
A n n u l a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s
N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s :
- P o u v o i r s d ' a g i r s e u l e t s a n s l i m i t e ;
- F r a n ç o i s H E Y R A U D ,
- E m m a n u e l A 1 M O N D ,
- J e a n - M a r i e R E N N O .
- P o u v o i r s d ' a g i r s e u l d a n s l a l i m i t e d e 2 0 K E :
- D e n i s B R I Z E T ,
- G u y F R A N S S E N S ,
- D a m i e n B U I S S O N
- M a r c V A N B A M I S .
- P o u v o i r s d ' a g i r d e u x à d e u x s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- D e n i s B R I Z E T ,
- G u y F R A N S S E N S
- D a m i e n B U I S S O N
- M a r c V A N B A M I S .
- P o u v o i r s d ' a g i r s e u l , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s v i r e m e n t s i n t r a - g r o u p e e t l e s t r a n s f e r t s
d e t r é s o r e r i e à G r o u p e L i m a g r a i n H o l d i n g
- D a m i e n B U I S S O N ,
- D o m i n i q u e F R A I S S E ,
- D a n i e l J A C Q U E M O N D .
A p r è s a n a l y s e e t d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s b a n c a i r e s c i - d e s s u s e x p o s é s .
5 . Q U E S T I O N S D I V E R S E S
A u c u n e q u e s t i o n n ' e s t m i s e à l ' o r d r e d u j o u r .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e a
1 3 h 3 0 .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e : , " " " " 7 - 7 " , . . . " : - . ' " e " , ' " ' "
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 0 1 1 1 . D é p o s é I R e ç u l e
a u 2 0 F E V . 2 0 1 5
M o n i t e u r a u g r e f f e d u t r i e r f i f a i d e c o m m e r c e
b e l g e f r a n c o p h o n e d e r e B r e u x P l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
S 2 p j e t f s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 S E P T E M B R E 2 0 1 0
L e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 à 8 h 3 0 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é J A C Q U E T B E L G I U M s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n F r a n c e s i s à A u b i a t ( 6 3 ) D o m a i n e d e M o n s , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s e t o n t é m a r g é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D , P r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M o n s i e u r P a t r i c e G R A N D , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - L u c P E T O T O N , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r F r a n ç o i s V I G U I E R , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t l e C o n s e i l p e u v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
1 A r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 q u i s e r o n t s o u m i s à [ ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
s t a t u t a i r e ,
2 . D é f i n i t i o n d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n q u i p r é s i d e n t à l ' é l a b o r a t i o n d e s c o m p t e s ,
3 . E t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t d e g e s t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e ,
4 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t p r é c i s i o n d e s o n o r d r e d u j o u r ,
5 . P o u v o i r s B a n c a i r e s ,
6 . D i v e r s .
1 . A r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 q u i s e r o n t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e r a p p o r t d e g e s t i o n d e s t i n é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e e t d ' a r r ê t e r l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é s e n t a n t u n t o t a l d e 1 8 . 3 4 5 . 5 8 4 ¬ a u b i l a n e t u n c o m p t e d e r é s u l t a t d é f i c i t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é d e 2 0 6 . 5 1 7 ¬
2 . C o n v o c a t i o n d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v o c a t i o n d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p o u r l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 0 à 8 h 3 0 e n F r a n c e s i s à A u b i a t ( 6 3 ) D o m a i n e d e M o n s , e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d e j o u r s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 0 e t a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
3 . D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s ,
4 . D i v e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n s u i t e l e s t e r m e s d e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
3 . P o u v o i r s B a n c a i r e s
L e P r é s i d e n t p r o p o s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m o d i f i e r l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r c o m m e s u i t :
A n n u l a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p o u v o i r s b a n c a i r e s p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s .
N o u v e l l e s d é l é g a t i o n s :
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l e t s a n s l i m i t e :
- F r a n ç o i s H E Y R A U D ,
- E m m a n u e l A I M O N D ,
- J e a n - M a r i e R E N N O .
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l d a n s l a l i m i t e d e 2 0 K E :
- D e n i s B R I Z E T ,
- G u y F R A N S S E N S ,
- D a m i e n B U I S S O N .
P o u v o i r s d ' a g i r d e u x à d e u x s a n s l i m i t a t i o n d e m o n t a n t :
- D e n i s B R I Z E T ,
- G u y F R A N S S E N S
- D a m i e n B U I S S O N .
P o u v o i r s d ' a g i r s e u l , s a n s l i m i t e d e m o n t a n t , e x c l u s i v e m e n t p o u r l e s v i r e m e n t s i n t r a - g r o u p e e t l e s t r a n s f e r t s
d e t r é s o r e r i e à G r o u p e L i m a g r a i n H o l d i n g
- D a m i e n B U I S S O N ,
- D o m i n i q u e F R A I S S E ,
- D a n i e l J A C Q U E M O N D
A p r è s a n a l y s e e t d i s c u s s i o n , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s b a n c a i r e s c i - d e s s u s e x p o s é s .
4 . Q U E S T I O N S D I V E R S E S
- P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t s d e s u b s t i t u t i o n e t d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , à M e s s i e u r s E m m a n u e l A I M O N D , D a m i e n B U I S S O N e t à J e a n - M a r i e R E N N O a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 8 h 5 5 .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r , b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- "
D É p o s é I R c ç . " a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I Y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
1 1 " 1 5 0 3 3 9 2
2 0 F E V , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e e l e e e r u x e l l e s
i
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 3 J U I N 2 0 1 0
L e 2 3 j u i n 2 0 1 0 à 1 5 h 3 0 , t e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é J A C Q U E T B E L G I U M s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n F r a n c e s i s à L a n g o n n e t ( 5 6 ) 3 8 r u e d e s M o n t a g n e s N o i r e s e n F r a n c e , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
S o n t p r é s e n t s e t o n t é m a r g é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e :
- M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T , P r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M o n s i e u r J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t l e C o n s e i l p e u t
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
1 . N o u v e l l e o r g a n i s a t i o n d e i a D i r e c t i o n G é n é r a l e ,
2 . P o u v o i r s b a n c a i r e s ,
3 . D i v e r s .
1 . N O U V E L L E O R G A N I S A T I O N D E L A D I R E C T I O N G E N E R A L E
L e P r é s i d e n t p r é c i s e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e s u i t e a u x d e r n i è r e s f u s i o n s r é a l i s é e s d a n s l e G r o u p e , L i m a g r a i n , i l e s t a p p e l é à d ' a u t r e s f o n c t i o n s a u s e i n d u g r o u p e e t q u ' i l s o u h a i t e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e ` P r é s i d e n t e t p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D d e m e u r a n t à P O N T D U C H A T E A U ( 6 3 4 3 0 ) ' 1 1 r u e d e s v i g n e s .
A p r è s d i s c u s s i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D d e m e u r a n t à P o n t d u c h â t e a u ( 6 3 4 3 0 ) 1 1 r u e d e s v i g n e s e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r F r a n ç o i s H E Y R A U D r e m e r c i e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a c o n f i a n c e q u ' i l l u i t é m o i g n e e n l e n o m m a n t d a n s c e s f o n c t i o n s q u ' i l a c c e p t e .
C o m p t e - t e n u d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D d e m e u r a n t e n F r a n c e à E C U L L Y ( 6 9 1 3 0 ) 2 3 C h e m i n d e C a l a b e r t .
I l a t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e P o u r e x e r c e r c e t t e m i s s i o n , i l d i s p o s e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u - D a n i e l J A C Q U E M O N D
M o n i t e u r - S t é p h a n e N I C O L A S
b e l g e
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n p r e n d a c t e ,
3 . Q U E S T I O N S D I V E R S E S
- P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t s d e s u b s t i t u t i o n e t d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , à M e s s i e u r s E m m a n u e l A I M O N D , D a m i e n B U I S S O N e t à J e a n - M a r i e R E N N O a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 6 h 3 4 .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ ~ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é I t \ m m o n
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u [ e
2 0 F E V , 2 0 1 5
n u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
r a n c o p h n r t e d e r u x r e f f e
e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 3 J U I N 2 0 1 0
L e 3 j u i n 2 0 1 0 à 9 h e u r e s , l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é J A C Q U E T B E L G I U M s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s i s à L a n g o n n e t ( 5 6 ) 3 8 r u e d e s M o n t a g n e s N o i r e s e n F r a n c e , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t f a i t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
S o n t p r é s e n t s e t o n t é m a r g é l e r e g i s t r e d e p r é s e n c e
- M o n s i e u r J e a r t - Y v e s F O U C A U L T , P r é s i d e n t ,
- M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- M o n s i e u r J e a n - D e n i s P O U L E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r C l a u d e R A Y N A U D , A d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T p r é s i d e l a s é a n c e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s , l e q u o r u m e s t a t t e i n t e t l e C o n s e i l p e u t
v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
1 . D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ,
2 . N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ,
3 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t p r é c i s i o n d e s o n o r d r e d u j o u r ,
4 . D i v e r s .
1 . D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D E S C H A M P S d e s a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 9 ;
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t i e n t à r e m e r c i e r M o n s i e u r C h r i s t i a n D E S C H A M P S p o u r l e s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a S o c i é t é a u c o u r s d e s o n m a n d a t .
