25/06/2014
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
B R U X E L L E S
G r e f f e
* 1 4 1 2 2 6 9 9 *
1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 7 2 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A M E S L O V E G R O V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e G a b r i e l l e 9 2 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J A M E S L O V E G R O V E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a b r i e l l e 9 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 8 6 , 3 7 2 . 1 4 2 , r é u n i e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l q u a t o r z e , d o n t i l r é s u l t e q u ' a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t à t i t r e r é m u n è r e
L ' a s s e m b l é e a c t e l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , d e M o n s i e u r J a m e s
L O V E G R O V E , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a b r i e l l e , 9 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e
C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e ,
G é r a r d I N D E K E U
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ g : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14250-0456-010
06/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d é l ' a c t e a u g r e f f e
B R , ' , C E L L E S 4 A P R r 2 0 ' 3
l i
1 9 1 7 6 +
R é : M o i
b r
1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 3 7 2 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A I V I E S L O V E G R O V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e G a b r i e l l e n u m é r o 9 2 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N D E S G E R A N T S
D u p r o c è s - v e r b a l , s o u s s e i n g p r i v é , d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J A M E S L O V E G R O V E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e G a b r i e l l e 9 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 8 6 . 3 7 2 . 1 4 2 , t e n u e l e d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e a u s i è g e s o c i a l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n s d ' u n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , d e :
- M o n s i e u r J a m e s L O V E G R O V E , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e G a b r i e l l e , 9 2 .
E l l e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u x N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d I N D E K E U e t D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012
ÿþ N O D 1 W R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
l i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u I I I I A I d I I I I I I I I A I V I I
* 1 2 0 9 4 6 9 6 *
B R U X E L L E S
1 4 M E l 2 0 U
G r e f f e
: N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 6 . 3 7 2 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
" " ( e n e n f l e r ) : J A M E S L O V E G R O V E
" ( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B 1 L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e G a b r i e l l e , 9 2 - 1 1 8 0 U C C L E
" ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M U N E R A T I O N D U M A N D A T D U G E R A N T .
. C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 a v r i l 2 0 1 2 d é c i d e q u ' à p a r t i r d u l e r .
j a n v i e r 2 0 1 2 , i e m a n d a t d e l a c o - g é r a n t e L O V E G R O V E H é l é n a , s e r a r é m u n é r é m e n s u e l l e m e n t j u s q u ' à d é c i s i o n . c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L O V E G R O V E H é l é n a
G é r a n t e .
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 31.08.2011 11515-0374-010
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 15.06.2010 10175-0320-010
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 11.06.2009 09219-0329-010
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.05.2015, DPT 10.07.2015 15296-0446-011
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 30.08.2016 16527-0388-012