29/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R D 1 1 . 1
R é s
a i
M o n i
b e l * i a i i 4 ~ s s * B E I L i e u e s
2 0 J U 1 i g e n i 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 1 9 0 . 1 5 9 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J E R O N I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - R U E R E N I E R C H A L O N 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 1 8 j u i n 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « J E R O N I M M O » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à I x e l l e s , r u e R e n i e r C h â l o n 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d i s p e n s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s
a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n
e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d e l a s o c i é t é , é t a n t l a S C R L E U R A A U D I T d e G H E L L I N C K , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s A R C E L I N , à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s A R C E L I N , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s : « L a s o u s s i g n é e , E U R A A U D I T d e G H E L L I N C K R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s A R C E L I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é c l a r e q u e l e s r e n s e i g n e m e n t s o b t e n u s e t l e s c o n t r ô l e s e f f e c t u é s p e r m e t t e n t d e c o n c l u r e q u e :
« 1 . l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e , u n e c r é a n c e d e 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E d é t e n u e p a r M o n s i e u r J é r ô m e P U T Z E Y S , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A J E R O N I M M O e t p r o v e n a n t d ' u n e a v a n c e e n c o m p t e c o u r a n t , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . I e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t e e n l ' a t t r i b u t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S A J E R O N I M M O d e 2 3 3 a c t i o n s c h a c u n e e n t i è r e m e n t i d e n t i q u e a u x 1 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e :
n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
R é d i g é à B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i n 2 0 1 2 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , ; b .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l e r a p p o r t - - d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e m i s e n t - ,
C e r a p p o r t , a i n s i q u e l e r a p p o r t d u d i t c o m m i s s a i r e , d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s , e n v u e d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M o n s i e u r P U T Z E Y S J é r ô m e d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e c e r t a i n e q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e t c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s ( 2 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
B . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r P U T Z E Y S J é r ô m e , d o m i c i l i é à G e n è v e ( S u i s s e ) , r u e d e l a C r o i x d ' O r 1 9
L e q u e l a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a y a n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s
q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e -
c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s i è m e ( 1 / 3 3 3 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s y r e l a t i f s - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b I é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 2 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e s u i t
A r t i c l e 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e )
A r t i c l e 2 9 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t p a r é c r i t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
' V o l e t B - S u i t e
. f
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s . R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e s l a d é m i s s i o n d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R O C H A S P a t r i c k ,
d o m i c i l i é à L 2 5 3 0 - L u x e m b o u r g , r u e H e n r i M . S c h n a d t , 1 0 A e t i c i r e p r é s e n t é .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i s d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e e t q u i t u s à M o n s i e u r R O C H A S P a t r i c k , p r é n o m m é p o u r l ' e x e r c i c e d e
s e s f o n c t i o n s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e s l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é F 1 N E L V A d o n t l e
s i è g e s o c i a l s e t r o u v e é t a b l i à G e n è v e , r u e d e l a C r o i x d ' O r , 1 9 , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r W a l t e r
M O T T I E R e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n ,
é t a n t :
M o n s i e u r P U T Z E Y S J é r ô m e , p r é n o m m é ;
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i s s a n t à l ' i n s t a n t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P U T Z E Y S J é r ô m e , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e . , t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d ó p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l ' A S B L P a r t e n a a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s
B o u l e v a r d A n s p a c h n ° 1 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e
C a r r e f o u r ' d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u C A , r a p p o r t d u r é v i s e u r s
d ' e n t r e p r i s e s - l - s t a t u t s c o o r d o n n é s
m e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e