07/08/2012
ÿþM c d w e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t ;
1 1 1 1 1 1 1 1 § M I J M 1 1 1 1 1 1 1 1
S 1 1 1 1
G r i f f i e 2 l J U L 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 9 8 3 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " J A D E G O C O N S U L T "
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 4 4 8 t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( 4 4 5 o S R . s s ë L ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S C H R A P P I N G V A N D E F R A N S T A L I G E T E K S T D E R S T A T U T E N E N A A N N E M I N G V A N E E N N E D E R L A N D S T A L I G E T E K S T
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 j u l i 2 0 1 2 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A D E G O C O N S U L T " t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 4 4 8 , g e h o u d e n i n h e t F r a n s , w a a r v o o r e r e e n a p a r t f o r m u l i e r 1 m e t l u i k e n A e n B a l s o o k e e n a p a r t f o r m u l i e r I l i n h e t F r a n s n e e r g e l e g d w e r d , O N D E R M E E R m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n o m d e F r a n s t a l i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n e e n N e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t a a n t e n e m e n t e n g e v o l g e v a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , m e t n a m e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , T e r v u r e n l a a n 4 4 8 n a a r h e t V l a a m s G e w e s t , m e t n a m e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 . E e n U I T T R E K S E L v a n d e z e n i e u w e t e k s t , d i e v o o r t a a n z a l g e l d e n a l s g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n , l u i d t a l s v o l g t : R e c h t s v o r m - N a a m - z e t e l : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " J A D E G O C O N S U L T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 . D o e l : 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r d i j , l e n i n g e n , f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f f i n a n c i e r i n g e n , h e t n e m e n v a n m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e c o n t r a c t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l e n i g e n o f i n s c h r i j v i n g e n o p o b l i g a t i e s . 2 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p : - a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n c o n s u l t a n c y e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g g e l i n k t a a n d o m e i n e n v a n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , d e f i n a n c i e r i n g e n d e v e r z e k e r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n , h e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , h e t o p s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e c o n t r a c t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n o p o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , h e t o n d e r n e m e r s p a r t n e r s c h a p , - d e r a a d g e v i n g , d e o p l e i d i n g , d e t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n v o o r m e l d e d o m e i n e n ; - d e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n a c t i e f i n v o o r m e l d e d o m e i n e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t u s s e n k o m s t a i s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n 3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t n e m e n v a n m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p s t e l l e n v a n f i n a n c i ë l e c o n t r a c t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r o n d e r d e v o r m v a n l e n i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n o p o b l i g a t i e s o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n . 4 . Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n . 5 . D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f d i e k a d e r e n i n e e n v o o r z i c h t i g b e h e e r v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n . 6 . Z i j m a g e v e n e e n s , t e n b i j k o m e n d e t i t e l a a n h a a r d o e l , b e l a n g e n n e m e n i n e n m e e w e r k e n m e t a n d e r e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n , o f t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n o f i n t e r p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p p e n t i t u l a r i s s e n v a n v r i j e b e r o e p e n . 7 . Z i j m a g o n d e r m e e r b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n o f u i t t e b r e i d e n . . K a p i t a a l : ê 2 0 . 0 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 0 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 0 0 . D u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
z a a k v o e r d e r s - z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m e l f u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E l k e u i t k e r i n g d i e i q s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o - a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t 4 v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
$
. .
07/08/2012
ÿþ a ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 7 . 7
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 9 8 3 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " J A D E G O C O N S U L T "
R é s e r a u M o n i n b e l g
H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 2 7 7 *
g e R U X E L L . a . W
G r e f f , 7 J i I . . 1 6 1 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a g r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 4 4 8 à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L E N R E G I O N F L A M A N D E - R A D I A T I O N D U T E X T E F R A N Ç A I S D E S S T A T U T S E T A D O P T I O N D ' U N T E X T E N E E R L A N D A I S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e à A n t w e r p e n , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J A D E G O C O N S U L T " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 / m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a f i n d e l a t e n i r d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e h e u r e s ` a u ' l i ë u " d u d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i l l e t à o n z e h e u r e s . 2 / t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é e n R é g i o n F l a m a n d e , s a v o i r à 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 e t c e à d a t e r d u 2 4 j u i l l e t 2 0 1 2 3 / a ) c o n s t a t a t i o n q u e s u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é d e 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 4 4 8 , s i t u é e e n R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e à 2 0 3 0 A n t w e r p e n , B o t e r h a m v a a r t w e g 2 e n R é g i o n F l a m a n d e i l y a l i e u d e r a y e r l e t e x t e F r a n ç a i s d e s t a t u t s e t d ' a d o p t e r u n t e x t e N é e r l a n d a i s d e s s t a t u t s e n r e m p l a c e m e n t d u t e x t e f r a n ç a i s . b ) a f i n d e r e s p e c t e r l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , r a d i a t i o n d u t e x t e F r a n ç a i s d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r u n n o u v e a u t e x t e e n N é e r l a n d a i s s a n s t o u t e f o i s a p p o r t e r d e m o d i f i c a t i o n a u x é l é m e n t s e s s e n t i e l s d e l a s o c i é t é m a i s e n t e n a n t c o m p t e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . U n e x t r a i t d e c e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , q u i f e r a o f f i c e d e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , s e r a p u b l i é d a n s u n e x t r a i t s é p a r é e n N é e r l a n d a i s . 4 / a ) o c t r o i d ' u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O U T C O M E " , à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 I D , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e l i s e G e t t e m a n à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C a m é l i a s , 1 0 o u M o n s i e u r P a t r i c k D e S m e t , à 1 9 8 2 Z e m s t , P o p u l i e r e n d r e e f , 5 , a f i n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t a v e c p o s s i b i l i t é d ' a g i r s é p a r é m e n t , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x d é p ô t s e t / o u d é c l a r a t i o n s a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t / o u a u b u r e a u d ' E n r e g i s t r e m e n t e t / o u a u p r è s d e t o u t e s a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t b ) o c t r o i d ' u n p o u v o i r p a r t i c u l i e r à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " F I L O T A X " , à 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g , 6 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r u n d e s e s g é r a n t s , M o n s i e u r J e a n - L o u i s V e r h a e r t o u M o n s i e u r P h i l i p p e v a n D i e r e n , a y a n t l e u r s b u r e a u x à t a m ê m e a d r e s s e a f i n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u t r e s i n s t a n c e s f i s c a l e s . L e s m a n d a t s s p é c i a u x o c t r o y é s c i - a v a n t à " O U T C O M E " e t " F I L O T A X " o n t t r a i t à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t a u t r e s f o r m a l i t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o m : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e