02/01/2014
ÿþ( n , n 1 M O D W O R D 1 1 . 1
T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é D E C 2 0 1 3
a u G r e f f e
M o n i t e u r
b e l g e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 5 1 . 6 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A J E A N H E L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 2 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ( a r t 5 3 7 C I R ) - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - n o m i n a t i o n s - m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a ë l l e T A T O N d e L i è g e , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e J E A N H E L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s q u a t r e - v i n g t - s i x c e n t s ( 1 1 0 . 2 6 3 , 8 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - n e u f e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( 7 0 . 6 4 9 , 6 5 1 ) à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e n e u f c e n t t r e i z e e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( 1 8 0 . 9 1 3 , 5 1 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 4 4 4 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e [ e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 2 4 , 7 9 e u r o s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e
d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t s o u s c r i v e n t c o m m e s u i t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
1 . M a d a m e C H A R H O N H é l è n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 2 2 4 )
a c t i o n s s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 5 5 , 1 3 1 , 9 3 ¬ ) .
2 . M o n s i e u r D E W A G T E R J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l d e u x c e n t v i n g t - q u a t r e ( 2 . 2 2 4 ) a c t i o n s , s o i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t s ( 5 5 . 1 3 1 , 9 3 ¬ ) . .
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r l e s a s s o c i é s p a r d é p ô t p r é l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 1 2 7 6 5 7 3 - 9 3 a u p r è s d e l a b a n q u e I N G
U n e a t t e s t a t i o n d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l n e u f c e n t t r e i z e e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 8 0 . 9 1 3 , 5 1 E e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 7 . 2 9 8 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 8 5 0 p o u r l e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t d e 2 . 8 5 1 à 7 . 2 9 8 p o u r l e s a c t i o n s
n o u v e l l e s . E l l e s s o n t a t t r i b u é e s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- à M a d a m e C H A R H O N : n ° 1 à 1 . 4 2 5 + 2 . 8 5 1 à 5 . 0 7 4 ,
- à M o n s i e u r D E W A G T E R : n ° 1 . 4 2 6 à 2 . 8 5 0 + 5 . 0 7 5 à 7 . 2 9 8 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t . B - S u i t e
C u a t r i è m e r é s o l u t i o n R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u l e r m a r s 2 0 1 4 d e 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
A r m a n d H u y s m a n s , 2 2 5 / M à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d u R e l a i s , 4 6 D .
s e p t i è m e r é s o l u t i o n - - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r
l e s a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d ' a i n s i c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s a u p o i n t A . 7 ° r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n - - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e t d e d é s i g n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r :
1 ) M a d a m e H é l è n e C H A R H O N , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e ;
2 ) M o n s i e u r J e a n - M a r i e D E W A G T E R , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
C e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s à t i t r e g r a t u i t .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2014
ÿþ i ~ 4 ~ i j ~ C = - ~ , ' " t w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 9 1 i 1 1 1 1 . 1 1 1 1 3 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 0 . 9 5 1 . 6 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A J E A N H E L
D é p o s é I R e ç u t e
1 D E C . 2 1 1 1 4
a u g r e ; f - i c d u e c à f f é n a i d e c o m m e r c e
" # r a n c o p h u n e - c i e ü l u 1 0 d 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u R e l a i s 4 6 b o i t e D à 1 1 7 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - S I E G E S O C I A L - N O M I N A T I O N S
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 H 0 0 , a u s i è g e s o c i a l r u e d u R e l a i s 4 6 b o i t e D à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r D E W A G T E R
1 , C o m p o s i t i o n d u b u r e a u :
L e b u r e a u e s t c o m p l é t é p a r m a d a m e C H A R H O N H é l è n e , n o m m é e s e c r é t a i r e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a p r é s e n t e A . G .
2 . C o n v o c a t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
L ' a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e à l a d e m a n d e u n a n i m e d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
3 . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L i s t e d e s p r é s e n t s :
0 E W A G T E R J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é a u 2 2 5 a v A . H u y s m a n s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s p r o p r i é t a i r e d e 3 . 6 4 9 p a r t s
s o c i a l e s ;
C H A R H O N H é l è n e , d o m i c i l i é a u 2 2 5 a v A . H u y s m a n s 1 0 5 0 B r u x e l l e s p r o p r i é t a i r e d e 3 . 6 4 9 p a r t s
s o c i a l e s ;
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , I ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r d e
l ' o r d r e d u j o u r , b i e n c o n n u d e s a c t i o n n a i r e s .
4 . O r d r e d u j o u r : : 1 , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
2 . r e n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P o i n t 1 : l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f e r r é à l ' a v e n u e d ' I t a l i e n ° 2 8 B o i t e 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à d a t e r d e c e j o u r .
P o i n t 2 . : T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s :
M o n s i e u r D E W A G T E R J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é a v e n u e d ' I t a l i e n ° 2 8 B o i t e 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t
r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M m e H é l è n e C H A R H O N , d o m i c i l i é e a v e n u e d ' I t a l i e n ° 2 8 B o i t e 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e s t r e n o m m é e
a d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e ;
l l e s t r a p p e l é q u e t o u s l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E s t t e n u e c e j o u r , l e 6 j u i n 2 0 1 4 à 2 0 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
d e s a s s o c i é s .
J E A N - M A R I E D E W A G T E R
P r é s i d e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s .
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e