25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 21.06.2013 13198-0020-015
15/03/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 , 1 1 1 W I l l e l l l
a u
M o n i t e u r '
b e l g e
B R U X E L L
0 6
G r e f f e M R T 2 4 1 x ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 5 . 9 7 4 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J I C E C O
( e n a b r é g é ) : J I C E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C H A U S S E E D E L A H U L P E 1 5 0 A 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
I I r é s u l t e q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , l a s o c i é t é a n o n y m e « J I C E C O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 5 0 , a p r i s e t a a c t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
N o m i n a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é " I V B I n v e s t s a " d o m i c i l i é e V a l d e l a F u t a i e 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l W A U C Q U E Z , a d m i s t r a t e u r d e s o c i é t é s d e m e u r a n t V a l d e l a F u t a i e 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s e n q u a l i t é d e t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
L e m a n d a t d e I V B I n v e s t s a e s t r é m u n é r é
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é " M G C o n s u l t a n c e s p r i " d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 5 0 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s f o r t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a t t h i e u G E H O T e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i s t r a t e u r d e s o c i é t é s d e m e u r a n t D a f e b o r r e w e g 1 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e n q u a l i t é d e q u a t r i è m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à - l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
L e m a n d a t d e M G C o n s u l t a n c e s p r i e s t r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r A l e x a n d r e C A V A L E R ! d o m i c i l i é B o u l e v a r d S y l v a i n D u p u i s 2 1 9 b t e 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t e n q u a l i t é d e c i n q u i è m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e . S o n m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l e x a n d r e C A V A L I E R I e s t r é m u n é r é ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a é g a l e m e n t d é c i d é d e p r o l o n g e r l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s P a u l W A U C Q U E Z e t M a t t h i e u G E H O T d ' u n e a n n é e . L e u r s m a n d a t v i e n d r o n t d o n c à e x p i r a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u l t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a u l W A U C Q U E Z e s t g r a t u i t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r M a t t h i e u G E H O T e s t g r a t u i t .
M a t t h i e u G E H O T
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012
ÿþM o d z . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d I 1 1 1 1 I 1 l i i i I 1 U I I
* i a i i o s 3 i "
~ I R A N 2 0 1
2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 7 4 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J I C E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 5 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 m a i 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M a t t h i e u G E H O T , d o m i c i l i é D a l e b o r r e w e g , 1 1 à 3 0 9 0 O v e r i j s e e t d e M o n s i e u r P a u l W A U C Q U E Z , d o m i c i l i é V a l d e l a F u t a i e , 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s p o u r u n e d u r é e d e 5 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r M a t t h i e u G E H O T e s t r e n o m m é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
M a t t h i e u G E H O T , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r .
x ' ' - : M E L L E t
11/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 06.06.2012 12152-0311-015
30/05/2012
ÿþ~ = .
M o l 2 . 1
~ w C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 " i a 1 o e j a 1 o i I 1 1 I 1
~
~ ~ ~ ~ , b y 2
i 3 R U X E L L E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 9 7 4 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J I C E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u i p e , 1 5 0 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 m a r s 2 0 0 8
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e s r è g l e s s u i v a n t e s e n m a t i è r e d e d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
* s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e s c o p r o p r i é t é s e t l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e t i e r s , M a t t h i e u G E H O T , M a r c C H A R L E S , A l e x a n d r e C A V A L I E R I e t L a u r e n c e O H M A N N a u r o n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e u x à d e u x a v e c a u m i n i m u m u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s .
* s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s p r o p r e s à l a s o c i é t é , M a t t h i e u G E H O T , M a r c C H A R L E S , A l e x a n d r e C A V A L I E R I e t L a u r e n c e O H M A N N a u r o n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e d e u x à d e u x a v e c a u m i n i m u m u n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s .
* t o u t t y p e d e c o n t r a t a v e c d e s t i e r s s e r a s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t I o u M a r c C H A R L E S , V i n c e n t M A R O Y , C h r i s t o p h e R E N N E B O O G , A l e x a n d r e C A V A L I E R I .
M a t t h i e u G E H O T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 08.06.2011 11153-0219-015
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 27.05.2010 10132-0146-016
06/11/2009 : BL552489
10/06/2009 : BL552489
04/05/2009 : BL552489
04/05/2009 : BL552489
27/10/2008 : BL552489
20/06/2008 : BL552489
23/04/2008 : BL552489
09/07/2007 : BL552489
27/06/2007 : BL552489
08/08/2005 : BL552489
16/07/2015
ÿþM o d 2 , 7
R é s e r v é 1
a u * 1 5 1 p p g 6 6 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 9 7 4 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : J I C E C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A G O d u 2 0 m à i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e c o o p t e r à d a t e r d u 1 m a r s 2 0 1 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - M a n a g e r d e J i c e c o S . A . , l a s o c i é t é A C A M a n a g e m e n t s p r l ( N E 0 5 4 7 . 5 9 8 . 5 5 3 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x a n d r e C a v a l i e r i e n q u a l i t é d e g é r a n t . L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e f i x e r l e t e r m e d e c e m a n d a t a u m o i s d e m a i 2 0 1 8 e t d o n c j u s t e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 q u i l u i d o n n e r a d é c h a r g e .
P a u l W a u c q u e z M a t t h i e u G é h o t
p r é s i d e n t S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
D ~ p O S ~ m t ; ç u ( e
0 7 J U 9 L , 2 0 1 5
a Ç ' , , . r : , ' , r , P . R d e c o m m e r c e
f r c ` 1 m - . ' G r e f f q l e , S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2004 : BL552489
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 27.07.2015 15368-0350-016
30/06/2003 : BL552489
18/12/2002 : BL552489
15/06/1999 : BL552489
10/07/1997 : BL552489
01/01/1993 : BL552489
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 14.07.2016 16320-0594-017