05/09/2014
ÿþ4
R é s e r y a u M o n i t e b e l g e
a " - " - " " ; j e , "
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
M U »
1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 7 - 0 8 - 9 1 4
a u g r e f f e d u t r i l e m d e d e c o m m e r c e
I I 1 1 1 1
- f r a n c o p h o n e d e B u 2 C b
r 4 . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 6 9 5
é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) 7 J a z H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , à 1 1 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s } d e p a c t e : d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g e n e r a l d e 1 8 . 0 3 . 2 0 1 4 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e J é r é m y S T E F F E N d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . 1 , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a v e c s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l 5 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C o l e t t e W O H L . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P r o c u r a t i o n s e s t d o n n é e à V a n O a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r é s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r C o l e t t e V V o h l
M e n t i o n n e r a u r l a d e r n i e r e P a g e d u V C : d e i 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i l l a g e n b i j h e t B e t g i s c h - S t u a t s b t a t 1 1 - 0 5 / 4 » 1 2 0 / 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 29.08.2014 14563-0298-011
20/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.07.2012 12301-0257-011
09/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i C j j ~ Î R k "
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2 7 F E B f e 2 0 1 2
G r e f
2 0 5 i 1 1 1 f l u o 2 8 i i u i i i
* 1
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M a l a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J A Z H O L D I N G B E L G I U M
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e A n t o i n e D a n s a e r t 6 0 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r e s u l t e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l e s t A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e
P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t y r e p r i s e s .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é e
J é r é m y S t e f f e n
G é r a n t
A F e n t ' n n n e r s u r l a d e r n r è r e p a g e d u V o l c 1 E . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r I d p e r s o n n e i n o r 3 1 e ' A r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s r g n a t u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.08.2011, DPT 27.09.2011 11561-0087-011
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 23.06.2011 11205-0181-009
20/03/2015
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r a n c o p h o n e d e 1 3 ? f f l f f e 1 1 e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
D o p o s & - f R e ç u i e
1 Q M A R S 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 9 . 4 0 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a z H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 0 à B - 1 1 4 0 E v e r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - P r o c u r a t i o n
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 5 d é t e r m i n e c e q u i s u i t :
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à R u e J u l e s B e s m e 1 2 4 , B - 1 0 8 1 K o e k e l b e r g .
- I l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à S P R L C i v . V a n C a u t e r - S a e y s & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o u à l ' a g e n t , d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s d e c e t t e s o c i é t é e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a v e c l e s s e r v i c e s d u M i n i s t è r e d e s F i n a n c e s , t a n t p o u r l e s i m p ô t s d i r e c t s q u e p o u r l e s I m p ô t s i n d i r e c t s .
I l l u i a é t é p r o c u r a t i o n é g a l e m e n t p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r r é a l i s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é .
S A R L P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r M m e . C o l e t t e W o h l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
g i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u i e 1 3 Q V R , 2 0 1
5
, , , - - ) t " f n t r i Y º%x = r a 1 d n A n w + t t i e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 4 0 3 . 6 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J a z H o l d i n g B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; r u e J u l e s B e s m e 1 2 4 , à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s / n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g e n e r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 . 0 2 . 2 0 1 5 a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r d e P a t r i m o n i u m C o n s u l t a n t s s . a . r . l . s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e C o l e t t e W O H L d u p o s t e d e g é r a n t e t l u i d o n n e l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e g é r a n t M i s s i o n B a y s . a . r . I . , s o c i é t é d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s , a v e c s i è g e s o c i a l B o u l e v a r d R o y a l
5 à L - 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , i m m a t r i c u l é a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e L u x e m b o u r g e o i s s o u s l e N ° p 1 2 5 8 4 4 . M o n s i e u r R u b e n s t e i n P a t r i c i o A g u s t i n e s t n o m m é s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , i l d é b u t e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à V a n C a u t e r - S a e y s & c p B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W i l l e m V a n C a u t e r , p o u r f a i r e t o u t e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s .
M i s s i o n B a y S A R L
G é r a n t
R e p r é s e n t é p a r R u b i n s t e i n P a t r i c i o A g u s t i n
e I l M É r d i t r r e i e s t s U f a l d E d m i è F è r p a g d t á W d ¬ e t e l 3 3 B : A & n e l i c k o I v ó t n r s t e l e f É t S t d t d u a t a t a i r a l i í t a i r a a r d a t i t n i E o d e i t a l p e r e 3 r a o T E r i e L o d e l 3 z p e r r e t a a l e r e 2 s
p i p u u á q h l e l e e p p t e i s i l e t e f e f f e r e i r r n r e l e n r n r a f e l à à d e e g a l y d e t i e t i d i e r s
A Y A u e t s i t s o N b l o m t e # i g i r , # r t a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.05.2016, DPT 04.10.2016 16646-0224-011