15/04/2011
ÿþ _ ~ W ~ - S r " ` . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
N ` d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 1 . 1 6 6 . 6 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A D E G R O U P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
' 1 1 0 5 7 5 ] 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u l ó n i t ë ü r l i é l g c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e s M a r l i è r e s , 3 à 1 4 7 6 H o u t a i n - l e - V a l
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e ; B O N E H I L L , N o t a i r e s A s s o c i é s » , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o :
" 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , a s s o c i é d e f a i t d u N o t a i r e P i e r r e - E d o u a r d N O T É R I S , à U c c l e , l e v i n g t - t r o i s m a r s d e u x m i l l e o n z e , ; e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , à U c c l e e n l ' E t u d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « J A D E G R O U P » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 7 6 H o u t a i n - l e - V a l , R u e d e s :
" M a n i è r e s , 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 1 . 1 6 6 . 6 0 8 .
" S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S o p h i e M a q u e t , à B r u x e l l e s , l e 3 m a i 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u , M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 5 - 1 7 / 0 0 8 3 5 3 0 , l e q u e l a c t e e é t é s u i v i d ' u n e x t r a i t ; r e c t i f i c a t i f p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 2 m a r s 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 3 - 1 2 / 0 0 3 9 5 6 1 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é L a u r e n t W e t s , à U c c l e , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u ; 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s f e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 1 - 2 8 / 0 0 1 5 2 3 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é ; p a r l e n o t a i r e a s s o c i é L a u r e n t W e t s , à U c c l e , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 ' : m a r s 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 3 - 0 9 / 0 0 3 5 0 8 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s a i n s i q u e d é c l a r é
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t a m m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n ; a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 j o i n t a u r a p p o r t d u c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i s c o n f o r m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
. L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p r o u v é c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t , e t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , l ' a c h a t , l a v e n t e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e s t r a v a u x d ' e n t r e t i e n ! e t d e r é p a r a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a g é r a n c e , l a m i s e e n v a l e u r d e t o u s b i e n s ;
" i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e : r é p a r a t i o n s , d ' e m b e l l i s s e m e n t s , d e r e n o u v e l l e m e n t e t d e m o d e r n i s a t i o n , e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u s l e s t y p e s , d ' o u v r a g e s d ' a r t , d e b i e n s i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - . t r a i t a n t s d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , ; m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é s , l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d e m a n a g e m e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s e t c e p o u r , t o u t t y p e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a s s o c i a t i o n s , o u a u t r e s ;
- l a c o n s u l t a n c e d a n s l e s d o m a i n e s d u g é n é r a l - m a n a g e m e n t , d e l a s t r a t é g i e , d u m a r k e t i n g , d e l a v e n t e , d e ' l a f i n a n c e , d e l a g e s t i o n o p é r a t i o n n e l l e , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l a c o m p t a b i l i t é , d e l a f i s c a l i t é , d e s r e s s o u r c e s , h u m a i n e s , d e l ' i n f o r m a t i q u e a i n s i q u e t o u t e s é t u d e s o u p r o j e t s d e l o n g u e o u d e c o u r t e d u r é e ;
- l e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l e t p a r t i c i p e r à u n e : t e l l e a c t i v i t é d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t . E l l e p o u r r a , e n c a s d e b e s o i n , f o u r n i r s a c a u t i o n p o u r p e r m e t t r e d e s : e m p r u n t s o u d e s o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u p r o f i t d e t o u s t i e r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e o u m o r a l e s , a v e c l e s q u e l s e l l e :
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o ; o a r u r e .
. s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e s t e n r e l a t i o n d ' a f f a i r e s . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s o c i é t é e t / o u p e r s o n n e p h y s i q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e -
m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e s d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , f u s i o n o u t o u t
a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e ,
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t
u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P T É T E N T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o t e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e