02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.05.2014, DPT 26.06.2014 14224-0143-011
26/08/2014
ÿþ i i 4 ' c ' n " e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : a v e n u e d e s T a i l l i s 1 9 à V V a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D a v i d I N D E K E U , à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e
J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o n t é t é r e m b o u r s é e s e i j o u
q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s e t q u ' i l n ' y a p a s d ' o p é r a t i o n s d e
l i q u i d a t i o n à e f f e c t u e r .
2 , d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 . l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a S o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
4 . q u e l ' a c t i f r e s t a n t s e r a r e p r i s p a r l e s a s s o c i é s m ê m e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , d o n t l e s c r é a n c e s r e s t a n t à e n c a i s s e r n o t a m m e n t à l ' é g a r d d e l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s o u a u x a s s o c i é s , d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e , e t q u i d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s .
5 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : e n l ' E t u d e d u n o t a i r e N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , a c t u e l l e m e n t à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s T a i l l i s 1 9 .
6 . d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u b u r e a u C o p p e n s a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ,
p o u r d é p o s e r l a d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é a u p r è s d e l a T V A e t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s
f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
C h a q u e a s s o c i é i n d i v i d u e l l e m e n t d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e L a g a e a g i s s a n t
s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e :
v e r s e r l e s o l d e d e l i q u i d a t i o n a u x a s s o c i é s ; ;
p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s p o u r g a r a n t i r l e s d r o i t s d e s a s s o c i é s s u r l e s a c t i f s , c o r p o r e l s o u
i n c o r p o r e l s , a p p a r t e n a n t à l a S o c i é t é à l a d a t e d e c l ô t u r e , e t l e s q u e l s , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , n e s e r a i e n t p a s c o m p r i s d a n s l a l i q u i d a t i o n e t a g i r e n t a n t q u e d é f e n d a n t o u d e m a n d a n t p a r r a p p o r t à c e s a c t i f s , s o u s l ' o b l i g a t i o n d e r é p a r t i r l e p r o d u i t é v e n t u e l a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e s o l d e d e l i q u i d a t i o n ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 j 1 1 n 1 1 1 1 8 1 O N I T E U R
1 9 - 0 8 -
E L G E
1 2 A O U T 2 0 1 4
2 0 1 4 4 i l e i t e e
A T S B L A D G r e f f e
B E L G I S C H S T A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s
b a n c a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a S o c i é t é ;
a c c e p t e r t o u t c o u r r i e r e t t o u s p a q u e t s a d r e s s é s à l a S o c i é t é , r e c o m m a n d é s o u n o n , a v e c v a l e u r
d é c l a r é e o u n o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : D a v i d 1 N D E K E U , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e
d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e ( M o n s i e u r G e o r g e s L A T R A N ) ( a r t 1 8 1 § 1 d u
C o d e d e s s o c i é t é s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0
, R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.08.2013, DPT 05.09.2013 13575-0241-014
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.05.2012, DPT 26.07.2012 12355-0070-014
09/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 02.09.2011 11536-0022-013
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0025-011
22/06/2011
ÿþ M u a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I i o s I N I I I a i a ~ I ~ ~ I I I I I
* i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : a v e n u e d e s T a i l l i s , 1 9 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 , q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e _ s o c i a l à 1 5 h 0 0 , s o u s l a _ p r é s i d e n c e - d e - M o n s i e u r - L - A G A E J e a n = P h i l i p p e , g é r á n t , c e q u i s u i t
E s t p r é s e n t : M o n s i e u r D O O M S F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e s M û r i e r s , 2 1 , h é r i t i e r d e f e u M a î t r e J e a n - P i e r r e D o o m s , l e q u e l d é c l a r e q u ' i l s e c o n s i d è r e v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e t q u ' i l e x e r c e l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x p a r t s d e l a s o c i é t é p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s e s d r o i t s d a n s l a s u c c e s s i o n .
O b s e r v a t i o n e s t f a i t e q u e l e s c o n v o c a t i o n s o n t é t é e n v o y é e s , p a r r e c o m m a n d é , l e 1 9 m a i 2 0 1 1 , e t q u e M a d a m e H U G O N N E A U X C o r i n e , e s t a b s e n t e ; q u ' e l l e e s t d o m i c i l i é e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 2 0 8 , a g i s s a n t e n t a n t q u e t u t r i c e d e s e s 2 e n f a n t s m i n e u r s :
- M o n s i e u r H U G O N N E A U X F r é d é r i c S a c h a , n é à I x e l l e s , l e 6 j a n v i e r 1 9 9 7 ,
- M a d e m o i s e l l e H U G O N N E A U X P a u l i n e C a r i n e F r a n ç o i s , n é e à I x e l l e s , l e l e r f é v r i e r 2 0 0 0 .
O r d r e d u j o u r
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 ,
2 ) D é c h a r g e a u g é r a n t ,
3 ) D é c h a r g e a u g é r a n t p o u r l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e é u n e a u t r e d a t e q u e l a d a t e s t a t u t a i r e .
4 ) P o u v o i r s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t é s t a t u e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 e t l e s a p p r o u v e , e n
c e c o m p r i s l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D é c h a r g e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à M e J e a n - P i e r r e D o o r n s , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t
p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D é c h a r g e s p é c i a l e a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t a c t u e l , M e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , p o u r n e p a s a v o i r o r g a n i s é
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à l a d a t e s t a t u t a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E i i i i i ë x é s d ü M ó n i t e u r l i é l g é
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r a u g é r a n t l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a b o n n e f i n d e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e .
D é p ô t : u n e c o p i e c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2011
ÿþ. "
M o d 2 . 1
g ' a f c 4 - e l e i _ B ~ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 9 A P R
a u f 3 R U X E L t t e
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e 1 1 0 6 5 9 7 3 y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 7 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s T a i l l i s 1 9 O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
L e m a n d a t d e g é r a n t d u n o t a i r e J e a n - P i e r r e D o o m s a p r i s f i n p a r s o n d é c è s e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 1 .
L e n o t a i r e J e a n P h i l i p p e L a g a e , d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 5 5 b o î t e 4 , a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e n o t a i r e s u p p l é a n t p a r o r d o n n a n c e d u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e d e B r u x e l l e s l e 6 a v r i l 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e m a x i m a l e d e 2 a n s . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e n o t a i r e J e a n P h i l i p p e L a g a e d e v i e n t g é r a n t d e l a s o c i é t é .
S i g n é : J e a n P h i l i p p e L a g a e , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 6 5 9 7 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 5 4 . 7 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a r i s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( 1 1 7 0 B r u s s e l ) , H a k h o u t l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E N O E M I N G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
H e t m a n d a a t v a n n o t a r i s J e a n - P i e r r e D o o m s a l s z a a k v o e r d e r h e e f t e e n e i n d e g e n o m e n i n g e v o l g e z i j n o v e r l i j d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 1 .
N o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e , m e t s t a n d p l a a t s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 5 5 b u s 4 , w e r d a a n g e d u i d a l s p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s v o o r e e n d u u r v a n m a x i m u m t w e e j a a r k r a c h t e n s h e t v o n n i s v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e B r u s s e l o p 6 a p r i l 2 0 1 1 . O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n w o r d t n o t a r i s J e a n P h i l i p p e L a g a e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e t e k e n d : J e a n P h i l i p p e L a g a e , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e