JADE GRIS BELGIUM

SC SA


Dénomination : JADE GRIS BELGIUM
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 478.827.632

Publication

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 03.09.2012 12546-0441-012
27/04/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0478.827.632

Dénomination

(en entier) : JADE GRIS BELGIUM

Forme juridique _ Société civile sous forme de société anonyme

Siège : Avenue Fond Roy 55, 1180 Uccle

Obïet do l'acte : Rémunérations des administrateurs et de l'administrateur délégué

1 T APR 2012

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

En date du 21 février 2012, les actionnaires rappellent qu'en 2011, lors de la nomination de Messieurs LAURENT Armand et HOFFMANN Nicolas aux fonctions d'administrateurs et de celle de Monsieur LAURENT

" Armand aux fonctions d'administrateur délégué, il a été convenu que lesdites fonctions seraient exercées à titre strictement gratuit.

Messieurs LAURENT Armand et HOFFMANN Nicolas ont expréssément accepté ces conditions d'exercice de leurs fonctions d'administrateurs et d'administrateur délégué

LAURENT Armand

Administrateur délégué

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pet sonnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

16/01/2012
ÿþN° d'entreprise : 0478.827.632

Dénomination

(en entier) : JADE GRIS BELGIUM

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Fond Roy, 55 à 1180 Uccle

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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" iaoiz~e3 0 5 JAN 2012

Greffe

li résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-trois décembre deux mille onze par Maître Bernard DEWITTE,

notaire associé de résidence à Bruxelles, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée

générale extraordinaire des actionnaires a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de remplacer les actions au porteur par des actions nominatives sans désignation de

valeur nominale.

Deuxième résolution

L'assemblée constate que les titres au porteur n'ont jamais été émis ni imprimés, qu'ils sont toujours repris

dans le registre des actions nominatives du registre tenu au siège, les actionnaires, réuni en assemblée,

renonce à réclamer l'impression de leurs titres.

Troisième résolution

L'assemblée décide la transformation en actions nominatives et attribue les actions nominatives en

proportion du capital souscrit par chacun des actionnaires, le capital n'ayant pas subi de modification depuis la

constitution de la société.

L'assemblée décide supprimer l'article 9 des statuts et décide corrélativement la renumérotation des articles

suivants.

Quatrième résolution

L'assemblée décide l'attribution des actions nominatives de la manière suivante :

a) à Monsieur Nicolas HOFFMANN, précité, une action ;

b) A la société anonyme de droit costaricain JADE GRIS, précitée, 4.399 actions.

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer l'article 8 des statuts par un nouvel article libellé comme suit :

« La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés et sans

désignation de valeur nominale.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son propriétaire ou de son

détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. L'assemblée générale peut

décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.»

Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui'

précédent et notamment pour le dépôt du texte coordonné des statuts au greffe du Tribunal de Commerce

compétent.

Septième résolution

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts au Notaire Bernard Dewitte soussigné.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

-une expédition de l'acte ;

-une procuration ;

-statuts coordonnés.

Bernard DEWITTE

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

05/10/2011 : BLA123585
27/05/2011 : BLA123585
08/09/2010 : BLA123585
03/09/2009 : BLA123585
04/07/2008 : BLA123585
09/07/2007 : BLA123585
31/07/2006 : BLA123585
09/08/2005 : BLA123585
22/07/2005 : BLA123585
14/09/2004 : BLA123585
02/12/2002 : BLA123585
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 30.09.2015 15631-0116-013
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 31.08.2016 16558-0195-012

Coordonnées
JADE GRIS BELGIUM

Adresse
AVENUE FOND ROY 55 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale