C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 2 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D E G R I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F o n d R o y 5 5 , 1 1 8 0 U c c l e
O b ï e t d o l ' a c t e : R é m u n é r a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 T A P R 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 Ï 1 1 1 1 1 . t l i j i l l g q 1 I 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e s a c t i o n n a i r e s r a p p e l l e n t q u ' e n 2 0 1 1 , l o r s d e l a n o m i n a t i o n d e M e s s i e u r s L A U R E N T A r m a n d e t H O F F M A N N N i c o l a s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c e l l e d e M o n s i e u r L A U R E N T
" A r m a n d a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , i l a é t é c o n v e n u q u e l e s d i t e s f o n c t i o n s s e r a i e n t e x e r c é e s à t i t r e s t r i c t e m e n t g r a t u i t .
M e s s i e u r s L A U R E N T A r m a n d e t H O F F M A N N N i c o l a s o n t e x p r é s s é m e n t a c c e p t é c e s c o n d i t i o n s d ' e x e r c i c e d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L A U R E N T A r m a n d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e t s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 2 7 . 6 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D E G R I S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e F o n d R o y , 5 5 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h 1 1 l l l l I ' i I ~ N N I m M ~ V ~ N ~ I ~ N N u x E u e
" i a o i z ~ e 3 0 5 J A N 2 0 1 2
G r e f f e
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E ,
n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é é m i s n i i m p r i m é s , q u ' i l s s o n t t o u j o u r s r e p r i s
d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d u r e g i s t r e t e n u a u s i è g e , l e s a c t i o n n a i r e s , r é u n i e n a s s e m b l é e ,
r e n o n c e à r é c l a m e r l ' i m p r e s s i o n d e l e u r s t i t r e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a t t r i b u e l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e n
p r o p o r t i o n d u c a p i t a l s o u s c r i t p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , l e c a p i t a l n ' a y a n t p a s s u b i d e m o d i f i c a t i o n d e p u i s l a
c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e t d é c i d e c o r r é l a t i v e m e n t l a r e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s
s u i v a n t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) à M o n s i e u r N i c o l a s H O F F M A N N , p r é c i t é , u n e a c t i o n ;
b ) A l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t c o s t a r i c a i n J A D E G R I S , p r é c i t é e , 4 . 3 9 9 a c t i o n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s e t s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i '
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
c o m p é t e n t .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u N o t a i r e B e r n a r d D e w i t t e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n e p r o c u r a t i o n ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e