2 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l e s n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n s u s
d e s A d m i n i s t r a t e u r s d é j à é l u s
o H E Y R A U D F r a n ç o i s
o V I G U I E R P a s c a l
o P E T O T O N J e a n - L u c
o G R A N D P a t r i c e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
î é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e s s i e d r s F I E Y R A U D F r a n ç o i s , V I G U I E R P a s c a l , P E T O T O N J e a n - L u c e t G R A N D P a t r i c e , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , s e r a i e n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
3 , C O N V O C A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E E T P R E C I S I O N D E S O N O R D R E D U J O U R
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é l a c o n v o c a t i o n d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e p o u r l e 2 3 j u i n 2 0 1 0 à 1 5 h e n F r a n c e s i s à A U B I A T ( 6 3 ) D o m a i n e d e M o n s , e n v u e d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d e j o u r s u i v a n t
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . N o m i n a t ï o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s ,
3 . D i v e r s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a r r ê t e e n s u i t e l e s t e r m e s d e s o n r a p p o r t ,
2 . Q U E S T I O N S D I V E R S E S
- P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c d r o i t s d e s u b s t i t u t i o n e t d r o i t d ' a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , à M e s s i e u r s E m m a n u e l A I M O N D , D a m i e n B U I S S O N e t à J e a n - M a r i e R E N N O a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s s u s m e n t i o n n é e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p l u s p e r s o n n e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 9 h 3 0 ,
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
04/03/2015
ÿþR é s e n a u M o n i t e b e l g e
I W
i
" 1 5 0 3 9 3
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e . . .
2 0 F E V . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e x e l l e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 3 5 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A C Q U E T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 7 à 1 1 9 0 - F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b L e t t s j d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - D I V E R S
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E T e n u e l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . J A C Q U E T B E L G I U M s ' e s t r é u n i e c e j o u r e n F r a n c e à A u b i a t ( 6 3 ) - - D o m a i n e d e M o n s , d a n s l e s l o c a u x d e l a s o c i é t é G r o u p e L i m a g r a i n H o l d i n g ,
L e P r é s i d e n t , M o n s i e u r J e a n - Y v e s F O U C A U L T , o u v r e l a s é a n c e à 1 7 h 3 0 , a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e ; s e c r é t a i r e M o n s i e u r E m m a n u e l R O U G I E R ,
L e B u r e a u a i n s i c o n s t i t u é
- v é r i f i e q u e l ' A s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e p a r l e t t r e e n d a t e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 8
- v é r i f i e l a l i s t e d e p r é s e n c e , q u i s e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e t c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s
a c t i o n s e s t r e p r é s e n t é
- c o n s t a t e q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s p o u r r é p o n d r e a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s e r a i e n t p o s é e s .
- L e c o m m i s s a i r e s ' e s t f a i t e x c u s e r .
C o n s t a t a n t q u e l ' A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , l e P r é s i d e n t i n v i t e à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r , c ' e s t - à - d i r e
- l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n ,
- l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
- a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 ,
- a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t ,
- d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r ,
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
- D i v e r s ,
C e t o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p o i n t p a r p o i n t
1 - R a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é .
2 - R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 0 8 , t e l s q u ' i l s s o n t p r é s e n t é s !
p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n s u i v a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e 2 3 . 6 5 9 , 0 3 ¬
A f f e c t a t i o n à l a r é s e r v e l é g a l e : 1 . 1 8 3 , 0 0 ¬
R é s u l t a t r e p o r t é : 1 5 0 . 5 7 3 , 4 5 ¬
R é s u l t a t à r e p o r t e r : 1 7 3 . 0 4 9 , 4 8 ¬
4 - D é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e , à l ' u n a n i m i t é , a u x A d m i n i s t r a t e u r s e t a u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , p o u r
l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 .
5 - N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e , à l ' u n a n i m i t é , d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E m m a n u e l R O U G I E R , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r E m m a n u e l R O U G I E R , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E m m a n u e l A I M O N D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 6 9 1 3 0 E C U L L Y ( F r a n c e ) , 2 3 C h e m i n d e C a l a b e r t .
6 - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , l e m a n d a t d e l a « S P R L D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s b e d r i j f s r e v i s o r e n » , A v e n u e E . V A N B E C E L A E R E 2 7 A 1 1 7 0 B R U X E L L E S . C e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t M . M a r c G i l s o n . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s ' é l è v e r o n t à 3 . 2 5 0 E U R p a r e x e r c i c e à c o n t r ô l e r ( p l u s c o t i s a t i c n v a r i a b l e I R E e t T V A ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é , e t l è v e e n s u i t e l a s é a n c e à 1 7 h 5 5 .
F a i t à A u b i a t ( 6 3 ) , D o m a i n e d e M o n s ,
L e l e r d é c e m b r e 2 0 0 8 .
M a r c V A N B A M I S
M a n d a t a i r e
' L R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 13.12.2010, DPT 11.05.2011 11112-0089-033
07/05/2009 : NI068966
27/04/2009 : NI068966
19/03/2009 : NI068966
20/02/2009 : NI068966
04/07/2008 : NI068966
07/02/2008 : NI068966
07/02/2007 : NI068966
03/02/2006 : NI068966
07/12/2005 : NI068966
14/01/2005 : NI068966
18/08/2004 : NI068966
02/01/2004 : NI068966
13/01/2003 : NI068966
26/06/2001 : NI068966
11/01/2001 : NI068966
25/01/2000 : NI068966
26/01/1999 : NI068966
01/07/1998 : NI68966
18/10/1997 : NI68966
01/01/1995 : NI68966
09/01/1992 : NI68966
15/08/1989 : BL424383
30/07/1986 : BL424383