JEMS VENTURES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEMS VENTURES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 547.896.877

Publication

26/03/2014
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Victor Allard, 165 boite 3 à 1180 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Ratification du transfert international du siège social de 2086 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) à 1180 Bruxelles. Adoption des statuts d'une société privée à responsabilité limitée belge. Nomination. Pouvoirs.

xxxxxx

Il résulte d'un acte dressé par Maitre Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le dix mars deux

mille quatorze ce qui suit :

xxxxxx

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le dix mars

Devant nous, Anne RUTTEN, notaire rési-dant à Saint-Gilles-lez-Bruxelles.

S'est réunie l'assemblée générale extraordi-naire des associés de la société

privée à responsabilité limitée "JEMS VENTURES", dont le siège social est éta-bli à 1180 Bruxelles, rue Victor

Allard, 165 boite 3, en cours d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, constituée suivant acte reçu à

Luxembourg le six mars deux mille douze (registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B

numéro 167401) publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1010 du 19 avril 2012.

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée se compose de l'associé unique, Monsieur Pierre-Louis CLERO (passeport numéro :

IP5H6C490), domicilié à 75007 Paris (France), 5, square de la Tour Maubourg, propriétaire des vingt-deux mille

cinq cents (22.500) parts sociales soit la totalité du capital social.

DECLARATION DU PRESIDENT,

Monsieur le président déclare :

Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des Sociétés.

Monsieur le président expose ensuite :

EXPOSE DE L'ORDRE DU JOUR.

Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour :

1. Ratification du transfert international du siège social de 2086 Luxembourg

(Grand Duché de Luxembourg) à 1180 Bruxelles.

2. Adoption des statuts d'une société privée à responsabilité limitée beige.

3. Nomination.

4. Pouvoirs,

FORMAL1TES D'ACCES A L'ASSEMBLEE.

Que pour assister à l'assemblée, l'associé unique s'est conformé aux prescriptions des statuts,

QUORUM DE PRESENCE.

Que les vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts de la société étant toutes réunies à la présente

assemblée, il n'y a pas lieu de justifier des con-vocations.

VALIDITE DE L'ASSEMBLEE.

Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle ci constate qu'elle est valable-ment constituée

pour délibérer sur son ordre du jour,

RESOLUTIONS.

Cet exposé terminé, l'assemblée, après délibé-'ration, prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à J'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 3 MAR. 2014

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Dénomination

(en entier) : JEMS VENTURES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée décide de ratifier le transfert international du siège social de 2086 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg) à 1180 Bruxelles, rue Victor Allard, 165 boite 3.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'adopter comme suit les statuts d'une société privée à responsabilité limitée de droit belge

Article 1

La société est une société privée à responsabilité limitée. Elle a pour dénomination : "JEMS VENTURES". Article 2 :

Le siège social est établi à B-1180 Uccle, 165, rue Victor Allard, Boite 3,

Il peut, par simple décision de la gérance être transféré en tout autre endroit de Belgique.

Tout changement du siège social est publiéà l'annexe au Moniteur Belge, par les soins de la gérance.

Article 3:

La société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés belges ou étrangères,(ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement belge ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs, (iii) et la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (I) et (ii) ci-dessus) (iv) plus généralement la gestion de sa trésorerie et/ou, celle de toute autre personne morale qui prendrait une participation dans son capital.

La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie A un type de contrat de prêt et elle peut procéder à, l'émission de titres de créance, d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, à des sociétés affiliées et à toute autre société.

La société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, de sociétés affiliées ou de toute autre société. La société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs,

La société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations.

La société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments lies à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

La société peut acquérir, louer, exploiter et céder des immeubles situés en Belgique et à l'étranger.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la société participe et tous les contrats passes par la société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et lé développement de son objet social de la manière la plus large.

Article 4:

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modificaticn des statuts.

Article 5:

Le capital social, fixé à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) euros, est représenté par vingt-deux mille cinq cents (22.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Article 6:

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 7

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

Les parts peuvent être représentées par des certificats au nom des titulaires, extraits d'un registre à souches et signés par la gérance.

Article 8 :

Les cessions ou transmissions pour cause de mort de parts s'opèrent conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

Article 9:

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son

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administration, ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article 10:

Les parts sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

Article 11:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés

avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Les gérants peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement "gérants de catégorie

A" et "gérants de catégorie B".

Article 12:

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société et des pouvoirs spéciaux déterminés à. tous

mandataires de son choix,

Article 13:

Chacun des gérants peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles l'accomplissement de l'objet social

de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Nonobstant toute stipulation contraire des présents statuts, toute acquisition ou cession d'actif par !a société

et/ou tout engagement souscrit par la société, pour dans chaque cas un montant supérieur à cinq mille euros

(EUR 5000), devra être préalablement approuvé par les associés de la société, à défaut de quoi l'opération

concernée sera nulle et non avenue.

Article 14:

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Dans l'éventualité où deux catégories de gérants sont créées, la société sera obligatoirement engagée par

la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 15:

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Toutefois, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir

de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

personnes visées à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le dernier mercredi du mois d'avril, à quinze heures; si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés.

Article 16

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part ayant droit de vote, sur laquelle

les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.

Les parts sans droit de vote retrouvent leur droit de vote dans les cas visés ci-avant dans les statuts.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associes, dans les limites fixées par le

Code des Sociétés.

Article 17:

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Article 18 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, la

gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance à la "BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE".

Article 19:

L'excédent favorable du compte de résultats constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Article 20:

La société peut 'être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

Article 21:

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation, conformément au Code des Sociétés.

Article 22:.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces

règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les parts.

Volet B - Suite

Article 23:

Au cas on pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul associé et jusqu'au moment on fia société compte à nouveau au moins deux associés, les prescriptions du Code des Sociétés concernant la société ne comprenant qu'un associé unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité de l'associé seront réglés conformément à ces prescriptions.

Article 24:

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

Article 25:.

Les associés entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrite,- et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non écrites.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RESOLUTION.

L'Associé Unique confirme que la Société demeurera, suite au transfert et au changement de nationalité, propriétaire de l'ensemble de ses actifs et passifs, sans limitations, ni discontinuité.

La Société continuera dès lors d'être propriétaire de tous ses actifs et passifs encourus ou nés avant le transfert et le changement de nationalité.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'Associé Unique décide de nommer comme gérant, en conformité avec la législation belge, pour une durée indéterminée et à titre gratuit, sauf révocation ou démission, Monsieur Alexis GURDJIAN, Investment Banker, né à. Paris (France), le 10 janvier 1977, (passeport numéro: 12AH20699), demeurant professionnellement à SW1X 7JF Londres, 64, Knightsbridge, (Royaume Uni), avec les pouvoirs lui conférés par les nouveaux statuts belges.

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée décide que le premier exercice social commence le 12 décembre 2013 et finit le trente et un décembre deux mille quatorze et que les comptes seront approuvés pour la première fois en deux mille quinze. Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à Monsieur Alexis Gurdjian, et à Monsieur Christian Gossart, agissant individuellement, sont autorisés à entreprendre toute procédure nécessaire et à fournir tout document nécessaire aux autorités compétentes en Belgique, et généralement toute administration qui pourrait être concernée, afin d'assurer, d'une part, la continuation de la Société en tant que société de droit belge et d'autre part la cessation de la société en tant que société de droit luxembourgeois.,

Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et un mandat.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

"

Réservé

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Moniteur

belge

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22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.04.2015, DPT 21.10.2015 15652-0138-009

Coordonnées
JEMS VENTURES

Adresse
RUE VICTOR ALLARD 165, BTE 3 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale