18/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ! ! [
a u i o i l , 1 1 1 1 1 1 1 1
i V i o n i t e u
b e l g e
- 8 A P R 2 0 1 4
e i n f e e S S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : J M G C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r y D u n a n t , 1 1 , b o î t e 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 8 9 6 . 2 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E F O N T E D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 2 7 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « J M G C O N C E P T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r y D u n a n t , 1 1 , b o î t e 1 2 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 9 6 . 2 2 9 e t a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e m ê m e n u m é r o .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e 1 A / E T S , n o t a i r e a y a n t r é s i d é à I x e l l e s , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e d u 2 4 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 1 - 2 4 / 6 3 2 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s a i n s i q u e d é c l a r é .
L a q u e l l e s o c i é t é a n o t a m m e n t d é c i d é :
d e c o n s t a t e r q u e s o n c a p i t a l é t a i t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F , 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s ( B E F J . 0 0 0 , 0 0 ) , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e p u i s s a c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' e x p r i m e r s o n c a p i t a l e n e u r o s , d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t a d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s ( d o n t q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n ) e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d e p u i s . »
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 1 8 , 2 6 7 , 1 9 . E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . E ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 . E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C l R 1 9 9 2 . E l l e s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
- E s t i n t e r v e n u à c e t i n s t a n t ( ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r G A S P A R D J e a n - M a r i e p r é n o m m é , q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t , e n e s p è c e s , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 1 8 . 2 6 7 , 1 9 . E ) , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é ;
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é e t r e q u i s d ' a c t e r q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 1 8 . 2 6 7 , 1 9 . E ) , a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t e t a é t é d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é à l a b a n q u e I N G , s o u s l e n u m é r o B E 0 5 3 6 3 1 3 2 8 5 4 7 7 5 .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a d a n s s o n d o s s i e r ,
- d e c o n s t a t e r e t d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r é v u e à l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s u s s ' e s t t r o u v é e e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e d i t c a p i t a l s o c i a l a é t é d è s l o r s p o r t é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 . E ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 , - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. . . . . . . . . . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 . E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s . s o c i a l e s ( 7 5 0 , - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( B E F . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , d o n t q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x / s e p t i è m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a c o n s t a t é l a l i b é r a t i o n e n t i è r e d u c a p i t a l d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n e t a d é c i d é d e c o n v e r t i r l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 1 8 . 2 6 7 , 1 9 . E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . E ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 . E ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a p p o r t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 . »
- d e r a t i f i e r p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- d ' o p é r e r u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s a f i n d e s e c o n f o r m e r a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s c o m m e s u i t :
- D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « J r 0 G c 0 1 . 1 0 E P T »
- S i è g e : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e H e n r y D u n a n t , 1 1 , b o î t e 1 . 2
- O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t / o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e e t / o u a v e c d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à :
* l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n o p t i o n , l a p r i s e e t / o u l a m i s e e n l o c a t i o n e t / o u s o u s l o c a t i o n d e p a r t i e s o u t o t a l i t é s d ' i m m e u b l e s b â t i s e t / o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d ' e x p e r t i s e , d e l o t i s s e m e n t , d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
* l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' é t u d e , l a c o n c e p t i o n , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l ' i n g é n i e r i e , l a m i s e e n o e u v r e , l a p o s e , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m a n u t e n t i o n e t l e n é g o c e
- d e t o u s s y s t è m e s e t m a t é r i a u x c o n c e r n a n t l ' é c l a i r a g e , l ' é l e c t r o t e c h n i q u e , l ' é n e r g i e s o l a i r e e t a u t r e s ;
- d e t o u s s y s t è m e s e t m a t é r i a u x c o n c e r n a n t l a c a p t a t i o n , l ' a c c u m u l a t i o n e t l a r e s t i t u t i o n d ' é n e r g i e s d i v e r s e s ;
* l e s d o m a i n e s t h e r m i q u e s , f r i g o r i f i q u e s , i n s t a l l a t i o n s d e c o n d i t i o n n e m e n t s d ' a i r e t / o u d e r é f r i g é r a t i o n t a n t f i x e s q u e m o b i l e s e t d e s t i n é e s t a n t a u x h a b i t a t i o n s p r i v é e s q u ' a u x a p p l i c a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t / o u i n d u s t r i e l l e s ;
* t a n t p a r s a m a i n - d ' o e u v r e p r o p r e q u e p a r s o u s - t r a i t a n c e , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l e m o n t a g e , l e p l a c e m e n t e t l a m a n u t e n t i o n d ' i n s t a l l a t i o n d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e t u y a u t e r i e s i n d u s t r i e l l e s e t c a n a l i s a t i o n s , d ' i n s t a l l a t i o n s é l e c t r i q u e s , é l e c t r o - t e c h n l q u e s , d ' é c l a i r a g e , d e f o r c e m o t r i c e , d e t é l é p h o n i e , d e d é c o r a t i o n , d e c h a u f f a g e p a r r a d i a t e u r s , r a d i a t i o n s o u a i r c h a u d e t q u i s o i e n t a l i m e n t é s p a r h u i l e , c o m b u s t i b l e , g a z , a c c u m u l a t i o n é l e c t r i q u e o u p o m p e à c h a l e u r ;
* l a v e n t e e t l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n e t l ' i n s t a l l a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t a u
d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a c o n c e s s i o n , l e f r a n c i s i n g , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l a m a n u t e n t i o n e t l ' e n t r e p o s a g e , l e
t r a n s p o r t , l a r é p a r a t i o n , l e p l a c e m e n t , l a l o c a t i o n :
- d e t o u s p r o d u i t s e t m a t i è r e s p o u r l ' i m m o b i l i e r ;
- d e m a c h i n e s , p r o d u i t s , a c c e s s o i r e s , l o g i c i e l s e t m a n u e l s r e l a t i f s à l ' i n f o r m a t i q u e e t à l a b u r e a u t i q u e ;
- d ' o u t i l l a g e s ;
- d e p r o d u i t s d e g r a n d e c o n s o m m a t i o n ;
- d e l ' é l e c t r o m é n a g e r ;
- d e l a d é c o r a t i o n ;
- d e l ' é c l a i r a g e ' ,
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , c o n s e i l s e t d ' o r g a n i s a t i o n e n v u e d e l ' i m p l a n t a t i o n d ' u n i t é s e t / o u d e
r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n ;
* l e n e t t o y a g e , l a m a n u t e n t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m e u b l e s e t d ' i m m e u b l e s , e t / o u p a r t i e s d ' i m m e u b l e s , p r i v é s , , c o m m e r c i a u x e t i n d u s t r i e l s .
L a s o c i é t é p e u t o u v r i r o u s e f a i r e o u v r i r t o u s c r é d i t s e n e s p è c e s o u m a r c h a n d i s e s , d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e m p l o y e r s e s f o n d s à l a c r é a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a m i s e e n v a l e u r e t à l a l i q u i d a t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e s e c o m p o s a n t d e t o u s t i t r e s , b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n d e t o u t e o r i g i n e , p a r t i c i p e r à l a c r é a t i o n , a u d é v e l o p p e m e n t e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e e n t r e p r i s e , a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e o u d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e f a b r i c a t i o n , l e s r é a l i s e r p a r l a v o i e d e v e n t e , d e c e s s i o n , d ' é c h a n g e o u a u t r e m e n t f a i r e m e t t r e e n v a l e u r c e s a f f a i r e s , b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e e t p r o c é d é d e
e 4 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f a b r i c a t i o n p a r q u i e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , a c c o r d e r a u x s o c i é t é s a u x q u e l l e s e l l e s ' i n t é r e s s e t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i e n t o u s l i e u x e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s , a f f a i r e s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n q u i s e r a i t d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t / o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t t o u à f a v o r i s e r s o n p r o p r e d é v e l o p p e m e n t .
L e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s n e s e r o n t e x e r c é e s q u ' a p r è s l ' o b t e n t i o n d e s d i t e s a u t o r i s a t i o n s .
L ' é n u m é r a t i o n c i . d e s s u s e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , a y a n t p r i s c o u r s l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 5 .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
- C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 . ¬ ) I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 , - ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 9 5 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( B E F J 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( B E F . 1 . 0 0 0 , 0 0 ) c h a c u n e , d o n t q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r a p p o r t e n n a t u r e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t r o i s c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t O b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e d e u x / s e p t i è m e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 a c o n s t a t é l a l i b é r a t i o n e n t i è r e d u c a p i t a l d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n e t a d é c i d é d e c o n v e r t i r l ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s e t d ' a u g m e n t e r l e o a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 1 1 8 . 2 6 7 , 1 9 . ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s z é r o u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 . ¬ ) à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s v i n g t c e n t s ( 1 3 6 . 8 5 9 , 2 0 e , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , a u p r o r a t a d e s a p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a p p o r t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é a u m o y e n d e s s o m m e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2
- G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ; a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s , s a n s d e v o i r o b s e r v e r l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é t e n d r e l e s p o u v o i r s d ' u n o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s e n f o n c t i o n e t p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , e l l e f i x e r a l a d u r é e d u m a n d a t e t é v e n t u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s n o m m é s p a r e l l e .
- D é l é g a t i o n : L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é ;
- P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
- R e p r é s e n t a t i o n - A c t i o n s j u d i c i a i r e s : L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , p a r u n g é r a n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t , s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
- C o n t r ô l e : L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s e t r é v o c a b l e s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A u c a s o ù e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
- A s s e m b l é e G é n é r a l e : L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
1 1 e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
- E c r i t u r e s s o c i a l e s : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , .
- R é p a r t i t i o n : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s , c h a r g e s , p r o v i s i o n s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e ;
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' a l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
e " 1 , Z R ê s d r e é
V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s , ,
- d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É D A N S L E S E U L B U T D ' Ê T R E D É P O S É A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E C O M P É T E N T
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n ;
P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e